证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2023-029 三、薪酬方案 （一）公司独立董事的薪酬 独立董事实行津贴制，津贴标准为 8.8 万元/年（税前）。 广东魅视科技股份有限公司 关于第二届董事会董事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开 了第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于第二届董事会董事薪酬方案的 议案》，现将有关情况公告如下： 一、适用对象 公司第二届董事会非独立董事、独立董事。 二、适用期限 适用期限为自本方案经公司股东大会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案 通过后自动失效。 6、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和公司章 程等文件规定执行，本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文 件和公司章程等相抵触，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程 等文件执行。 五、备查文件 《广东魅视科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》 特此公告。 （二）公司非独立董事的薪酬 在公司担任具 ...

关于第二届监事会监事薪酬方案的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开 了第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于第二届监事会监事薪酬方案的 议案》，现将有关情况公告如下： 证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2023-032 广东魅视科技股份有限公司 一、适用对象 公司第二届监事会监事。 二、适用期限 适用期限为自本方案经公司股东大会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案 通过后自动失效。 三、薪酬方案 6、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和公司章 程等文件规定执行，本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文 件和公司章程等相抵触，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程 等文件执行。 五、备查文件 《广东魅视科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》 特此公告。 广东魅视科技股份有限公司 四、其他规定 1、公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期 计算并予以发放； 2、上述薪酬为含 ...

证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2023-028 广东魅视科技股份有限公司 上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其 中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一。本次换届选举不会 导致公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计超过公司董事总 数的二分之一。 公司第二届董事会的选举将采取累积投票制，其中非独立董事与独立董事分 开选举，任期三年，自公司股东大会表决通过之日起计算。独立董事候选人的任 职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请公司股东大会 审议。 为确保董事会的正常运作，在股东大会选举产生第二届董事会之前，公司第 一届董事会董事将继续依照法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等 相关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。 五、备查文件 《广东魅视科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》 特此公告。 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和 ...

证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2023-027 广东魅视科技股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告 确保监事会的正常运行，在新一届监事会就任前，公司第一届监事会监事仍将继 续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职 责。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议表决。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十三次会 议于 2023 年 9 月 26 日在公司会议室以现场结合远程视频方式召开，会议通知以 电子邮件方式已于 2023 年 9 月 22 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 本次会议由监事会主席高智先生主持。经与会监事认真审议，形成了如下决 议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 ...

广东魅视科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《广东魅视科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，公司于 2023 年 9 月 26 日召开第一届监事会第十三次会 议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议 案》现将有关情况公告如下： 根据《公司章程》的规定，公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中职工代 表监事 1 人，由职工代表大会选举产生，非职工代表监事 2 人，由股东大会选举 产生。公司第二届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。 经公司监事会审议，同意提名梁展毅先生和陈龙光先生为公司第二届监事会非职 工代表监事候选人。（简历详见附件） 上述公司第二届监事会非职工代表监事候选人中最近二年内均未担任过公 司 ...

广东魅视科技股份有限公司独立董事对第一届董事会 第十九次会议相关事项的独立意见 根据《广东魅视科技股份有限公司章程》以及《广东魅视科技股份有限公 司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，我们认真审阅了公司 第一届董事会第十九次会议议案并对所涉事项发表独立意见如下： 一、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的独立意 见 经审阅公司第二届董事会非独立董事候选人的履历及相关资料，我们认为 候选人的教育背景、工作经历等符合公司董事任职资格和条件，不存在《公司 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规规定禁止担任上市公司董事的情形。公司第二届董事会非独 立董事候选人提名已征得被提名人同意，其提名及审议程序符合相关法律法规 及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 我们同意董事会提名方华先生、叶伟飞先生、曾庆文先生、张成旺先生担 任公司第二届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审 议。 二、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的独立意见 经审阅公司第二届董事会独立董事候选人的履历及相关资料，我们认 ...

广东魅视科技股份有限公司独立董事候选人 为更好地履行独立董事职责，本人承诺参加最近一次独立董事培 训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司广东魅 视科技股份有限公司（股票代码：001229）将公告本人的上述承诺。 承诺人：陈慧芹 的书面承诺 本人陈慧芹被广东魅视科技股份有限公司董事会于 2023 年 9 月 26 日提名为公司第二届董事会独立董事候选人，尚未取得独立董事 资格证书。 2023 年 9 月 26 日 关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书 ...

证券代码：001229 证券简称：魅视科技 广东魅视科技股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动类 别 □ 特定对象调研 □ 媒体采访 □ 新闻发布会 ☑ 其他：2023 年广东辖区 上市公司投资者网上集体接 待日 □分析师会议 □业绩说明会 □路演活动 参与单位名称及人 员姓名 参与公司网上集体接待日活动的投资者 时间 2023 年 9 月 19 日（星期二）下午 15：45-17：00 地点 全景（http://rs.p5w.net） 形式 □现场参观 □网络视频会议 ☑ 线上文字交流 □ 电话会议 上市公司接待人员 姓名 1、董事长兼总经理方华 2、董事会秘书兼财务总监江柯 投资者关系活动主 要内容介绍 投资者提出的问题及公司回复情况如下： 1、请问董秘，目前 A 股上市公司与魅视科技属于同 行的也不少，魅视科技与这些对标公司相比，差异化的竞 争优势是什么？ 尊敬的投资者，您好！公司主要竞争优势如下：1、技 术与研发优势。公司自主研发的 ASE 计算机屏幕编码技 术，实现了低带宽下视频（尤其是计算机视频）端到端无 损画质的低延时传输，是业内少有的同时实现低码率和高 画质的图像应用技术，充分满足了 ...

证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2023-025 广东魅视科技股份有限公司 关于公司独立董事离职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立 董事朱维彬先生提交的书面辞职报告。朱维彬先生因个人原因申请辞去公司第一 届董事会独立董事职务，同时申请辞去公司第一届董事会审计委员会主任委员一 职。朱维彬先生辞职生效后，将不再在公司及子公司担任任何职务。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定，独立董 事离任后公司独立董事人员不足董事会成员的三分之一，且公司独立董事中欠缺 会计专业人士，为了确保公司董事会正常运作，朱维彬先生的辞职将在公司股东 大会选举产生新任具备会计专业背景的独立董事后方能生效。在此之前，朱维彬 先生仍将按照法律、法规以及《公司章程》等相关规定继续履行公司独立董事职 责及公司董事会审计委员会主任委员职责。根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—— ...

财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入85,101,814.19元，较上年同期增长8.13%[12] - 归属于上市公司股东的净利润33,558,630.22元，较上年同期减少7.37%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润31,993,824.83元，较上年同期增长0.09%[12] - 经营活动产生的现金流量净额24,965,522.26元，较上年同期增长199.68%[12] - 基本每股收益0.34元/股，较上年同期减少29.17%[12] - 稀释每股收益0.34元/股，较上年同期减少29.17%[12] - 加权平均净资产收益率3.59%，较上年同期减少6.74%[12] - 2023年6月30日总资产949,859,808.45元，较上年度末减少3.42%[12] - 2023年6月30日归属于上市公司股东的净资产916,305,529.03元，较上年度末减少0.32%[12] - 本报告期营业收入85,101,814.19元，上年同期78,706,029.56元，同比增长8.13%[33] - 本报告期营业成本19,861,330.04元，上年同期18,066,105.10元，同比增长9.94%[33] - 本报告期销售费用22,563,424.27元，上年同期15,820,589.87元，同比增长42.62%[33] - 本报告期管理费用6,585,240.57元，上年同期5,586,124.81元，同比增长17.89%[34] - 本报告期财务费用 -5,944,865.45元，上年同期 -1,156,356.05元，同比增长414.10%[35] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额24,965,522.26元，上年同期8,330,702.15元，同比增长199.68%[36] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额53,916,966.90元，上年同期15,883,992.15元，同比增长239.44%[36] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额 -42,428,493.47元，上年同期 -13,123,199.82元，同比增长223.31%[37] - 货币资金为529,500,536.93元，占比55.75%，较上期增长5.75%[42] - 应收账款为63,607,965.41元，占比6.70%，较上期增长0.06%[42] - 存货为31,960,989.39元，占比3.36%，较上期下降0.19%[42] - 在建工程为88,459,622.15元，占比9.31%，较上期增长3.79%[42] - 2023年6月30日公司货币资金为529,500,536.93元，较1月1日的491,732,548.99元有所增加[109] - 2023年6月30日交易性金融资产为41,302,250.70元，较1月1日的145,302,632.20元大幅减少[109] - 2023年6月30日应收票据为6,152,212.24元，较1月1日的3,980,205.37元有所增加[109] - 2023年6月30日应收账款为63,607,965.41元，较1月1日的65,284,901.57元略有减少[109] - 2023年6月30日存货为31,960,989.39元，较1月1日的34,913,197.46元有所减少[109] - 2023年6月30日流动资产合计681,621,044.15元，较1月1日的746,634,881.76元减少[109] - 2023年6月30日非流动资产合计268,238,764.30元，较1月1日的236,838,288.72元增加[110] - 2023年6月30日资产总计949,859,808.45元，较1月1日的983,473,170.48元减少[110] - 2023年上半年营业总收入8510.18万元，较2022年上半年的7870.60万元增长8.13%[113] - 2023年上半年营业总成本5267.24万元，较2022年上半年的4782.49万元增长10.14%[113] - 2023年上半年净利润3355.86万元，较2022年上半年的3622.88万元下降7.37%[114] - 2023年上半年基本每股收益0.34元，较2022年上半年的0.48元下降29.17%[115] - 2023年上半年末资产总计10.73亿元，较期初的10.88亿元下降1.37%[112] - 2023年上半年末负债合计1.53亿元，较期初的1.64亿元下降6.69%[113] - 2023年上半年末所有者权益合计9.19亿元，较期初的9.24亿元下降0.42%[113] - 2023年上半年销售费用2256.34万元，较2022年上半年的1582.06万元增长42.62%[114] - 2023年上半年财务费用 -594.49万元，较2022年上半年的 -115.64万元减少414.08%[114] - 2023年上半年末应收账款7635.59万元，较期初的7842.13万元下降2.63%[112] - 2023年上半年净利润为32,613,863.94元，2022年同期为37,180,561.67元[117] - 2023年上半年经营活动现金流量净额为24,965,522.26元，2022年同期为8,330,702.15元[118] - 2023年上半年投资活动现金流量净额为53,916,966.90元，2022年同期为15,883,992.15元[118] - 2023年上半年筹资活动现金流量净额为 - 42,428,493.47元，2022年同期为 - 13,123,199.82元[119] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为38,310,228.71元，2022年同期为12,481,759.84元[119] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为96,903,984.85元，2022年同期为80,521,040.13元[118] - 2023年上半年收回投资收到的现金为230,400,000.00元，2022年同期为103,500,000.00元[118] - 2023年上半年利息收入为2,805,086.27元，2022年同期为64,198.74元[117] - 2023年上半年其他收益为3,362,740.68元，2022年同期为6,131,984.75元[117] - 2023年上半年营业利润为36,070,784.27元，2022年同期为38,874,125.09元[117] - 2023年上半年投资活动现金流出小计197,510,855元，2022年同期为78,170,000元；投资活动产生的现金流量净额为96,192,679.49元，2022年同期为17,764,498.61元[120] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计42,428,493.47元，2022年同期为12,709,613.58元；筹资活动产生的现金流量净额为 -42,428,493.47元，2022年同期为 -12,709,613.58元[120] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,856,233.02元，2022年同期为1,390,265.36元[120] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为79,095,811.68元，2022年同期为15,767,784.03元；期末现金及现金等价物余额为459,418,200.88元，2022年同期为46,728,133.66元[120] - 2023年期初归属于母公司所有者权益中股本100,000,000元，资本公积569,533,780.79元等；期末股本不变，资本公积为573,009,863.45元等[120][125] - 2023年本期归属于母公司所有者权益变动中综合收益总额为33,558,630.22元，所有者投入和减少资本中股份支付计入所有者权益的金额为3,476,082.66元，利润分配为40,000,000元[121][122][123] - 2022年期初归属于母公司所有者权益中股本75,000,000元，资本公积92,651,419.44元等；期末股本不变，资本公积等有相应变动[125][126] - 2022年本期归属于母公司所有者权益变动中减少金额涉及3,093,003.72元等，综合收益等变动金额为36,228,838.69元等[126] - 2023年上半年投资支付的现金为140,400,000元，2022年同期为68,500,000元；支付其他与投资活动有关的现金为57,100,000元，2022年同期为9,670,000元[120] - 2023年上半年偿还债务支付的现金为9,940,000元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金为40,037,319.57元，2022年同期为182,977.18元；支付其他与筹资活动有关的现金为2,391,173.90元，2022年同期为2,586,636.40元[120] - 2023年上半年综合收益总额为32,613,863.94元[133] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为3,476,082.66元[133] - 2023年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为40,000,000元[134] - 2023年半年度末股本为100,000,000元，资本公积为575,502,678.68元，盈余公积为25,150,587.87元，未分配利润为218,969,154.84元，所有者权益合计为919,622,421.39元[135] - 2022年半年度末股本为75,000,000元，资本公积为95,144,234.67元，盈余公积为16,579,399.70元，未分配利润为149,214,597.33元，所有者权益合计为335,938,231.70元[136] - 2022年上半年综合收益总额为37,180,561.67元[139] - 2022年上半年所有者投入和减少资本为3,093,003.72元[139] - 2023年期初股本为100,000,000元，资本公积为572,026,596.02元，盈余公积为25,150,587.87元，未分配利润为226,355,290.90元，所有者权益合计为923,532,474.79元[132] - 2022年期初股本为75,000,000元，资本公积为95,144,234.67元，盈余公积为16,579,399.70元，未分配利润为149,214,597.33元，所有者权益合计为335,938,231.70元[138] - 2023年上半年所有者权益内部变动中，未分配利润减少7,386,136.06元，其他未提及变动项金额为3,910,053.40元[133] 各条业务线数据关键指标变化 - 分布式系统产品本报告期营收65,054,062.59元，占比76.44%，上年同期64,472,513.13元，占比81.92%，同比增长0.90%[41] - 境外地区本报告期营收12,550,962.57元，占比14.75%，上年同期4,036,735.67元，占比5.13%，同比增长210.92%[41] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股