北京利仁科技股份有限公司 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，以及公司 2023 年年报工作安排，信永中和对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存 放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专 项报告。 经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。信永中和出具了标准无 保留意见的审计报告。 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和会计师事务 所或者信永中和"）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门 北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人：谭小青先生。 截止 2023 ...

证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2024-011 北京利仁科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：利仁科 技，证券代码：001259）的股票交易价格连续两个交易日内（2024 年 4 月 22 日、 2024 年 4 月 23 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所 交易规则》，属于股票异常波动情况。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大 信息。 （五）经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司 股票的行为； （六）经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下： （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； （二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产 生较大影响的未公开重大信息； （三）近期公司经营情况及内外 ...

截至 2024 年 3 月 31 日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方 式实施回购股份数量为 301,400 股，占公司目前总股本比例为 0.41%，最高成交 价为 25.49 元/股，最低成交价为 23.46 元/股，成交总金额为 7,321,806 元（不含 交易费用）。本次回购股份符合公司回购方案及相关法律法规要求。 二、其他说明 证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2024-010 北京利仁科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开 的第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的 议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民 币普通股（A 股）股票，用于回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）， 不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过人民币 41 元/股。回购期限为 自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。本 ...

证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2024-009 北京利仁科技股份有限公司 关于首次回购股份的公告 （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内； （2） 中国证监会规定的其他情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开 的第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的 议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民 币普通股（A 股）股票，用于回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）， 不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过人民币 41 元/股。回购期限为 自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。本次回购的股份将用于实施 股权激励计划或员工持股计划。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购部分社会公众股份方案的公告》 （公告编号：2024-0 ...

北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开 的第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的 议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民 币普通股（A 股）股票，用于回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）， 不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过人民币 41 元/股。回购期限为 自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。本次回购的股份将用于实施 股权激励计划或员工持股计划。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购部分社会公众股份方案的公告》 （公告编号：2024-005）《回购股份报告书》（公告编号：2024-007）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间内，需于每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将回购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 2 月 29 日，公司暂未实施股份回购。 公司后续将根据市场情况在回购期 ...

证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2024-007 北京利仁科技股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中 竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于回购的 资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含），回 购价格不超过人民币 41 元/股，按回购金额测算，预计回购股份数量约为 487,805 股—975,609 股，约占公司当前已发行总股本的 0.66%—1.33%，具体回 购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为 准。本次回购的股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份的 实施期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 2.本次回购公司股份方案已经 2024 年 2 月 26 日召开的第三届董事会第十 一次会议审议通过，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次回购事项经 董事会审议通过后即可实施，无需提交公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开 的第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的 议案》， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购部分社会公众股份方案的公告》（公 告编号：2024-005）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一交易日（即 2024 年 2 月 26 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持 股数量和持股比例情况公告如下： 一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 2 月 26 日）前十 名股东持股情况： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本的比例 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 1 | 宋老亮 ...

证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2024-005 北京利仁科技股份有限公司 关于回购部分社会公众股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.回购股份的种类：北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）已发 行的人民币普通股（A 股）； 2.拟回购股份的资金总额：不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含）； 3.拟回购股份的价格：不超过人民币 41 元/股； 4.拟回购股份数量、占公司总股本的比例：在回购股份价格不超过 41 元/ 股的条件下，按回购金额测算，预计回购股份数量约为 487,805 股—975,609 股， 约占公司当前已发行总股本的 0.66%—1.33%，具体回购股份的数量以回购期限 届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准； 5.回购资金来源：公司自有资金； 6.回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行 股份回购； 7.回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内； 8.回购用途：全部用于股权激励计划或员 ...

证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2024-004 北京利仁科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会 议于 2024 年 2 月 26 日上午 10：00 以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 2 月 20 日以邮件、电话、微信的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长 宋老亮先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，全体监 事、高管列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》及《北京利仁科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于回购部分社会公众股份方案的公告》。 2、审议通过《关于董事会授权公司管 ...

证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2024-001 北京利仁科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司）首次公开发行前股本为 55,104,445 股，经中国证券监督管理委员会《关于核准北京利仁科技股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1743 号）批准，公司首次公开 发行新股 18,484,443 股，经深圳证券交易所《关于北京利仁科技股份有限公司人 民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2022〕848 号）同意，公司股票于 2022 年 8 月 31 日在深圳证券交易所上市，上市后公司总股本为 73,588,888 股。其中： 尚未解除限售的股份数量为 55,104,445 股，占公司总股本的 74.88%；无限售条 件股份数量为 18,484,443 股，占公司总股本的 25.12%。 （二）公司上市后股本变动情况 特别提示： 1、本次解除限售股 ...