第三届监事会第十次会议决议公告 证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2024-013 北京利仁科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议 通知已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件、电话、微信的方式送达。会议于 2024 年 4 月 25 日上午 11：00 以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席杜恩典先生主持，公司董事会秘书 李伟列席本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于审议<2023 年度监事会工作报告>的议案》 经审议，全体监事一致认为公司 2023 年度监事会工作报告真实、准确、完 整地汇报了公司监事会 2023 年度的工作情况。 议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体及 ...

北京利仁科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《北京利仁 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事须按照相关法 律法规、《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关 注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第二章 独立董事的任职资格 第五条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件，担任公司独立董事应 当符合以下基本条 ...

国投证券股份有限公司关于北京利仁科技股份有限公司 使用自有资金购买理财产品的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为北京利仁 科技股份有限公司（以下简称"利仁科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市及 持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》等有关规定，对利仁科技使用自有资金购买理财产品事项进行了核查，具 体情况如下： 一、 投资概况 1、投资目的 在保障公司及下属子公司正常经营运作资金需求的情况下，提高资金利用 效率，增加公司收益； 2、投资额度 公司及子公司进行上述投资的资金来源于公司闲置自有资金，资金来源合 法合规。 拟使用资金额度不超过人民币30,000.00万元。在上述额度和期限内，资金 可以滚动使用； 3、投资品种 安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供的短期低风险银行理财产 品； 4、投资期限与实施方式 公司及子公司利用自有资金购买理财产品，有效期自董事会审议通过之日 起一年 ...

北京利仁科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（赵黎） 2023 年度，本人作为北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》以及其他有关法律、法 规的相关规定，本着独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，充分行使独立董事职 权，切实维护公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度 履职情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人 2023 年度具体出席董事会、股东大会的情况如下： | 年内召开董事会会 | | | 4 | | 年内股东大 | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 议次数 | | | | | 会次数 | | | 应出席 | 亲自出 | 委托出席 | 缺席次 | 是否连续两次未 | ...

北京利仁科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理， 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《北京利 仁科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则经公司董事会决议。 第二条 薪酬与考核委员会是设在董事会下的一个专业委员会，经股东大会 决议批准后成立。 第九条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职 期间，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本 工作细则第六条至第八条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故 解除其职务。 第十条 委员连续二次未能亲自出席委员会会议，也未能以书面形式向委员 会提交对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会应当建议董事会予以 撤换。 第三条 薪酬与考核委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独 立行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会隶属于董事会，是董事会的专门参谋机构，对董 事会负责；薪酬与考核委员会也是公司人力资 ...

北京利仁科技股份有限公司 王立先生，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历，律师。2003 年 7 月至 2011 年 3 月就职于苏州大学，任教师；2011 年 3 月至 2015 年 7 月就职于国浩律师（上海）事务所，任律师；2015 年 7 月至 2016 年 3 月就职于北京市中银（上海）律师事务所，任合伙人；2016 年 3 月至今， 就职于上海市锦天城律师事务所，任高级合伙人；2021 年 1 月至今，任利仁科 技独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作 制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （ ...

证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2024-019 北京利仁科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议 通过了《关于部分募投项目延期的议案》。同意公司对募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）"信息化建设项目"达到预定可使用状态的日期延期至 2025 年 12 月 31 日，保荐机构国投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 对本事项出具了明确同意的核查意见。本次募投项目延期事项在董事会的审 批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京利仁科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1743 号）批准，北京利仁科技股 份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,848.4443 万股，每股面值 1.00 元人民币，发行价格为每股 19.7 ...

北京利仁科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法"）《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规 章、规范性文件及《北京利仁科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，严格执行股东大会各项决议， 积极推进董事会决议的实施。全体董事认真履职、勤勉尽责，保障了公司良好的 运作和可持续发展。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、2023 年度经营情况回顾 报告期内，公司实现营业收入 428,980,930.15 元，同比下降 34.69%；原因 主要为受国内空气炸锅市场波动影响，公司空气炸锅产品销售下滑较大，使得整 体营业收入下降；公司实现归属于上市公司股东的净利润 21,104,169.88 元，同 比下降 59.03%，原因主要为营业收入下降及调整优化产品结构，优化库存管理； 公司对于包括产品研发、人才引进、品牌推广以及以抖音为代表的新兴电商渠道 建设在内的部分对公司长期发展 ...

2023 年，北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《北京利仁科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》的要求，本着对全体股东 负责的精神，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。对公司经营活动、 财务状况、对外担保、关联交易、董事会召开程序及董事、高级管理人员履行职 责情况等实施了有效监督，保障了公司和全体股东合法权益，促进公司规范运作。 监事会认为公司董事会成员、高级管理人员忠于职守，全面落实各项工作，未出 现损害股东利益的行为。现将 2023 年度监事会主要工作报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开4次会议，并列席了历次董事会现场会议、股 东大会，对董事会所有表决事项知情。报告期内，监事会会议情况如下： | 召开时间 | | | 召开届次 | 议案内容 | 表决 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 情况 | | 2023 | 年 4 | 月 | 第三届监事 | （1）《关于变更部分募集资金用途暨投资设立全资子公 ...

国投证券股份有限公司 关于北京利仁科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为北京利仁 科技股份有限公司（以下简称"利仁科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市及 持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》等有关规定，对利仁科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 5,139.05 万元，其中本报 告期募集资金使用金额 178.97 万元。募集资金专户余额为 28,081.05 万元（包括 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 | 项目 | 募集资金发生额（元） | | --- | --- | | 募集资金总额 | 365,067,749.25 | | 减：保荐承销费用 | ...