财务表现 - 营业收入2.05亿元 同比增长0.23% [1] - 归属于上市公司股东的净利润492.44万元 同比下降69.35% [1] - 扣除非经常性损益的净利润493.01万元 同比下降68.78% [1] - 基本每股收益0.0669元 [1] 盈利能力 - 净利润率大幅收窄至2.4% 较同期显著恶化 [1] - 扣非净利润与净利润基本一致 表明主营业务盈利能力下滑 [1] - 收入微增但利润大幅收缩 反映成本端或费用端压力 [1]

财务表现 - 上半年营业收入2.05亿元 同比增长0.23% [1] - 归属于上市公司股东的净利润492.44万元 同比下降69.35% [1] - 扣除非经常性损益净利润493.01万元 同比下降68.78% [1] - 基本每股收益0.0669元 [1] 经营状况 - 营业收入保持基本持平 增长幅度微弱 [1] - 净利润出现大幅下滑 降幅接近70% [1] - 扣非净利润与净利润降幅基本一致 表明主营业务盈利能力显著减弱 [1]

关联方界定 - 持有公司5％以上股份的法人、其他组织及其一致行动人是关联法人[8] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人是关联自然人[8] 股东会审议关联交易标准 - 交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上（公司提供担保等除外）[11] - 公司为股东、实际控制人及其关联人提供担保[11] - 与公司董事、高级管理人员及其配偶发生的关联交易[11] - 出席董事会的非关联董事人数不足三人的关联交易[11] - 公司为关联人提供担保，不论数额大小[12] 董事会审议关联交易标准 - 与关联自然人交易金额超过30万元（公司提供担保等除外）[13] - 与关联法人交易金额超过300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上（公司提供担保等除外）[13] 关联交易审议程序 - 应提交董事会审议的关联交易需经二分之一以上独立董事事先认可[14] - 董事会或股东会审议时关联董事/股东应回避表决[14] - 关联事项决议须经非关联董事过半数或非关联股东有表决权股份数过半数通过[15] 其他规定 - 关联董事/股东未按程序披露关联关系或回避，关联事项决议无效[15] - 除股东会或董事会审批权限外的关联交易事项由总经理办公会审批[22] - 与关联人共同出资设立公司，以出资额作为交易金额[23] - 公司放弃增资权或优先受让权，以涉及金额为交易金额[24] - “提供财务资助”等关联交易以发生额为计算标准[25] - 连续十二个月内关联交易按累计计算原则适用规定[26] - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议程序[29] - 与关联人因公开招标等导致的关联交易可申请豁免审议[30] - 制度经股东会审议批准后实施，自通过之日起执行[21]

公司基本信息 - 公司于2022年8月31日在深圳证券交易所上市[8] - 公司注册资本为人民币7358.8888万元[9] - 公司股份总数为7358.8888万股，均为人民币普通股[14] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[14] - 董事会为他人取得股份作出财务资助决议，需全体董事的2/3以上通过[14] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[20] - 特定人员（占公司股份25%）所持公司股份自上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[21] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就董事、高管违规致损书面请求审计委员会或董事会起诉[25] - 审计委员会、董事会收到请求后30日内未起诉，上述股东可自行起诉[26] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[34] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形需提交股东会审议[35] 会议相关规定 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[45] - 股权登记日与会议日期之间的间隔不多于7个工作日[45] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[103] - 公司原则上每年现金分红，不少于当年可分配利润的10%[107] 其他规定 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露，内部审计机构向董事会负责[112] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，聘用、解聘及审计费用由股东会决定[115]

董事辞任及解任 - 董事辞任报告公司收到之日生效，两交易日内披露[6] - 任期未获连任，股东会决议通过之日自动离职[6] - 股东会决议解任，决议作出之日生效[6] 离职交接及义务 - 董事和高管离职三工作日内完成移交并签署确认书[9] - 忠实义务任期结束后两年内有效[11] 股份转让限制 - 任职每年转让股份不超所持总数25%，离职半年内不得转让[11] 异议复核 - 离职董事和高管对追责决定有异议，15日内向审计委员会申请复核[14]

北京利仁科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬制度 二〇二五年八月 北京利仁科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，加强和规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立健全经营者的激励 约束机制，有效地调动董事、高级管理人员的工作积极性，促进公司健康、持续、 稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》等相关法律、行 政法规、部门规章及《北京利仁科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所适用对象为《公司章程》规定的董事、高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则： （一）公平原则：收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬 水平； （二）责、权、利统一原则：薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符； （三）长远发展原则：薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则：薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机制 ...

第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债 权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或 者承担责任的行为。本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。担保形 式包括保证、抵押及质押。 北京利仁科技股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二五年八月 北京利仁科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保管理，规范公司对外担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《北京利 仁科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第三条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包括： 财务部为公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受理及初审所有被担保 人提交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控制；董事会办公室负责 公司对外担保的合规性复核、组织履行董事会或股东会的审批程序。 第四条 对外担保由公司统一管理，未经公司批准，控股子公司不得对外提 供担保，不得相互提供担保，也不得请外单 ...

北京利仁科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年八月 1 北京利仁科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《北京利仁 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事须按照相关 法律法规、《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要 关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。 第二章 独立董事的任职资格 第五条 独立董事应当具备与 ...

北京利仁科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年八月 北京利仁科技股份有限公司 为了进一步规范北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性文件及《北京 利仁科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规 则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次会议。 第四条 定期会议的提案 董事会议事规则 第一条 宗旨 （四）明确和具体的提案； 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 代表 1/10 以上表决权的股东、1/2 以上独立董事、1/3 ...

对外投资审批 - 6种情况交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上由董事会审议通过后披露实施[7][8] - 6种情况占比达50%以上经董事会审议后提交股东会批准并披露[7][8] 交易金额计算 - 设立公司以协议约定全部出资额为标准[9] - 股权交易分情况计算[9] - “购买或出售资产”以资产总额和成交金额较高者累计计算，达最近一期经审计总资产30%需股东会审议且2/3以上表决权通过[9] 证券等投资 - 证券投资、委托理财、风险投资等投资事项应制定决策程序，由董事会或股东会审议批准[10] 投资方案确定 - 确定对外投资方案应听取意见，考虑关键指标，必要时聘请专家或中介机构评审和论证[12] 领导机构职责 - 董事会战略委员会统筹、协调和组织对外投资项目分析，监督执行情况，异常及时报告[12] 审议后要求 - 董事会、股东会审议通过方案后明确出资等内容，方案变更重新提交审议[13] 项目实施负责人 - 对外投资项目获批后，总经理负责组织实施并汇报进展、提调整建议[13] 财务管理职责 - 财务部负责投资资金筹措等工作，审计委员会及其下属内部审计部定期审计[14] 投资操作要求 - 获授权业务部门或人员实施投资计划，签合同前不付款或移交资产，完成后取得出资证明[14] 实物等投资 - 使用实物或无形资产投资需评估，评估结果经股东会或董事会审议决定后出资[14] 财务记录与核算 - 公司财务部对对外投资项目进行全面财务记录和详尽会计核算[16] 子公司财务管理 - 对外投资控股子公司财务工作由公司财务部垂直管理[16] - 公司财务部按月取得控股子公司财务报告以便合并报表和分析[16] 投资检查与审计 - 公司在年度末对投资项目进行全面检查[16] - 公司对控股子公司进行定期或专项审计[16] 资产盘点 - 公司内部审计部或财务部对投资资产进行定期盘点[16] 制度相关 - 本制度所用词语释义与《公司章程》相同[18] - 本制度未尽事宜按法律法规、监管规定和《公司章程》执行[18] - 本制度经公司股东会审议通过之日起生效[18] - 本制度由公司董事会负责解释[18]