北京利仁科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等要求，北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事丛存、王立、刘传友的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司现任独立董事丛存、刘传友、王立的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未 在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》中对独立董事任职资格及独立性的相关要求。 北京利仁科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

《独立董事工作制度》的相关要求，积极出席相关会议，认真审议各项议案，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，充分行使独立董事职权，切 实维护公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人自 2024 年 9 月 2 日至 2024 年 12 月 31 日的履职情况作报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人丛存，男，1983 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，注册会计师。2011 年 8 月至 2019 年 10 月，就职于立信会计师事务所（特 殊普通合伙）北京分所，任合伙人；2019 年 11 月至今，任大华会计师事务所（特 殊普通合伙）合伙人；2024 年 9 月至今，任利仁科技独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理 ...

本人作为北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"利仁科技"） 第三届董事会独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、 规范性文件以及《北京利仁科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《独立董事工作制度》的相关要求，积极出席相关会议，认真审议各项议案，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，充分行使独立董事职权，切 实维护公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情 况作报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 北京利仁科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（王立） 本人王立，男，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研 究生学历，律师。2003 年 7 月至 2011 年 3 月就职于苏州大学，任教师；2011 年 3 月至 2015 年 7 月就职于国 ...

2025 年 1 月，本人任期届满离任，离任后本人不再担任公司独立董事职务。 现将本人 2024 年度履职情况作报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 北京利仁科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（赵黎） 本人作为北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"利仁科技"） 第三届董事会独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、 规范性文件以及《北京利仁科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《独立董事工作制度》的相关要求，积极出席相关会议，认真审议各项议案，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，充分行使独立董事职权，切 实维护公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。 本人赵黎，男，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生学历。2003 年 7 月至 2006 年 11 月 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为108,211,212.38元，同比下降12.13%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2,118,757.50元，同比下降82.96%[5] - 营业总收入从123,153,528.88元降至108,211,212.38元，下降12.1%[19] - 净利润从12,145,133.12元降至1,924,302.90元，下降84.2%[20] - 归属于母公司所有者的净利润从12,434,952.95元降至2,118,757.50元，下降83.0%[20] - 基本每股收益从0.1690元降至0.0288元，下降83.0%[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从85,645,802.75元降至80,701,717.65元，下降5.8%[19] - 销售费用从15,109,559.27元增至17,613,226.76元，增长16.6%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7,080,137.05元，同比下降55.72%[5] - 经营活动产生的现金流量净额从15,988,634.22元降至7,080,137.05元，下降55.7%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-32,321,590.93元，同比下降112.63%[10] - 购建固定资产等投资活动现金流出从15,200,675.28元增至32,321,590.93元，增长112.6%[21] - 投资活动现金流出小计为32,321,590.93元，同比增长112.6%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-32,321,590.93元，同比扩大112.6%[22] - 筹资活动现金流出小计为1,874,673.12元，同比下降79.3%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,874,673.12元，同比收窄79.3%[22] - 现金及现金等价物净增加额为-27,116,127.00元，同比扩大228.1%[22] - 期末现金及现金等价物余额为334,440,651.44元，同比下降37.4%[22] 资产和负债变动 - 公司货币资金期末余额为334,440,651.44元，较期初减少27,116,127.00元[16] - 公司应收账款期末余额为71,270,783.93元，较期初增长7,205,564.10元[16] - 公司存货期末余额为72,921,544.59元，较期初减少16,064,650.64元[16] - 在建工程期末余额为289,387,098.25元，较期初增加31,421,209.84元[16] - 公司应付账款期末余额为172,155,078.37元，较期初增加7,999,375.68元[17] - 负债合计从203,759,674.04元增至207,450,082.94元，增长1.8%[18] - 归属于母公司所有者权益合计从721,709,203.96元增至723,827,961.46元，增长0.3%[18] 其他财务数据 - 总资产为935,466,318.26元，较上年度末增长0.60%[5] - 应收票据为7,418,879.02元，较上年度末增长69.34%[10] - 其他流动资产为33,158,444.72元，较上年度末增长58.53%[10] - 其他收益为1,182,882.81元，同比增长176.03%[10] - 公司流动资产合计期末为531,363,321.92元，非流动资产合计为404,102,996.34元[16] - 公司投资性房地产期末余额为1,764,181.53元，较期初减少50,099.13元[16] - 公司递延所得税资产期末余额为18,589,462.13元，较期初增加626,737.81元[16] 股东信息 - 公司普通股股东总数为7,141户[12] - 第一大股东宋老亮持股比例为47.19%，持股数量为34,725,852.00股[12] - 公司前十大股东中齐连英持股15.99%（11,768,148股），北京利仁投资持股7.02%（5,166,000股）[13] - 公司回购专用证券账户持有899,900股普通股[13] 其他重要内容 - 公司第一季度报告未经审计[23]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为3.814亿元，同比下降11.09%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1083.22万元，同比下降48.67%[18] - 2024年基本每股收益为0.1483元/股，同比下降48.29%[18] - 2024年加权平均净资产收益率为1.47%，同比下降1.34个百分点[18] - 2023年调整后营业收入为4.29亿元，2022年为6.57亿元[18] - 2023年调整后归属于上市公司股东的净利润为2110.42万元，2022年为5142.77万元[18] - 2024年公司营业收入为3.814亿元，同比下降11.09%[60] - 2024年公司净利润为1083.2万元，同比下降48.67%[60] - 2024年公司营业收入同比下降11.09%至3.814亿元，其中小家电行业收入占比100%[68] 成本和费用（同比环比） - 2024年公司营业成本为2.843亿元，同比下降11.00%[60] - 2024年公司销售费用为6481.9万元，同比下降10.93%[60] - 2024年公司管理费用为2401.9万元，同比下降6.62%[60] - 2024年公司研发费用为1246万元，同比增长14.81%[60] - 营业成本中外协生产占比66.32%，金额同比下降7.12%至1.885亿元[73] - 研发费用同比增长14.81%，达到12,460,085.21元[78] - 销售费用同比下降10.93%，为64,819,409.35元[78] - 财务费用同比增加21.09%，为-8,381,133.61元[78] 经营活动现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为4281.51万元，同比增长2.25%[18] - 2023年调整后经营活动产生的现金流量净额为4187.15万元，2022年为1201.09万元[18] - 2024年公司经营活动现金流量净额为4281.5万元，同比增长2.25%[60] - 经营活动现金流入同比下降10.65%至3.932亿元，流出同比下降12.00%至3.504亿元，净额同比微增2.25%至4281.51万元[83] 业务线表现 - 公司厨房小家电是核心产品与收入主要来源，包括电饼铛类、空气炸锅类、多功能锅类、电烧烤类等多种品类[36] - 电饼铛类产品主要包括电饼铛、薄饼铛，公司是国内电饼铛领域的先驱者[36] - 空气炸锅类产品凭借便捷操作和健康烹饪方式逐渐获得消费者青睐[38] - 多功能锅类产品包括可吸烟鸳鸯电火锅、分体电火锅、多功能料理锅等[40] - 电烧烤类产品主要包括电烧烤盘、烤串机、烧烤架等[42] - 厨房小家电电饼铛类收入同比下降22.35%至2.014亿元，占营业收入比重从60.45%降至52.79%[68] - 厨房小家电空气炸锅类收入同比下降41.61%至2544万元，占营业收入比重从10.16%降至6.67%[68] - 厨房小家电多功能锅类收入同比增长24.22%至6847万元，占营业收入比重从12.85%升至17.95%[68] 渠道表现 - 公司销售模式以线上渠道为主，线下渠道为辅[52] - 2024年线上厨房小家电零售额为478亿元，同比增长1.7%，线下零售额为130亿元，同比下滑8.9%[32] - 线上销售占比68.31%，收入同比下降14.01%至2.605亿元[68][69] - 公司线上渠道销售收入持续增长，布局天猫、京东、拼多多等主流电商平台[57] 研发投入 - 公司研发人员数量从2023年的53人增加到2024年的63人，增长18.87%[82] - 研发人员数量占比从2023年的9.62%提升至2024年的13.13%，增加3.51个百分点[82] - 本科及以上学历研发人员数量从2023年的10人增加到2024年的17人，增长70%[82] - 30~40岁研发人员数量从2023年的26人增加到2024年的40人，增长53.85%[82] - 公司研发投入金额从2023年的10,853,222.86元增加到2024年的12,460,085.21元，增长14.81%[82] - 研发投入占营业收入比例从2023年的2.53%提升至2024年的3.27%，增加0.74个百分点[82] 产品项目进展 - 空气炸锅项目已完成7L大容量产品开发，主打抽屉式设计[81] - 豆浆机项目已完成0.8L容量产品开发，配备智能电脑版和304不锈钢内胆[81] - 电煎锅项目新增30cm直径、85mm深度的产品规格[81] - 电饼铛(煎烤机)项目推出26cm规格、65mm深度的深盘设计[82] - 多功能料理机项目已完成，旨在丰富厨房小家电产品线并增强细分市场占有率[77] - 电饼铛项目已完成，目标在京东平台收集至少5000条用户评价，好评率保持在92%以上[79] - 电饼铛项目通过优化产品细节，确保加热均匀、温控精准，提升烹饪效果[79] - 洗衣机项目已完成，旨在提升利仁品牌在个护家电领域的知名度与美誉度[79] - 电饼铛项目通过上下盘可拆洗、双面加热等创新功能，与竞品形成差异化优势[79] 投资活动 - 投资活动现金流入同比激增1126.91%至32.63万元，流出同比暴增199.64%至1.6895亿元，净流出扩大至1.6863亿元[83][84] - 报告期投资额同比减少100%至0元，上年同期为3.877亿元[91] - 公司首次公开发行股票募集资金总额为36,506.77万元，扣除发行费用后净额为32,490.41万元[95] - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金19,991.89元，其中本报告期使用14,852.84万元[95] - 募集资金专户余额为13,658.14万元（含利息净额）[95] 募集资金使用 - 公司变更"小家电技改扩产项目"为智能生产基地建设项目，投入募集资金及利息合计25,272.24万元[95] - 小家电技改扩产项目原计划投入募集资金25,000.00万元[95] - 信息化建设项目投入募集资金2,490.41万元，进度48.57%[96] - 补充流动资金项目投入5,005.89万元，进度100.32%[96] - 智能生产基地建设项目计划年产910万台智能厨房小家电和220万台智能家居小家电[95] - 信息化建设项目预计2025年12月31日达到预定可使用状态[96] - 年产910万台智能厨房小家电和220万台智能家居小家电生产基地建设项目[97] - 承诺投资项目小计金额为90.4亿元，实际投入62.6亿元，完成率58.5%[97] 管理层讨论和指引 - 公司海外销售占比较低，未来将加大代工及跨境电商等海外市场开拓力度[109] - 公司智能制造基地建设将推进数字化转型，实现柔性制造以快速响应需求[108] - 公司线上渠道将与电商平台深化合作，线下探索新零售场景化营销模式[109] - 公司计划新增智能供应链管理系统及BI分析平台以提升运营效率[110] - 公司产品开发将延伸至家居小家电及非电厨具领域，并加强智能化技术投入[107] 公司治理 - 公司董事会成员9人，其中独立董事3人，符合法律要求[120] - 公司具备完整的供、产、销和研发业务环节，业务独立性明确[123] - 公司高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务[123] - 公司拥有独立的生产经营场所和完整的研发、采购、生产、销售配套设施[123] - 公司建立了独立的财务核算体系，与控股股东无共用银行账户情况[124] 股东和股权结构 - 公司总股本为7358.89万股，扣除回购专户持有的89.99万股后为7268.90万股[4] - 董事长兼总经理宋老亮持有公司股份34,725,852股，期内无增减持变动[127] - 董事刘占峰、司朝辉、杨善东及栗振华期末持股数均为0股[128] - 财务总监杨善东期末持股数为0股[128] - 独立董事张连起于2024年9月2日离任[128] 利润分配 - 利润分配预案为每10股派发现金红利1.60元（含税）[4] - 2023年年度利润分配方案为每10股派发现金分红4.00元（含税），合计派发29,177,075.2元（含税），占可分配利润的41.42%[160] - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金分红1.60元（含税），合计派发11,630,238.08元（含税），占可分配利润的16.51%[162] 员工情况 - 报告期末在职员工数量合计480人，其中生产人员204人（42.5%），销售人员138人（28.75%），技术人员63人（13.13%），财务人员16人（3.33%），行政人员59人（12.29%）[157] - 员工教育程度中专科以下学历占比最高，达319人（66.46%），本科69人（14.38%），大专91人（18.96%），硕士仅1人（0.21%）[157] 风险因素 - 直接材料成本占主营业务成本比例较高，原材料价格波动将影响产品毛利率[113] - 代工生产产量占公司总产量的比例逐步上升，存在产品质量或供应价格变化风险[113] - 公司扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值[22] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且持续经营能力存在不确定性[22] 内部控制 - 公司2024年度内部控制自我评价报告披露日期为2025年04月25日[178] - 纳入评价范围的单位资产总额和营业收入均占公司合并财务报表的100%[178] - 2024年度财务报告和非财务报告均未发现重大缺陷和重要缺陷[179] - 会计师事务所出具的标准无保留意见内部控制审计报告与公司自我评价报告一致[180] 社会责任 - 公司为200多位残障人士提供就业机会[185] - 公司严格遵守劳动法、劳动合同法等法律法规维护员工权益[185] - 公司注重环境保护和节能降耗，将绿色企业作为可持续发展战略的重要内容[186]

培训方式：现场授课与自学相结合的方式 地点：利仁科技会议室（部分人员通过线上远程参与） 2024 深圳证券交易所： 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为北京利仁 科技股份有限公司（以下简称"利仁科技"、"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构，据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》 《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，结合利仁科技的实际情况，认 真履行保荐机构应尽的职责，对利仁科技的控股股东及实际控制人、董事、监事、高 级管理人员、部分中层管理人员等相关人员进行了针对性、有计划的后续培训。 现将本次培训情况汇报如下： 时间：2025 年 2 月14日 黄 璇 邬海波 国投证券股份有限公司 年 月 日 培训人员：保荐代表人黄璇 培训对象：利仁科技的控股股东及实际控制人、董事、监事及高级管理人员、 部分中层管理人员等相关人员 本次培训主要对上市公司股东减持股份事宜、募集资金的规范使用、《上市公 司募集资金监管规则（征求意见稿）》等相关法律法规进行专题讲解，结合相关处罚 案例，强调了持续督导期间的重要注意事项及具体要求。 本次持续督导培训的工作过程中，接 ...

证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2025-016 北京利仁科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于 2025 年 1 月 22 日 16:00 以现场及通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于 2025 年 1 月 17 日以邮件、电话、微信的方式通知全体董事。本次会议由公司董 事长宋老亮先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，全 体监事、高管列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》及《北京利仁科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经审议，公司董事会同意选举宋老亮先生为公司第四届董事会董事长，任期 三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司在指定信息披露 ...

证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2025-017 北京利仁科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议 通知已于 2025 年 1 月 17 日通过邮件、电话、微信的方式送达。会议于 2025 年 1 月 22 日 17:00 以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。会议由监事会主席杜梅女士主持，公司董事会秘书李伟先生 列席本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规、规范性文件和《北京利仁科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合 法、有效。 经审议，公司监事会一致同意选举杜梅女士为第四届监事会主席，任期自本 次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。 议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于完成董事会、 ...

证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2025-014 北京利仁科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更议案。 2. 本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开和出席情况 1.会议召集人：北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司""利仁科技"） 董事会。 2.会议主持人：公司董事长宋老亮先生。 3.现场会议召开时间：2025年1月22日（星期三）14:00。 4.现场会议召开地点：北京市西城区阜外大街甲28号公司五楼会议室。 5.网络投票时间：2025年1月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2025年1月22日9:15-9:25，9:30—11:30，13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月22日 上午9:15—下午15:00期间的任意时间。 6.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 7.本次股东大会的召集和召开符合《中 ...