山东坤泰新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘毅群先生） 2023年，作为公司独立董事，我严格按照《公司法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《上市公司治理准则》相关法律、法规和《公司章程》、《独立董 事工作制度》等相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极出席公司 股东大会、董事会及各专门委员会，认真审议董事会各项议案，扎实履行独立董 事职责，并按规定对公司相关事项发表了独立、客观、公正的意见。现将2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、基本履历情况 2022年11月25日，公司2022年第一次临时股东大会选举我和敬志勇先生、孙 聘银先生为公司第二届董事会独立董事。下面，就我个人工作履历、专业背景以 及兼职情况进行说明： （二）参与董事会专门委员会情况 刘毅群先生：1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生，副教授，硕士生导师。现任公司独立董事、浙江财经大学副教授、郢江科技 （广州）有限公司监事。 作为公司的独立董事，我不在公司及其附属公司任执行职务，且不在与公司 及其控股股东或者其各自的附属公司具有重大业务往来的单位任职，也不在该业 务往来单位的控 ...

证券代码：001260 证券简称：坤泰股份 公告编号：2024—029 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行现金管 理的议案》，同意公司使用不超过人民币2亿元闲置自有资金进行现金管理，有效 期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，单笔投资期限不超过12个月。在 上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。 一、投资概况 1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，公司利 用部分自有闲置资金进行现金管理，增加公司收益，为公司和股东获取更多的投 资回报。 2、资金来源：公司闲置自有资金，资金来源合法合规。 3、投资额度：不超过2亿元人民币闲置自有资金进行现金管理，在上述额度 内，资金可以滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再 投资的相关金额）不应超过本额度。 4、投资期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。 5、投资品种：主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险的理财产品等， 以上投资品种不涉及证券投资，不用于购买股票及其衍生产品、证券投资基金和 以证券投资为目的及 ...

证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 编号：2024-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票 募投项目"补充流动资金"已实施完成，公司决定将该募投项目予以结项，并将 相关募集资金专户注销，现将相关情况公告如下： 山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的公告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准山东坤 泰新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]153 号） 核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,875 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 14.27 元/股，募集资金总额为人民币 41,026.25 万元，扣除发行 费用（不含增值税）人民币 5,623.23 万元后，募集资金净额为人民币 35,403.02 万元。募集资金已于 2023 年 2 月 13 日划至公司指定账户。容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）已于 2023 年 2 月 13 日对公司 ...

山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月29日 召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投 资项目建设的情况下，使用额度不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现 金管理，包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等保本型产品，上述额 度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可循环 滚动使用。具体内容详见公司于2024年1月31日在《证券时报》《证券日报》《上 海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 近日，公司使用2,500万元闲置募集资金购买了结构性存款，现将具体情况公 告如下： 一、理财基本情况 证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 编号：2024-019 山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序 | 受托方 ...

证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 编号：2024-018 山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月29日 召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投 资项目建设的情况下，使用额度不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现 金管理，包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等保本型产品，上述额 度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可循环 滚动使用。具体内容详见公司于2024年1月31日在《证券时报》《证券日报》《上 海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 近日，公司全资子公司烟台鑫泰汽车配件有限公司使用2,000万元闲置募集 资金购买了结构性存款，现将具体情况公告如下： 一、 ...

证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 编号：2024-017 山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 2024年2月7日，公司全资子公司烟台鑫泰汽车配件有限公司已如期赎回上述 理财产品，赎回本金2,000万元，获得理财收益125,369.86元，本金及理财收益已 全额存入募集资金专户。 二、公告日前十二个月内（含本次）公司使用闲置募集资金进行现金管理的 情况 | 序 | 受托方 | 产品名称 | 产品 | | 购 买 | 起息 | 到期 | 预期年 | 是 | 投资收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 类型 | | 金 额 | 日 | 日 | 化收益 | 否 | （元） | | | | | | | （ 万 | | | 率 | 赎 | | | | | | | | 元） | | | | 回 | | | 1 | 青岛银行股 | 结构性存款 | 保本 | | 4,000 | 2023 | 2023 | 3.12% | 是 | 307,726. ...

上市情况 - 公司2023年2月16日在深交所挂牌上市，发行2875万股，总股本变为1.15亿股[1] 限售股解禁 - 2024年2月19日300万股限售股上市流通，占总股本2.61%[4] - 申请解除限售股东1名[4] 股份结构变动 - 变动前限售股8625万股占75%，变动后8325万股占72.39%[5] - 变动前流通股2875万股占25%，变动后3175万股占27.61%[5] 保荐意见 - 保荐人对限售股解禁上市流通无异议[7]

证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 编号：2024-016 山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于首次公开发行限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、公司发行股份概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准山东 坤泰新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]153 号）核准，山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"坤泰股 份"）于 2023 年 2 月 16 日在深圳证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）28,750,000 股，发行后公司总股本由 86,250,000 股变更为 115,000,000 股，尚未解除限售的股份数量 86,250,000 股（含本次解除限售股份 数量）。 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 1.本次申请解除股份限售的股东做出的相关承诺情况如下： 公司股东宁波博创海纳投资管理有限公司－宁波博创至知投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"博创"）在《首次公开发行股票上市公告书》（以 下简称"《 ...

资金管理 - 公司可使用不超1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内有效[1] - 公司近日用3000万元闲置募集资金购买青岛银行结构性存款，预期年化收益率1.60%或2.64%或2.74%[1] 过往投资 - 2023年3 - 6月，4000万买青岛银行结构性存款，预期年化收益率3.12%，收益307726.03元[7] - 2023年3 - 6月，6000万买中信银行结构性存款，预期年化收益率3.15%，收益466027.40元[7] - 2023年4 - 7月，4000万买招商银行结构性存款，预期年化收益率3.25%，收益324109.59元[7] - 2023年4 - 10月，4000万买东北证券收益凭证，预期年化收益率3.5%，收益699193.87元[7] - 2023年6 - 9月，3000万买青岛银行结构性存款，预期年化收益率3.00%，收益221917.81元[7] - 2023年7 - 10月，4000万买招商银行结构性存款，预期年化收益率3.45%，收益327671.23元[7] - 2023年7 - 10月，5000万买中信银行结构性存款，预期年化收益率1.05% - 2.9%，收益308219.18元[7] 资金管理优势 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理不影响日常经营和募投项目建设，可提高资金使用效率[5]

新产品和新技术研发 - 公司全资子公司鑫泰获《高新技术企业证书》，编号GR202337004146，发证日期2023年12月7日，有效期三年[1] 其他新策略 - 鑫泰2023 - 2025年度按15%税率缴纳企业所得税[1]