募资情况 - 公司首次公开发行2875万股，发行价14.27元/股，募集资金总额41026.25万元，净额35403.02万元[1] 募投项目 - “研发中心及信息化建设项目”变更为“偿还银行贷款”，变更金额4121.09万元，占净额11.64%[3] - 烟台坤泰汽车内饰件有限公司产业园总投资额44369万元，拟投入募集资金20335.74万元[3] - 年产675万m²高档针刺材料和15000吨BCF纱线建设项目总投资额21000万元，拟投入6212.7万元[3] - 研发中心及信息化建设项目总投资额6965万元，原拟投入4121.09万元，变更后为0 [3][6] - 补充流动资金项目总投资额4733.49万元，拟投入4733.49万元[3] - 偿还银行贷款项目拟投入募集资金4121.09万元[6] 现金管理 - 公司拟使用不超15000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，可滚动使用[1][9] - 现金管理拟购买安全性高、流动性好、期限不超12个月的保本型产品[8] - 2024年1月29日董事会和监事会审议通过该现金管理议案[19][21] - 国信证券核查认为该事项符合规定，保荐人无异议[22]

会议信息 - 公司第二届监事会第九次会议于2024年1月29日上午11:00召开[3] - 会议应参加表决监事3名，实际参加3名[3] 议案审议 - 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》[4] - 该议案表决结果为赞成票3票，反对票0票，弃权票0票[4]

现金管理额度 - 公司可使用不超1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[1] 已到期理财 - 2023年10月30日买2050万元理财产品，2024年1月30日赎回，收益191,183.56元[2] - 多笔结构性存款及收益凭证到期收回本金和收益[3] 未到期理财 - 两笔结构性存款未到期，金额共7000万元[4] 未到期余额 - 公司累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额7000万元[4]

会议信息 - 公司第二届董事会第九次会议于2024年1月29日召开[3] - 会议由董事长张明主持，7名董事表决[3] - 会议通知于2024年1月26日通讯发出[3] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》全票通过[4] - 《关于组织架构调整的议案》全票通过[5] 事项说明 - 现金管理无需提交股东大会审议[4] - 组织架构调整适应业务发展，无重大影响[5][6]

募资情况 - 公司首次公开发行2875万股A股，发行价14.27元/股，募集资金总额41026.25万元，净额35403.02万元[1] 募投项目 - 原募投项目“研发中心及信息化建设项目”变更为“偿还银行贷款”，变更金额4121.09万元，占实际募集资金净额的11.64%[3] - 烟台坤泰汽车内饰件有限公司产业园项目总投资额44369.00万元，拟投入募集资金20335.74万元[3] - 年产675万m²高档针刺材料和15000吨BCF纱线建设项目总投资额21000.00万元，拟投入募集资金6212.70万元[3] - 研发中心及信息化建设项目原拟投入募集资金4121.09万元，变更后为0[3][6] - 补充流动资金项目拟投入募集资金4733.49万元[3] - 偿还银行贷款项目拟投入募集资金4121.09万元[6] 现金管理 - 公司拟使用不超过15000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月内有效[9] - 现金管理拟购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型产品[8] - 2024年1月29日公司第二届董事会第九次会议审议通过使用不超15000万元闲置募集资金进行现金管理议案[19] - 决议有效期自董事会审议通过之日起十二个月内，资金可循环滚动使用[20] - 期限内任一时点交易金额（含收益再投资金额）不超15000万元[20] - 2024年1月29日公司第二届监事会第九次会议审议通过该现金管理议案[21] - 国信证券核查认为公司拟用不超15000万元闲置募集资金现金管理已履行审批程序，符合相关法律法规规定[22] - 保荐人对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议[22]

山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于会计师事务所变更项目质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开第二届董事会第四次会议，并于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东 大会，审议通过了《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》，同意续聘容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2023 年度财务审计机构的公告》 （公告编号：2023-022）。 近日，公司收到容诚会计师事务所出具的《关于变更山东坤泰新材料科技股 份有限公司项目质量控制复核人的说明函》，现将有关情况公告如下： 一、本次项目质量控制复核人变更情况 容诚会计师事务所作为公司 2023 年度财务报表和内部控制的审计机构，原 委派李岩女士作为项目质量控制复核人。因李岩女士工作调整原 ...

证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 编号：2024-008 山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准山东坤泰新材料科技股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]153 号）核准，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）2,875 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 14.27 元/股，募集资金总额为人民币 41,026.25 万元，扣除发行费用（不含增值税）人 民币 5,623.23 万元后，募集资金净额为人民币 35,403.02 万元。募集资金已于 2023 年 2 月 13 日划至公司指定账户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 2 月 13 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了容 诚验字[2023]100Z0003 号《验资报告》 二、募集资金投资项目情况 | 序号 | 项目名称 | 变更前拟投 入募集资金 | 变更后拟投 入募集资金 | 项目备案 | | --- | --- | --- ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年2月24日 召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投 资项目建设的情况下，使用额度不超过人民币18,000万元的闲置募集资金进行现 金管理，包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等保本型产品，上述额 度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动 使用。具体内容详见公司于2023年2月25日在《证券时报》《证券日报》《上海 证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 编号：2024-009 山东坤泰新材料科技股份有限公司 | 序 | 受托方 | 产品名称 | 产品 | | 购 买 | 起息日 ...

证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 编号：2024-006 山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于子公司完成注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东坤泰新材料科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2023 年 10 月 26 日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司拟设立子公司并对外投资 的议案》，同意公司以自有资金及自筹资金投资设立新加坡子公司和墨西哥子公 司，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于拟设立 子公司并对外投资公告》（公告编号：2023-057）。 一、新设立子公司的基本情况 近日，新加坡子公司和墨西哥子公司已完成公司注册登记手续，并取得了由 新加坡会计与企业管理局（ACRA）颁发的公司注册证书和墨西哥公共商业登记 处颁发的注册登记文件，相关登记信息如下： （一）新加坡子公司： 1、公司名称：坤泰宏景有限公司（KUNTAI ULTIMATE VIEW PTE. LTD.）； 2、注册号：202349799N； （二）墨西哥子公司： 1、公司名称：坤泰新材料墨西哥有 ...

1.本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：001260 证券简称：坤泰股份 公告编号：2024—005 山东坤泰新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会的召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 22 日（星期一）下午 14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 22 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 22 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：山东省烟台市福山区白云山路 75 号公司红旗会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长张明。 ...