人事变动 - 2025年5月29日公司董事会收到朱桂娣辞职报告[3] - 朱桂娣因个人原因辞去董事职务，不再任职[3] - 朱桂娣未持股辞职不影响公司运作，报告生效[3] - 公司将按程序补选董事[3]

利润分配 - 公司898,100股回购股份不参与利润分配[3] - 以102,271,660股为基数，每10股派3.015197元现金，拟派30,836,928元[3] - 按总股本103,169,760股折算每10股现金分红2.988950元（含税）[4] 权益分派 - 2024年年度股东大会通过每10股派3.00元现金方案[5] - 因回购股份，参与权益分派股本减少518,100股，方案调整[6] - 股权登记日为2025年6月5日，除权除息日为2025年6月6日[8] 其他调整 - 委托中国结算深圳分公司代派A股股东现金红利，首发前限售股自行派发[10] - 相关股东减持价格承诺及激励计划涉及价格相应调整[12] - 回购股份价格上限和数量按规定调整[13]

市场表现 - 5月29日中证机器人指数(H30590.CSI)上涨0.4%，成分股中信邦智能上涨近6%，天准科技上涨超4%，宏英智能与华东数控上涨超2% [1] - 机器人ETF基金（562360）开盘后快速上涨，现涨近1%，截至5月28日流通份额为4.64亿份，规模达4.22亿元 [1] - 该ETF跟踪的中证机器人指数覆盖系统方案商、自动化设备制造商等机器人产业链公司 [1] 行业事件 - 国际机器人技能大赛5月29日启幕，设置五大赛道和28个场景科目，涵盖工业、家庭、商用场景，吸引60余支队伍参赛 [1] 行业前景 - 2025年全球人形机器人产业规模预计达53亿美元（同比+57.41%），中国市场规模预计850亿元（CAGR 32.41%） [2] - 行业增长驱动力来自AI大模型与机器人硬件融合，特斯拉Optimus迭代及国产供应链成熟加速产业化 [2] - 政策持续升级推动供应链自主可控，中国从"技术跟随者"向"规则制定者"转型 [2] 技术趋势 - 机器人将从单一功能向多场景自主协作升级，成为社会生产力重构的重要力量 [2] - 成本仍是制约人形机器人大规模普及的关键因素，国产零部件企业有望受益 [2]

担保额度 - 2025年度公司及子公司对合并报表内子公司担保总额不超10亿，超70%负债率子公司不超7亿，以下不超3亿[4] - 截至公告披露日，公司对合并报表内子公司实际担保额度不超7600万，占2024年净资产7.6550%[12] - 本次担保额度有效期自2025年第一次临时股东大会通过起12个月内[4] 特定公司担保 - 2025年5月27日，公司为上海宏英新能源提供4000万3年期担保[6] - 为上海宏英新能源担保债权最高额度4000万，担保方式为连带责任保证[10] 公司财务数据 - 上海宏英新能源2024年营收46675.01万，2025年1 - 3月营收7751.31万[9] - 上海宏英新能源2024年净利润1173.43万，2025年1 - 3月净利润253.04万[9] - 上海宏英新能源2024年底资产负债率78.19%，2025年3月31日76.62%[9] 各子公司资产负债率 - 上海宏英新能源资产负债率76.20%，担保后余额0.76亿，共享7亿额度[15] - 上海宏英自动化资产负债率87.44%，可用担保额度6.24亿[15] - 湖南云联智控资产负债率79.75%[15] - 上海宏英商业资产负债率0.00%[15] - 上海有电来新能源资产负债率10.88%，公司持股60%[15] - 西安有电来智慧资产负债率9.79%，公司持股60%[15] - 宏智捷能源资产负债率48.90%，公司持股70%[15] - 深圳宏鹰新能源资产负债率7.02%，共享3亿额度[15] - 慧电能源资产负债率1.02%，公司持股60%[15] - 广西宏英智能资产负债率1.87%，公司持股65%[15]

股东大会召开基本情况 - 会议以现场结合通讯方式召开，通讯参会人员视为参加现场会议 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行，时间为2025年5月21日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00，互联网投票系统开放时间为同日9:15-15:00 [1] - 会议程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [1] 会议出席情况 - 出席股东共43人，代表股份67,868,780股，占公司有表决权股份总数的66.0268%（已扣除回购专户股份380,000股） [1] - 现场投票股东3人，代表股份25,302,120股（占比24.6154%），网络投票股东40人，代表股份42,566,660股（占比41.4114%） [1] - 中小股东出席38人，代表股份283,580股（占比0.2759%），全部通过网络投票参与 [1] 提案表决结果 - 所有议案均以普通决议通过，同意票占比均超99.99%（如67,867,340股同意，占比99.9983%） [2][3][4][5] - 中小股东表决中，最高反对比例为5.5857%（议案5），弃权比例稳定在0.4232% [4][5] - 独立董事述职报告已于2025年4月29日在巨潮资讯网披露 [3] 法律意见与文件 - 律师确认股东大会程序合法有效，符合《公司法》及《公司章程》要求 [6] - 备查文件包括股东大会决议及法律意见书 [6]

股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会由公司董事会召集，第二届董事会第十次会议于2025年4月25日决议召开 [2] - 会议通知于2025年4月29日在巨潮资讯网披露，公告日期距召开日期达20日，内容涵盖召集人、时间、方式、审议事项等关键信息 [3] - 现场会议于2025年5月21日13:30召开，采用现场结合通讯方式，由半数以上董事推举的曾红英董事主持 [3] 股东大会参与人员资格 - 出席股东及代理人均为2025年5月15日登记在册的股东，网络投票股东身份由深交所系统认证 [5] - 公司董事、监事及高级管理人员通过现场或通讯方式列席会议，其资格经律师验证合法有效 [5] 股东大会审议与表决 - 审议议案与公告内容一致，未发生修改，议案属于股东大会职权范围 [5] - 表决采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票时间为2025年5月21日9:15至15:00，覆盖深交所交易系统及互联网系统 [4] - 议案经出席股东所持有效表决权股份过半数通过，表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [6] 法律意见结论 - 律师认为股东大会召集程序、人员资格及表决结果均合法有效，符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》要求 [6]

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-039 上海宏英智能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，亦不存在变更以前股东大会决议 的情况。 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 3、本公告中的百分比均保留四位小数，若各分项数值之和、合计数值存在尾差，均 为四舍五入原因。 一、会议召开基本情况 1、会议召开时间：2025年5月21日（星期三）13:30。 2、会议召集人：上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 3、会议主持人：公司董事长张化宏先生和副董事长曾晖先生因公出差，不能主持本 次股东大会，全体董事共同推举公司董事曾红英女士主持本次股东大会。 4、会议召开方式：公司2024年年度股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式 召开，以现场结合通讯方式召开本次会议。此次通过通讯方式参会或列席会议的人员视为 参加现场会议；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月2 ...

会议日程 - 2025年4月25日决议召开2024年年度股东大会[5] - 4月29日披露召开通知，公告距会议达20日[5] - 5月21日下午13:30现场会议召开，为网络投票时间[6] 参会资格 - 出席股东或代理人为5月15日登记在册者[7] 会议结果 - 审议通过7项议案，有效表决权过半数通过[11] - 会议召集等符合规定，决议合法有效[13]

股份回购方案 - 公司决定使用自筹资金及专项贷款资金回购部分公司已发行的人民币普通股A股，用于后续实施员工持股计划或者股权激励计划 [1] - 回购金额不低于人民币股，具体回购数量、回购资金总额以回购期限届满时实际回购股份使用的资金总额、回购股份数量为准 [1] - 回购期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起 [1] 首次回购情况 - 公司于2025年5月16日首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份 [1] - 回购数量为32,200股，占公司目前总股本的0.03% [1] - 最高成交价为24.95元/股，最低成交价为24.38元/股，成交总金额为801,352.00元（不含交易费用） [1] 回购资金来源与价格 - 本次回购股份资金来源为公司自筹资金及专项贷款资金 [2] - 回购价格未超过公司《回购股份报告书》确定的价格上限36.53元/股 [2] 回购合规性说明 - 首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合相关法律法规的要求和公司既定方案 [2] - 公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划 [2]

股份回购 - 回购金额3000 - 4000万元，回购价不超36.53元/股[1] - 2025年5月16日首次回购32,200股，占总股本0.03%[2] - 首次回购成交金额801,352元，最高24.95元/股，最低24.38元/股[2] 回购安排 - 回购期限12个月，资金源于自筹及专项贷款[1][3] - 按市场情况实施计划并及时披露信息[5]