市值管理目标与原则 - 目的是使公司市场与内在价值趋同，实现公司利益和股东财富增长[4] - 遵循系统性、科学性、规范性、常态性原则[4] 管理架构与职责 - 董事会领导市值管理工作，董秘办公室是执行机构[6] - 董事会应制定投资价值长期目标，关注市场反映[7] 激励与合规 - 可建立长效激励机制，强化管理层与公司利益一致性[7] - 禁止操控信息披露、内幕交易等违法违规行为[11] 预警与应对 - 董事会应设定预警阈值，触发时研究应对措施[13] - 股价短期连续或大幅下跌（20个交易日内跌幅累计达20%等）可采取并购重组等措施[13][16] 制度生效 - 本制度由董事会负责解释，审议通过之日起生效[17]

舆情管理 - 制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[3] - 舆情分重大和一般两类，处理原则明确[5] 责任追究 - 内部人员对舆情保密，违规追究责任[8] - 擅自披露或媒体造假致损可追究法律责任[9]

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-004 上海宏英智能科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资品种 为严格控制风险，闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的协定存 款、结构性存款、大额存单、保本型银行投资产品等品种，且投资产品不得进行 质押，收益分配采用现金分配方式，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金 和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。 闲置自有资金的现金管理，将用于购买安全性较高、流动性较好的理财产品， 包括但不限于理财产品（银行理财、信托计划、资产管理计划、结构性存款、大 额存单、收益凭证等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型 基金以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。 2、投资额度及期限 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于 使用部分闲置 ...

综合授信 - 2025年拟申请不超20亿元综合授信额度[2] - 授信品种含流动资金、长期贷款等[2] - 额度可循环使用，期限12个月[2][3] 审议情况 - 2025年1月22日董、监事会审议通过议案[2] - 董、监事会认可申请符合战略与合规[4][5]

文章核心观点 宏英智能再度涨停，6个交易日内3个涨停，有一定涨幅和换手率 [1] 公司交易情况 - 截至13:43，今日成交量797.96万股，成交金额1.98亿元，换手率22.62% [1] - 最新A股总市值达27.11亿元，A股流通市值9.27亿元 [1] - 6个交易日内累计涨幅为15.87%，累计换手率为110.11% [1]

会议安排 - 2024年12月6日决议召开本次股东大会[3] - 2024年12月7日披露召开通知，距会议15日[5] - 2024年12月25日下午14:00现场结合通讯召开[6] 投票信息 - 2024年12月25日网络投票，交易系统9:15 - 15:00[6] - 出席股东为12月18日登记在册者[7] 审议结果 - 审议通过两项议案，有效表决权过半数[10] - 会议召集等程序合规，决议合法有效[11]

股东大会信息 - 公司2024年第四次临时股东大会于12月25日14:00召开[3] - 参会股东85人，代表股份67,719,960股，占比65.8820%[4][5] 投票情况 - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意67,696,520股，占比99.9654%[6] - 《关于终止部分募投项目议案》同意67,693,420股，占比99.9608%[7] 中小股东情况 - 中小股东参会81人，代表股份175,560股，占比0.1708％[5] - 《续聘议案》中小股东同意152,120股，占比86.6484%[6] - 《终止议案》中小股东同意149,020股，占比84.8827%[8] 决议情况 - 律师认为本次股东大会程序合规，决议合法有效[9] - 公告备查文件为股东大会决议和法律意见书[10]

市场扩张 - 公司子公司上海宏英新能源为联合体成员参与投标[2] - 2024年12月17日联合体中标新疆通广洛浦项目[3] - 中标价格492000万元人民币[4] 未来展望 - 项目若实施，预计对公司未来业绩产生积极影响[4] - 项目未签正式合同，合同签订及金额存在不确定性[2][5]

项目中标情况 - 宏英新能源为新疆通广科技洛浦项目EPC总承包中标候选人第一名联合体成员之一[2] - 中标公示时间为2024年12月12日至14日[3][6] 项目数据 - 项目投标报价为49.2亿元人民币[4] - 项目工期为730天[4] 未来展望 - 项目若中标实施，预计对公司未来经营业绩产生积极影响[5] - 能否收到中标通知书尚不确定，项目内容以最终合同为准[2][6]

业绩总结 - 2023年度公司财务报告和内控审计意见为标准无保留[3] - 2023年大信会计所业务收入15.89亿元[6] - 2023年上市公司年报审计收费总额2.41亿元[6] 未来展望 - 2024年拟向大信会计所付审计费100万，同比增超20%[13] - 续聘议案待股东大会审议通过生效[17] 其他信息 - 2023年底大信会计所从业人员4001人[5] - 2023年大信会计所上市公司年报审计客户204家[6] - 大信会计所近三年受行政处罚4次等[8]