会议信息 - 公司第二届董事会第四次会议于2024年3月28日召开，9名董事全部出席[2] 议案表决 - 《2023年年度报告全文及摘要》等多项议案9票同意通过，部分需提交股东大会审议[2][4][6] 待审议案 - 拟续聘2024年度审计机构等多项议案需提交2023年年度股东大会审议[6][7][8][11][12] 津贴标准 - 2023年度独立董事津贴每年7万元，2024年保持不变[10][11] 制度制定 - 制定《浙江铖昌科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》获通过[11]

财务相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司财务报表对应总额的100%[5] - 财务报告内部控制缺陷有定量和定性标准[14][15] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告[16] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[16] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[17] 制度建设 - 公司建立《财务管理制度》等保障资金安全[8] - 公司制定《采购管理制度》等规范采购与付款环节[9] - 公司制定《销售定价管理制度》等控制销售与收款风险[9] - 公司制定《固定资产管理规定》等确保资产安全完整[9] - 公司建立《研发项目管理制度》规范研发项目管理[11] - 公司建立《产品生产和服务提供控制程序》保证生产体系有序运行[11] 经营与创新 - 公司秉持“客户至上、产品至上”经营原则和相关价值观念[7] - 公司为推动技术创新进行技术人才招聘[10]

关联交易 - 独立董事对公司2024年度预计日常关联交易议案发表事前认可意见[2] - 认为该交易基于业务发展和经营需要，属正常交易[2] - 同意提交第二届董事会第四次会议审议[2]

现金管理 - 公司拟用不超10000万元闲置自有资金进行现金管理[1][7][8][9] - 期限自股东大会通过起不超12个月，额度内资金可滚动使用[1][7] - 投资品种为安全高、流动性好、期限不超12个月银行理财产品[1] 决议情况 - 董事会通过议案，尚需股东大会审议[7] - 监事会同意，保荐机构无异议[8][9]

资金情况 - 文档涉及浙江铺昌2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来[1][2] - 统计包含非经营性资金占用和其他关联资金往来两类[3][4] 关联方 - 非经营性资金占用和其他关联资金往来均涉及控股股东等三类关联方[3][4] 范围确定 - 非经营性占用部分关联方范围依照《股票上市规则》确定[4] 特殊情况 - 无控股股东等的公司，第一大股东或其关联人非经营性占用资金填非经营性占用部分[5]

会议情况 - 2023年公司召开6次董事会、2次股东大会[4] - 2023年9月22日召开第二届董事会第一次会议，审议多项议案[12] 独立董事履职 - 独立董事应出席董事会2次，通讯出席2次，应列席股东大会0次，实际列席0次[5] - 独立董事参加1次提名委员会会议[6] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2023年第三季度报告》[14]

浙江铖昌科技股份有限公司 浙江铖昌科技股份有限公司 董事会 二〇二四年三月二十八日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等要求，浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事马广富先生、夏成才先生、蒋国良先生的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事马广富先生、夏成才先生、蒋国良先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

关联交易数据 - 2024年度预计与集迈科日常关联交易不超4000万元[1] - 2023年度实际日常关联交易总金额为2386.62万元[1] - 2023年向集迈科采购实际发生额2386.62万元，占同类业务13.52%[4] 集迈科情况 - 公司持有集迈科5.19%股权[6] - 2023年底集迈科总资产33772.07万元、净利润-10321.55万元[6] 各方意见 - 独立董事、监事会、保荐机构认可2024年预计关联交易[12][13][14]

业绩总结 - 大华会计师事务所认为铖昌科技2023年12月31日财务报告内控有效[2] - 业务报显示金额为2670万元[5]

募集资金情况 - 2022年6月6日首次公开发行2795.35万股，每股21.68元，募资总额6.06亿元，净额5.09亿元[12] - 截至2023年12月31日，累计投入2.69亿元，本年度使用9570.78万元，余额2.49亿元[13] - 中国民生银行杭州分行专户初存5.09亿元，余额5612.77万元；广发银行深圳高新支行专户余额1.93亿元[15][16] 资金使用与管理 - 2022年8月17日，用5964.99万元募集资金置换自筹资金[16] - 2023年9月6日，同意用不超2.5亿元闲置募集资金现金管理，额度12个月内循环滚动[17] - 2023年1月13日，买2.3亿元广发银行结构性存款，已到期[18] 项目投入情况 - 新一代相控阵T/R芯片产业化项目承诺投资39,974.26万元，本年度投入414.85万元，累计投入21,137.59万元，期末投入比例52.88%[23] - 卫星互联网相控阵T/R研发及产业化项目承诺投资50,936.33万元，本年度投入3,155.93万元，累计投入5,778.48万元，期末投入比例52.84%[23] 其他情况 - 截至2023年12月31日，募集资金项目无异常，无实施地点和方式变更，无超募资金使用[16][19] - 公司募集资金使用信息披露及时、真实、准确、完整，无违规情况[21]