证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2024-004 浙江铖昌科技股份有限公司 关于募投项目变更实施地点、实施方式并调整内部投资结构的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月2日召开第二届 董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于募投项目变更 实施地点、实施方式并调整内部投资结构的议案》，同意公司调整募投项目的实施 地点、实施方式并调整内部投资结构的事项，该议案尚需股东大会审议通过。公 司本次变更不构成关联交易，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铖昌科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]946 号）核准，并经深圳证券交易所同意，浙江 铖昌科技股份有限公司公开发行2,795.35万股新股，发行价为人民币21.68元/股， 股票发行募集资金总额为 606,031,880.00 元，扣除与发行有关的费用 96,925,980.00 元，公司实际募集资金净额为 509,105,90 ...

证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2023-039 浙江铖昌科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"铖昌科技"、"公司"）本次解除限 售的股份为公司首次公开发行前已发行的部分股份； 2、本次解除限售股份的股东共有 10 名，合计解除限售的股份数量为 6,738,479 股，占公司总股本的 4.30%； 3、本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 12 月 28 日（星期四）。 一、首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铖昌科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕946 号）核准，公司首次公开发行人民币普 通股 27,953,500 股，并经深圳证券交易所《关于浙江铖昌科技股份有限公司人民 币普通股股票上市的通知》（深证上〔2022〕541 号）同意，公司发行的人民币普 通股股票于 2022 年 6 月 6 日在深圳证券交易所上市，新股发行后公司总股本由 83,859 ...

（二）上市后股本变动情况 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为浙江铖 昌科技股份有限公司（以下简称"铖昌科技"、"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等文件的规定，国信证券对铖昌科技首次公开发行限售股份持有人持有 的限售股份将上市流通事项进行了核查，核查情况如下： 一、公司股票发行及股本变动情况 （一）首次公开发行股票情况 国信证券股份有限公司 公司首次公开发行股票后，总股本为 111,812,946 股，其中无限售条件流通 股为 27,953,500 股，有限售条件流通股为 83,859,446 股。 关于浙江铖昌科技股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铖昌科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕946 号）核准，公司首次公开发行人民币普 通股 27,953,500 股，并经深圳证券交易所《关于浙江铖昌科技股份有限公司人民 币普通股股票上市的通知》（深证上〔 ...

财务表现 - 2023年前三季度公司实现营业收入17,085.16万元，同比增长35.40% [2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,590.68万元，同比增长4.78% [3] - 研发投入为3,413.46万元，同比增长76.39%，占营业收入比例为19.98% [3] - 管理费用为1,728.18万元，同比增长46.53%，主要由于新增租赁经营场所 [3] 研发与技术创新 - 公司持续加大研发投入，注重自主创新和核心技术能力提升 [3] - 公司已形成上百种产品，涵盖功率放大器芯片、低噪声放大器芯片、收发前端芯片、幅相控制芯片和无源类芯片等 [5] - 公司在相控阵T/R芯片领域具有核心技术，产品通过严格质量认证，质量等级可达宇航级 [4] - 公司研发的多通道多波束幅相多功能芯片在集成度、功耗、噪声系数等关键性能上具备优势 [5] 市场与竞争 - 公司是国内少数能够提供完整、先进相控阵T/R芯片解决方案的企业之一 [4] - 相控阵T/R芯片领域具有较高的技术经验壁垒和资质门槛，主要竞争对手为科研院所以及少数具备三、四级配套能力的民营企业 [3] - 公司在星载领域具有一定优势，被替代风险较低 [6] 产品与应用领域 - 公司产品广泛应用于国家多个重大装备型号中 [4] - 地面领域产品在营收端的占比提高，机载领域的多个项目也陆续进入量产阶段 [3] - 公司积极拓展产品应用领域，涵盖星载、地面、机载等领域，各项目分别处于方案、试样、定型、批产等不同阶段 [6] 供应链与产能 - 公司产业链上游主要为化合物及硅基晶圆代工厂，目前国内流片线已经成熟且充足 [6] - 随着公司未来产能的扩大，晶圆代工厂选择范围进一步扩大，有利于公司稳定供货及原材料成本控制 [6] 行业趋势与未来展望 - 下游行业的旺盛需求促进了相控阵相关产业快速发展 [3] - 卫星通信作为关键核心技术研发和信息产业发展的重点领域，多个卫星星座计划相继启动，将成为公司业务增长点 [5] - 随着下游需求不断增加，客户生产计划节奏加快，公司平均项目周期相比缩短 [6]

营业收入及利润 - 公司2023年第三季度营业收入为17,085.16万元，较上年同期增长35.40%[10] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,590.68万元，较上年同期增长4.78%[10] - 2023年第三季度，公司营业收入达到170.85亿元，同比增长35.40%[13] - 公司净利润为52,389,699.06元，较上期减少了7,872,234.69元[18] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为1,132,885,168.02元，较年初下降了73,423,551.78元[15] - 公司非流动资产合计为299,238,520.48元，较年初增加了87,686,934.25元[16] - 公司资产总计为1,432,123,688.50元，较年初增加了14,263,382.47元[16] - 公司流动负债合计为33,136,411.61元，较年初下降了6,044,402.94元[16] - 公司非流动负债合计为22,520,458.30元，较年初增加了8,170,746.91元[16] - 公司所有者权益合计为1,376,466,818.59元，较年初增加了12,137,038.50元[17] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为136,462,301.99元，经营活动现金流出小计为206,130,486.15元，经营活动产生的现金流量净额为-48,167,314.47元[20] 其他 - 公司新增租赁经营场所，增加管理费用417.27万元，管理费用为1,728.18万元，较上年同期增长46.53%[11] - 公司将继续开拓相控阵雷达、卫星通信等领域客户，加大研发投入，提高市场占有率[11] - 公司持续加大研发投入，开展芯片核心技术攻关，不断提升产品应用性能和测试水平[11] - 公司将持续进行产品持续迭代，推进产品创新、丰富产品型号，拓展产品应用领域，扩大市场份额[11]

经查阅相关资料，蓝霞红女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；亦未被中国证监会在证券期货 市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其 任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等 有关规定。其教育背景、任职经历、专业能力等能够胜任公司内部审计部门负责 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作（2023年修订）》《公司章程》等相关法律法规，我们作为浙江铖昌科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，经审慎查阅本次审议事项相关资料， 本着诚实信用、勤勉尽责精神，对公司第二届董事会第一次会议审议的有关事项 进行认真审核和了解后，发表如下独立意见： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 1、公司董事会本次聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书，其提名 程序与审 ...

证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2023-035 浙江铖昌科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月22日（星期五）下午14:30 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月22 日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票 的具体时间为：2023年9月22日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省杭州市三墩镇西园三路3号5幢713室公司会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 33 人，代表股份 96,754,213 股，占 上市公司有表决权总股份的 61.8087％。 其中： （1）现场出席会议的股东及股东授权委托代 ...

浙江省杭州市西湖区学院路 77 号 黄龙万科中心 A 座 16 楼 邮编：310012 电话：(86-571) 2689-8188 传真：(86-571) 2689-8199 北京君合（杭州）律师事务所 关于浙江铖昌科技股份有限公司 2. 公司 2023 年 9 月 7 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《浙江 铖昌科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》； 3. 公司 2023 年 9 月 7 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《浙江 铖昌科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告》； 4. 公司 2023 年 9 月 7 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《浙江 铖昌科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独 立意见》； 1 5.公司 2023 年 9 月 7 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《浙江 铖昌科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》； 6.公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书 致: 浙江铖昌科技股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江 ...

证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2023-036 浙江铖昌科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议于 2023年9月22日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。公司2023年第一次 临时股东大会选举产生公司第二届董事会成员后，为保证董事会工作的衔接性和 连贯性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，公司于2023年9月22日以电话和 现场口头通知等形式发出会议通知。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人 （其中罗珊珊女士、白清利先生、王文荣先生、夏成才先生、蒋国良先生、马广富 先生以通讯表决方式出席会议），出席会议董事共同推举董事罗珊珊女士主持本次 会议，公司监事及高级管理人员候选人列席了会议。本次会议的出席人数、召集、 召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。经与会 人员认真审议，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》。 表决情况：9 ...

证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2023-037 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议于 2023年9月22日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。公司2023年第一次 临时股东大会选举产生公司第二届监事会成员后，为保证监事会工作的衔接性和 连贯性，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，公司于2023年9月22日以电话和 现场口头通知等形式发出会议通知。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人 （其中姜毅先生、张丽女士以通讯表决方式出席会议），出席会议监事共同推举监 事张丽女士主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、 召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。 经与会人员认真审议，形成如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》。 表决情况 ...