经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铖昌科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕946 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司本次实际发行人民币普通股 27,953,500 股，每股发行价格为人民币 21.68 元， 募集资金总额为人民币 606,031,880.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 96,925,980.00 元后，公司实际募集资金净额为人民币 509,105,900.00 元。该次募 集资金已于 2022 年 5 月 30 日全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出 具《验资报告》（大华验字[2022]000315 号）对上述资金到位情况进行了确认。 公司已与募集资金开户银行、保荐机构签署了募集资金监管协议，对募集资金 实行专户存储。 二、募集资金使用情况及闲置原因 国信证券股份有限公司 关于浙江铖昌科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为浙江铖昌科技股份有 限公司（以下简称"铖昌科技"、"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的 保荐机构，履行持续督导职责，并根据《深圳证券交易所上市公司自 ...

证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2023-027 浙江铖昌科技股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十五次会 议，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，决定于2023年 9月22日召开公司2023年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第一届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：第一届董事会第十五次会议审议通过了《关 于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合法律法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023年9月22日（星期五）下午14:30； 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月 22日上午9:15—9:25和9:30—11:30，下午13:00—1 ...

√是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2023-031 浙江铖昌科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江铖昌科技股份有限公司董事会现就提名蒋国良为浙江铖昌科技 股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为浙江铖昌科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江铖昌 ...

浙江铖昌科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司应当同时向所有投资者 公开披露信息。 第六条 本制度适用于如下人员和机构： 上述机构和人员合称信息披露义务人。 第一条 为规范浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上市公司信息披露管理办法》（以下 简称《披露办法》）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等相关法律、法规、规范性文 件及《浙江铖昌科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制订 本制度。 第七条 公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责， 保证披露信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。 第二条 除非文中另有所指，本制度所称信息是指可能影响投资者决策或 对公司证券 ...

浙江铖昌科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了促进浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《浙江铖昌科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并参照中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》，制定本制度。 第六条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形， 由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应当按规定补足独立董事人数。 第七条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照有关主管部门的要求，参加 其组织的培训。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整 体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系 ...

证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2023-025 浙江铖昌科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月6日召开第一届 董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过25,000万元的闲置募 集资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚 动使用，该事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。本次公司使用暂 时闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的 情形。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铖昌科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]946 号）核准，并经深圳证券交易所同意，浙江 铖昌科技股份有限公司公开发行2,795.35万股新股，发行价为人民币21.68元/股， 股票发行募集资金总额为 606,031 ...

证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2023-028 浙江铖昌科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人蒋国良作为浙江铖昌科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人浙江铖昌科技股份有限公司董事会提名为浙江铖 昌科技股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江铖昌科技股份有限公司第一届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...

浙江铖昌科技股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月6日召开了第一 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程> 的议案》。现将有关事项公告如下： 一、变更公司注册资本情况 公司于2023年3月27日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第八 次会议，并于2023年4月20日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于2022年 度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意公司以截至2022年12月31日总 股本111,812,946股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.6元（含税）， 不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增股本44,725,178股， 转增后公司总股本将增至156,538,124股（具体数量以中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记结果为准）。2023年5月12日，公司实施完成2022年度权益分 派，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司信息 ...

证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2023-024 浙江铖昌科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 鉴于公司第一届监事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关 规定，公司监事会提名张丽女士、姜毅先生为公司第二届非职工代表监事候选人， 与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王申博先生共同组成公司第二届监 事会，任期自股东大会审议通过之日起三年，张丽女士、姜毅先生简历见附件。 本议案尚须提交公司2023年第一次临时股东大会审议表决，股东大会对选举 公司第二届监事会非职工代表监事将采用累积投票制的表决方式。股东大会选举 新一届监事会成员之前，公司第一届监事会全体成员将严格依照法律、法规和公 司章程的规定，继续履行监事相应的义务和职责。 2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 经审核，监事会认为：在符合法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司 拟使用额度不超过25,000万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司股东 大会审议 ...

证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2023-032 浙江铖昌科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江铖昌科技股份有限公司董事会现就提名马广富为浙江铖昌科技 股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为浙江铖昌科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江铖昌科技股份有限公司第一届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：_____________ ...