公司治理结构 - 2024年1月25 - 26日完成董事会、监事会换届选举[2] - 第二届董事会9名董事，非独立董事6名，独立董事3名，任期三年[3] - 第二届监事会3名监事，非职工代表监事2名，职工代表监事1名，任期三年[6] 人员聘任 - 聘任潘党育为总经理，郭玉杰、廖兴群为副总经理，潘胜斌为财务总监[8] 人员持股 - 董事会秘书陈萍直接持有13,000股，间接持有180,000股[13] 人员离任 - 第一届董事会董事肖海伟因任期届满不再任职，未持股[10] 合规情况 - 审计等委员会独立董事过半数并担任召集人[5] - 监事会职工代表监事比例不低于三分之一[6] - 董事会兼任高管董事未超总数二分之一[4] - 3位独立董事任职资格和独立性经深交所审核无异议[4] 人员信息 - 柯锡波、井盼盼任职符合要求，未持股且无关联关系[15][17]

会议信息 - 公司于2024年1月26日召开第一次临时股东大会及第二届董事会第一次会议[2] - 董事会会议应出席9名董事，实际出席9名[2] 人事任命 - 选举潘党育为董事长、总经理，任期三年[3][5] - 聘任郭玉杰、廖兴群为副总经理，任期三年[6] - 聘任潘胜斌为财务总监，任期三年[6] - 聘任陈萍为董事会秘书，任期三年[6] - 聘任柯锡波为内部审计负责人，任期三年[7] - 聘任井盼盼为证券事务代表，任期三年[7] 议案通过 - 以全票同意通过选举第二届董事会专门委员会委员议案，设四个委员会，任期三年[4]

公司信息 - 公司证券代码为001283，简称为豪鹏科技，债券代码为127101，简称为豪鹏转债[1] 人事变动 - 2024年1月25日召开第一次职工代表大会，选举马燕君为第二届监事会职工代表监事[2] - 马燕君生于1986年，2010年7月入职，2020年12月至今任监事会主席等职[6] 监事会情况 - 第二届监事会任期自2024年第一次临时股东大会通过之日起三年，职工代表监事比例不低于三分之一[2]

股东情况 - 出席股东大会股东及代理人35人，代表有表决权股份33,540,381股，占比40.7570%[3][4] - 中小投资者28名，代表有表决权股份10,851,381股，占比13.1862%[4] - 现场会议股东及代理人15名，代表股份26,413,680股，占比32.0969%[4] - 网络投票股东及代理人20名，代表股份7,126,701股，占比8.6601%[4] 选举情况 - 选举潘党育等6人为第二届董事会非独立董事，同意股数33,538,881股，占比99.9955%[6][7][9][10][11][12] - 选举华金秋等3人为第二届董事会独立董事，同意股数33,538,881股，占比99.9955%[14][15][16] - 选举符国强等2人为第二届监事会非职工代表监事，同意股数33,538,881股，占比99.9955%[17][18] - 杨万新当选公司第二届监事会非职工代表监事[19] 会议时间 - 现场会议于2024年1月26日14:00召开[3] - 网络投票时间为2024年1月26日9:15 - 15:00[3] 议案表决 - 调整2022年限制性股票激励计划相关议案，同意10,815,881股，占比99.9861%，反对1,500股，占比0.0139%[19] - 2024年度申请综合授信额度相关议案，同意10,948,881股，占比99.9863%，反对1,500股，占比0.0137%[21] - 2024年度提供担保额度预计议案，同意33,538,881股，占比99.9955%，反对1,500股，占比0.0045%[22][23] - 减少注册资本等议案，同意33,538,881股，占比99.9955%，反对1,500股，占比0.0045%[24] - 修订《股东大会议事规则》等多项制度议案，同意33,538,881股，占比99.9955%，反对1,500股，占比0.0045%[25][27][28][29][31] - 《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等六项议案均获通过，同意33,538,881股，占比99.9955%，反对1,500股，占比0.0045%[32][33][34][35][36][37][38] 其他 - 律师认为公司本次会议召集、召开程序合法有效[39] - 备查文件包括股东大会决议和法律意见书[40]

股票回购 - 公司将回购注销12名离职激励对象的109,295股限制性股票[4] - 拟回购注销股票数量占总股本0.1328%[4] - 回购注销后总股本变更为82,184,344股[4] - 回购注销后注册资本变更为82,184,344元[4] 债权人申报 - 债权人可在规定时间要求清偿或担保[6] - 申报需持证明原件及复印件[6] - 申报时间为公告45日内工作日特定时段[7] - 申报地点为深圳龙岗区指定地址[7] - 联系人及电话、传真、邮编信息[7]

会议信息 - 公司董事会于2024年1月9日发布召开2024年第一次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2024年1月26日14:00召开，网络投票时间为2024年1月26日9:15 - 15:00[5][6] 参会情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计35人，代表股份33,540,381股，占公司股份总数的40.7570%[7] 议案表决 - 多项董事、监事选举议案同意股数33,538,881股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9955%[9][10][11][16][17][19][21] - 《关于调整公司2022年限制性股票激励计划首次授予回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》同意10,815,881股，占比99.9861%[22] - 《关于2024年度申请综合授信额度及实际控制人提供担保暨关联交易的议案》同意10,948,881股，占比99.9863%[23] - 多项议案同意股数33,538,881股，占比99.9955%[24][25][26][28][29][30][31][33]

资金募集 - 公司获准发行可转换公司债券1100万张，募集资金总额11亿元，净额10.8056153774亿元[2] 资金使用 - 公司拟用募集资金净额及孳息向全资子公司广东豪鹏提供无息借款实施募投项目[4] 专户余额 - 截至2024年1月19日，深圳豪鹏在中信银行专户余额283.85万元[5][7] - 截至2024年1月19日，广东豪鹏在多家银行专户余额共108056.15万元[7] 协议规定 - 甲方支取超5000万元且达净额20%应通知丙方并提供清单[10] - 乙方连续三次未及时出具对账单等，甲或丙方有权终止协议注销专户[10] - 丙方发现甲、乙方未履约，应向证券交易所书面报告[10] 其他 - 公司备查文件包含《募集资金三方监管协议》[12] - 公告发布时间为2024年1月24日[14]

会议决策 - 2024年1月18日召开第一届监事会第二十三次会议，3名监事全出席[2] - 同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金41,118.24万元及已支付不含税发行费用自筹资金377.81万元[3] - 同意用募集资金净额108,056.15万元及其孳息向广东豪鹏提供无息借款实施募投项目[4]

融资情况 - 2023年12月22日发行1100.00万张可转债，募资110,000.00万元，净额108,056.15万元[1] 项目投资 - 基地建设项目（一期）投资233,691.77万元，拟投募资108,056.15万元[5] 资金使用 - 拟用募资净额108,056.15万元及孳息向广东豪鹏提供无息借款[6] 广东豪鹏情况 - 2020年5月21日成立，注册资本30,000万元[8] - 2023年1 - 9月营收17,114.16万元，净利润189.44万元[9]

会议决策 - 2024年1月18日召开第一届董事会第三十次会议，9名董事全出席[2] 资金置换 - 公司及广东豪鹏用募集资金置换41118.24万元募投自筹资金和377.81万元发行费用自筹资金[3] 资金借款 - 公司用108056.15万元募集净额及孳息向广东豪鹏提供无息借款实施项目[4]