会议决策 - 2024年1月18日召开第一届董事会第三十次会议，9名董事全出席[2] 资金置换 - 公司及广东豪鹏用募集资金置换41118.24万元募投自筹资金和377.81万元发行费用自筹资金[3] 资金借款 - 公司用108056.15万元募集净额及孳息向广东豪鹏提供无息借款实施项目[4]

融资情况 - 2023年12月22日发行1100.00万张可转债，募资110,000.00万元，净额108,056.15万元[4] 项目投资 - 广东豪鹏新能源研发生产基地（一期）投资233,691.77万元，拟投募资108,056.15万元[7] 公司财务 - 2022年12月31日广东豪鹏资产137,876.50万元，负债33,956.48万元，净资产103,920.02万元[11] - 2023年9月30日广东豪鹏资产245,704.84万元，负债141,559.95万元，净资产104,144.90万元[11] 经营业绩 - 2022年1 - 12月广东豪鹏营收1,425.28万元，利润总额 - 532.67万元，净利润 - 360.96万元[11] - 2023年1 - 9月广东豪鹏营收17,114.16万元，利润总额 - 146.21万元，净利润189.44万元[11] 资金使用 - 公司拟用募资净额及孳息向广东豪鹏提供无息借款实施项目，获董监事会同意[8][13][14]

募集资金情况 - 2023年12月22日发行1100.00万张可转债，募资110,000.00万元，净额108,056.15万元[2] - 各项发行费用（不含税）合计1,943.85万元，承销及保荐费用1,716.98万元[9] 资金置换情况 - 截至2024年1月10日，预先投入及支付费用自筹资金41,496.05万元将置换[10] - 董事会、监事会同意置换募投项目自筹41,118.24万元及发行费用377.81万元[13][14] 项目投入情况 - 广东豪鹏新能源研发生产基地（一期）拟投募集资金108,056.15万元[7] 相关报告及意见 - 信永中和出具募集资金置换专项审核报告[18] - 世纪证券出具使用募集资金置换自筹资金核查意见[18] 公告信息 - 公告发布时间为2024年1月19日[20]

资金募集 - 2023年12月22日发行1100.00万张可转债，募资110000.00万元，净额108056.15万元[2] 项目投资 - 广东豪鹏新能源项目（一期）总投资233691.77万元，拟投募资108056.15万元[7] 资金置换 - 截至2024年1月10日，自筹投入及支付费用41496.05万元拟置换[8] - 董事会、监事会同意置换投入项目及发行费用自筹资金[11][12] 机构意见 - 会计师事务所认为专项说明合规，反映资金情况[13] - 保荐机构认为置换合规，无异议[15]

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形应在事实发生之日起2个月内召开[4] 需股东大会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[5] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保[6] - 公司及其控股子公司对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保[6] - 公司及控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保[7] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供的担保[7] - 最近十二个月内担保金额累计计算超过公司最近一期经审计总资产30%的担保[7] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上[7] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超过五千万元[7] 临时股东大会召集情形 - 董事人数不足《公司法》规定人数或《公司章程》所定人数的三分之二时，公司应在2个月内召开[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开，董事会需在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[13] 提案相关 - 董事会、监事会以及单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案[16] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[16] 通知与时间安排 - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前通知各股东[17] - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个交易日且不多于7个工作日，且不得变更[20] - 发出股东大会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个交易日公告并披露原因[20] 投票相关 - 股东大会互联网投票系统投票时间为召开当日上午9:15至下午3:00，深交所交易系统为交易时间[18][19] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[30] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[30] - 分拆所属子公司上市、公司股东大会决议主动撤回股票上市等提案，除经出席股东所持表决权2/3以上通过外，还需经出席会议特定其他股东所持表决权2/3以上通过[31] - 股东大会审议关联交易事项，关联股东回避表决，决议需经出席非关联股东所持表决权过半数通过[32] - 股东大会选举或更换两名及以上董事或监事实行累积投票制[33] - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次投票结果为准[33] 其他 - 股东大会由董事长主持，董事长不能履职时由半数以上董事推举一名董事主持[27] - 年度股东大会上，董事会、监事会应作过去一年工作报告，独立董事应作述职报告[27] - 董事、监事、高级管理人员需在股东大会上对股东质询和建议作出解释说明[27] - 会议记录保存期限不少于10年[37][39][66] - 股东大会通过派发现金分红等提案，公司将在会后2个月内实施具体方案[39] - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序等违规的决议[40] - 本规则自股东大会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同[46] - 股东大会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票，不足时由监事填补[35] - 股东大会会议现场结束时间不得早于网络投票等表决结束时间[35] - 会议主持人对决议结果有怀疑或股东有异议时可组织点票[35] - 股东大会通过董事、监事选举提案，新任董事、监事在会后就任，另有规定除外[39] - 公司召开股东大会应聘请律师对相关问题出具法律意见并公告[41] - 出现特定情形公司应及时召开股东大会修改本规则，修改需经审议通过[43]

独立董事提名 - 公司董事会提名王文若为第二届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[10] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[12] - 若被提名人不符资格，提名人将督促其辞职[12]

会计师事务所选聘 - 1/3以上董事可提聘请议案[6] - 选聘应经审计委员会审议、董事会审议、股东大会决定[3] - 应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[14] 审计人员规定 - 审计项目合伙人等累计满5年后连续5年不得参与[9] - 承担首次公开发行业务上市后连续执行不超2年[10] 文件保存与改聘限制 - 文件资料保存至少10年[10] - 除特定情况年报审计期间不得改聘[13] 违规处理与制度执行 - 违规严重时董事会处罚并报告监管部门[17] - 专项审计业务选聘参照执行并披露信息[21] - 制度自股东大会通过实施，由董事会解释[21] 公司与时间信息 - 公司为深圳市豪鹏科技股份有限公司[22] - 时间为2024年1月[22]

激励计划 - 2023年1月10日股东大会同意实施激励计划并授权董事会办理[5] - 2024年1月5日董事会和监事会同意调整及回购注销事项[5] 利润分配 - 2022年度以总股本81,860,639股为基数，每10股派现金3元，共24,558,191.70元[8] 回购注销 - 12名激励对象离职，109,295股限制性股票将被回购注销，占总股本0.1328%[11][12] - 调整后回购价格为28.18元/股，资金源于自有资金[9][13][14] - 回购后总股本由82,293,639股变为82,184,344股，尚需股东大会审议[12][16]

投资分类与决策标准 - 对外投资分短期和长期，短期不超一年，长期一年以上且不准备随时变现[7] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上提交董事会审议并披露[8] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上董事会审议后提交股东大会审议[9] 投资决策流程 - 除特定审议投资交易外，其他对外投资由董事会授权董事长或总经理批准[10] - 达股东大会审议标准且交易标的为股权需聘请会计师事务所审计，为其他资产需聘请资产评估机构评估[10] - 子公司对外投资需经公司批准[11] - 短期投资由董事会办公室协同相关部门提报告，按权限决策后实施，资金划拨需董事长签字并加盖财务印鉴[13] - 长期投资由总经理决定立项，组织尽职调查等，经总经理办公会审核后按权限报批[14] 投资终止与转让 - 公司可在投资项目经营期满、破产等情况终止对外投资[16] - 公司可在投资项目与经营方向背离等情况转让对外投资[16] 投资监督与管理 - 对外投资组建合作、合资公司应派出董事、监事参与监督运营决策[18] - 对外投资组建子公司应派出董事、监事及经营管理人员[19] - 派出人员人选由公司总经理办公会研究决定[31] - 派出人员应履行职责，每年签订责任书、提交述职报告并接受考核[19] - 投融资管理部应对对外投资进行全面财务记录和会计核算[21] - 子公司应每月向投融资管理部报送财务会计报表[21] - 审计部应对被投资单位进行定期或专项审计并提出整改建议[22] 制度生效与解释 - 本制度自股东大会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[24]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事[3] - 董事会设董事长一名，由全体董事过半数选举产生[9] 董事相关规定 - 董事辞职，董事会2日内披露情况，公司60日内完成补选[3][4] - 董事连续两次未亲自出席且不委托他人，视为不能履职，董事会应建议撤换[22] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[22] - 董事一年内亲自出席次数少于当年会议次数三分之二，监事会审议履职情况[24] - 董事一年内亲自出席次数少于当年会议次数二分之一且无特别理由，不得继续担任董事[24] 会议相关规定 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[12] - 特定主体提议时，董事会应召开临时会议，董事长10日内召集主持[13][14] - 董事会召开临时会议需提前3日书面通知，紧急事由可随时通知[15] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[22] 权限相关规定 - 六种交易情况，股东大会授权董事会审议[5] - 购买或出售资产累计超公司最近一期经审计总资产30%，需提交股东大会决议[7] - 董事会权限内担保事项，需全体董事过半数且出席董事会会议的三分之二以上董事同意[7] - 关联交易情况，股东大会授权董事会审议[7] 提案相关规定 - 董事会成员等可提议案，部分需提前3日送交董事会秘书[19] - 提案未获通过，一个月内不审议相同提案[30] 表决相关规定 - 董事会表决票保存期限至少为十年[27] - 会议表决一人一票，记名和书面方式进行[26] - 董事会秘书负责组织制作等并保存档案[27] 其他规定 - 董事会会议可全程录音，秘书做好记录，与会董事签字确认[31][32] - 董事会决议公告由秘书或代表办理，董事长跟踪检查[34] - 规则由董事会制定报股东大会审议，通过生效，修改亦同[37] - 公司为深圳市豪鹏科技股份有限公司，时间为2024年1月[38]