人员任期 - 总经理、副总经理、财务负责人每届任期三年，可连聘连任[6] 人员兼任限制 - 董事兼任高级管理人员总计不得超过董事总数的二分之一[5] 总经理审批权限 - 交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产的10%，总经理有权审批[9] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产低于10%或绝对金额不超过1000万元，总经理有权审批[9] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%或绝对金额不超过1000万元，总经理有权审批[9] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的10%或绝对金额不超过100万元，总经理有权审批[9] - 交易成交金额低于公司最近一期经审计净资产的10%或绝对金额不超过1000万元，总经理有权审批[9] - 交易产生利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的10%或绝对金额不超过100万元，总经理有权审批[9] - 公司与关联自然人发生关联交易金额不超过30万元，由总经理审批[13] - 公司与关联法人发生关联交易金额低于300万元或不超过公司最近一期经审计净资产0.5%，由总经理审批[13] 总经理职责 - 对公司重大决策、计划、预决算等提出方案并按权限审批[23] - 协调处理日常工作，召集经营决策会[24] - 拟定年度生产经营计划和考核责任，提交董事会审议后实施[25] - 经授权对公司资金资产运用、重大合同签订有审批权[26] - 负责审批公司内部考核分配方案[21] - 主持实施年度投资计划，进行项目审计和评估[21] - 应向董事会或监事会报告工作，内容包括年度计划、合同、资金等情况[26] - 董事会或监事会要求时，应在三日内报告工作[26] 经营考核 - 公司经营管理层应完成董事会确定的年度经营考核指标，如销售收入、净利润等[28] - 总经理完成年度目标利润等指标应获奖励，未完成则受处罚[29]

业绩数据 - 2023年1 - 9月营业收入30.06亿元，利润总额0.2989亿元，净利润0.5661亿元[9] - 2023年9月末资产总额67.52亿元，负债总额44.37亿元，净资产23.15亿元[9] 担保情况 - 2024年拟提供担保额度预计不超60亿元[2] - 为资产负债率70%以上对象担保不超45.95亿元，低于70%对象担保不超14.05亿元[2] - 截至公告披露日，对外担保总余额356950万元，占2022年末经审计净资产158.58%[22] - 本次担保获批后，审议担保额度600000万元，占2022年末经审计净资产266.56%[22] 子公司信息 - 博科能源注册资本9881.66万元，公司持股100%[12] - 惠州豪鹏注册资本30000万元，公司及曙鹏科技分别持股20%和80%[14] - 广东豪鹏注册资本30000万元，公司持股100%[14][16] - 豪鹏供应链注册资本10000万元，公司持股100%[16] 子公司财务 - 2023年9月末，博科能源资产总额117125.10万元，负债81280.37万元，净资产35844.73万元[13] - 2023年9月末，广东豪鹏资产总额238526.04万元，负债169263.41万元，净资产69262.63万元[15] - 2023年9月末，豪鹏供应链资产总额245704.84万元，负债141559.95万元，净资产104144.90万元[17] 其他要点 - 本次担保额度有效期至下一年度股东大会新决议之日[3] - 担保事项须经出席股东大会股东所持有效表决权三分之二以上通过[3] - 公告含第一届董事会第二十九次会议决议[23] - 公告含第一届监事会第二十二次会议决议[23] - 公告发布于2024年1月9日[25]

监事会换届 - 2024年1月5日召开会议审议监事会换届选举议案[2] - 第二届监事会拟由3名监事组成，任期三年[2] - 提名符国强和杨万新为非职工代表监事候选人[2] 候选人信息 - 符国强、杨万新分别生于1983、1981年，现任销售副总监、工艺部经理[5] - 二人截至目前未持股，与相关人员无关联关系[5][6]

人员提名 - 黄启忠被提名为豪鹏科技第二届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[6] - 以会计专业人士被提名，具备注册会计师资格等条件[6] 合规情况 - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无刑事处罚等[8][9] - 近三十六个月未受证券交易所公开谴责或多次通报批评[10] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[11]

综合授信 - 2024年度公司及子公司拟申请综合授信不超900,000.00万元，敞口700,000.00万元[2] - 综合授信有效期至新决议作出[3] 股权与担保 - 实控人潘党育合计可支配27.45%表决权[5] - 2023年初至公告日实控人累计担保239,550万元[9] 审批意见 - 独立董事、监事会、保荐机构均同意相关事项[10][11][12]

综合授信 - 2024年度公司及控股子公司拟申请综合授信额度不超9亿元（敞口7亿）[2][6] - 有效期自议案经股东大会审议通过至作出新决议止[3] 股权与担保 - 潘党育合计可支配公司27.45%表决权[5] - 2023年初至核查意见出具日，实控人为公司累计担保239550万元（不含本次）[9] 会议与审议 - 2024年1月5日召开董事会和监事会会议审议通过相关议案[10] - 关联交易事项尚需提交公司股东大会审议[15]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 任期与增补 - 委员任期与同届董事会相同，可连选连任[4] - 人数低于规定三分之二时，董事会应尽快增补并暂停职权[4] 会议规则 - 会议提前三天通知，紧急情况可随时通知[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议经全体委员过半数通过有效[12] 记录与规则 - 会议记录保存期为10年[14] - 议事规则由董事会制定解释，审议通过生效[16] - 与法规或章程抵触按规定执行修订[16]

深圳市豪鹏科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 （一）公司董事、监事、高级管理人员； （二）公司各部门、各控股子公司负责人； （三）公司控股股东和实际控制人； （四）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； （五）持有公司 5%以上股份的其他股东； （六）公司各部门其他对公司重大事件可能知情的人士。 （三）重大交易，包括除公司日常经营活动之外发生的下列类型的事项： 1.购买资产； 第一条 为规范深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》《深圳市豪鹏科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司 股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有 ...

深圳市豪鹏科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳市豪鹏科技股份有限公司董事会 现就提名 华金秋 为 深圳市 豪鹏科技 股份有限公司第 二 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为 深圳市豪鹏科技 股份有限公司第 二 届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 深圳市豪鹏科技 股份有限公司第一届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ ...

证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2024-003 公司第一届监事会任期已经届满，公司监事会需进行换届选举。根据《公司 法》《公司章程》等规定，公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监 事 1 名，非职工代表监事 2 名，公司监事会同意提名符国强先生、杨万新先生为 第二届监事会非职工代表监事候选人。 与会监事对以上非职工代表监事候选人进行逐个表决，表决结果如下： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"豪鹏科技"或"公司"）第一届 监事会第二十二次会议通知于 2024 年 1 月 2 日通过电子邮件、传真或专人送达 的方式发出，会议于 2024 年 1 月 5 日（星期五）在公司会议室以现场表决的方 式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席马燕君女 士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司 章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 深圳市豪鹏科技股份有限公司 第一届监事会第二十二次会议决议公 ...