证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2024-003 公司第一届监事会任期已经届满，公司监事会需进行换届选举。根据《公司 法》《公司章程》等规定，公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监 事 1 名，非职工代表监事 2 名，公司监事会同意提名符国强先生、杨万新先生为 第二届监事会非职工代表监事候选人。 与会监事对以上非职工代表监事候选人进行逐个表决，表决结果如下： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"豪鹏科技"或"公司"）第一届 监事会第二十二次会议通知于 2024 年 1 月 2 日通过电子邮件、传真或专人送达 的方式发出，会议于 2024 年 1 月 5 日（星期五）在公司会议室以现场表决的方 式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席马燕君女 士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司 章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 深圳市豪鹏科技股份有限公司 第一届监事会第二十二次会议决议公 ...

深圳市豪鹏科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （四）法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》规定的其他 条件。 第一章 总则 第一条 为保证信息披露的规范性，增强深圳市豪鹏科技股份有限公 司（以下简称"公司"）经营决策的透明度，保护股东利益，依照《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票 上市规则》）等法律法规和《深圳市豪鹏科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》），结合公司实际情况，制定《深圳市豪鹏科技股份有限公 司董事会秘书工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 公司董事会设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人 员，对董事会负责。法律、法规、规范性文件及《公司章程》对公司高级管理人 员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书下设董事会办公室，处理董事会日常事务，受董事会秘 书领导并对其负责。 第四条 董事会秘书应当遵守法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规 定，对公司负有诚信、忠实和勤勉义务，不得利用职权损害公司和股东的合法权 益。 第二章 董事会秘书的任职资格 ...

证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2024-004 深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期已经 届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定，公司严格按照法律程序进行董事会换届选举工作，现将相关情 况公告如下： 一、董事会换届情况 公司于 2024 年 1 月 5 日召开第一届董事会第二十九次会议审议通过了《关 于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》。 公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名（其中 1 名独 立董事为会计专业人士）。 公司董事会同意提名潘党育先生、潘胜斌先生、郭玉杰先生、廖兴群先生、 周方先生和杨立忠先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历附后）；提 名华金秋先生、黄启忠先生和王文若女士为公司第二届董事会独立董事候选人 ...

担保审议规则 - 董事会审议对外担保需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意，有利害关系董事回避表决[5] - 七种情形需董事会审议后提交股东大会审议[5] - 股东大会审议特定担保事项需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[5] - 为关联人提供担保需全体非关联董事过半数且出席会议非关联董事三分之二以上同意并提交股东大会审议[6] - 为控股股东等提供担保需对方提供反担保[6] 担保额度管理 - 向控股子公司提供担保可分别预计未来十二个月新增担保总额度并提交股东大会审议[7] - 向合营或联营企业提供担保满足条件时可预计未来十二个月新增担保额度并提交股东大会审议[7] - 对控股子公司以外公司提供担保原则上要求对方提供反担保[8] - 合营或联营企业担保额度调剂累计总额不得超预计担保总额度的50%[8] 担保流程 - 被担保人应至少提前3个工作日向投融资管理部提交担保申请书及附件[11] - 董事会秘书或董事会办公室收到报告及资料后3个工作日内进行合规性复核并反馈意见[12] - 对外担保需订立书面合同，经审议批准后由法定代表人或其授权代表签署[14] 担保管理与监督 - 投融资管理部负责担保事项登记、注销及日常管理，按季度填报对外担保情况表[17] - 指派专人关注被担保人情况，建立财务档案并定期向董事会报告[17] - 对外担保债务到期后督促被担保人偿债，逾期未清偿及时采取措施[18] - 披露年报、半年报时，独立董事需对担保情况出具专项说明[19] - 按规定披露对外担保信息，包括担保总额及占净资产比例等[21] - 被担保人债务到期后15个交易日内未履行偿债义务及时披露[21] 违规处理与制度生效 - 对违反担保制度规定的责任人，董事会视情况给予处分[23] - 本制度自股东大会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[26]

股份回购 - 公司拟回购注销限制性股票109,295股，占总股本0.1328%[2] - 回购注销后公司注册资本由82,293,639元减为82,184,344元[2] - 回购注销后公司总股本由82,293,639股减为82,184,344股[2] 经营范围调整 - 公司拟调整经营范围，增加电池制造、销售等多项业务[3][4] 公司章程修订 - 《公司章程》第一条修订增加《上市公司独立董事管理办法》等规定[7] - 《公司章程》第六条公司注册资本修订为82,184,344元[7] - 《公司章程》第十四条经营范围修订为变更后的经营范围[7] 股份收购规定 - 公司收购本公司股份，特定情形应通过公开集中交易方式进行[9] - 特定情形收购本公司股份，需经股东大会决议或三分之二以上董事出席的董事会会议决议[9] - 收购本公司股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求[9][10] 对外担保规定 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%等情况，须经股东大会审议通过[10] 股东大会相关 - 董事会收到独立董事或监事会召开临时股东大会提议后10日内书面反馈，同意则5日内发通知[11] - 董事会不同意或未反馈，监事会可自行召集主持，召集股东持股比例不得低于10%[12] - 股东大会网络或其他方式投票时间有规定，股权登记日与会议日期间隔有要求[13] - 股东大会拟讨论董事、监事选举，通知应披露候选人详细资料，候选人应以单项提案提出[13][14] 董事相关 - 单独或合计持有公司3%以上有表决权股份的股东可提名非独立董事候选人[15] - 单独或合计持有公司1%以上有表决权股份的股东可提名独立董事候选人[16] - 有犯罪记录等情况不能担任公司董事[16] - 董事任期届满前辞职，董事会2日内披露情况，低于法定人数时原董事仍履职，公司60日内完成补选[17][18] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人，其中会计专业人士至少1名[18] 董事会相关 - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会[18] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[19][20] - 公司与关联人不同金额的关联交易，需经董事会或股东大会审议[21][22] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集和主持[22] 其他人员相关 - 总经理可在任期届满前辞职，高级管理人员辞职应提交书面报告[23] - 董事会秘书负责公司信息披露等工作[23] - 监事提出辞职，公司60日内完成补选[25] 利润分配相关 - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利或股份派发[25] - 重大投资计划或资金支出指未来12个月内交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产30%以上事项[26][27] - 满足现金分红条件，公司每年现金分配利润有不同比例要求[26][28] - 公司不同发展阶段且有不同资金支出安排时，现金分红在利润分配中所占比例有规定[28][29] - 最近一年审计报告为非无保留意见等情况，公司可不进行利润分配[25] - 公司每年利润分配方案由董事会拟定，需考虑多种因素，预案经董事会过半数董事表决通过提交股东大会审议[30][31] - 股东大会审议利润分配方案前，应与股东沟通交流[30][32] - 公司因特殊情况无法按既定政策确定利润分配方案时，应披露原因及独立董事意见[30][33] - 公司可调整利润分配政策，需经董事会、监事会、独立董事等程序，出席股东所持表决权三分之二以上通过[33][34] - 年度股东大会审议年度利润分配方案时可审议批准下一年中期现金分红条件等，上限不超相应期间净利润[33]

独立董事提名 - 王文若被提名为豪鹏科技第二届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 候选人需有五年以上法律等相关工作经验[6] - 会计专业提名需至少具备注册会计师资格[6] 持股及任职限制 - 本人及直系亲属不持有公司1%以上股份，非前十自然人股东[7] - 不在持股5%以上及前五股东处任职[7] 合规要求 - 近十二个月无特定情形[8] - 近三十六个月无刑事、行政处罚[9] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] 任职数量及期限 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[11]

深圳市豪鹏科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了加强深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 管理和控制，促进公司内部各管理层行为的合法性、合规性，保护投资者合法权 益，不断提高企业运营的效率及效果，依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国审计法》《中国内部审计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规和其他规范性文件以及《深圳市豪鹏科技股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第四条 内部审计的目标，是促进公司内部控制的建立健全，规范公司经营 行为，实现有效控制成本，改善经营管理，规避经营风险，增加公司价值。 第五条 本制度所称被审计单位，特指公司境内外各级机构以及依照有关 制度应当接受内部审计的其他单位和个人。 对公司直接或间接拥有控制权，并由公司行使股东权利的子公司（以下简称 "控股子公司"），履行相关公司治理程序后，可依照本制度进行审计。 第六条 制度规定了公司内部审计机构及内部审计人员的职责和权限，内 部审计的工作内容及程序，并对具 ...

深圳市豪鹏科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，提高决策效率，实现对公司财务会计工作和各项经营活动的有效 监督，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为保证审计委员会规范、有效的开展工作，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件以及《深圳市豪鹏科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，制定本议事规则。 第二章 人员构成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事应当过半数，至少有一名独立董事是会计专业人士。审计委员会成员 应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 审议委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。审计委员会设主任委员(召集人) 一名，由独立董事中会计专业人士担 ...

深圳市豪鹏科技股份有限公司 投资理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司的委托理财业务管理及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，最 大限度地保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号—交易与关联交易》等法律法规和规范性文件及《深圳市豪鹏科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第三条 本制度所指"委托理财业务"是指公司在控制投资风险的前提下， 以提高资金使用效率、增加公司收益为原则，委托银行、信托、证券、基金、期 货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对 其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第四条 公司从事理财交易的原则为： （一）理财交易资金为公司闲置资金（包括闲置自有资金和募集资金），其 使用 ...

证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2024-011 深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十 九次会议审议通过，公司决定召开 2024 年第一次临时股东大会，现将会议有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 1 月 5 日召开的第一届董事会 第二十九次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》， 会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 1 月 26 日（星期五）14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2024 年 1 月 26 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易 ...