国浩律师（北京）事务所 关于 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 北京·上海·深圳·杭州·广州·昆明·天津·成都·福州·宁波·西安·南京·南宁·济南·重庆 苏州·长沙·太原·武汉·贵阳·乌鲁木齐·郑州·石家庄·合肥·海南·青岛·南昌·大连·香港 巴黎·马德里·硅谷·斯德哥尔摩·纽约 BEIJING · SHANGHAI · SHENZHEN · HANGZHOU · GUANGZHOU · KUNMING · TIANJIN · CHENGDU · FUZHOU · NINGBO · XI'AN · NANJING · NANNING · JINAN · CHOGNQING SUZHOU · CHANGSHA · TAIYUAN · WUHAN · GUIYANG · URUMQI · ZHENGZHOU · SHIJIAZHUANG · HEFEI · HAINAN · QINGDAO · NANCHANG · DALIAN · HONGKONG PARIS · MADRID · SILICON VALLEY · STOCKHOLM · NEW YORK 二○ ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-001 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、股东大会召开情况 （一）召开时间 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 现场会议时间：2024 年 1 月 16 日（星期二）15:00 网络投票时间：2024 年 1 月 16 日（星期二） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30,和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为2024年1月16日9:15至15:00的任意时间。 （二）现场会议召开地点：自贡市高新工业园区富川路 3 号运机集团办公楼 四楼 418 会议室 （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：公司董事长吴友华先生 （ ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2023-105 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于投资设立境外全资子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对外投资设立境外 全资子公司的议案》，同意公司以自有资金出资 1 万新元，在新加坡投资设立全 资子公司运机集团国际控股有限公司（以下简称"运机国际"）。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 16 日在《证券日报》《证券时报》《上海 证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 对外投资设立境外全资子公司的公告》（公告编号：2023-097）。 二、进展情况 近日，运机国际已完成注册登记手续，并取得了新加坡会计与企业管理局颁 发的公司注册证书，相关信息如下： ZGCMC INTERNATIONAL HOLDING PTE.LTD. 7、股权结构：公司持股 100% ...

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2023-104 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于签署《约束性报价函》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次拟收购的标的资产为境外资产，尚需履行相关部门的备案及审批程序，存在 一定的审批风险。 一、交易概述 为进一步开拓海外市场，加快实施业务国际化战略，四川省自贡运输机械集团股 份有限公司（以下简称"公司"）近日与 VLI CONVEYORS PTY LIMITED（以下简称 "VLI 公司"）签署了《约束性报价函》，拟设立境外全资孙公司收购 VLI 公司持有的 与输送机业务相关的资产。 本次交易尚未与交易对方签署正式的资产收购协议。根据《约束性报价函》，本次 购买资产的交易对价在 700 万澳元至 1,000 万澳元之间，最终交易价格以交易双方签署 的正式协议为准。本次签署《约束性报价函》无需提交公司董事会及股东大会审议。 二、交易对方的基本情况 公司名称：VLI CONVEY ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2023-101 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司""运 机集团"）基于日常经营情况及业务发展需要，预计 2024 年度日常关联交易事 项包括在关联银行存款（含利息收入）、向关联方出租房屋，预计 2024 年度与 各关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币 13,229.31 万元。其中，预计 2024 年度在关联银行自贡银行股份有限公司（以下简称"自贡银行"）存款（含利息 收入）不超过人民币 13,200.00 万元，向四川友华科技集团有限公司（以下简称 "友华集团"）出租房屋关联交易金额不超过人民币 28.87 万元，向自贡市华智 投资有限公司（以下简称"华智投资"）出租房屋关联交易金额不超过人民币 0.44 万元。 公司 2024 年度预计日常关联交易总金额及 2023 年 1-11 月同类交易 ...

招商证券股份有限公司 关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易额度预计的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为四川 省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"运机集团"或"公司"）首次公 开发行股票并在深圳证券交易所主板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上 市公司规范运作指引》等有关规定的要求，对公司 2024 年度日常关联交易额度 预计进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司 2024 年度预计日常关联交易事项包括在关联银行存款（含现金管理业 务）、向关联方出租房屋，关联人为自贡银行股份有限公司、四川友华科技集团 有限公司、自贡市华智投资有限公司。公司 2024 年度预计日常关联交易总金额 及 2023 年 1-11 月同类交易实际发生总金额如下： 单位：万元 | 关联交易类别 | 2024 年预计总金额 | 2023 | 年 1-11 月实际发 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2023-103 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 一次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 16 日（星期二）15:00 召开 2024 年第一次临时股东大会。现就本次股东大会的 相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集召开符合《公司法》《证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 1 月 16 日（星期二）15:00 2、网络投票时间：2024 年 1 月 16 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二十一次会议于 2023 年 12 月 20 日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于 2023年12月28日在公司四楼410会议室以现场及视频通讯相结合的方式召开。 本次会议由公司董事长吴友华先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合 《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2023-099 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》 公司拟于2024年1月16日下午3点召开公司2024年第一次临时股东大会， 审议《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于补选公司非职工代 表监事的议案》。 表决结果：7 票赞成， ...

经审核，监事会认为：公司对 2024 年度日常关联交易的预计是基于公司实 际发展需要，并在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，有利于公司生产经 营，关联交易以市场公允价格为定价基础，不存在损害公司及全体股东尤其是中 小股东权益的情形，公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。监 事会对上述关联交易无异议。 证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2023-100 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十六次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司四楼 410 会议室以现场形式召开。根 据相关规定，已于 2023 年 12 月 20 日以电子邮件的形式发出本次会议的通知。 本次会议由公司监事会主席范茉主持。应当出席本次会议的监事共 3 人，实 际参会的监事共 3 人。董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《公司法》《公 司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 ...

特此公告。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司监事会 证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2023-102 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于补选公司非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）原非职工代表 监事陈益发先生因个人工作原因，申请辞去公司第四届监事会非职工代表监事职 务，辞去相应职务后，不再担任公司及子公司任何职务。具体内容详见公司披露 于巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事辞职的公告》（公 告编号：2023-090）。 公司于 2023 年 12 月 28 日召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于补选公司非职工代表监事的议案》，同意提名周云鹃女士为公司第四届监事会 非职工代表监事候选人（周云鹃女士简历详见附件），任期自公司股东大会选举 通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。 上述事项尚需提交公司股东大会审议。 2023 年 12 月 28 日 周云鹃女士简历 周云鹃，女，1984 年生 ...