会议信息 - 公司第五届监事会第六次会议于2024年8月27日上午9点召开，3名监事全部参会[3] 议案审议 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要等多项议案[4][5][7] 激励计划 - 同意以2024年8月28日为预留授予日，授予价11元/股[8] - 向8名激励对象授予41.80万股限制性股票[9]

激励计划流程 - 2024年4月3日拟定激励计划草案等提交董事会审议[9] - 4月8 - 22日多项会议审议通过相关议案[10][13] - 4月8 - 17日公示首次授予激励对象名单[13] - 5月8日审议通过调整及首次授予议案[8][9] - 8月27日审议通过授予预留限制性股票议案[10][11] 预留授予信息 - 8月28日为预留授予日[17] - 授予对象8名[19] - 拟授予41.80万股[19] - 授予价格11.00元[19]

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-121 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次 会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 12 日（星期四）15:00 召开 2024 年第五次临时股东大会。现就本次股东大会的相 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集召开符合《公司法》《证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）15:00 2、网络投票时间：2024 年 9 月 12 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 ...

报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[14][35] - 半年度报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[14][35] - 季度报告应在会计年度第3、9个月结束后1个月内编制完成并披露[14][35] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[14][35] 报告审计要求 - 年度报告财务会计报告须经有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计[13][19][56] - 半年度报告财务会计报告一般可不审计，拟下半年利润分配等情况需审计[19] - 季度报告财务资料一般无须审计，中国证监会或深交所另有规定除外[19] 其他披露规定 - 预计不能在会计年度结束之日起两个月内披露年度报告的公司，应在该会计年度结束后两个月内披露业绩快报[14] - 公司当年有募集资金使用，年度审计时需对募集资金使用情况专项审核并披露[19] - 公司应在年度报告披露后一个月内举行说明会并提前公告[20] 重大事件披露 - 发生重大事件，公司应立即以临时报告披露，如董事、1/3以上监事或经理变动等[24] - 公司应在董事会或监事会形成决议等时点及时履行重大事件信息披露义务[26] - 若重大事件难以保密等情形出现，公司应及时披露相关事项[27] 信息管理与监督 - 公司网站等发布信息需经部门负责人和董事会秘书审核[36] - 公司发现已披露信息有误，应及时发布更正等公告[37] - 董事会每半年对信息披露管理制度实施情况自查[48] - 独立董事负责监督信息披露事务管理制度实施情况[48] 人员与股东义务 - 公司董事等履行信息披露职责文件保存期限为10年[41] - 持有公司5%以上股份的股东和关联人承担信息披露义务[43] - 公司股东和实际控制人应按规定披露信息并保证真实准确完整[61] 其他规定 - 重要合同指日常交易合同绝对金额超过3亿元[25] - 超过约定交付或过户期限三个月未完成，应披露原因等并每隔三十日公告进展[28] - 公司拟聘任或续聘董监高，应披露人员关系及任职情况[32] - 公司指定《证券时报》等报刊及巨潮资讯网为信息披露渠道[39] - 财务负责人每月为董事会秘书提供财务报表等资料[44] - 经理班子有关事项发生当日内向董事会报告公司情况[45] - 子公司执行董事或总经理有关事项发生当日内向公司总经理报告情况[45] - 监事会对外披露信息需交董事会秘书办理[48] - 监事会全体成员对披露文件材料真实性等承担连带责任[48] - 监事会对外披露董事等违规行为应提前15天书面通知董事会[49] - 公司进行投资者关系活动应建立完备档案制度[52] - 公司与特定对象沟通前应要求其签署承诺书[54] - 公司内部审计机构应监督财务管理和会计核算内部控制制度并向审计委员会报告[57] - 公司董事等接触未公开重大信息的人员负有保密义务[59] - 公司应建立重大信息内部流转保密制度，知情人员签署保密协议[59] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人股份情况变化等事件应告知董事会[62] - 持股5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人应及时报送公司关联人名单及关联关系说明[64] - 通过接受委托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应告知委托人情况[64] - 公司股东和实际控制人应将承诺事项告知公司并报送深交所备案及披露[64] - 公司股东和实际控制人应在定期报告中披露承诺事项及履行情况[66] - 公司应报告、通报的监管部门文件包括规章、处分决定、函件等[70] - 公司收到监管文件，董事会秘书应向董事长报告并通报给董监高[70] - 公司董事会秘书办公室为信息披露常设机构，地址在自贡市高新工业园区富川路3号，邮编643000[71] - 公司设股东咨询专线电话0813 - 8233659，传真0813 - 8233689，董事会秘书邮箱dmb@zgcmc.com[71] - 本制度经公司董事会审议通过后生效并实施，由董事会负责解释和修订[73] - 本制度中“以上”“以下”含本数，“超过”“高于”不含本数[73]

募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票募集资金5.82亿元，净额5.1841234563亿元[2] - 2023年发行可转换公司债券募集资金7.3亿元，净额7.2039704615亿元[3][4] - 2021 - 2024年6月30日首次公开发行股票使用募集资金3.6463042058亿元，本年度使用1834.929316万元，余额1.6929426083亿元[2] - 2023 - 2024年6月30日发行可转换公司债券使用募集资金2.3127768673亿元，本年度使用1.3315190516亿元，余额4.9607848677亿元[4] 资金存放与使用差异 - 《募集资金使用情况表》应结余金额与专项账户余额差异2247.146313万元，系现金管理收益等所致[10][11] 理财产品投资 - 截至2024年6月30日，公司使用募集资金购买理财产品未到期赎回金额为3.5亿元[13] - 四川银行自贡分行等多家银行有不同金额和收益率的存款及结构性存款[13] 募投项目投资调整 - 露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目投资总额由3.9亿元调整为3.05亿元[15] - 西南运输机械技术研发中心项目投资总额由2500万元调整至2535.42万元[18] 募投项目进度与时间 - 露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目（自贡、唐山地区）预计完工时间均延长至2024年10月[16] - 大规格管带机数字化加工生产线技术改造项目预计完工时间延长至2024年10月[22][23] - 物料输送成套装备远程数据采集分析控制系统应用产业化项目预计完工时间延长至2024年10月[24] 募投项目主体与地点变更 - 数字孪生智能输送机生产项目实施主体变更为运机（唐山）装备有限公司，地点由自贡市高新区变更为唐山市曹妃甸工业区[25] 资金置换与补充 - 2023年10月26日，公司同意使用可转换债券募集资金置换自筹资金1689.53万元[26] - 2024年2月6日，公司同意以自有资金置换“数字孪生智能输送机生产项目”募集资金1581.00万元[28] - 2024年3月29日，公司将“西南运输机械技术研发中心项目”等节余募集资金64.040998万元永久补充流动资金[30] 各募投项目投资进度 - 露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目（自贡地区）投资进度82.51%[34] - 露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目（唐山地区）投资进度32.05%[34] - 西南运输机械技术研发中心项目投资进度100.82%[34] - 大规格管带机数字化加工生产线技术改造项目投资进度48.32%[34] - 物料输送成套装备远程数据采集分析控制系统应用产业化项目投资进度13.10%[34] - 数字孪生智能输送机生产项目进度为7.54%，预定可使用日期为2026年12月[40] 现金管理计划 - 公司拟使用最高额度不超过6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理[36][41]

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-116 具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-118）。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司"）第五届董事会第 九次会议于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于 2024 年 8月27日上午10点在公司四楼418会议室以现场及视频通讯相结合的方式召开。 本次会议由公司董事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共 9 人，实际 参会的董事共 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召 开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-120 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 限制性股票预留授予日：2024 年 8 月 28 日 ● 预留授予限制性股票数量：41.80 万股 ● 预留授予限制性股票价格：11.00 元/股 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"、"运机集团"）《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励 计划"）规定的限制性股票预留授予条件已经成就，根据公司2023年年度股东大会的 授权，公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于向 2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》等议案，确定以 2024年8月28日为预留授予日，向符合预留授予条件的8名激励对象授予41.80万股限 制性股票，授予价格11.00元/股。具体情况如下： 一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一） ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （授予日）的核查意见 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律、法规及规范性文件和《四川省自贡运输机械集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，公司监事会对公司《2024 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"）预留 授予激励对象名单（授予日）进行审核，发表意见如下： 1、拟授予预留部分限制性股票的激励对象为在公司任职的高级管理人员、 中层管理人员及核心骨干，均于公司任职并签署劳动合同或聘用协议。 2、拟预留授予的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的 情形： （6）中国证监会认定的其他情形。 3、拟预留授予的激励对象符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象条 件，其中无独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控 制人及其 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-119 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于调整同一募投项目不同实施主体之间投资金额和项目实施方式的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关 于调整同一募投项目不同实施主体之间投资金额和项目实施方式的议案》，同意 调整募投项目"露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目"（以下 简称"露天大运量项目"）下不同实施主体之间投资金额和项目实施方式。调整 后该募投项目的总投资金额不变。 本事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 根据《四川省自贡运输机械集团股份有限公司首次公开发行股票并上市招股 说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划具体如下： | 序号 | 项目名称 | 项目投资总 额（万元） | 拟使用募集 资金（万 元） | 扣除发行费 用后拟投入 募集资金净 | | --- | -- ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （授予日） 一、限制性股票的分配情况 本激励计划预留授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： 3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 二、中层管理人员及核心骨干名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 张琦 | 中层管理人员 | | 2 | 杨奉翰 | 中层管理人员 | | 3 | 刘强 | 中层管理人员 | | 4 | 胡勇 | 中层管理人员 | | 5 | 吴敬 | 中层管理人员 | | 6 | 张先华 | 中层管理人员 | | 7 | 陈宗 | 核心骨干 | 四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会 2024年8月27日 | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的权益数 量（万股） | 占本激励计划 预留授予权益 总数的比例 | 占本激励计划 预留授予日公 司股本总额的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | ...