一、首次公开发行前已发行股份概况 证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2023-077 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份为四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称 "运机集团"或"公司"）部分首次公开发行前已发行的股份，解除限售股份的 数量为 5,625,000 股，占公司总股本的 3.5156%。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 11 月 1 日（星期三）。 截至本公告披露日，公司的总股本为 160,000,000 股，其中有限售条件股份 数量为 104,171,700 股（含首发前限售股 103,509,000 股），占公司总股本的 65.11%。 无限售条件股份数量为 55,828,300 股，占公司总股本的 34.89%。 自上市之日至本公告披露日，公司未发生股份增发、回购注销及派发过股票 股利或用资本公积金转增股本等导致公司股份变动情形。 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 本次申 ...

招商证券股份有限公司 关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为四川省自 贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"运机集团"或"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规 范性文件的要求，对运机集团首次公开发行前已发行股份上市流通的事项进行了 核查，核查情况及核查意见如下： 一、 首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川省自贡运输机械集团股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2021］3199 号）核准，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,000,000 股，并 于 2021 年 11 月 1 日在深圳证券交易所上市。 首次公开发行前，公司总股本为 120,000,000 股，首次公开发行后，公司总 股本为 160,000,000 股，其中有限售条件流通股 120,000,000 股，无限售条件流通 股 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2023-078 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"或"运机集团"） 于 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十五次 会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 1,689.53 万元置换预先投入募投项 目及已支付发行费用的自筹资金。前述事项符合募集资金到账后 6 个月内进行置 换的规定。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构对 本事项出具了明确同意的核查意见。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意四川省自贡运输机械集团股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 1998 号），公司于 2023 年 9 月 21 日向不特定对象发行了 7,300,000 张可转换公 司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额 73,000.00 万元，扣除各项发行 费用后，实际募集资金净额为 72,039.70 万元，上述款项已于 2023 年 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2023-089 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九 次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 11 月 13 日（星期一）15:00 召开 2023 年第三次临时股东大会。现就本次股东大会 的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集召开符合《公司法》《证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）15:00 （六）股权登记日： 2023 年 11 月 7 日（星期二） （七）会议出席对象： 1、在本次会议股权登记日（2023 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二零二三年十月 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《四川省自贡运输机械集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律、行政法规和规范性文件，完善公司治理结构，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的非独立董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及《公司章程》规定 的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 二零二三年十月 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》、《四川省自贡运输机械集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，公司设立董事会 战略与投资委员会（以下简称"委员会"或"本委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略与投资委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、业务及机构发展规划和重大投资决 策及其他影响公司发展的重大事项进行研究，并向董事会提出建议；同时负责对 公司对外投资事项进行研究，并向董事会提出建议。 第三条 本细则适用于委员会及本细则中涉及的有关人员和部门。 第二章 人员组成 第四条 委员会由三名董 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二零二三年十月 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构, 根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《四川 省自贡运输机械集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关法律、行政法规和规范性文件，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工 作细则。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第四至第六条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 1 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 股东大会议事规则 二零二三年十月 | | | | 第一章 总 则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 股东大会的召集 | 2 | | 第三章 股东大会的提案与通知 | 3 | | 第四章 股东大会的召开 | 4 | | 第五章 附 则 10 | | 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 股东大会议事规则 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（2022年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及 其他相关法律、法规、规范性文件和《四川省自贡运输机械集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"或"公司章程"）制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2023-079 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"或"运机集团"） 于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十五 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提 高募集资金使用效率，更好的实现公司资金的保值增值，在确保不影响募集资金 项目建设及募集资金使用的前提下，公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 6 亿元（其中首次公开发行股票的闲置募集资金投资额度不超过人民币 1 亿元， 向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金投资额度不超过人民币 5 亿 元）的暂时闲置募集资金进行现金管理。闲置募集资金拟用于购买银行等金融机 构的安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于：结 构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等）。投资期限为股东大会审议通过 之日起 12 个月内，现金管理额 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2023-081 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十五次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司及子公 司暂时闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，为公司和股东获取更多回报， 公司及子公司拟在确保正常生产经营的资金需求和资金安全的前提下，使用最高 额度不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行现金管理。投资期限为股东大会审 议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。授权董 事长及经营管理层行使该项投资决策权并签署相关法律文件，授权公司财经管理 中心具体实施相关事宜。具体情况如下： 一、公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理情况概述 （一）进行现金管理的目的 在确保不影响公司正常生产经营活动并有效控制投资风险的前提下，合 ...