国浩律师（北京）事务所 关于 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 北京·上海·深圳·杭州·广州·昆明·天津·成都·福州·宁波·西安·南京·南宁·济南·重庆 苏州·长沙·太原·武汉·贵阳·乌鲁木齐·郑州·石家庄·合肥·海南·青岛·南昌·大连·香港 巴黎·马德里·硅谷·斯德哥尔摩·纽约 BEIJING · SHANGHAI · SHENZHEN · HANGZHOU · GUANGZHOU · KUNMING · TIANJIN · CHENGDU · FUZHOU · NINGBO · XI'AN · NANJING · NANNING · JINAN · CHOGNQING SUZHOU · CHANGSHA · TAIYUAN · WUHAN · GUIYANG · URUMQI · ZHENGZHOU · SHIJIAZHUANG · HEFEI · HAINAN · QINGDAO · NANCHANG · DALIAN · HONGKONG PARIS · MADRID · SILICON VALLEY · STOCKHOLM · NEW YORK 北京 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-024 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、股东大会召开情况 （一）召开时间 1、现场会议时间：2024 年 3 月 18 日（星期一）15:00 2、网络投票时间：2024 年 3 月 18 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30,和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 3 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （二）现场会议召开地点：自贡市高新工业园区富川路 3 号运机集团办公楼 四楼 418 会议室 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：公司董事长 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-025 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 四川省运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日召开第四届董事会第二十四次会议及 2024 年 3 月 18 日召开 2024 年第三次临 时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司 于 2024 年 3 月 1 日、2024 年 3 月 19 日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人 身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托 书和代理人有效身份证的原件及复印件。 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报 的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-023 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 换届工作完成前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依 照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的 义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。 特此公告。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 14 日 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 及监事会将于 2024 年 3 月 16 日任期届满。鉴于新一届董事会董事候选人及监事 会监事候选人的提名工作尚未结束，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当 延期进行，公司第四届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。 公司将尽快完成董事会、监事会换届选举工作并及时履行相应的信息披露义务。 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-022 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于变更签字注册会计师及质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第 十五次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机 构的议案》，同意聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华会计师 事务所")为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 22 日在 《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》 (公告编号:2023-019)。 项目质量控制复核人：胡志刚，于 2001 年 11 月成为注册会计师，从事证券 服务业务年限 21 年，2002 年 11 月开始从事上市公司审计，2012 年 11 月开始在 大华会计师事务所执业，2023 年开始为公司提供审计服务； ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-021 一、前十名股东持股情况 | | 号私募证券投资基金 | | | | --- | --- | --- | --- | | 7 | 横琴天利信和投资管理有限公 司－天利稳健 1 号私募证券投 | 3,207,500 | 2.00 | | | 资基金 | | | | 8 | 李和泽 | 2,425,000 | 1.52 | | 9 | 周颖 | 2,357,272 | 1.47 | | | 深圳市乾图私募证券基金管理 | | | | 10 | 有限公司－乾图唐玄甲私募证 | 2,261,700 | 1.41 | | | 券投资基金 | | | 注：以上股东持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的总持股数量。 无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 29 日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方 案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 1 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-020 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名 无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 29 日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方 案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 1 日刊登于《证券时报》《证券日 报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-017)等相关公告。根据《上市公司 股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即 2024 年 2 月 29 日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持 股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本 | | | -- ...

一、董事会会议召开情况 四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第 二十四次会议于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于 2024 年 2 月 29 日在公司四楼 410 会议室以现场及视频通讯相结合的方式召开。 本次会议由公司董事长吴友华先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合 《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-019 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司拟于 2024 年 3 月 18 日下午 3 点召开 2024 年第三次临时股东大会，审 议《关于回购公司股份方案的议案》。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份 回购规则》 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-017 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2、回购资金来源：公司自有资金。 3、回购价格：本次回购价格不超过人民币 25.00 元/股(含)。 4、回购方式：公司拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回 购公司社会公众股份。 5、回购期限：本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回 购方案之日起 12 个月内。 6、拟回购数量：按照回购金额上限 20,000 万元（含）测算，预计回购股份 数量不低于 800 万股（含），约占已发行 A 股总股本的 5%；按照回购金额下限 10,000 万元（含）测算，预计回购股份数量不低于 400 万股（含），约占已发行 A 股总股本的 2.5%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为 准。 7、拟回购股份的用途:本次回购的股份将在未来合适时机用于股权激励或员 工持股计划及注销减少注册资本。 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、回购金额：不低于人民币 10,000 万元 ( ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-018 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 四次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 3 月 18 日（星期一）15:00 召开 2024 年第三次临时股东大会。现就本次股东大会的 相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集召开符合《公司法》《证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： （七）会议出席对象： 1、在本次会议股权登记日（2024 年 3 月 11 日）下午收市时在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会， 并可以 ...