深圳市好上好信息科技股份有限公司 经审计，天职国际认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。天职国际出具了标准无 保留意见的审计报告。 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》、《董 事会审计委员会议事规则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2023 年度履职情况和审计 委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）成立于 1988 年 12 月，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A ...

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2024-013 深圳市好上好信息科技股份有限公司 1 二届董事会届满之日止。本次补选非独立董事事项尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议。 特此公告。 关于董事辞职暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于选举公司第二届董事会非 独立董事的议案》，董事会同意提名李剑明先生为公司第二届董事会非董事候选 人，现将相关事项公告如下： 一、董事辞职情况 公司董事会近日收到公司董事陈智斌先生的书面辞职报告。陈智斌先生因个 人原因申请辞去公司第二届董事会董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。陈 智斌先生的原定任期至 2025 年 11 月 17 日。截至本公告披露日，陈智斌先生未 持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》的规定，陈智斌先生的辞职将 ...

关于公司 2023 年度计提资产减值准备的合理性说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《企业会计准则》等相关规定的要求， 为真实、准确地反映深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则， 公司对各类资产进行了全面清查和减值测试，对公司截至 2023 年 12 月 31 日合 并报表范围内有关资产计提或转回相应的减值准备。 深圳市好上好信息科技股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度公司计提资产减值准备的资产项目为 2023 年末应收票据、应收账 款、其他应收款及存货资产，2023 年度合计计提资产减值准备-2,281.69 万元， 占 2023 年度经审计归属于母公司所有者的净利润的比例-40.84%。前述计提资产 减值准备将相应增加公司 2023 年度净利润 2,281.69 万元，增加公司 2023 年度归 属于母公司净利润 2,281.69 万元。公司本次计提的资产减值准备数据已经会计师 事务所审计确认，公司已就 2023 年度计 ...

授信担保 - 2024年度公司及子公司拟申请不超280,400万元综合授信额度[2] - 公司及子公司接受关联方担保额度不超120,400万元[5][6][14] 股权结构 - 王玉成持股53,774,800股，占总股本38.0604%[8] - 范理南持股2,601,450股，占总股本1.8412%[8] - 二人合计持股56,376,250股，占总股本39.9017%[8] - 二人可控制公司表决权比例为47.1221%[8] 资金往来 - 截至核查日，全资孙公司向王玉成借款16,393.07万元[9] - 截至核查日，王玉成、范理南为综合授信83,746.11万元提供担保[9] 审议情况 - 第二届董事会第十次会议通过相关议案[6] - 独立董事、监事会同意申请授信及接受担保[13][15] - 事项尚需股东大会审议[17]

深圳市好上好信息科技股份有限公司 章程 二〇二四年四月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监 事 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 ...

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2024-006 深圳市好上好信息科技股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 | 担保方 | 被担保方 | 担保方 持股比 | 被担保方最 近一期资产 | 本次担保前对 被担保方的担 | 本次担保 额度（万 | 本次担保额度 占上市公司最 | 是否 关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 保余额（万元 | 元或等值 | 近一期经审计 | | | | | 例 | 负债率 | | | | 担保 | | | | | | 或等值外币） | 外币） | 净资产比例 | | | 公司 | 香港北高智 | 100% | 81.17% | 53,015.98 | 16,000 | 10.64% | 否 | 本次被担保公司担保额度使用情况如下： 注：上述担保余额涉及外币的按照 2024 年 3 月 29 日美元兑人民币汇率 1:7.0950 计算。 本次担保事项在公司董事会和股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再 次提交公司董事会或股东大会审议。 三、被担保人基本情况 1、基 ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司 证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2024-005 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，2023 年 9 月 18 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司及子公司 2023 年度对外担保额度的议案》，同意 2023 年度公司及子公司为合并报表范围内公 司提供担保总额度为 375,080 万元或等值外币，包括新增担保及原有担保的展期 或 者 续 保 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司及子公司 2023 年度对外担保额 度的公告》（公告编号：2023-037）。 二、担保进展情况 近日，公司与宁波银行股份有限公司深圳分行（以下简称"宁波银行"）签 署了《最高额 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市好上好信息科技股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 被保荐公司简称：好上好 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：余洋 联系电话：0755-82130833 | | | | | | | 保荐代表人姓名：王勇 联系电话：0755-82130833 | | | | | | | 现场检查人员姓名：王勇、李鑫 | | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | | | 现场检查时间：2024 年 3 月 5 日-2024 年 6 日 | 3 | 月 | | | | | 一、现场检查事项 | | | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | | | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：1、查阅公司相关的公司章程、规章制度；2、查阅了相关三会会议资 | | | | | | | 料及相关信息披露文件；3、对上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行 | | | | | | | 访谈；4、现场查看公司主要管理 ...

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2024-004 深圳市好上好信息科技股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，2023 年 9 月 18 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司及子公司 2023 年度对外担保额度的议案》，同意 2023 年度公司及子公司为合并报表范围内公 司提供担保总额度为 375,080 万元或等值外币，包括新增担保及原有担保的展期 或 者 续 保 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司及子公司 2023 年度对外担保额 度的公告》（公告编号：2023-037）。 二、担保进展情况 鉴于公司全资子公司深圳市北高智电子有限公司（以下简称"深圳北高智"）、 北高智科 ...

经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大 信息。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下： （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2024-003 深圳市好上好信息科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称： 好上好，证券代码：001298）于 2024 年 3 月 8 日、2024 年 3 月 11 日连续两个 交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》， 属于股票异常波动情况。 应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息； 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、风险提示 1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。 2、公司不存在需披露业绩预告的情况，公司未向除为公司审计的会计师事 务所以外的第三 ...