会议信息 - 公司2025年5月27日发通知，5月28日召开第二届监事会第十三次会议[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 与会监事审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4] 公告信息 - 《关于2025年度日常关联交易预计的公告》编号为2025 - 035[4]

公司变更 - 2025年4月24日召开董事会、5月16日召开股东大会通过变更注册资本等议案[1] - 近日完成工商变更登记和《公司章程》备案手续[1] 注册资本 - 注册资本从20471.448万元增至29683.5996万元，增幅约44.9%[2] 其他信息 - 公司名称等多项信息无变化[1][2]

关联交易 - 2025年度日常关联交易预计合理、定价公允[2] - 不会对财务等产生负面影响，无违法违规[2] - 同意提交第二届董事会第十五次会议审议[2] 会议规定 - 独立董事召开第二届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议[2] - 董事会审议关联交易时关联董事须回避表决[2]

业绩总结 - 2024年度宝汇电子资产总额11275.49万元，负债9022.74万元，净资产2252.75万元，营收37858.70万元，净利润900.10万元[9] 市场扩张和并购 - 深圳蜜连拟出资510万元设立宝汇芯微，占注册资本51%[2] 其他新策略 - 2025年5月28日公司审议通过2025年度日常关联交易预计议案[3] 关联交易数据 - 关联交易预计金额合计7510万元，截至披露日已发生1.0960万元，上年度发生0万元[7]

合资公司设立 - 深圳蜜连出资510万元占51%，宝汇芯科技出资490万元占49%[2] - 合资公司注册资本1000万元，30日内完成出资[5][7] 公司治理 - 董事、监事任期三年可连选连任[7] - 总经理前两年乙方委派，第三年甲方委派[8] - 财务负责人由甲方委派[8] 业务限制 - 五年内乙方未经同意不得从事竞争业务[11] - 乙方委派人员工作不少于3年且不从事竞争业务[11] 业绩考核与收购 - 甲方分三年考核业绩并按约定收购乙方49%股权[12] 其他 - 宝汇电子有超8年分销业务及核心产品线[15] - 资金为自有资金，不影响财务经营，交易后并表[16] - 合资公司待审批，业务未开展，投资收益不确定[17]

公司决策 - 同意子公司深圳市蜜连科技与深圳宝汇芯共同出资510万设新公司，占股51%[3] - 审议通过2025年度日常关联交易预计议案[6] 表决情况 - 《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》9票同意通过[5] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》9票同意通过[8] 审议流程 - 两议案分别通过战略委员会和审计委员会审议[4][7] - 独立董事专门会议同意日常关联交易议案[8]

公司投资设立合资企业 - 公司全资子公司深圳市蜜连科技有限公司拟与深圳宝汇芯科技有限公司共同出资设立深圳市宝汇芯微电子有限公司 [1] - 深圳市蜜连以货币方式出资510万元，占注册资本总额的51% [1] - 深圳宝汇芯科技以货币方式出资490万元，占注册资本总额的49% [1] - 本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组 [1]

担保额度 - 2025年度公司为子公司及子公司间担保额度总计不超58.86亿元或等值外币[2] - 对资产负债率70%以上子公司担保额度为36.5亿元[2] - 对资产负债率70%以下子公司担保额度为7.2亿元[2] - 子公司与子公司之间担保额度为15.16亿元[2] 具体担保情况 - 本次为前海北高智担保额度7000万元，占比4.44%[6] - 本次为深圳天午担保额度1000万元，占比0.63%[6] 子公司数据 - 前海北高智2025年3月31日资产7323.59万元[9] - 深圳天午2025年1 - 3月营收6865.50万元，净利润88.39万元[13] 担保余额与风险 - 截至披露日，担保余额累计96532.93万元，占比61.25%[17] - 公司及子公司无逾期、涉诉及败诉担责情形[17]

公司战略规划 - 持续增加工业、新能源、汽车电子等市场领域技术投入和资源倾向，加强光通讯、PC＆周边等细分新市场开拓，与更多头部或标杆客户合作 [2] - 抓住AI技术在终端产品规模应用机遇，实现新市场和新领域突破 [2] - 加大新能源、汽车电子等领域资金及人员投入，加强技术投入和储备 [3] - 寻求与现有业务互补的同行业公司战略合作机会，扩充产品线和客户资源，进入新市场 [4] 财务情况 - 2025年第一季度营业收入17.72亿元，较去年同期增长13.14%，归属于上市公司股东的净利润1760.39万元，较去年同期增长273.64%，原因是销售规模增加带动毛利增加，融资费用下降 [3] 业务板块发展 - 新能源及汽车电子领域业务初显成效，产品销售数量稳定增长，与重要客户建立合作关系，预计市场份额持续增长 [3] - AI眼镜领域，代理产品可应用于该市场及周边产品，正与合作伙伴设计和推广应用方案，推动量产 [3] - 机器人领域是2025年重点布局和加大技术投入的市场，代理产品线可应用于相关部位，正与合作伙伴共同研发和推广应用方案，推动量产 [3] 并购与核心优势 - 并购倾向于同行业互补公司，考虑目标公司产品竞争力、财务、管理、文化等因素，确保带来价值提升并契合长期战略 [4] - 核心优势集中在供应商资源、客户与销售网络、方案设计和技术支持能力，凭借经验和技术沉淀，发挥团队协作优势，助力业绩目标完成 [4]

股东大会审议通过权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案已获2025年5月16日召开的股东大会审议通过 [1] - 以总股本204,714,480股为基数，每10股派发现金红利0.6元人民币（含税），共计派发12,282,868.80元 [1] - 以资本公积每10股转增4.5股，合计转增92,121,516股，转增后总股本增至296,835,996股 [1] 本次实施的权益分派方案 - 分红前总股本为204,714,480股，分红后增至296,835,996股 [2] - 香港市场投资者、境外机构及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.54元 [2] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收 [2] 股权登记日与除权除息日 - 股权登记日为2025年5月27日 [2] - 除权除息日为2025年5月28日 [2] 权益分派对象与方法 - 分派对象为2025年5月27日收市后登记在册的全体股东 [3] - 现金红利将于2025年5月28日通过股东托管证券公司划入资金账户 [3] - 转增股份的起始交易日为2025年5月28日 [3] 股份变动情况 - 有限售条件股份从98,449,065股增至142,751,144股，占比保持48.09% [4] - 无限售条件股份从106,265,415股增至154,084,852股，占比保持51.91% [4] - 总股本从204,714,480股增至296,835,996股 [4] 调整相关参数 - 按新股本296,835,996股摊薄计算，2024年年度每股净收益为0.1015元 [5]