业绩数据 - 2024年营业收入66,520.85万元，同比增长15.53%[2] - 2024年净利润8,729.82万元，同比增加6.71%[2] - 2024年扣非净利润7,663.33万元，同比增长11.15%[2] - 截至2024年底总资产176,653.53万元，较年初增长0.73%[2] - 2024年天然气销售量24,868.50万立方米，同比增长11.17%[3] 会议情况 - 2024年召开6次董事会，审议35项议案[7] - 2024年召开1次股东大会，审议13项议案[9] - 2024年战略与ESG委员会召开1次会议，审议1项议案[11] - 2024年审计委员会召开4次会议，审议9项议案[12] - 2024年提名委员会召开1次会议，审议3项议案[14][15] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议，审议2项薪酬方案议案[15][16] - 2024年独立董事召开1次专门会议，审议控股股东及关联方资金占用等事宜[18] 基础设施 - 报告期末建成中压及以上城市管网超1,684公里，有城市门站8座，CNG加气站4座，LNG应急调峰储配站1座[3] 2025年计划 - 优化公司治理与管理制度，遵循最新法规规则[20] - 规范信息披露流程，确保信息真实准确完整[20] - 推进募投项目建设，定期发布募集资金使用报告[20] - 加强投资者关系管理，保护中小投资者权益[20] - 强化董事会核心作用，保障公司稳定发展[21]

财务内控 - 2024年12月31日公司财务报告内控有效，无重大缺陷[4][6] - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[14][15] - 内控评价报告于2025年3月25日发布[16] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[8] 持股情况 - 公司对10家公司持股，8家全资子公司持股100%，2家控股子公司持股52%[8] 缺陷标准 - 财务报告内控资产、营收、利润总额缺陷有定量标准[12] - 非财务报告内控直接财产损失缺陷有定量标准[13]

2024年监事会会议情况 - 召开监事会会议5次，均为现场会议[2] - 各次会议审议多项议案，含报告、选举等[2][3] 2024年公司情况 - 决策程序合法有效，内控与财务制度健全[4][5] - 关联交易价格公允，审议决策程序合法[7] 2025年监事会计划 - 监督公司依法运作、检查财务等[9][10][12][13]

募集资金情况 - 2022年10月公开发行4690.00万股，每股发行价10.69元，募集资金总额50136.10万元，净额45868.24万元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金余额35721.76万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金余额29425.41万元[4] - 2024年度累计利息收入扣除手续费净额213.86万元，现金管理收益319.68万元[4] - 2024年直接投入承诺投资项目6829.90万元[4] 资金使用与管理 - 2023年7月7日修订《募集资金管理办法》[7] - 2022 - 2023年多次签订募集资金监管协议及补充协议[8] - 2024年度募投项目实施地点和实施方式未变更[15] - 募集资金到位前自筹资金投入7175.91万元，后置换7175.91万元[16] - 2024年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[19] - 2024年12月17日同意12个月内使用不超2.5亿元闲置募集资金进行现金管理[20] 现金管理情况 - 截至2024年12月31日，招商银行3个月定期存款2000万元，预计年化收益率1.30%[22] - 截至2024年12月31日，招商银行6个月定期存款2000万元，预计年化收益率1.50%[22] - 截至2024年12月31日，建设银行3个月大额存单3700万元，预计年化收益率1.15%[22] - 截至2024年12月31日，中信银行6个月定期存款2000万元，预计年化收益率1.50%[22] 项目进度调整 - 2024年放缓“神木市LNG应急调峰储配站工程项目”建设进度[31] - 2024年“智慧燃气”信息化综合管理平台项目建设进度适当推后[31] - 2024年12月17日同意将上述两项目预计可使用状态时间由2024年12月调整为2026年12月[31] - “美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目”及其附属工程进度放缓[31] - 2025年3月25日同意将相关两项目预计可使用状态时间由2025年5月调整为2026年10月[31] 其他情况 - 累计变更用途的募集资金总额21500.00万元，比例为46.87%[30] - 报告期内项目可行性未发生重大变化[31] - 超募资金情况不适用[31] - 募集资金投资项目实施地点变更情况不适用[31] - 募集资金投资项目实施方式调整情况不适用[31] - 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用[31]

一、2024年财务报表的审计报告情况 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度财务 报表经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见审 计报告（希会审字【2025】0300号），审计认为公司财务报表在所有重大方面 按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公 司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2024年度财务决算报告 二、主要财务数据 （一）合并经营成果主要数据 548.76万元，同比增长6.71%。 （二）合并资产负债表主要数据 | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 2024年期末 | 2024年期初 | | 资产总计 | 176,653.53 | 175,365.92 | | 负债总计 | 46,670.84 | 44,123.18 | | 股东权益合计 | 129,982.69 | 131,242.74 | 1.合并资产变动数据分析 | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

关联资金情况 - 公司编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[1] - 西安美能汇科智慧能源有限公司2024年占用资金余额为208.86万元[2] - 其他关联资金往来2024年占用资金余额为208.86万元[2]

会议信息 - 2025年3月25日召开第三届董事会第十三次和监事会第十二次会议审议薪酬方案[1] - 公告日期为2025年3月27日[11] 薪酬方案 - 适用对象为领薪的董监高[2] - 独董薪酬5万元/年（税前）[5] - 高管薪酬分月度基本和年度绩效[7] 适用期限 - 董监薪酬自2024年年度股东大会通过至新方案通过[4] - 高管薪酬自第三届董事会第十三次会议通过至新方案通过[4]

关联交易金额 - 2025年度预计与晏成租赁房屋交易总金额127.07万元，2024年实际发生额相同[2] 租赁情况 - 2018 - 2023年租赁面积1568.74平米，2024年续签至2026年，租金调整[14][15] 审议情况 - 2025年3月相关会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案[2][17] 其他要点 - 关联租赁定价公允，保荐机构无异议，为满足经营需要[12][20][16]

业绩总结 - 2024年公司合并口径营业收入66,520.85万元，完成预算目标96.86%，同比增长15.53%[2] - 2024年公司合并口径扣非净利润7,663.33万元，完成预算目标86.78%，同比增长11.15%[2] - 2024年公司天然气输配气量24,868.50万立方米，完成目标94.92%，同比增长11.17%[2] - 2024年工程建设事业部完成营收与利润目标，施工指标提升但管理需加强[17] - 2024年物资供应事业部完成采购需求，成本控制有成效但库存管理待优化[21] 未来展望 - 2025年是公司战略目标攻坚、二次创业打基础及深化变革关键之年[29] - 2025年公司经营要围绕三年发展目标，提升个人绩效达成组织目标[30][31] - 2025年公司要筑牢燃气业务基本盘，确保持续盈利和有序增长[33] - 2025年公司要推行和完善事业部运营机制，促进战略转型[34][35] - 2025年要锚定三年发展战略目标的年度目标任务[45] 新策略 - 公司提出二次创业“十年三步走”路径，明确第一步三年战略发展和市值目标[3] - 公司调整重构组织机构，推行事业部制，推出《承责分权手册》[3] - 集团为事业部提供支撑、服务、赋能、监督，推动业务板块发展[8] - 公司制定《内部审计监察工作制度》等，强化内控体系监督[13] - 燃气事业部要推进管理精益化、业务流程标准化工作[43] - 新业务单元事业部要把市场开发和项目获取能力放首位[44] - 支撑型事业部要围绕关键战役配置资源协助提升战斗力[45] - 集团公司各部门要为一线提供赋能和支撑[45] - 公司要建立具有市场竞争力和科学合理的薪酬体系[38] - 公司要加快数智化转型构建数据中台和企业知识库[40] - 公司要实施企业文化升级融入日常管理[41] - 公司要严格进行企业内控规范建设把控风险[42] 各事业部进展 - 城市燃气事业部以全面预算和绩效考核为抓手，业绩显著，部分分部表现突出[14] - 智慧综能事业部虽未实现业务突破，但在高新技术企业认定和总部能源站项目上有进展[16] - 2024年美能汇科事业部年底前实现总部大厦主体封顶[18] - 2024年产业投资事业部未实现业务突破但积累并购经验[20] - 2024年数字与智能化事业部完成多个关键系统升级上线[22] 其他 - 公司总部大厦项目基建工程顺利封顶[7] - 2024年印制《企业文化理念手册》[41] - 2024年公司存在市场开发、管理体系、人才、绩效评估等多方面问题[24][25][26][27][28]

人员与业务数据 - 截至2024年12月31日，希格玛合伙人61人，注册会计师275人，139人签过证券审计报告[2] - 2024年度收入总额37738.51万元，审计业务收入31639.44万元，证券业务收入12320.32万元[4] - 承担32家上市公司2024年年报审计，收费5446.43万元，同行业客户1家[4] 合规与保险情况 - 职业保险累计赔偿限额1.20亿元，近三年无民事责任情况[5] - 近三年受行政处罚2次、监管措施6次、自律处分1次，16名从业人员有相同情况[6] 审计相关决策 - 2024年4 - 5月，经多环节审议通过续聘希格玛为2024年度审计机构[7][10] - 2024 - 2025年，审计委员会开展多项审计相关会议及审议工作[10][11] 审计评价 - 审计委员会认为希格玛年报审计表现良好，按时完成2024年审计工作[13]