资金管理 - 2022年12月28日同意用7175.91万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金[7] - 2022 - 2024年分别同意用不超2亿、3亿、2.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[8][9] 项目调整 - 2022年12月28日将“智慧燃气”项目实施主体变更为全资子公司[10] - 2023年7月7日调减部分募投项目拟投资额，剩余资金用于新增项目[12] - 2024年12月17日将“神木市LNG应急调峰储配站工程”等项目预计可使用时间调至2026年12月[13] - 2025年3月25日将“美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设”等项目预计可使用时间调至2026年10月[13] 其他信息 - 美能能源注册资本为187,579,697元[5] - 2022 - 2024年年报披露时间分别为2023年4月26日、2024年4月25日、2025年3月27日[5] - 持续督导期内信息披露无虚假记载，募集资金管理无违规[17][18] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金未使用完毕[19] - 公司无其他向中国证监会和深交所报告的事项[21]

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 内部控制审计报告 希会审字(2025)0306 号 （一）注册会计师资质证明 （二）会计师事务所营业执照 （三）会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） X i g e m a C p a s ( S p e c i a l G e n e r a l P a r t n e r s h i p ) 目 录 一、内部控制审计报告 ........................（1-2） 二、证书复印件 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 希会审字（2025）0306 号 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司全体股东： 四、财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 审 计 报 告 希会审字(2025)0300 号 目 录 一、审计报告 …………………………………….（1-4） 二、财务报表 | （一）合并财务报表 | | --- | | 1.合并资产负债表 ……………………… （5-6） | | 2.合并利润表 …………………………………（7） | | 3.合并现金流量表 ……………………………（8） | | 4.合并股东权益变动表 … ………………（9-10） | | （二）母公司财务报表 | | 1.母公司资产负债表……………………（11-12） | | 2.母公司利润表………………………………（13） | | 3.母公司现金流量表…………………………（14） | | 4.母公司股东权益变动表 ………………（15-16） | 四、证书复印件 三、财务报表附注………………………………（17-78） （一）注册会计师资质证明 （二）会计师事务所营业执照 （三）会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) X i g e m a C p a s ( S p e c i a l G e n e r a l P a r t n e ...

合规与报告 - 2024年关联交易合法合规，审议程序合规[15] - 2024年财务报告及内控评价报告真实准确，审议合规[16] - 希格玛会计师事务所审计独立客观，审议合规[17] 会议出席 - 2024年董事会应出席2次，现场和通讯各1次[6] - 2024年股东大会应出席1次，实际出席1次[6] - 2024年专门会议应出席1次，均亲自出席[7][8] 独立董事履职 - 2024年与内审及事务所沟通维护审计公正[9] - 2024年与中小股东交流维护其权益[10] - 2024年考察公司并与管理人员沟通[20] 薪酬方案 - 2025年董高人员薪酬参考同行及经营确定[18]

会议出席情况 - 2024年董事会应出席2次，现场1次，通讯1次[6] - 2024年股东大会应出席1次，实际出席1次[6] - 2024年各委员会及独董专门会议应出席1次，均亲自出席[7][8] 独立董事任职 - 2024年独董任职符合独立性要求[3] - 独董在多家公司任职[2] 公司合规情况 - 2024年关联交易事项合法合规[15] - 2024年财务报告等信息真实准确，程序合规[16] 独立董事履职 - 2024年与内审及会计师交流财务状况[9] - 2024年未提相关提议或请求[14] - 积极参加培训提升履职能力[11] - 2024年考察公司多方面情况并提建议[19] 未来展望 - 2025年审核董事及高管薪酬方案[18]

公司全体在任独立董事严格遵守《公司法》和《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规对独立董事的任职要求，对其自身独立性情况进行了严格、全面的自 查。经公司董事会评估，全体在任独立董事均不存在影响其独立性的情形。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 董事会 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体在任独立董 事为相里六续、王军、高永威。 公司董事会于近日收到全体在任独立董事提交的《关于独立董事独立性的自 查报告》，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，公司董事会对全体在任独 立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： 2025年3月25日 ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王军） 作为陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作 制度》《独立董事专门会议制度》等有关规定，积极出席公司的有关会议，认真 审议各项议案，诚信勤勉、忠实履责，充分发挥"参与决策、监督制衡、专业咨 询"的作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度 的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王军，男，汉族，1971 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 研究生学历，工程硕士学位。1993 年 7 月至 1998 年 8 月，任河南省南阳市物资 局科员；1998 年 8 月至 2005 年 6 月，任中原证券股份有限公司部门主管；2005 年 6 月至 2011 年 7 月，历任民生证券股份有限公司总部经管部项目主管、南阳 新野营业部及商丘营业部总经理；2011 年 7 月至 2017 年 9 月， ...

作为陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作 制度》《独立董事专门会议制度》等有关规定，积极出席公司的有关会议，认真 审议各项议案，诚信勤勉、忠实履责，充分发挥"参与决策、监督制衡、专业咨 询"的作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度 的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人高永威，男，回族，1989 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 中共党员，本科学历，经济学学士学位，高级会计师（副高级）职称，中国注册 会计师，资产评估师，税务师，陕西省注册会计师行业高端人才（第一期），全 国会计高端人才（财政部中青班）。2011 年 10 月至 2021 年 9 月，历任天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）西安分所审计员、项目经理、高级经理；2021 年 10 月至 2022 年 12 月，任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所 审计板块负责人、审计部主 ...

（相里六续） 2024 年度独立董事述职报告 作为陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作 制度》《独立董事专门会议制度》等有关规定，积极出席公司的有关会议，认真 审议各项议案，诚信勤勉、忠实履责，充分发挥"参与决策、监督制衡、专业咨 询"的作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度 的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人相里六续，男，汉族，1963 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留 权，研究生学历，博士学位，教授职称。1987 年 7 月至 2000 年 4 月，历任陕西 财经学院工业经济系助教、讲师、副教授、教工党支部书记、管理咨询中心主任； 1987年9月至1988年8月期间，任宝鸡市眉县农机修造厂经营科副科长（挂职）； 2000 年 4 月至今，历任西安交通大学管理学院副教授、教授、工会主席；2017 年 12 月至 2021 年 1 月期间，任新疆 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2025-011 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于调整公司组织机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司组织机构的议 案》，现将有关情况公告如下： 一、组织机构调整的背景 2024 年，公司推出事业部制改革，致力于塑造敏捷化扁平组织，充分激发 组织活力与动能，通过寻找支撑公司持续增长的第二、第三曲线，以提升公司的 核心竞争力，扩大公司的经营规模和范围，增强公司的经营实力，调整公司的产 业结构并实现业务的转型升级。 随着事业部制改革的逐步深入推进，经营责任体系初现雏形，为了更好契合 公司业务有限相关多元化战略的探索需求，更为精准界定各事业部核心业务范畴， 促使业务适度聚焦，从而提升市场竞争力，特对公司组织机构部分内容进行优化 调整。 二、组织机构调整情况 公司的全资公司、控股公司，全部对应归口至 9 个事业部进行管理和运营。 四、调整后的公司组织 ...