陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （冯均科） 本人作为陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，积极出席公 司的有关会议，认真审议各项议案，恪尽职守、尽职履责，做到客观公正，并且 对规定的公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护 了公司股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人冯均科，男，汉族，1958 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 在职研究生学历，工商管理博士学位，教授职称。1982 年 8 月至 2000 年 4 月， 历任陕西财经学院助教、讲师、副教授、教授、审计教研室副主任、主任；2000 年 4 月至 2006 年 10 月，历任西安交通大学会计学院教授、审计系主任、会计研 究所所长；2006 年 11 月至 2023 年 8 月，任西北大学经济管理学院会计系教授、 博士生导师。2018 ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王军） 本人作为陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，积极出席公司 的有关会议，认真审议各项议案，恪尽职守、尽职履责，做到客观公正，并且对 规定的公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了 公司股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王军，男，汉族，1971 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 研究生学历，工程硕士学位。1993 年 7 月至 1998 年 8 月，任河南省南阳市物资 局科员；1998 年 8 月至 2005 年 6 月，任中原证券股份有限公司部门主管；2005 年 6 月至 2011 年 7 月，历任民生证券股份有限公司总部经管部项目主管、南阳 新野营业部及商丘营业部总经理；2011 年 7 月至 2017 年 9 月，任民生证券股份 有限公司西 ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税）。 证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-018 公司 2023 年度利润分配方案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的 总股本扣除回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现 金红利人民币 3.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。若在本利润 分配方案披露至实施期间公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权 等原因而发生变化时，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 以公司现有总股本 187,579,697 股，扣除截至本公告披露日回购专户持有股 份 862,300 股后的股本 186,717,397 股为基数进行测算，预计拟派发现金红利 56,015,219.10 元（含税）。 二、其他情况说明 2、本次利润分配以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购 专户上已回购股份后的 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-024 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年度，陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）预计 与关联自然人晏成先生发生日常关联交易（租赁房屋作为日常办公场所）总金额 为 127.07 万元（合同金额），2023 年度实际发生总金额为 109.18 万元（合同金 额）。 公司于 2024 年 4 月 23 日分别召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会 第七次会议，均审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联 董事晏立群先生、杨立峰先生、晏伟先生、晏成先生回避了本次关联交易预计事 项表决。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次 2024 年度日常关联交易预计总金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | ...

第一季度整体财务关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入2.103377613亿元，较上年同期增长12.70%[6] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润2015.107166万元，较上年同期下降5.33%[6] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-2295.432318万元，较上年同期增长51.59%[6] - 2024年第一季度营业总收入2.103377613亿元，较上期1.8662920673亿元增长12.70%[23] - 2024年第一季度营业总成本1.9442932187亿元，较上期1.680914535亿元增长15.67%[23] - 2024年第一季度净利润2000.966748万元，较上期2128.177826万元下降6.07%[24] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2295.432318万元，较上期 - 4741.411519万元有所改善[25] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计1.7520930957亿元，较上期1.7173650459亿元增长2.02%[25] - 2024年第一季度投资支付的现金5.5369560298亿元，较上期3.637亿元增长52.24%[25] - 2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计13.2640907255亿元，较上期13.1066097048亿元增长1.20%[22] - 2024年第一季度少数股东权益162.503124万元，较上期176.643542万元下降8.01%[22] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.11元，与上期持平[25] - 2024年第一季度公允价值变动收益409.859357万元，较上期110.567529万元增长270.69%[24] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为561,411,659.30元，上年同期为377,854,723.80元[26] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -386,202,349.73元，上年同期为 -206,118,219.21元[26] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为1,000,000.00元，筹资活动产生的现金流量净额为 -1,000,000.00元[26] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -409,156,672.91元，上年同期为 -254,532,334.40元[26] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为930,442,385.80元，上年同期为745,313,677.17元[26] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为521,285,712.89元，上年同期为490,781,342.77元[26] 资产负债项目变化 - 2024年3月31日货币资金5.2128571289亿元，较2023年12月31日减少43.97%，主要系购买理财产品所致[10] - 2024年3月31日交易性金融资产4.7621152858亿元，较2023年12月31日增长380.66%，主要系期末持有理财产品增加所致[10] - 期末货币资金为5.2128571289亿元，期初为9.304423858亿元；交易性金融资产期末为4.7621152858亿元，期初为0.990747789亿元[19] - 期末应收账款为1470.953683万元，期初为1952.479732万元；预付款项期末为802.530187万元，期初为3444.291223万元[19] - 期末流动资产合计为10.731296555亿元，期初为11.3651955669亿元；非流动资产合计期末为6.271606527亿元，期初为6.1713966428亿元[19][21] - 期末应付账款为2830.901442万元，期初为3589.655883万元；合同负债期末为2.851938991亿元，期初为3.4113299312亿元[21] - 期末负债合计为3.7225620441亿元，期初为4.4123181507亿元；所有者权益中股本为1.87579697亿元，无变化[21] 费用及收益项目变化 - 2024年1 - 3月研发费用5.183345万元，较2023年1 - 3月增长100.00%，主要系本期研发支出增加所致[12] - 2024年1 - 3月财务费用-227.832055万元，较2023年1 - 3月增长33.65%，主要系利息收入较同期增加所致[12] - 2024年1 - 3月公允价值变动收益409.859357万元，较2023年1 - 3月增长270.69%，主要系购买理财产品公允价值变动收益较同期增加所致[12] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数20592户，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 陕西丰晟企业管理有限公司持股比例51.98%，持股数量9750.1758万股[15] - 晏伟、杨立峰持股比例均为0.92%，持股数均为172.5万股；陕西美能投资持股比例为0.40%，持股数为75万股；李麟持股比例为0.31%，持股数为57.5万股；罗冠东持股比例为0.25%，持股数为46万股；中国国际金融持股比例为0.24%，持股数为45.6792万股[16] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份46.7万股，占公司股份总数的0.25%[16] 股份回购相关信息 - 2024年2月20日公司同意使用自有资金回购股份，回购价格不超过12.27元/股，资金总额不低于3000万元、不超过5000万元，实施期限12个月[17] - 2024年4月23日公司将回购股份价格上限调整为不超过18.70元/股[18] - 截至报告披露日，公司回购股份86.23万股，占总股本0.46%，最高成交价12.20元/股，最低成交价11.18元/股，成交总金额999.683万元[18]

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 2023 年，公司管理层在董事会带领下，严格按照《公司法》《证券法》等 法律法规和《公司章程》等公司制度的要求，忠实与勤勉地履行自身职责，贯彻 执行股东大会、董事会的各项决议，围绕"打造高效组织、坚持绩效导向、形成 尊重人才的文化、适应上市经营管理新要求"等工作要求，蓄力变革，狠抓落实， 年度主要经营和业务指标基本完成。我谨代表公司管理层就 2023 年度工作情况 向董事会汇报如下： 一、年度经营目标完成情况 截止 2023 年期末，营业收入全年完成 57,578.98 万元，完成预算的 100.66%； 扣非净利润全年完成 6,894.85 万元，完成预算的 83.07%；销售气量、各类用户 发展安装指标超额完成预算；增值业务全年实现销售额 1,824 万元，完成预算的 91%。 二、2023 年主要工作回顾 1.内控体系完善 根据上市公司规范运作监管要求、企业内部控制基本规范以及公司业务发展 的现状，公司组织开展风险评估工作，修订完善公司各项业务流程及规章制度， 并更新完善《内控与风险管理手册》。 2.薪酬制度改革 坚持绩效导向，建立起以绩效 ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （茹少峰） 本人作为陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，积极出席公司 的有关会议，认真审议各项议案，恪尽职守、尽职履责，做到客观公正，并且对 规定的公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了 公司股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人茹少峰，男，汉族，1962 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 在职研究生学历，博士学位，教授职称。1993 年 10 月至 2003 年 1 月，历任西 北大学数学系教师、副教授；2003 年 1 月至今，任西北大学经济管理学院教授、 统计系系主任、社会调查与数据分析中心主任。2018 年 6 月至今，任陕西美能 清洁能源集团股份有限公司独立董事；2019 年 4 月至今，还任陕西烽火电子股 份有限公司独立董事；2020 年 3 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-023 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于续签房屋租赁合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回 避表决。 一、关联交易概述 1、截至 2023 年 12 月 31 日，陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简 称"公司"）与晏成先生签订的《房屋租赁合同》已到期。为满足公司日常办公需 要，双方拟续签《房屋租赁合同》，继续租赁使用晏成先生位于西安市未央区太 华北路 369 号大明宫万达广场 2 号甲写 17 层（除 1703 外）的房屋面积 1,568.74 ㎡作为办公用房，并对相关租赁价格进行合理调整，每年租金为人民币 1,270,679.40 元（含税），租赁期限自 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。 2、晏成先生为公司实际控制人晏立群先生及李全平女士之子，同时为公司 董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。 3、公司于 202 ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 战略需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，落 实 ESG 目标，并使董事会战略与 ESG 委员会（以下简称"委员会"）工作规范 化、制度化，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关 规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由不少于三名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事、或全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 (四) 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； (五) 对公司 ESG 相关事项提供决策及建议，审阅公司 ESG 相关报告，关 注 ESG 相关重大风险，督促公司落实 ESG 目标； 第六条 委 ...

西部证券股份有限公司 关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司 与关联方续签房屋租赁合同的关联交易专项核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"、"保荐人"）作为陕西 美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"美能能源"、"公司"）首次公 开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证 券交易所股票上市规则（2023年修订）》等有关规定，对美能能源与公司董事 晏成先生续签房屋租赁合同的关联交易事项（以下简称"本次关联交易"）进 行了审慎核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 截至2023年12月31日，美能能源与公司董事晏成签订的《房屋租赁合同》 已到期。为满足公司日常办公需要，双方拟续签《房屋租赁合同》，继续租赁 使用晏成位于西安市未央区太华北路大明宫万达广场2号甲写17层（除1703室 外）的房屋面积1,568.74㎡作为办公用房，并对相关租赁价格进行合理调整，年 度租金为人民币1,270,679.40元（含税），租赁期限自2024年1月1 ...