内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[6] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[6] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[6] 内幕知情人相关 - 内幕信息知情人含公司董事、高管等[8] - 知情人档案及备忘录至少保存10年[13] 信息管理要求 - 应在内幕信息公开披露后五个交易日内报送相关档案和备忘录[14] - 应将内幕信息知情范围控制到最小，未经批准知情人不得泄露[16] - 应对内刊、网站等严格管理，避免泄露内幕信息[17] - 关键岗位人员需有独立办公场所和专用设备，不得向无关人员提供文件[18] - 控股股东及实控人讨论重大事项时应控制知情范围，异常波动需告知公司[17] - 向外部提供未公开信息需签署保密协议或取得保密承诺[17] - 应加强外部信息报送管理，按规定报送并登记内幕知情人[17] - 内幕信息流转需经原持有部门或公司负责人批准并告知董事会秘书[18] 违规处理 - 内幕信息知情人违规造成严重影响或损失，董事会将处罚并保留追责权利[20] - 保荐人等擅自披露公司信息造成损失，公司保留追究责任权利[20] - 内幕信息知情人操纵股价构成犯罪，移交司法机关处理[20]

应急组织 - 公司成立应急领导小组，董事长任组长，董事会秘书任副组长[9] - 可设突发事件信息披露临时小组，董事会秘书任组长[12] 信息管理 - 总经理办公室负责信息汇总整理并报告[11] - 各部门、子公司、大股东为信息源，应及时报告[13] 预防预警 - 公司应对引发因素采取预防控制措施[15] - 预警信息由部门、子公司负责人向分管副总经理汇报[16] 事件处理 - 应急领导小组决定启动和终止处理系统、拟定方案[12] - 治理类事件处理含约见大股东等措施[18] - 经营类事件处理含了解财务状况等措施[18] 信息上报 - 影响证券市场稳定事件需电话和书面上报，涉外及敏感事件随时上报[20] 后续工作 - 事件结束后消除影响、解除应急、分析总结并修订制度[20] - 公司领导拟定善后意见，经董事会或股东会批准后执行[21] 保障与评价 - 各部门做好人力、物力、财力应急保障[23] - 处理评价含调查、总结、评价、整改[25] 奖惩制度 - 实行责任追究制度[27] - 表彰奖励突出贡献集体和个人[27] - 处分失职渎职人员，犯罪追究刑责[27] 制度执行 - 制度按国家规定执行，董事会解释并审议通过后实施[29]

资产与负债 - 2025年6月30日合并资产总计21.46亿元，较期初增长9.77%[6] - 2025年6月30日合并负债合计8.16亿元，较期初增长28.56%[7] - 流动负债合计从4.1533472327亿美元增至5.2987282535亿美元，增幅约27.58%[11] 收入与利润 - 营业总收入从2.8578847711亿美元增至3.7373175726亿美元，增幅约30.77%[14] - 营业利润从3831.408229万美元降至2141.403195万美元，降幅约44.09%[14] - 净利润从3537.852100万美元降至2056.678642万美元，降幅约41.87%[15] 现金流 - 2025年半年度经营活动现金流入小计274,789,948.04元，2024年半年度为279,598,735.70元[19] - 2025年半年度经营活动现金流出小计326,450,903.20元，2024年半年度为277,798,694.75元[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 22,521,795.03元，上期为 - 219,920,107.61元[23] 所有者权益 - 2025年上半年末所有者权益合计余额为1478221722.75元[34] - 2025年上半年所有者权益增减变动金额为6755864.61元[33] - 2025年上半年综合收益总额为16844187.98元[33] 其他 - 公司截至报告期末注册资本6200.00万元，股份总数6200万股[38] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[43] - 公司将单项预付款项金额超过资产总额0.5%的预付款项认定为重要预付款项[46]

浙江夏厦精密制造股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 法定代表人：夏建敏 主管会计工作负责人：邱麟凯 会计机构负责人：郑英 2 / 2 1 / 2 | | | | | | | | | | | 往 来 性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 2025 年半年 | 2025 年半 | | | 质 （ 经 | | 其它关联资金往 | 资金往来方名 | 往来方与上市公司的关 | 上市公司核算 | 2025 年期初往 | 2025 年半年度往 来累计发生金额 | 度往来资金 | 年度偿还 | 2025 年半 年度期末往 | 往来形成 | 营 性 往 | | 来 | 称 | 联关系 | 的会计科目 | 来资金余额 | (不含利息) | 的利息(如 | 累计发生 | 来资金余额 | 原因 | 来 、 非 | | | | | | | | 有) | 金额 | | | 经 营 性 | | | | | | | | | | | | 往来） | | 控股股东、实际 ...

制度修订与制定 - 2025年8月20日董事会审议通过修订和新制定公司治理相关制度议案[1] - 修订16项现有公司治理制度[2][3] - 新制定6项公司治理制度[3] 制度生效情况 - 8项修订及1项新制定制度需股东大会审议通过生效[3] 信息披露 - 相关制度全文于2025年8月20日在巨潮资讯网披露[4]

注册资本与股份 - 公司注册资本由6200万元变更为6285.06万元[1][2] - 公司已发行股份数由6200万股变为6285.06万股，均为人民币普通股[4] 公司章程修订 - 公司决定由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权[1] - 担任法定代表人的董事辞任视为同时辞去法定代表人，辞任后30日内确定新法定代表人[3] - 章程所称高级管理人员新增总经理[3][4] 股东权益与义务 - 公司股东享有按股份份额获股利等利益分配、参加股东会并表决等权利[6] - 公司股东承担遵守法律法规和章程、依认购股份和入股方式缴纳股款等义务[9] 股东会相关 - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东有权向审计委员会提议召开临时股东会[13] - 单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，有权在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人[14] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，包括三名独立董事和一名职工代表董事[28] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事[28] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或为公司前十名股东中的自然人不得担任独立董事[34] - 独立董事应具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[35] 信息披露与报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告[42] - 公司在会计年度前6个月结束之日起2个月内披露中期报告[42] 利润分配与规划 - 法定公积金转为资本时留存不少于转增前公司注册资本的25%[43] - 公司至少每三年重新审阅一次未来分红回报规划[44] 公司合并与分立 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需经董事会决议[46] - 公司自作出合并决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在信息披露法定媒体上公告[46] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难等情形下可请求法院解散公司，公司应十日内公示解散事由[48] - 公司因特定情形解散应在十五日内成立清算组，清算组十日内通知债权人，六十日内公告[49]

信息披露 - 公司收到董高辞职报告后2个交易日内披露情况[7] 人员补选与确定 - 公司应在董事辞职60日内完成补选[5] - 公司应在法定代表人辞任30日内确定新人选[5] 信息申报与股份转让 - 董高离任后2个交易日内委托申报个人信息[7] - 董高离职6个月内不得转让所持股份[11] - 任期内辞任或解任董高，特定期间每年转让不超25% [11] - 董高所持股份不超1000股可一次全转[11]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1550万股A股，发行价每股53.63元，募集资金8.31265亿元，净额7.4995649794亿元[1] - 截至2023年11月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用1.815195亿元[8] - 截至2025年6月30日，公司已将1.815195亿元募集资金转至自有资金账户[8] - 2024年10月23日起12个月内，公司可用不超2.5亿元闲置募集资金进行现金管理[8] 项目投入与结余 - 截至期初累计项目投入5.579591亿元，利息收入净额846.75万元[3][4] - 本期项目投入1.082855亿元，利息收入净额85.31万元[4] - 截至期末累计项目投入6.662446亿元，利息收入净额932.06万元[4] - 应结余和实际结余募集资金均为9303.25万元[4] - 截至2025年6月30日，公司5个募集资金专户合计余额9303.245785万元[5][7] 各项目投资情况 - 年产30万套新能源汽车驱动减速机构项目承诺投资20,000.00万元，报告期投入2,731.19万元，累计投入16,408.23万元，投资进度82.04%[16] - 年产40万套新能源汽车三合一变速器技术改造项目承诺投资18,000.00万元，报告期投入2,509.16万元，累计投入15,583.38万元，投资进度86.57%[16] - 年产7.2万套工业机器人新结构减速器技术改造项目承诺投资12,000.00万元，报告期投入2,761.97万元，累计投入11,666.46万元，投资进度97.22%[16] - 夏厦精密研发中心项目承诺投资6,000.00万元，报告期投入914.67万元，累计投入3,736.23万元，投资进度62.27%[16] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目承诺投资19,000.00万元，调整后投资总额18,995.65万元，报告期投入1,911.56万元，累计投入19,230.16万元，投资进度101.23%[16] 理财情况 - 截至2025年6月30日，中国银行宁波骆驼支行对公结构性存款202418317本金1,225.00万元，预期年化收益率0.84%/3.02%，理财收益9.22万元[10] - 截至2025年6月30日，兴业银行宁波北仑支行企业金融人民币结构性存款产品本金2,000.00万元，预期年化收益率1.30%/2.23%，理财收益11.00万元[10] - 截至2025年6月30日，中国光大银行宁波分行2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品本金3,000.00万元，预期年化收益率1.30%/2.15%/2.25%，理财收益16.13万元[10] - 截至2025年6月30日，农业银行骆驼支行“汇利丰”2024年第6128期对公定制人民币结构性存款产品本金3,000.00万元，预期年化收益率0.375%/1.5%，理财收益8.88万元[10]

股东大会信息 - 公司将于2025年9月11日召开2025年第三次临时股东大会[1] - 现场会议14:30开始，网络投票09:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2025年9月5日[3] 议案信息 - 议案1.00、2.01、2.02为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[5] - 议案2需逐项表决，包含9个子议案[4] 登记信息 - 登记时间为2025年9月9日09:30 - 11:30；13:30 - 16:00[7] - 登记地点为浙江省宁波市镇海区骆驼工业区荣吉路389号证券事务部[7] 投票信息 - 网络投票代码为361306，投票简称为夏厦投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月11日09:15 - 09:25，09:30 - 11:30，13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月11日09:15 - 15:00[15]

会议信息 - 公司第二届监事会第十三次会议于2025年8月20日现场召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要议案，3票同意[2,3] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案，3票同意[4,5]