关于设立相关子公司并投资新建越南生产基地的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次对外投资概述 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）基于未来业务发展 和海外市场拓展的需要，拟在越南投资建设年产 100 万套精密传动结构产品项 目（以下简称"本项目"），计划以自有资金或自筹资金投资金额不超过 1500 万美元，包括但不限于设立相关全资子公司、购买或租赁土地、购建固定资产 等相关事项。具体内容详见公司于 2024 年 05 月 14 日在巨潮资讯网 证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2024-030 浙江夏厦精密制造股份有限公司 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟设立相关子公司并投资新建越南生产基 地的公告》（公告编号：2024-022）。 二、本次对外投资的进展 截至本公告披露日，本项目进展情况如下： 1、公司已收到宁波市发展和改革委员会颁发的《项目备案通知书》、宁波 市商务局颁发的《企业境外投资证书》。 2、公司已完成夏厦新加坡有限公司的注册登记，基本信息如下： 公司名称：夏厦新加坡有 ...

公司基本信息 - 公司为浙江夏厦精密制造股份有限公司，股票代码001306，上市于深圳证券交易所[22] - 公司负责人为夏建敏，董事会秘书是张波杰，证券事务代表是顾文杰[22][23] - 公司控股股东是宁波夏厦投资控股有限公司，有多家全资子公司和孙公司[16] - 公司拥有44项发明专利和76项实用新型专利[55] - 公司客户包括比亚迪、海康集团、博世集团等大型跨国公司，还开拓了麦格纳、采埃孚等有潜力的大型客户[47][53] - 公司产品销售采用直销模式，子公司夏拓智能刀具产品少量采用贸易商模式[46] - 公司采用寄售模式结算的客户主要为比亚迪、博世集团等电动工具、汽车行业龙头企业[48][49] - 公司齿轮产品主要采用切削加工技术，形成多项核心技术并配备先进生产设备[56] - 公司于2020年10月21日登记注册，注册资本6200.00万元，股份总数6200万股[195] - 有限售条件的流通股46500000股，无限售条件的流通股15500000股[195] - 公司股票于2023年11月16日在深圳证券交易所挂牌交易[195] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，上年同期为2023年1月1日至2023年6月30日[19] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[101] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入285,788,477.11元，较上年同期增长10.12%[27] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润35,378,521.00元，较上年同期下降14.77%[27] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1,800,040.95元，较上年同期下降95.36%[27] - 本报告期末总资产1,819,724,159.07元，较上年度末下降2.60%[27] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,303,520,563.14元，较上年度末下降0.35%[27] - 2024年上半年公司实现营业收入28,578.85万元，较上年同期增长10.12%[52] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润3,537.85万元，较上年同期下降14.77%[52] - 2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,100.03万元，较上年同期下降3.18%[52] - 2024年上半年研发费用投入1,986.84万元，较上年同期增加36.54%[52] - 营业收入2.86亿元，同比增长10.12%；营业成本2.09亿元，同比增长15.01%[61] - 销售费用520.29万元，同比增长23.98%；管理费用1390.47万元，同比增长14.64%[61] - 财务费用 -163.69万元，同比下降284.28%；所得税费用289.25万元，同比下降41.08%[61] - 研发投入1986.84万元，同比增长36.54%；经营活动现金流量净额180.00万元，同比下降95.36%[61] - 投资活动现金流量净额 -2.05亿元，同比下降460.03%；筹资活动现金流量净额 -1.45亿元，同比下降1521.10%[61] - 现金及现金等价物净增加额 -3.47亿元，同比下降2792.50%[61] - 货币资金2.23亿元，占总资产比例12.28%，较上年末下降18.97%；应收账款2.82亿元，占比15.50%，较上年末上升2.12%[68] - 存货2.27亿元，占总资产比例12.48%，较上年末上升3.70%；固定资产5.03亿元，占比27.64%，较上年末上升3.31%[68] - 报告期投资额为549,164,723.71元，上年同期投资额为36,911,529.51元，变动幅度为1,387.79%[72] - 2023年度公司首次公开发行股票，募集资金总额83,126.50万元，净额74,995.65万元[82] - 截至2024年6月30日，募集资金实际使用41,597.20万元，结存余额34,019.69万元[83] - 公司期末流动资产合计10.1060506675亿美元，期初为12.3499675056亿美元，下降约18.16%[161] - 期末非流动资产合计8.0911909232亿美元，期初为6.3322217042亿美元，增长约27.78%[162] - 资产总计期末为18.1972415907亿美元，期初为18.6821892098亿美元，下降约2.60%[162] - 期末流动负债合计3.0346905838亿美元，期初为2.727816846亿美元，增长约11.25%[163] - 期末非流动负债合计2.1273453755亿美元，期初为2.8728735168亿美元，下降约25.95%[163] - 负债合计期末为5.1620359593亿美元，期初为5.6006903628亿美元，下降约7.83%[163] - 所有者权益合计期末为13.0352056314亿美元，期初为13.0814988847亿美元，下降约0.35%[163] - 母公司期末流动资产合计10.1917743751亿美元，期初为12.3196414354亿美元，下降约17.27%[166] - 母公司期末非流动资产合计7.2539342544亿美元，期初为5.9587601561亿美元，增长约21.74%[166] - 母公司资产总计期末为17.4457086295亿美元，期初为18.2784015915亿美元，下降约4.55%[166] - 2024年上半年营业总收入2.86亿元，较2023年上半年的2.60亿元增长10.12%[170] - 2024年上半年营业总成本2.48亿元，较2023年上半年的2.15亿元增长15.39%[170] - 2024年上半年净利润3537.85万元，较2023年上半年的4151.16万元下降14.77%[171] - 2024年上半年综合收益总额3538.70万元，较2023年上半年的4151.33万元下降14.75%[171] - 2024年上半年基本每股收益0.57元，较2023年上半年的0.89元下降35.96%[171] - 2024年上半年流动负债合计2.45亿元，较2023年的2.54亿元下降3.78%[167] - 2024年上半年非流动负债合计2.10亿元，较2023年的2.74亿元下降23.50%[167] - 2024年上半年负债合计4.54亿元，较2023年的5.28亿元下降13.99%[167] - 2024年上半年所有者权益合计12.90亿元，较2023年的12.99亿元下降0.64%[167] - 2024年上半年负债和所有者权益总计17.45亿元，较2023年的18.28亿元下降4.57%[167] - 2024年半年度营业收入270,081,614.93元，2023年半年度为242,206,049.29元[173] - 2024年半年度净利润30,785,614.30元，2023年半年度为37,482,607.31元[173] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额1,800,040.95元，2023年半年度为38,813,453.84元[175] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额 -204,625,976.94元，2023年半年度为 -36,538,545.95元[177] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -144,584,382.38元，2023年半年度为10,174,111.75元[177] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金234,456,101.03元，2023年半年度为194,641,868.51元[175] - 2024年半年度购买商品、接受劳务支付的现金163,219,343.14元，2023年半年度为111,174,681.29元[175] - 2024年半年度取得投资收益收到的现金1,694,626.77元，2023年半年度为5,983.56元[177] - 2024年半年度处置固定资产等收回的现金净额2,844,120.00元，2023年半年度为367,000.00元[177] - 2024年半年度取得借款收到的现金22,500,000.00元，2023年半年度为78,725,352.11元[177] - 投资活动现金流入小计为344,538,746.77元，上年同期为19,349,363.27元[180] - 投资活动现金流出小计为564,458,854.38元，上年同期为54,251,009.51元[180] - 投资活动产生的现金流量净额为 -219,920,107.61元，上年同期为 -34,901,646.24元[180] - 筹资活动现金流入小计上年同期为68,583,726.87元[180] - 筹资活动现金流出小计为152,731,938.85元，上年同期为61,644,519.09元[180] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -152,731,938.85元，上年同期为6,939,207.78元[180] - 现金及现金等价物净增加额为 -365,148,755.80元，上年同期为12,143,561.10元[180] - 期初现金及现金等价物余额为554,883,811.93元，上年同期为23,600,009.44元[180] - 期末现金及现金等价物余额为189,735,056.13元，上年同期为35,743,570.54元[180] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为4,629,321.56元[183] - 2024年专项储备本期提取75,628.58元[184] - 2024年专项储备本期使用1,201,980.83元[184] - 2024年上半年初所有者权益合计为1,299,412,324.31元，股本为62,000,000.00元，资本公积为982,266,527.49元[190] - 2024年上半年专项储备本期提取26,352.25元，本期使用1,201,980.83元[191][192] - 2024年上半年末所有者权益合计为1,290,181,586.36元，股本为62,000,000.00元，资本公积为982,266,527.49元[192] - 2024年上半年综合收益总额为30,785,614.30元，利润分配为39,990,000.00元[191] - 2023年上半年初所有者权益合计为484,103,391.33元，股本为46,500,000.00元，资本公积为247,810,029.55元[193] - 2023年上半年综合收益总额为37,482,607.31元[193] 非经常性损益情况 - 非流动性资产处置损益153,059.86元[31] - 计入当期损益的政府补助1,955,162.71元[31] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的损益3,085,655.54元[31] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -43,037.05元[32] - 非经常性损益合计4,378,214.90元[32] 金融资产相关情况 - 交易性金融资产期初数为190,048,620.96元，本期购买金额370,361,200.00元，本期出售金额340,000,000.00元，其他变动1,342,407.81元，期末数为221,752,228.77元[70] - 应收款项融资期初数29,944,213.16元，其他变动603,916.58元，期末数为30,548,129.74元[70] - 金融资产与应收款项融资合计期初数219,992,834.12元，本期购买金额370,361,200.00元，本期出售金额340,000,00

2 / 2 | | | | | | 2024 年半年度往 | 2024 年半年 | 2024 年半 | 2024 年半 | | 往来性 质（经 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其它关联资金往 | 资金往来方名 | 往来方与上市公司的关 | 上市公司核算 | 2024 年期初往 | 来累计发生金额 | 度往来资金 | 年度偿还 | 年度期末往 | 往来形成 | 营性往 | | 来 | 称 | 联关系 | 的会计科目 | 来资金余额 | (不含利息) | 的利息(如 | 累计发生 | 来资金余额 | 原因 | 来、非 | | | | | | | | 有) | 金额 | | | 经营性 | | | | | | | | | | | | 往来） | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | | 宁波夏拓智能 | ...

（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2024-026 浙江夏厦精密制造股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次 会议于 2024 年 08 月 21 日（星期三）在公司会议室以现场方式召开。会议通知 已于 2024 年 08 月 10 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席陈镇主持，董事会秘书列席会议。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真 审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （三）审议通过《关于会计政策变更的议案》 经核查，监事会认为：董事会编制和审议《2024 年半年度报告及其摘要》 的程序符合法律、行政法规、深圳证券交易所有关规定的要求。《2024 年半年 度报告及其摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司 20 ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2024-029 浙江夏厦精密制造股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日 召开公司第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关 于会计政策变更的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更原因及变更时间 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2023 年 10 月 25 日发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号） （以下简称"解释第 17 号"）的要求变更会计政策。本次会计政策变更不会对 公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更。变更后的会计 政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定 和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦 不存在损害公司及股东利 ...

公司审计委员会审议通过了此议案。 证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2024-025 浙江夏厦精密制造股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会 议于 2024 年 08 月 21 日（星期三）在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召 开。会议通知已于 2024 年 08 月 10 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 董事会审议通过了公司《2024 年半年度报告及其摘要》，具体内容详见公 司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报 告摘要》（公告编号：2024-027）、《2024 年半年度报告》。 会议由董事长夏建敏先生主持，全体监事、高级管理人员列席。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形 ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2024-028 浙江夏厦精密制造股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定， 将浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）募集资金 2024 年半年度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江夏厦精密制造股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1892 号），本公司由主承销 商财通证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有 深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社 ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2024-024 浙江夏厦精密制造股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议通 过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、2024 年 5 月 15 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。2023 年年度利润分配方案为：以公司现有总股本 62,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 6.45 元（含税），不送红股,不以 资本公积金转增股本，共派发现金红利 39,990,000.00 元，占 2023 年度归属于 上市公司股东的净利润的比例为 55.74%。本次股利分配后未分配利润余额结转 以后年度分配。 在分配预案公告披露日至本次预案具体实施前，若公司总股本发生变动，则 以实施分配方案股权登记日 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于 浙江夏厦精密制造股份有限公司 2023 年年度股东大会 的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江夏厦精密制造股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：浙江夏厦精密制造股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江夏厦精密制造股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及 《浙江夏厦精密制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必 要的核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、 资料，并参加了公司本 ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2024-023 浙江夏厦精密制造股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 15 日（星期三）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15-15:00 期间任意时间。 2、 现场会议召开地点：浙江省宁波市镇海区骆驼工业区荣吉路 758 号浙江 夏厦精密制造股份有限公司三楼报告厅。 3、 召开方式：现场结合网络 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《 ...