舆情管理 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长[5][6] - 舆情分重大和一般两类[3][4] - 信息采集设在董事会办公室[7] 舆情处理 - 一般舆情由组长和董秘灵活处置[11] - 重大舆情组长召集会议决策部署[9] 责任追究 - 内部人员违规致损公司有权处分[12] - 信息知情人等擅自披露致损保留追责权[12] - 媒体编造传播虚假信息致损保留追责权[12] 制度实施 - 制度经董事会审议通过实施，修订亦同[15]

市值管理 - 以提高质量提升投资价值和股东回报[2] - 遵循系统性等原则[3] - 由董事会领导，董秘负责[5] 实施方式 - 可通过并购重组等促进价值反映[9] 预警机制 - 监测关键指标，触发预警启动机制[12] 异常情形 - 连续20日收盘价跌幅累计达20%属异常[14] - 收盘价低于近一年最高50%属异常[15] 制度实施 - 自董事会审议通过之日起实施[16]

审计部门设置与职责 - 公司董事会审计委员会下设内部审计部开展审计工作，设审计负责人一名[7] - 审计委员会指导和监督内部审计制度建立和实施，审阅年度计划、督促实施等[11] - 内部审计部对内部控制、会计资料及经济活动等进行审计，每季度向审计委员会报告工作[11] 审计工作内容与频率 - 内部审计部至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况进行一次检查[13] - 内部审计部至少每季度对募集资金存放、管理与使用情况检查一次[30] - 内部审计部在业绩快报对外披露前对其进行审计[31] - 内部审计部在重要对外投资等事项发生后及时审计[26][28][29] 审计工作程序 - 内部审计通知书在实施审计前三天书面通知被审计单位[18] - 审计小组实施审计后依据底稿作报告，征求意见后报送审计委员会[23] - 内部审计部根据报告提决定或意见，报审计委员会并呈董事会批准后送达被审计单位[24] 内部控制评价 - 公司出具年度内部控制评价报告，经审计委员会过半数同意提交董事会审议[35][37] - 如会计师事务所对内控有效性出具非标准报告，董事会需作专项说明[37] 审计相关制度 - 公司建立健全内部审计制度，防范和控制风险，增强信息披露可靠性[3] - 审计档案保存时间为十年[33] 考核与奖惩 - 公司将内部控制制度执行情况作为绩效考核重要指标[39] - 对有突出贡献审计人员和有功人员给予表扬或奖励[39] - 对阻扰审计人员等行为的直接责任人给予处分[39] 制度相关 - 制度未尽事宜按相关法规和章程执行[42] - 制度由公司董事会负责解释[42] - 制度自董事会审议通过之日起实施[42]

股份转让限制 - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[8] - 年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[14] - 所持股份不超一千股可一次全部转让[8] 买卖时间限制 - 年报、半年报公告前十五日内不得买卖[7] - 季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖[7] 信息申报要求 - 新任需在通过任职后二日内申报个人及近亲属信息[11] - 现任信息变化后二日内申报[11] - 现任离任后二日内申报[11] 股份变动公告 - 股份变动应自事实发生日起二日内公告[14] - 计划转让应在首次卖出前十五个交易日报告披露减持计划[14] - 减持实施完毕需在二日内向深交所报告公告[15] 其他规定 - 股份被法院强制执行应在收到通知后二日内披露[16] - 首次披露增持且拟继续增持应披露后续计划[16] - 发布增持完毕公告前不得减持[16] - 持股变动比例达规定应履行报告披露义务[16] - 违反制度买卖收益归公司[18] - 违反制度法规除监管处罚公司还将处分[18] - 离婚导致股份减少双方共同遵守规定[20] - 制度由董事会解释自审议通过实施[22] - 制度适用于浙江夏厦精密，时间为2025年8月[23]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 涉国家秘密依法豁免披露，符合条件商业秘密可暂缓或豁免[3][4] - 特定情形下应及时披露暂缓、豁免的商业秘密[4] 审批与保存 - 信息披露暂缓与豁免内部审批需多环节[7] - 登记材料保存不少于10年，报告公告后十日内报送[7][8] 保密与责任 - 内幕信息知情人负有保密义务，违规将追究责任[10][11]

应急组织 - 公司成立应急领导小组，董事长任组长，董事会秘书任副组长[9] - 可设突发事件信息披露临时小组，董事会秘书任组长[12] 信息管理 - 总经理办公室负责信息汇总整理并报告[11] - 各部门、子公司、大股东为信息源，应及时报告[13] 预防预警 - 公司应对引发因素采取预防控制措施[15] - 预警信息由部门、子公司负责人向分管副总经理汇报[16] 事件处理 - 应急领导小组决定启动和终止处理系统、拟定方案[12] - 治理类事件处理含约见大股东等措施[18] - 经营类事件处理含了解财务状况等措施[18] 信息上报 - 影响证券市场稳定事件需电话和书面上报，涉外及敏感事件随时上报[20] 后续工作 - 事件结束后消除影响、解除应急、分析总结并修订制度[20] - 公司领导拟定善后意见，经董事会或股东会批准后执行[21] 保障与评价 - 各部门做好人力、物力、财力应急保障[23] - 处理评价含调查、总结、评价、整改[25] 奖惩制度 - 实行责任追究制度[27] - 表彰奖励突出贡献集体和个人[27] - 处分失职渎职人员，犯罪追究刑责[27] 制度执行 - 制度按国家规定执行，董事会解释并审议通过后实施[29]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[6] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[6] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[6] 内幕知情人相关 - 内幕信息知情人含公司董事、高管等[8] - 知情人档案及备忘录至少保存10年[13] 信息管理要求 - 应在内幕信息公开披露后五个交易日内报送相关档案和备忘录[14] - 应将内幕信息知情范围控制到最小，未经批准知情人不得泄露[16] - 应对内刊、网站等严格管理，避免泄露内幕信息[17] - 关键岗位人员需有独立办公场所和专用设备，不得向无关人员提供文件[18] - 控股股东及实控人讨论重大事项时应控制知情范围，异常波动需告知公司[17] - 向外部提供未公开信息需签署保密协议或取得保密承诺[17] - 应加强外部信息报送管理，按规定报送并登记内幕知情人[17] - 内幕信息流转需经原持有部门或公司负责人批准并告知董事会秘书[18] 违规处理 - 内幕信息知情人违规造成严重影响或损失，董事会将处罚并保留追责权利[20] - 保荐人等擅自披露公司信息造成损失，公司保留追究责任权利[20] - 内幕信息知情人操纵股价构成犯罪，移交司法机关处理[20]

资产与负债 - 2025年6月30日合并资产总计21.46亿元，较期初增长9.77%[6] - 2025年6月30日合并负债合计8.16亿元，较期初增长28.56%[7] - 流动负债合计从4.1533472327亿美元增至5.2987282535亿美元，增幅约27.58%[11] 收入与利润 - 营业总收入从2.8578847711亿美元增至3.7373175726亿美元，增幅约30.77%[14] - 营业利润从3831.408229万美元降至2141.403195万美元，降幅约44.09%[14] - 净利润从3537.852100万美元降至2056.678642万美元，降幅约41.87%[15] 现金流 - 2025年半年度经营活动现金流入小计274,789,948.04元，2024年半年度为279,598,735.70元[19] - 2025年半年度经营活动现金流出小计326,450,903.20元，2024年半年度为277,798,694.75元[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 22,521,795.03元，上期为 - 219,920,107.61元[23] 所有者权益 - 2025年上半年末所有者权益合计余额为1478221722.75元[34] - 2025年上半年所有者权益增减变动金额为6755864.61元[33] - 2025年上半年综合收益总额为16844187.98元[33] 其他 - 公司截至报告期末注册资本6200.00万元，股份总数6200万股[38] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[43] - 公司将单项预付款项金额超过资产总额0.5%的预付款项认定为重要预付款项[46]

浙江夏厦精密制造股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 法定代表人：夏建敏 主管会计工作负责人：邱麟凯 会计机构负责人：郑英 2 / 2 1 / 2 | | | | | | | | | | | 往 来 性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 2025 年半年 | 2025 年半 | | | 质 （ 经 | | 其它关联资金往 | 资金往来方名 | 往来方与上市公司的关 | 上市公司核算 | 2025 年期初往 | 2025 年半年度往 来累计发生金额 | 度往来资金 | 年度偿还 | 2025 年半 年度期末往 | 往来形成 | 营 性 往 | | 来 | 称 | 联关系 | 的会计科目 | 来资金余额 | (不含利息) | 的利息(如 | 累计发生 | 来资金余额 | 原因 | 来 、 非 | | | | | | | | 有) | 金额 | | | 经 营 性 | | | | | | | | | | | | 往来） | | 控股股东、实际 ...

制度修订与制定 - 2025年8月20日董事会审议通过修订和新制定公司治理相关制度议案[1] - 修订16项现有公司治理制度[2][3] - 新制定6项公司治理制度[3] 制度生效情况 - 8项修订及1项新制定制度需股东大会审议通过生效[3] 信息披露 - 相关制度全文于2025年8月20日在巨潮资讯网披露[4]