股权激励 - 公司拟对董事、高管和核心骨干进行股权激励[1] 限售安排 - 首次授予限制性股票分三个解除限售期，比例40%、30%、30%[7] - 2025年三季报前预留授予，解除限售安排与首次一致；三季报后，两解除限售期比例均50%[7] 业绩考核 - 2025 - 2027年以2024年为基数，营收或扣非净利润增长率分别不低于20%、40%、60%[10] - 2025年三季报后预留授予，2026 - 2027年营收或扣非净利润增长率分别不低于40%、60%[11] 解除比例 - 业绩完成比例≥100%，公司层面解除限售比例100%；80%≤业绩完成比例＜100%，为业绩完成比例；＜80%，为0[11] - 个人考核优秀、良好、合格、不合格，个人层面解除限售比例分别为100%、80%、60%、0%[14] 考核流程 - 激励计划考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[15] - 董事会薪酬与考核委员会确定解除限售资格及数量[16] - 人事行政部负责考核并形成报告上交[17] - 考核结束5个工作日内通知结果，有异议5个工作日内可申诉[18] 其他规定 - 考核结果作为解除限售依据，人事行政部保留记录[19] - 绩效记录不允许涂改，修改须签字[19] - 考核结果保密归档，计划结束三年后销毁[19] - 办法由董事会制订、解释及修订，经股东大会审议通过且激励计划生效后实施[20]

股东大会信息 - 公司将于2025年6月30日14:30召开2025年第二次临时股东大会[1] - 股权登记日为2025年6月24日[3] - 会议审议事项需经出席会议股东（含代理人）所持表决权的2/3以上通过[4] 登记与投票信息 - 登记时间为2025年6月26日09:30 - 11:30、13:30 - 16:00[7] - 投票代码为361306，投票简称为夏厦投票[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月30日09:15 - 09:25、09:30 - 11:30、13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月30日09:15 - 15:00[14] 其他信息 - 中小投资者指除董监高及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[5] - 授权委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会结束之时止[16] - 需填写股东股权登记日收市持股数量等参会登记信息[19]

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-025 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间任意时间。 浙江夏厦精密制造股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 2、 现场会议召开地点：浙江省宁波市镇海区骆驼工业区荣吉路 389 号浙江 夏厦精密制造股份有限公司二楼会议室。 3、 召开方式：现场结合网络 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《浙 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于 浙江夏厦精密制造股份有限公司 2024 年年度股东大会 的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于浙江夏厦精密制造股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 致：浙江夏厦精密制造股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江夏厦精密制造股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年年度股东大会（以下简称 "本次会议"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙 江夏厦精密制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次会议所涉及的相关事项进行了必要的 核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、资料， 并参加了公司本次会议现场 ...

公司基本信息 - 投资者关系活动为2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，于2025年5月16日15:00 - 16:30通过价值在线网络互动平台举行，参与人员为线上全体投资者，上市公司接待人员包括董事长兼副总经理夏建敏等 [2] 公司优势 技术创新 - 截至2024年末拥有超百项专利，涵盖产品工艺、设备等领域，在主营业务产品方面技术沉淀深厚 [2] - 2019年与北京工业大学签订产学研合作协议书，开设浙江省博士后工作站，2021年被认定为宁波市企业技术研究院，2022年被认定为浙江省企业技术中心 [2] - 已研发形成超硬超细高速干切硬质合金齿轮滚刀等刀具相关核心技术，2024年在微小模数滚刀方面实现突破，硬质合金滚刀最小模数达0.05mm，达行业领先水平 [3] 产品质量 - 严格贯彻质量控制体系，按ISO9001、IATF16949等标准建立并实施高标准质量管理体系，外购先进检测设备保证产品精度、可靠性与一致性 [3] 成本控制 - 构建主体加关联产业链的业务模式，子公司夏拓智能从事生产设备、刀具的研发、生产和销售，除自用外还向同行业销售 [3] - 刀具核心技术实现进口替代，成本低、效率高，同时加快设备技术改造，推进企业转型升级 [3] 业务布局与发展规划 机器人行业 - 看好机器人产业长期发展潜力，将其定位为未来核心增长方向之一，正积极寻找优质资产，根据自身业务发展及实际情况确定是否开展并购计划 [3][4][5] - 加强机器人相关产品技术研发，持续加大业务开展，致力与全球优质客户建立合作 [3][4][5] 人形机器人领域 - 已布局行星滚柱丝杠、减速机及高精度齿轮等人形机器人核心零部件 [7] - 依托现有技术和设备加快布局，加大技术瓶颈研发投入，开发新型行星滚柱丝杠加工核心设备，实现规模量产并降低成本 [6][8][9] - 加强与行业内优秀厂家沟通交流，加快小模数齿轮产品、减速机及行星滚珠丝杠产品在人形机器人中的应用 [8] - 拟投建项目聚焦智能传动系统核心零部件的研发与制造，服务于精密齿轮、行星滚柱丝杠等核心业务，为未来3 - 5年技术升级和产品迭代奠定基础 [8] - 2025年计划投资不超过10亿元建设年产1000万件精密齿轮、行星滚柱丝杠、滚珠丝杠、减速机项目，已获2025年第一次临时股东大会审议通过 [9] 海外市场 - 以越南公司为起点，加快布局其他国家产线，重点承接海外客户订单，规避贸易壁垒并缩短交付周期，实现“国内研发 + 海外制造”双循环 [4] 技术研发规划 - 坚持技术研发和产品创新，在工艺、设备、应用、软件等多个方向加大研发投入，以齿轮产品为核心拓展上下游产业链，降低齿轮相关产品成本 [7] 业绩情况 - 2025年第一季度受春节假期、下游客户需求等影响，营业收入环比上季度下降，但相较上年同期增长31.35% [9]

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-023 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，杨华东先生的辞职自 辞职报告送达公司董事会之日起生效。 浙江夏厦精密制造股份有限公司 关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务总监辞职情况 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 财务总监杨华东先生的书面辞职报告，杨华东先生因个人原因申请辞去公司财务 总监职务，辞职后不在公司及子公司担任任何职务。 浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会 截至本公告披露日，杨华东先生未持有公司股票，其不存在股份锁定承诺。 杨华东先生辞职不会影响公司的正常生产经营，不会影响相关工作的正常进行。 杨华东先生在担任公司财务总监期间，勤勉、忠实地履行了相关职责和义务， 公司及董事会对杨华东先生表示衷心感谢！ 二、聘任财务总监情况 根据公司发展需要，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会、公司董 事会审计委员会任职 ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-024 关于举办2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 浙江夏厦精密制造股份有限公司 二、参加人员 董事长兼副总经理夏建敏先生，董事兼总经理夏挺先生，财务总监邱麟凯先 生，董事会秘书张波杰先生，独立董事刘光斌先生（如遇特殊情况，参会人员可 能进行调整）。 三、投资者参加方式 投资者可于 2025 年 05 月 16 日 （ 星 期 五 ） 15:00-16:30 通过网址 https://eseb.cn/1nPRBzpCI6s 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于 2025 年 05 月 16 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明 会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2025 年 04 月 24 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》、 《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）及《2025 年第一季度报告》 （公告编号：2025-020）。 ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-022 浙江夏厦精密制造股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次 会议于 2025 年 5 月 7 日（星期三）在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召 开。会议通知已于 2025 年 4 月 30 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长夏建敏先生召集并主持，全体监事、高级管理人员列席。会议 召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议， 会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 同意聘任邱麟凯先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起 至本届董事会换届之日止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》（公告编号：2025-023）。 表决结果：7 票同意，0 票反对 ...

公司业务规划 - 紧抓人形机器人发展机遇，依托现有技术和设备布局核心零部件领域，加大研发投入，开发新型行星滚柱丝杠加工设备，实现规模量产并降低成本，加强与行业厂家沟通，推动小模数齿轮、减速机等产品在人形机器人中的应用，实现业务第二增长曲线 [2] - 聚焦主业，以客户需求为研发方向，提升核心部件竞争力，加大对机器人行业从零件到部件产品的供应量 [6] 各业务板块情况 汽车齿轮业务 - 2024 年汽车消费市场竞争激烈，挤压汽车部件供应商利润空间，公司汽车齿轮业务受影响，毛利率降低，公司将提高生产效率、优化产品结构、加强成本控制应对竞争，扩大市场份额，提升毛利率 [2] - 目前汽车齿轮业务营业收入已超 50%，随着国内汽车价格竞争加剧，下游客户压缩价格致毛利率降低，预计未来汽车齿轮毛利率将趋于平稳 [5][6] 电动工具齿轮业务 - 2024 年公司电动工具齿轮业务板块实现营业收入约 1.40 亿元，同比增长 48.25%，随着行业回暖，公司将进一步提升市场份额、巩固和提升行业地位 [3] 减速机及其配件业务 - 2024 年该业务板块毛利率下降，原因一是市场竞争加剧，公司为巩固市场份额适当减低毛利率；二是产品结构调整，减速机整机业务占比升高，其毛利率相对较低 [4] 公司财务情况 - 2024 年公司营业收入增长但净利润下降，一是汽车齿轮业务毛利率降低，二是研发费用投入增加，2024 年度研发费用投入 4,152.69 万元，较上年同期增加 26.40% [5] 公司项目建设 越南生产基地 - 公司拟在越南投资建设年产 100 万套精密传动结构产品项目，目前生产设备在安装调试中，预计今年下半年实现收入 [6] 10 亿元生产基地 - 公司拟投建项目聚焦智能传动系统核心零部件研发与制造，服务于精密齿轮、行星滚柱丝杠等核心业务，预计投产后增强公司在高端传动领域的全球竞争力 [6]

报告公司投资评级 - 买入（维持）[3][4] 报告的核心观点 - 2024年和2025Q1业绩短期承压，期待人形机器人领域打开空间；人形机器人丝杠、减速器为核心零部件，市场空间大，公司具延伸潜力；预计2025 - 2027年公司归母净利润为0.74/0.83/0.91亿元，同比增长20%/12%/10%；对应PE为63/56/51；维持“买入”评级 [2][3] 各部分总结 2024年&2025Q1业绩 - 2024年营收6.7亿元，同比增长26%；归母净利润0.6亿元，同比下滑13.5%；毛利率22%，同比下降7.2pct；净利率9.3%，同比下降4.3pct；汽车齿轮收入3.9亿元、同比+23%，毛利率19.5%；电动工具齿轮收入1.4亿元、同比+48%，毛利率20.1%；刀具和设备收入0.36亿元、同比+8%，毛利率37.4%；减速机及其他收入0.98亿元、同比+66%，毛利率30.5% [2] - 2025一季报营收1.7亿元，同比+31%；归母净利润0.13亿元，同比 - 33%；毛利率20%，同比下降10.6pct；净利率7.6%，同比下降7.4pct [2] - 公司通过工艺创新开发新型行星滚柱丝杠加工设备，未来通过相关产品在人形机器人应用实现业务第二增长曲线；公告调整组织架构，增加机器人事业部 [2] 人形机器人 - 公司核心优势为产品、技术、客户资源具备协同性，且设备具备自制能力；产品应用于机器人关键传动部件，IPO募投项目加速研发工业机器人新结构减速器并产业化；通过外购配备先进生产设备，子公司具备自制能力；在汽车行业，舍弗勒等销售占比迅速提升，舍弗勒在行星滚柱丝杠领域布局深厚 [2][3] - 公司拟10亿扩产，竞拍取得地块建设项目，生产精密齿轮等产品，优化生产布局，扩大产能，提升市占率 [3] 盈利预测 - 预计2025 - 2027年公司归母净利润为0.74/0.83/0.91亿元，同比增长20%/12%/10%；对应PE为63/56/51 [3] 财务摘要 |项目|2024A|2025E|2026E|2027E| |----|----|----|----|----| |营业收入（百万元）|666|883|1061|1230| |(+/-) (%)|26%|33%|20%|16%| |归母净利润（百万元）|62|74|83|91| |(+/-) (%)|-13%|20%|12%|10%| |每股收益(元)|1.0|1.2|1.3|1.5| |P/E|75|63|56|51| |ROE(%)|5%|5%|6%|6%| [7] 三大报表预测值 - 资产负债表、利润表、现金流量表呈现了2024A - 2027E各项目的预测数据，包括流动资产、非流动资产、营业收入、营业成本等，以及成长能力、获利能力、偿债能力、营运能力等财务比率 [8]