深圳市德明利技术股份有限公司 独立董事独立意见 深圳市德明利技术股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规和规范性文件以及《深圳市德明利技术股份有限公司章程》《深圳 市德明利技术股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市德 明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着独立、客观、公 正的原则，对公司第二届董事会第十二次会议审议的相关事项进行了认真的审议， 现就相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司出售触控业务资产暨关联交易的议案的独立意见 本次交易有利于公司进一步集中资源聚焦存储主营业务，提高公司资产运营 效率，降低运营成本，提升公司盈利能力，出售资产相关的收益将对公司当年业 绩产生一定积极影响。本次审议程序合法合规，交易双方均遵循自愿、公平、公 正的原则，不存在损害公司、全体股东及员工合法利益的情形。因此，我们同意 公司向宏沛函出售触控业务资产。 二、关于公司向金融机构申请综合授信并接受关联方担 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 周建国 曾献君 杨汝岱 第二届董事会独立董事专门会议第三次会议的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规和规范性文件以及《深圳市德明利技术股份有限公司章程》《深圳市德明利 技术股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，全体独立董事于 2023 年 12 月 22 日以现场与通讯相结合的方式，召开第二届董事会独立董事专门会议第三 次会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事周建国先生召集并主 持，应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。我们作为深圳市德明利技术 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着独立、客观、公正的原则， 就审议事项做出决议并发表如下审查意见： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司出售 触控业务资产暨关联交易的议案》 因公司触控业务板块处于亏损状态，开发新的触控芯片需要投入较大人 力、资金，且开发周期长，存在很大不确定性。公司本次出售触控业务资产， 有利于公司进一步聚焦存储主业，对公司资 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 审 计 报 告 大信专审字[2023]第 5-00116 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.fr.gv.cn）"进行预 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）" 进行预 （1） = - w WI IVICE Cartified Public 路 1 号 Room 2206 22/F Xuevuan International To 2 2206 No 1 Zhichun Road Haidian Dict Beijing China 100083 审计报告 大信专审字[2023]第 5-00116 号 深圳市德明利技术股份有限公司: 一、审计意见 我们审计了深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称"贵公司")按财务报表附注二 披露的编制基础编制的关于触控业务资产组的模拟财务报表，包括 2023 年 11 月 30 日、2022 年 12 月 31 日、2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一 次会议，审议通过了《关于公司出售触控业务资产暨关联交易的议案》，现 将相关事项公告如下： 证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2023-116 深圳市德明利技术股份有限公司 关于公司出售触控业务资产暨关联交易的公告 一、关联交易情况概述 （一）关联交易的基本情况 为进一步聚焦公司主业、优化产业结构，公司决定出售与主营业务关联度低 且目前仍处于持续亏损状态的触控业务资产。目前公司已与株式会社 LeadingUI Co., Ltd. （以下简称"Leading UI"）、张美莉签订了《投资合作框架协议》，并共 同投资设立了珠海市宏沛函电子技术有限公司（以下简称"宏沛函"）。公司将向 宏沛函出售公司的触控资产（以下简称"本次交易"）并签署相关资产出售协议。 本次交易出售的触控资产包括公司已有的触控存货、固定资产、触控无形资产、 应收账款等资产组。 经国众联资 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2023-114 深圳市德明利技术股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二 次会议的会议通知已于 2023 年 12 月 22 日以电子邮箱的方式送达给全体董事， 会议于 2023 年 12 月 25 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中，董事叶柏林、独立董事周 建国、独立董事曾献君、独立董事杨汝岱以通讯方式出席并表决）。公司全体监 事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议 事内容均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 同意公司向宁波银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币 15,000 万元，期限 12 个月，并接受公司控股股东李虎无偿提供连带责任保证 担保。 本次会议由董事长李虎先生召集和主持。经与会董事 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2023-115 经与会监事审议，作出如下决议： 深圳市德明利技术股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一 次会议的会议通知已于 2023 年 12 月 22 日以电子邮箱的方式送达给全体监事， 会议于 2023 年 12 月 25 日在公司 24 楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式 召开。本次会议由公司监事会主席李国强先生召集并主持，应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名，董事会秘书于海燕女士列席了本次会议。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 1、审议通过了《关于公司出售触控业务资产暨关联交易的议案》 经审议，监事会认为：本次关联交易事项是基于公司的发展目标，交易标的 价格经专业评估机构进行评估，评估方法合法、合理。本次交易双方遵循自愿、 公正、公平等原则，不存在损害公司和全体股东利益的 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 前次募集资金使用情况 审核报告 大信专审字[2023]第 5-00115 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京23RPX 二、注册会计师的责任 WUYIGE Certified Public Accou 知春路 1 号 Room 2206 22/F. Xueyuan International Tov 厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing, China, 100083 前次募集资金使用情况审核报告 大信专审字[2023]第 5-00115 号 深圳市德明利技术股份有限公司全体股东: 我们对深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称"贵公司")编制的《关于前次募集 资金使用情况的专项报告》（以下简称"前次募集资金使用情况专项报告"）进行了审核。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况 ...

根据《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规和规范性文件以及《深圳市德明利技术股份有限公司章程》《深圳 市德明利技术股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市德 明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着独立、客观、公 正的原则，对公司第二届董事会第十一次会议审议的相关事项进行了认真的审议， 现就相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的独立意见 深圳市德明利技术股份有限公司 独立董事独立意见 深圳市德明利技术股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 2 深圳市德明利技术股份有限公司 独立董事独立意见 公司对截至 2023 年 11 月 30 日的前次募集资金使用情况编制的《深圳市德 明利技术股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》如实地反映了公 司募集资金的实际使用情况，募集资金使用符合相关法律法规及规范性文件的规 定，不存在挪用募集资金或者随意变更募集资金用途等情形，募集资金使用未损 害公司及中小股 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告 深圳市德明利技术股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、前次募集资金的募集情况 1、前次募集资金数额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市德明利技术股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2022]1120 号）核准，深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）采用公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000.00 股，发行价格为每股 26.54 元。截止 2022 年 6 月 28 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股） 20,000,000.00 股，募集资金总额人民币 530,800,000.00 元，扣除承销费、保荐费、审计费、 律师费、信息披露等发行费用人民币 74,907,641.51 元后，实际募集资金净额为人民币 455,892,358.49 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出 具了大信验字[202 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2023-109 深圳市德明利技术股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一 次会议的会议通知已于 2023 年 12 月 4 日以专人和电子邮箱的方式送达给全体 董事，会议于 2023 年 12 月 8 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯表决方式召 开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中，董事叶柏林、独立董 事周建国、独立董事曾献君、独立董事杨汝岱以通讯方式出席并表决）。公司全 体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序 和议事内容均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有 效。 同意公司为保障募集资金投资项目的顺利实施，根据募投项目实施和募集资 金到位的实际情况,在不改变募集资金使用计划的前提下，对"3D NAND 闪存主 控芯片及移动存储模组解决方案技术改造及升级项目"、"SSD 主控芯片技 ...