证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2023-110 深圳市德明利技术股份有限公司 1、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》 同意公司编制的《深圳市德明利技术股份有限公司关于公司前次募集资金使 用情况的专项报告》，并同意报出大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深 圳市德明利技术股份有限公司关于前次募集资金使用情况审核报告》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关文件。 本议案尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次 会议的会议通知已于 2023 年 12 月 4 日以电子邮箱的方式送达给全体监事，会议 于 2023 年 12 月 8 日在公司 24 楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司 监事会主席李国强先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事 会秘书于 ...

一、募集资金的基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市德明利技术股份有限公司首 次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1120 号)核准，深圳市德明利技术股 份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 26.54 元，募集资金 总额为人民币 530,800,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民 币 74,907,641.51 元,实际募集资金净额为人民币 455,892,358.49 元。 募集资金已于 2022 年 6 月 28 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情 况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年 6 月 28 日出具的大信验字 [2022]第 5-00010 号《验资报告》予以验证。 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市德明利技术股份有限公司 调整部分募投项目投资总额和内部投资结构的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"德明利"或"公司 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2023-112 深圳市德明利技术股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 深圳市德明利技术股份有限公司对资产负债率超过 70%的单位担保，该等担 保全部系公司为子公司提供的担保。敬请投资者注意相关风险。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日 召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于 为全资子公司提供担保的议案》，现将有关事项公告如下： 6、被担保人与公司的关系：源德为公司持有 100%股份的全资子公司 一、担保情况概述 公司全资子公司源德（香港）有限公司（以下简称"源德"）拟与电子元器 件和集成电路国际交易中心股份有限公司（以下简称"电子交易中心"）签订《货 物销售合同》，合同约定源德将按照市场价格向电子交易中心采购 FLASH 晶圆、 半成品等物料，具体采购数量和单价以电子交易中心依据源德向电子交易中心下 达采购要约而提供的"销售订单"为准。公司将为源德与电子交易中 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2023-111 深圳市德明利技术股份有限公司 关于调整部分募投项目投资总额和内部投资结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市德明利技术股份有限公司首 次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1120 号)核准，深圳市德明利技术股 份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 26.54 元，募集资 金总额为人民币 530,800,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税） 人民币 74,907,641.51 元,实际募集资金净额为人民币 455,892,358.49 元。 募集资金已于 2022 年 6 月 28 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情 况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年 6 月 28 日出具的大信验字 [2022]第 5-00010 号《验资报告 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 对外担保制度 二〇二三年十二月 | 目 | | --- | | 录 | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 对外担保的审查和批准 3 | | 第三章 | 对外担保的风险管理 8 | | 第四章 | 责任和处罚 9 | | 第五章 | 附则 10 | 深圳市德明利技术股份有限公司 对外担保制度 深圳市德明利技术股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，确保投资者的合法权益，保护公司财产安全，降低经营风险，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳市德明利 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实 际情况制定《深圳市德明利技术股份有限公司对外担保制度》（以下简称"本制 度"）。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人（含对控股子公司等） 提供保证、抵押或质押等形式的担保。公司及控股子公司的对外担保总额，是指 包括公司对外担保总额与 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日 召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第六次 临时股东大会的议案》，公司决定于 2023 年 12 月 27 日下午 15：00 点召开 2023 年第六次临时股东大会，现就本次股东大会相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第六次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司第二届董事会。 证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2023-113 深圳市德明利技术股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易业务规则和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）15:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2023-108 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资 者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股 份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 7 日（周四）15︰00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 12 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 7 日 9:15-15:00 期间 任意时间。 2.会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式 3.现场会议地点：深 ...

股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11/12F., TAIPING FINANCE TOWER, NO. 6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 法 律 意 见 书 信达会字（2023）第333号 致：深圳市德明利技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）、《上市公司治理准则》 （以下简称《治理准则》）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《深圳市德 明利技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，广东信达律师事 务所（以下简称"信达"）接受深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"贵公 司"或"公司"）的委托，指派沈琦雨律师、李翼 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市德明利技术股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1120 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）采用公开发行人民币 普通股（A 股）20,000,000.00 股，发行价格为每股 26.54 元。截止 2022 年 6 月 28 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000.00 股， 募集资金总额人民币 530,800,000.00 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师 费、信息披露等发行费用人民币 74,907,641.51 元后，实际募集资金净额为人民 币 455,892,358.49 元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合 伙）验证，并出具了大信验字[2022]第 5-00010 号验资报告。公司对募集资金采 取了专户存储制度。 二、募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用的效率和效益， 保护投 ...

二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长李虎先生召集和主持。经与会董事认真审议，作出如下决 议： 1、审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》 同意公司及控股子公司向深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"朗科 科技"）及其控制的子公司销售商品预计不超过人民币 1.38 亿元（或等值外 币）、采购产品和接受加工服务预计不超过人民币 1,200 万元（或等值外 币），预计总交易额度不超过人民币 1.5 亿元（或等值外币），有效期限自公 司 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年 4 月 30 日止。具体内 容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2023-103 深圳市德明利技术股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次 会议的会议通知已于 2023 年 11 月 17 日以专人和电子邮箱的方式送达给全体董 事，会议于 2023 年 11 ...