（本页为《深圳市德明利技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次 会议相关事项的独立意见》之签署页） 周建国 曾献君 杨汝岱 深圳市德明利技术股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的 独立意见 作为深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳市德明利技 术股份有限公司独立董事工作制度》《深圳市德明利技术股份有限公司关联交易 决策制度》等相关规定，对公司第二届董事会第十次会议审议的相关事项进行了 认真的审核，现就相关事项发表独立意见如下： 一、关于日常关联交易预计的议案 经认真审议，我们认为：我们对关联方情况以及双方之前开展业务合作的情 况进行了详细了解，公司本次日常关联交易预计事项，符合公司正常经营活动所 需，关联交易遵循平等自愿、市场公允定价原则，不存在损害公司及中小股东利 益的情况，公司不会因此而对关联方产生依赖。公司关联董事已回避表决，董事 会审议程序合法、有效。因此，我们同意公司本次日常关联交易预计事项，并同 意将该议案提 ...

二○二三年十一月 募集资金管理制度 深圳市德明利技术股份有限公司 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 2 | | 第三章 | 募集资金使用 3 | | 第四章 | 募集资金管理与监督 8 | | 第五章 | 附则 9 | 深圳市德明利技术股份有限公司 募集资金管理制度 深圳市德明利技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险， 确保资金使用安全，切实保护投资者利益，根据《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并 用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第二条 公司董事会应负责确保本制度的有效实施。财务部负责募集资金的 日常管理，包括募集资 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2023-105 深圳市德明利技术股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告 现因生产经营需要，公司及控股子公司预计在公司股东大会审议通过之日起 至2024年4月30日止，将向朗科科技及其子公司销售商品预计不超过人民币1.38 亿元（或等值外币）、采购产品和接受加工服务预计不超过人民币1,200万元（或 等值外币），预计总交易额度不超过人民币1.5亿元（或等值外币），有效期限自公 司2023年第五次临时股东大会审议通过之日起至2024年4月30日止有效。 本次日常关联交易预计事项已经于2023年11月21日召开的第二届董事会第 十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，关联董事杜铁军先生回避表 决。该事项尚需提交公司股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司自 2012 年开始，与朗科科技及其控制的子公司开展业务合作。 公司董事、总经理杜铁军先生曾任朗科科技总经理及其相关全资子公司的执 行 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 内部审计制度 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 审计机构和审计人员 | 2 | | 第三章 | 审计机构的职责 | 3 | | 第四章 | 审计工作的具体实施 | 5 | | 第五章 | 审计工作程序 | 8 | | 第六章 | 信息披露 | 10 | | 第七章 | 奖惩制度 | 11 | | 第八章 | 附则 | 11 | 深圳市德明利技术股份有限公司 内部审计制度 深圳市德明利技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部 监督和风险控制,保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律法 规要求，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《深圳市德明利技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其它有关法律、法规的规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 内部审计是指由公司审计部 ...

深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次 会议的会议通知已于 2023 年 11 月 17 日以专人和电子邮箱的方式送达给全体监 事，会议于 2023 年 11 月 21 日在公司 24 楼会议室以现场表决方式召开。本次会 议由公司监事会主席李国强先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书于海燕女士列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，作出如下决议： 1、审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》 经审议，监事会认为：本次日常关联交易预计事项基于公司日常生产经营 业务所需，交易价格由交易双方根据市场价格协商确定，不存在损害公司和全 体股东利益的情形。公司董事会审议该事项的决策程序符合有关法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》《关联交易决策制度》《独立董事工作制度》等 的规定。 证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2023-104 深圳市德明利技术股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市德明利技术股份有限公司 日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"） 作为深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"德明利"或"公司"）持续 督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等有关规定，对德明利日常关联交易预计事项进行了审阅、核查，具体情况 如下： 公司自 2012 年开始，与朗科科技及其控制的子公司开展业务合作。 公司董事、总经理杜铁军先生于 2023 年 4 月前担任朗科科技总经理及其相 关全资子公司的执行董事。根据《深圳证券交易所上市规则》等的相关规定，自 公司董事会于 2023 年 7 月 13 日聘任杜铁军先生为公司总经理之日起，朗科科技 及其控制的相关子公司新增为公司关联法人。杜铁军先生于 2023 年 4 月辞去朗 科科技及其相关子公司所有职务，其辞职后 12 个月内，即自 2023 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第五次 临时股东大会的议案》，公司决定于 2023 年 12 月 7 日下午 15：00 点召开 2023 年第五次临时股东大会，现就本次股东大会相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司第二届董事会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易业务规则和《公司章程》的规定。 证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2023-106 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 7 日（星期四）15:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 ...

一、关于日常关联交易预计的议案 公司及其控股子公司与朗科科技及其控制的子公司的交易是基于各自业务 发展需要的正常业务往来。本次朗科科技及其子公司新增成为关联方之前，公 司已与其长期合作，后续双方交易将按照市场公允价格定价，对公司经营情况 将产生一定积极影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将该 议案提交公司董事会审议。董事会审议该议案时，关联董事应回避表决。（以下 无正文） （本页无正文，为深圳市德明利技术股份有限公司第二届董事会独立董事专门会 议第一次会议审查意见之签署页） 深圳市德明利技术股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳市 德明利技术股份有限公司独立董事工作制度》《深圳市德明利技术股份有限公司 关联交易决策制度》等相关规定，深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称"公 司")于 2023 年 10 月 30 日以现场与通讯相结合的方式，召开了第二届董事会 独立董事专门会议第一次会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 总经理工作细则 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 总经理的任免 | 2 | | 第三章 | 总经理的权限 | 4 | | 第四章 | 总经理办公会议制度 | 7 | | 第五章 | 总经理报告制度 | 9 | | 第六章 | 总经理的考核与奖惩 | 10 | | 第七章 | 附则 | 10 | 深圳市德明利技术股份有限公司 总经理工作细则 深圳市德明利技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了完善深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）的公 司治理，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市德明利技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定《深圳市德明利技 术股份有限公司总经理工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 本细则对公司总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员 具有约束力。 第三条 总经理是对公司日常经营管理活动进行总控制的主管人员，是董事 会决议的执行者，在董事会的授权范围内依法行使职权，主持公司日常经营和管 理工作，以公司经营绩效 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 会计师事务所执业质量要求 2 | | 第三章 | 会计师事务所选聘程序 3 | | 第四章 | 改聘会计师事务所 5 | | 第五章 | 监督及处罚 6 | | 第六章 | 附则 7 | 深圳市德明利技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等相关的法律法规、证券监督管理部门的相关要求及《公司章程》的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行财务会计报告审计业务的会计师事务所 （下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事 务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审核，并提交董事 ...