证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2023-091 关于股票交易异常波动的公告 深圳市亿道信息股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券代码 001314， 证券简称：亿道信息）连续两个交易日内（2023 年 12 月 4 日、2023 年 12 月 5 日） 收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票异常波动，公司就相关情况与控股股东、实际控制人进行了核实， 现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事 项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异 ...

公司业务板块及占比 - 加固智能行业终端产品：2022年度和2023年上半年度，占公司整体营收10%以上，产品毛利均在40%以上 [1] - 消费类智能终端产品：2023年上半年度，PC及平板占公司整体营收约80% [1] - XR类产品：XR业务占公司整体营收比例相对较小，但XR是未来科技发展重要方向之一 [2] 境外销售及客户分布 - 公司消费类PC产品主要服务全球各区域龙头品牌客户，主要分布在中国香港、德国、法国、英国、芬兰、巴西、土耳其、中东、东欧等全球80多个国家和地区 [2] - 2022年公司境外销售收入占比52.85% [2] XR产品及市场推广 - 公司自定义研发的高性价比轻量级MR产品的销售推广正在有序推进中，产品可广泛用于2D/3D观影、多任务2D大屏应用、VST、3D拍照&拍摄、商务办公、娱乐、直播、教育等应用场景 [2] - 该产品吸引了海内外运营商、品牌商、集成商、媒体的广泛关注，部分客户已经在深入定制及制作宣传资料过程中 [2] AI技术及PC产业布局 - 公司基于PC行业的深耕发展，与核心器件和计算机技术原厂如英特尔、超威半导体（AMD）、高通、联发科、瑞芯微、展锐、微软、谷歌等保持着从产品研发到市场开拓的全方位合作 [3] - 公司已在大语言、AIGC等主流模型积极跟进，正在研发的专为生成式AI而打造的PC平台，可以在PC侧通过Stable Diffusion生成图像 [3]

二、募集资金投资项目情况 本次募集资金投向经公司第二届董事会第二十次会议和 2021 年第二次临时 股东大会审议、公司第三届董事会第三次会议和 2022 年第一次临时股东大会审 国泰君安证券股份有限公司关于深圳市亿道信息股份有限 公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等 额置换的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"本保荐机构"）作为 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"亿道信息"、"公司"）首次公开发行 股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对亿道信息拟使 用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的事项进行了认真、审 慎核查，核查情况和核查意见如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市亿道信息股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]2350 号）核准，并经深圳证券 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二三年十一月 深 圳 市 亿 道 信息 股 份 有限 公 司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称"公司")股东大会 能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《股票上市规则》）及《深圳市亿道信息股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第五条 临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，公司应当在两个月 内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定的人数或者《公司章程》所定人数的三 分之二时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； （三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 二〇二三年十一月 深圳市亿道信息股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护公司及股东尤其是中小 股东的权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关制度的规定，特 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议系指全部由独立董事参加的会议。 第五条 独立董事专门会 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二三年十一月 深 圳 市 亿 道 信息 股 份 有限 公 司 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，符合《中华人民共和国证券法》的相关规定； 会 计 师 事 务 所选 聘 制 度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，促进注册会计师行业公平竞争，推动提 升审计质量，维护利益相关方和会计师事务所的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》等相关 法律法规、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所，需遵照本制度所确定的选聘程 序，并披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重 要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应 ...

广东华商律师事务所 关于深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划回购注销部分 限制性股票的 法律意见书 广东华商律师事务所 二〇二三年十一月 中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦第 21A-3、22A、23A、24A、25A 层 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：深圳市亿道信息股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称"法律法规"） 及《深圳市亿道信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市亿道信息股份有限公司 （以下简称"亿道信息"或"公司"）的委托，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，就公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十一月 深圳市亿道信息股份有限公司 独立董事工作制度 为进一步完善深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好的维护中小股东的利益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的要求并根据《深 圳市亿道信息股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制 度。 第一章 总则 第一条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所聘的公司及其主要股东（指持有上市公司百分之五以上股份，或者持有股份不 足百分之五但对上市公司有重大影响的股东）、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第二条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深 圳证券交易 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二三年十一月 深圳市亿道信息股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，对董 事会负责并报告工作，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对 董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任 召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一（含）以上独立董事或者三分 之一（含）以上的董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2023-090 深圳市亿道信息股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会 议于 2023 年 11 月 27 日发出会议通知，于 2023 年 11 月 30 日以现场结合通讯方式 召开。本次会议由监事会主席马保军先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司高级管理人员列席了本次会议。监事会会议的举行和召开符合国家有关法 律法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 二、监事会会议审议情况 （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用银行承兑 汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》 经核查，根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本 激励计划中 2 名限制性股票激励对象因离职不再具备激励资格，公司应当对其持有 1 的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 11,000 股进行回购注销 ...