会议信息 - 公司第四届监事会第三次会议于2025年4月11日发通知，4月21日现场召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年年度报告全文及摘要》，需提交股东大会审议[2][4] - 审议通过《2024年度监事会工作报告》，需提交股东大会审议[5] - 审议通过《2024年度财务决算报告》，需提交股东大会审议[6] - 审议通过《2024年度利润分配预案》，需提交股东大会审议[7] - 审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》[8] - 审议通过《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，需股东大会三分之二以上同意[8][9] - 审议通过《关于回购公司股份方案的议案》[9] - 审议通过《2025年第一季度报告》[9] - 审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[11]

议案通过情况 - 通过《2024年年度报告全文及摘要》等多项议案，部分需股东大会审议[2][3][5][8][9][10][12][15] 利润分配 - 2024年度以141,446,300股为基数，每10股派现0.9元，合计分配12,730,167元[6] 股东大会安排 - 定于2025年5月12日召开2024年年度股东大会[18] 备查文件 - 包含公司多个委员会会议决议[19][20]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润34,082,959.92元，上年度128,812,181.93元，上上年度197,179,218.64元[5] - 最近三个会计年度平均净利润120,024,786.83元[6] 利润分配 - 2024年度以141,446,300股为基数，每10股派现金股利0.9元，不转增送股[3][4] - 2024年度分配现金股利12,730,167元，占净利润37.35%[4] - 2024年现金分红12,730,167元，上年度46,856,073.43元，上上年度70,223,000元[5] - 最近三个会计年度累计现金分红129,809,240.43元[6] - 累计现金分红及回购注销总额占年均净利润约108.15%，不触及风险警示[6] 进展情况 - 2025年4月21日董事会和监事会通过《2024年度利润分配预案》，需股东大会审议[8][9] - 利润分配预案需2024年年度股东大会通过方可实施[4][8][9][11]

回购方案 - 拟回购股份150 - 300万股，占总股本1.06% - 2.12%[5] - 回购价上限73.77元/股，金额不超22131万元[5] - 回购期限自董事会通过日起12个月内[6] 财务数据 - 截至2024年12月31日，总资产311151.81万元[9] - 按最高回购资金上限测算，占总资产7.11%等[9] 股份占比变化 - 按上限300万股回购，限售股占比变65.53%[7] - 按下限150万股回购，限售股占比变64.47%[7] 其他情况 - 回购用自有及自筹资金，用于激励或持股计划[1] - 2025年4月21日董事会通过方案，无需股东大会[12] - 回购存在股价超上限等无法实施风险[13]

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-019 深圳市亿道信息股份有限公司 关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购 注销限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次拟回购注销的 A 股限制性股票数量为 1,000,300 股，占回购注销前 公司股本总额的 0.7072%。 2、本次回购注销完成后，公司总股本将由 141,446,300 股变更为 140,446,000 股。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"亿道信息"或"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通 过了《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》， 经公司董事会审慎研究，拟终止实施 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"激 励计划"），并回购注销已授予尚未解除限售的限制性股票，同时一并终止与之 相关的《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等配套文件。本事项尚 需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-018 深圳市亿道信息股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）及《公司章程》等相关规定，董事会提请股东大会授权 董事会以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超 过最近一年末净资产的 20%，授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日 起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司 2024 年年度股 东大会审议。具体情况如下： 一、本次授权具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公 司实际情况及相关事项进行自查 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于深圳市亿道信息股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司(以下简称"国泰海通"或"保荐机构")作为深圳 市亿道信息股份有限公司(以下简称"亿道信息"、"公司")首次公开发行股票并上 市持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 -- 保荐业 务》等相关规定,对亿道信息 2024年度内部控制自我评价报告的事项进行了核 查,核查情况及核查意见如下: 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行3511.15万股，每股发行价35元，募集资金总额122,890.25万元，净额109,422.18万元[9] - 2024年度实际使用募集资金243,702,511.79元，收到利息及理财收益净额4,265,573.08元[11] - 截至2024年末，累计使用募集资金994,363,786.39元，利息及理财收益净额23,178,768.43元[11] - 截至2024年末，募集资金未使用余额123,036,782.05元，含未到期理财70,000,000元[11] 项目与资金使用决策 - 2024年1月31日股东大会同意公司使用不超3亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[20] - 2024年11月14日股东大会同意公司使用不超1.6亿元闲置募集资金和不超15亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月，原1月31日议案作废[21] - 2025年3月26日股东大会同意将“坪山研发及产业化基地建设项目”和“补充流动资金项目”结项，节余资金永久补充流动资金，注销专户[26] - 2024年8月8日会议同意增加次元之造为“坪山研发及产业化基地建设项目”实施主体，调整内部投资结构，向亿道数码增资6000万元、向次元之造增资2000万元[27] - 2024年1月19日会议通过《关于调整募投项目部分设备及软件、募投项目延期的议案》[33] - 2025年公司相关会议审议通过将募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案[34] 其他情况 - 2023年7月28日，自筹资金预先投入募投项目25,394.72万元，支付发行费用519.94万元[18] - 2024年募集资金投资项目实施地点和方式未变[17] - 2024年未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况[18] - 报告期内未使用闲置募集资金补充流动资金[19] - 募集资金于2023年2月6日到账[10] - 公司及子公司与保荐机构、银行签监管协议且正常履行[12] - 截至2024年12月31日，公司闲置募集资金购买理财产品未到期赎回金额为7000万元[22] - 报告期内公司不存在节余募集资金使用情况[23] - 报告期内公司不存在超募资金使用情况[24] - 报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情况[28] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计25,914.66万元，于2023年7月完成[34] - 公司将按募投项目使用计划将未使用募集资金用于坪山研发及产业化基地建设项目以及补充流动资金[34]

激励计划进程 - 2023年6 - 7月激励计划相关议案经多会审议通过并公示[9][10][11][12] - 2023 - 2025年多次审议回购注销部分限制性股票议案[13][14][15] - 2025年4月21日审议通过终止实施2023年激励计划暨回购注销议案[15] 回购注销数据 - 回购注销限制性股票数量为100.03万股[19] - 回购注销价格为23.09元/股[19] - 拟用于回购资金总额约2358.90万元[19] 影响与手续 - 终止暨回购注销致公司股份总数减少1000300股[19] - 不会对公司财务和经营产生重大影响[19] - 已取得现阶段必要批准与授权，尚需履行手续[20]

培训信息 - 国泰海通对亿道信息2024年度持续督导培训于2025年4月10日在深圳亿道大厦进行[1] - 培训人员为张勇，对象含公司实际控制人等[1] - 培训内容有资本市场政策、公司规范运作等[1] 培训效果 - 公司积极配合培训，达到预期效果，助于提升规范运作和信披水平[2][3] 签字信息 - 保荐代表人签字为张勇、周聪[5]