证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2023-092 深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议通知情况 公司于 2023 年 12 月 1 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》。 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。公司股东应选 择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以 第一次投票表决结果为准。 6、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了 本次会议。 二、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2023 年 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议决议 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日以现场和网络投票相 结合的方式在公司会议室召开 2023 年第五次临时股东大会。出席会议股东及股东授权代表【20】人， 合计代表股份【90,260,026】股，占股份总数的【63.5638】%。 会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等法律、行政法规 和规范性文件的有关规定，出席会议人员资格及表决程序合法有效。 与会股东及股东授权代表经过认真审议，以记名投票表决方式通过了如下议案： 一、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 总表决结果： 【90,260,026】股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的【100】%；【0】 股反对，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的【0】%，【0】股弃权，占出席本次会议 股东所持有效表决权股份总数的【0】%。 中小股东表决结果： 【10,609,503】股同意，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的【100】 %；【0】 股反对，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份 ...

法律意见书 二○二三年十二月 CHINA COMMERCIAL LAW FIRM. GUANG DONG 深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦21-26层 邮政编码(P.C.)：518048 21-26/F, China Travel Service Tower, 4011 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen, CHINA 电话(Tel)：0086-755-83025555 传真(Fax)：0086-755-83025068 网址 http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于深圳市亿道信息股份有限公司 广东华商律师事务所 关于深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市亿道信息股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规及规范性文件的 规定，广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市 ...

公司业务分类 - 加固智能行业终端产品：母公司亿道信息负责，具有防水防尘抗摔抗震等特性，订单小批量、多批次、定制化程度高，2023年上半年度占公司整体营收10%以上，产品毛利在40%以上，应用于仓储物流、资源勘探、车间车载等行业 [1] - 消费类智能终端产品：子公司亿道数码负责，包含笔记本电脑、平板电脑等，2023年上半年度PC及平板占公司整体营收约80%，应用于生活、办公、教育等领域 [1][2] - XR类产品：子公司亿境虚拟专注，在XR领域深耕8年，目前自研自定义轻量级MR产品销售推广有序推进，业务占公司整体营收比例较小 [2] 公司品牌情况 - 加固计算机自有品牌：今年五月底推出“ONERugged”，以加固手持终端等为产品生态，围绕六大解决方案，服务于大型终端等客户，以高性能等为品牌战略点 [2] - XR业务品牌：目前公司在XR没有自有品牌，产品主要服务于品牌客户和企业客户 [2] 外协工厂协作和产能问题解决方式 - 利用外协厂商资源：在成熟产业分工体系中，利用行业内丰富外协厂商资源，确保其满足公司技术、品质、商务等要求 [2][3] - 公司监督指导：公司派专人驻场监督指导产线质控等，从NPI试产到MP全程保障，对最终产品生产结果负责 [3] 消费电子行业表现发展 - 营收季节分布特点：行业营收分布有季节特点，海外市场主要节日集中在第四季度，各品牌厂商等在该季度集中备货，上半年通常是产品定义、研发阶段，需求少，是行业淡季 [3]

公司业务板块情况 - 加固智能行业终端产品由母公司亿道信息负责，具有防水防尘抗摔抗震等特性，订单小批量、多批次、定制化程度高，2023年上半年度占公司整体营收10%以上，产品毛利在40%以上 [1] - 消费类智能硬件产品由子公司亿道数码负责，包含笔记本电脑等多种产品，应用领域广泛，是公司营业收入贡献最大的业务板块，2023年上半年度PC及平板占公司整体营收约80% [1][2] - XR类产品由子公司亿境虚拟专注研发与量产服务，在XR领域深耕8年，目前自研自定义的轻量级MR产品销售推广有序推进，XR业务占公司整体营收比例相对较小 [2] 公司客户与市场分布 - 主要客户为全球区域性龙头品牌、系统集成商等，赢得了Medion、TCL等海内外知名客户认可 [2] - 消费类PC产品可搭载多种主流芯片，销往全球80多个国家和地区 [2] 公司技术布局 - 在AI PC方面，基于PC行业深耕，与核心器件和计算机技术原厂全方位合作，参与应用系统原型开发和验证工作，关注并研究AI技术，在大语言、AIGC等主流模型积极跟进 [2] 公司国产化PC布局 - 布局国产化PC约三年时间，产品以笔记本电脑等优势品类为主，适配多种国产化芯片平台，可定制化研发，对差异化产品需求响应迅速 [3] - 国产化产品应用方向呈现“2 + 8”体系，随着金融、能源等国产化市场规模扩大，行业将迎来新机遇 [3]

公司概况 - 公司自研的轻量级"MR产品"已推出市场,正在有序推进销售推广,可广泛应用于多种场景[1] - 公司形成了从工业设计、结构设计、硬件设计到软件设计的全方位产品开发设计体系,能够有效满足各类客户的定制化需求[2] - 公司在多个领域拥有长期稳定的客户资源,赢得了Medion、Unowhy、HMD、传音等海内外知名客户的认可,产品已销往80多个国家和地区[2] 加固类产品 - 公司深耕加固类产品十余年,积累了全面过硬的产品研发技术,形成了加固笔记本、加固平板、加固手持终端、工业平板及车载平板等丰富的产品形态[2] - 公司自有品牌"ONERugged"以高性能、高可靠、高服务为品牌战略点,致力于提升全产业链的数字化和信息化整体水平[2] - ONERugged产品生态建设重视用户需要,基于各类垂直领域细分场景的高端数字化以及强固式需求开发,推动各行业数字化建设[2]

一、主要培训工作 （一）培训时间 国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年持续督导培训工作报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）作为深圳市亿道信息 股份有限公司（以下简称"亿道信息"）首次公开发行股票并上市及持续督导的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，于 2023 年 12 月 5 日对亿 道信息的董事、监事、高级管理人员及部分关键岗位人员等相关人员进行了培训， 并派发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容，现将本次培训情况汇报如下： 本次培训的时间为 2023 年 12 月 5 日。 （二）培训对象 本次培训的对象为亿道信息的董事、监事、高级管理人员及部分关键岗位人员 等相关人员。 （三）培训人员 国泰君安指派张勇先生具体负责本次培训工作。张勇先生为国泰君安投资银行 部业务董事，为亿道信息持续督导的保荐代表人，具备证券从业资格，拥有丰富的 投资银行从业经验。 （四）本次培训的主要内容与方式 国泰君安向本次培训的对象提供了培训材料，重点介绍了股东减持、募集资金 管理、上市公 ...

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研、分析师会议、现场参观 [1] - 活动时间为2023年12月8日，地点在公司会议室 [1] - 参与人员有中银证券、东吴证券等多家机构，上市公司接待人员包括副总经理、董事会秘书乔敏洋和投资者关系经理任俊宜 [1] 子公司亿境虚拟相关 - 亿境虚拟成立于2015年，专注XR产品研发与量产服务，形成以XR产品设计及供应链与生产服务的核心竞争力 [1] - 其自定义研发的高性价比轻量级MR产品销售推广有序推进，可用于多种应用场景，吸引海内外多方关注 [1] - 公司将发力ToC消费端应用场景MR产品的研发、销售及量产交付 [1][2] PC和平板业务 - 公司经过多年积累和研发投入，形成全方位产品开发设计体系，能满足客户定制化需求 [2] - 凭借多种优势拥有长期稳定客户资源，产品销往全球80多个国家和地区，优质品牌客户数量增加 [2] XR类产品生产 - XR产品交于外协厂商生产，珠三角代工厂资源丰富，能满足柔性化生产制造需要 [2] - 公司派专人驻场监督指导生产全程，对最终产品生产结果负责，这种形式保障多种品质和选择多样性 [2] - 公司可将更多资源放在研发和供应链核心环节，具备更大柔性化生产和抵抗市场波动风险能力 [2] 金融行业国产化业务 - 公司2022年度国产化业务收入同比增长467.76%，产品以笔记本电脑等为主，适配多种芯片平台，研发响应能力突出 [2] - 国产化产品应用方向呈“2 + 8”体系，金融等行业需求放量，行业迎来发展机遇期 [2][3] 加固类产品及品牌 - 加固类产品毛利率超过40%，公司深耕加固类产品十余年，有丰富产品形态，应用于多元化场景 [3] - 2023年公司推出自有品牌“ONERugged”，以多种产品为生态，围绕六大解决方案服务特定对象 [3] - “ONERugged”以高性能等为战略点，坚持自主研发和产业生态构建，重视用户需求，推动行业数字化建设 [3]

分组1：公司基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研、分析师会议、业绩说明会、现场参观，参与人员有西南证券、广发基金、华创证券（线上），时间为2023年12月6日，地点在公司会议室，接待人员有副总经理、董事会秘书乔敏洋和投资者关系经理任俊宜 [1] 分组2：MR产品情况 - 子公司亿境虚拟成立于2015年，专注XR产品研发与量产服务，形成以XR产品设计及供应链与生产服务的核心竞争力 [1] - 亿境虚拟自定义研发的高性价比轻量级MR产品销售推广有序推进，可用于多种应用场景，吸引海内外广泛关注 [1] - 公司将发力ToC消费端应用场景MR产品的研发、销售及量产交付 [1] 分组3：生产模式情况 - XR产品通过外协厂商生产，公司确保外协厂商满足技术、品质、商务等要求 [2] - 公司派人驻场监督指导生产全程，对最终产品生产结果负责，这种生产组织形式有多种优势 [2] 分组4：国产化产品情况 - 2022年度国产化产品业务收入较2021年同比增长467.76%，产品类型有笔记本电脑等 [2] - 2023年上半年度国产化产品业务收入较2022年上半年同比增长343.63%，达到3442.22万元 [2] - 国产化产品应用方向呈现“2 + 8”体系，行业将迎来新发展机遇期 [2] 分组5：消费电子周期性情况 - 消费电子行业营收有季节分布特点，海外市场第四季度因节日集中备货，上半年是行业淡季 [3]

深圳市亿道信息股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-011 | |  特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 活动参与人员 | 财通资管 | | 时间 | 2023 年 12 月 5 日 14:00-15:00 | | 地点 | 线上会议 | | 上市公司接待 | 副总经理、董事会秘书：乔敏洋 | | 人员姓名 | 投资者关系经理：任俊宜 | | | 1、请问子公司亿境虚拟目前 MR 项目进展如何，请简要介绍一 | | | 下 XR 团队，请问产品是否有搭配 pancake 光学方案？ | | | 答：子公司亿境虚拟成立于 2015 年，专注于近眼显示及三维空 | | | 间显示&计算的 XR 产品研发与量产服务，开发创新且量产 AR/VR/MR | | | 产品，形成了以 XR 产品设计及供应链与生产服务的核心竞争力。 | | | 公司自定义研发的高性价比轻量级 MR 产品的销售推广正在有序 | | | ...