证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2023-084 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"或"亿道信息"）于 2023 年 11 月 30 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，会议 审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议 案》（以下简称"该议案"），同意公司在实施募投项目期间，根据实际情况使用 银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。国泰君安证 券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"保荐人"）对本事项出具了无异议的 核查意见。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市亿道信息股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]2350 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 亿道信息首次公开发行人民币普通股 3,511.15 万股，每股面值人民币 1.00 元，每 股发行价格为 35.00 元，本次发行募集资金总额为 122,890.25 万元，扣除发行费 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2023-087 深圳市亿道信息股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"或"亿道信息"）第三届 董事会第十八次会议决定于 2023 年 12 月 18 日召开 2023 年第五次临时股东大会， 本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现 将股东大会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 11 月 30 日召开第三届董事会第 十八次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》。 本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。 (1)现场投票：股东本人出席或者授权书（见附件一）委托他人出席现场会议并 行使表决权； (2) ...

对外担保管理制度 二〇二三年十一月 深圳市亿道信息股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范深圳市亿道信息股份有限公司（以下简 称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国民法典》 （以下简称《民法典》）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 等法律、法规、规范性文件以及《深圳市亿道信息股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 深圳市亿道信息股份有限公司 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子 公司的担保。公司为自身债务担保不适用本制度。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司的全资子公司、公司的股权比例超过 50%的子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。公司控股子公司的对外担保，视同 公司行为，其对外担保应执行本制度。公司控股子公司应在其董事会或股东会做出 决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。 第四条 公司对外担保实行统一管理， ...

深圳市亿道信息股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二三年十一月 深圳市亿道信息股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定,公司设立董事会审计委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一（含）以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中的会计 专业人士担任,负责主持委员会工作；主任委 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二三年十一月 深圳市亿道信息股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市亿道信息股份有限公司（下称"公司"）的信息披露行为， 确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实维护公司、股东及投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》（以下简称《规范运作》）等相关法律法规、规范性文件的规定以及《深圳 市亿道信息股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格或者 投资者决策产生较大影响的信息或事项以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所 称"披露"是指公司及相关信息披露义务人按法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、证券交易所相关规定，在监管部门指定媒体公告信息，并送达监管部门备案；未 公开披露的重大信息为未公开重大信息。 第三条 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 (一)尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； (二)确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则， 原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的 关联交易，应以成本加合理利润的 标准确定关联交易价格； 关联交易管理制度 二〇二三年十一月 深圳市亿道信息股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称"本公司"或 "公司")关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法 利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合 同符合公平、公正、公开的原则，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳市亿道信息股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）以及其它有关法律、法规、规范性文件的规定， 制定本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： 1 （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2023-089 深圳市亿道信息股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议于 2023 年 11 月 27 日发出会议通知，于 2023 年 11 月 30 日以现场结合通讯方式 召开。本次会议由董事长张治宇先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名， 公司高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律法 规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 二、董事会会议审议情况 （一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用银行承兑 汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》 具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用 银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二三年十一月 深圳市亿道信息股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章 程》及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担 任召集人。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上（含）的独立董事或全体 董事的1/3以上（含）提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任并 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 内部审计制度 二〇二三年十一月 深圳市亿道信息股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范公司内部审计工作,明确内部审计机构和人员的责 任，保证审计质量，明确审计责任，促进经营管理，提高经济效益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规 定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件和《深圳市亿道信息股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； (二)提高公司经营的效率和效果； (三)保障公司资产的安全； (四)确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章及本制度 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2023-088 深圳市亿道信息股份有限公司 关于签订土地监管协议补充协议暨公司为全资子公司 提供担保的公告 充协议书（以下简称《补充协议》或"（本）协议"），由公司及全资子公司亿 道数码共同履行。 在本次拟签署的《补充协议》中，公司及全资子公司亿道数码承诺"亿道智 能移动终端设备研发生产制造项目"总投资额达到 30,000 万元以上，项目固定 投资强度不低于 20,000 元/平方米；项目建成投产后 5 年内，纳入坪山区统计的 产值规模（营业收入）及纳税金额应达到协议约定标准；产值能耗（单位工业总 产值的能耗量）符合国家、省、市相关政策和法律法规要求。若亿道数码固定资 产投资强度、税收贡献、产值能耗等未达到协议约定要求或发生违反协议约定情 形的，深圳市坪山区投资推广服务署要求亿道数码承担违约责任的同时有权要求 亿道信息承担连带责任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"亿道信息"或"公司"或"上市 公司"）及其控股子公司的担保金额（均为公司 ...