内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行自我评价[1] - 纳入评价的6家子公司资产和营收占合并报表对应总额100%[4] 制度建设 - 建立独立董事制度，设审计委员会[7] - 制定《人力资源制度》规范人员管理[8] 财务与业务制度 - 制定会计和财务管理制度，采取集权型体制[9] - 制定销售、采购、存货、固定资产内控措施[10][11][13][14] 缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内控各等级缺陷定量标准[19][20] 评价结果 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[21][22] - 截至2024年12月31日建立有效内控，评价期无影响因素[23]

业绩总结 - 2024年公司营业收入519,418,156.94元，同比减少8.86%[2] - 2024年归属于上市公司股东净利润114,564,893.06元，同比减少1.09%[2] - 2024年扣非后归母净利润119,567,796.33元，同比增长2.88%[2] - 2024年经营活动产生的现金流量净额139,542,716.05元，同比减少17.23%[3] - 2024年末总资产1,488,952,832.62元，同比增长4.31%[3] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,405,451,999.56元，同比增长5.19%[3] - 2024年公司产品销售毛利率达38%，同比提高1.5个百分点[12] - 2024年外购生鲜乳采购等共计节约1997万元，约占净利润17.43%[16] 市场拓展 - 2024年公司拓展十余家零食销售渠道，团购业务量逐步提升[12] - 2025年将打造更高覆盖率的送奶上户网络，加大新零售渠道建设[22] - 2025年将重点在零食门店、机关团体等渠道发力，力争直销和团购业务取得突破[22] - 2025年将巩固江西区域市场，拓展安徽等新兴市场[22] 新产品和新技术研发 - 2024年新产品研发储备6个，立项研发13个，新上市产品19个，淘汰老产品13个，研发费用1594.70万元，占营业收入比3.1%[13] - 2025年新产品研发目标为储备10个，投入项目不少于10个，新上市产品不少于15个，淘汰老产品不少于10个，研发费用占营收比达3%以上[18] 牧场运营 - 2024年长山牧场淘汰自繁牛群866头，购入进口牛群500头，嘉牧牧场成母牛单产达11.6吨[15] - 2025年底自有牧场供给比例力争达40%左右，成母牛单产力争保持在11.5吨/年以上[20] 市场和品牌推广 - 2024年亲子体验活动接待客户1.2万余人，社区活动约200多场，参加展销活动10余场，营销和推广支出1258.31万元[14][15] - 2025年将继续开展亲子体验、宠粉节、走进社区等市场和品牌推广活动[19] 其他新策略 - 2025年公司将完善人力资源培养和管理机制顶层设计，推进人才建设[23] - 2025年公司将通过“内部培养为主+外部引进为辅”培育内部关键人才和引进外部“高精尖”人才[23] - 2025年公司将完善人力资源绩效考核体系，制定与绩效挂钩的薪酬晋升制度[23] - 2025年公司将进一步提升数字化转型，建立覆盖全产业链的数字化管理平台[24] - 2025年公司数字化水平目标为L6级或更高级别[25] - 2025年公司将完善内部控制体系，严控“三会一层”规范运作[26] - 2025年公司将补充和完善经营风险管理制度，完善三级防范体系和应对机制[26] - 2025年公司将强化重点领域内部控制体系建设，完善防范措施并督促落实[26] 社会责任 - 公司将在乡村振兴、产业链带动等社会事业中发挥积极作用[27] - 公司将维护员工、客户等相关方正当权益，做好环保等管理工作[27]

募集资金情况 - 公司公开发行7070万股，每股9.46元，募资总额66882.20万元，净额60079.96万元[1] - 原募投项目总投资60079.96万元，拟用募资60079.96万元[4] - 2025年4月16日拟变更募投项目，总投资60210.21万元，拟用募资60210.21万元[5] 现金管理计划 - 公司拟用不超4.5亿元闲置募资现金管理，额度内可循环使用[9] - 投资产品为低风险、期限不超12个月的保本型产品[8] - 实施期限自股东大会通过至2025年度股东大会日[10] - 2025年4月16日议案通过董监事会，待股东大会审议[15] - 保荐机构对现金管理无异议[17][18] - 投资风险可控，多部门及人员将监督[12] - 现金管理提效增收，不影响募投项目[14]

募集资金情况 - 2022年5月发行7070万股，发行价9.46元/股，募集资金总额6.68822亿元，净额6.007996亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金9734.95466万元，本年度使用2483.640795万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为5.2286553699亿元，与净额差异1941.548359万元[3] 存款情况 - 中国银行南昌市红谷滩支行定期存款2亿元，2025年7月4日到期，利率1.80%[9] - 中国建设银行南昌青云谱支行定期存款8000万元，2025年7月2、3日到期，利率1.70%[9] - 中国工商银行南昌洪都大道支行定期存款5000万元，2025年7月11日到期，利率1.80%[9] 项目投入情况 - 江西基地乳制品扩建及检测研发升级项目承诺投资282,905,100元，本年度投入12,253,293.36元，累计投入53,206,859.53元，进度18.81%[17] - 安徽基地乳制品二期建设项目承诺投资142,605,300元，累计投入2,501,144.71元，进度1.75%[17] - 营销渠道建设和品牌推广项目承诺投资175,289,200元，本年度投入12,583,114.59元，累计投入41,641,542.36元，进度23.76%[17] - 承诺投资项目小计投入进度为16.20%[17] 资金使用决策 - 2022年7月18日同意用4108.63万元募集资金置换自筹资金[18] - 2024年4月18日同意12个月内用不超过4.5亿元闲置资金现金管理[18] 投资收益情况 - 2022年7月26日买3000万元中信证券收益凭证，收回本金3000万元，收益44.75万元[18] 项目进度原因 - 江西、安徽基地及营销渠道项目未达进度，因市场波动和滞涨压力减缓进度[17][18]

财务审计 - 2024年度公司财务报表获大信会计师事务所标准无保留意见审计报告[2] 资产负债 - 2024年末总资产14.89亿元，较上年增长4.31%[5] - 2024年末流动资产12.00亿元，较上年增长17.67%[6] - 2024年末非流动资产2.89亿元，较上年减少29.14%[6] - 2024年末负债总额7525.71万元，较上年下降8.14%[8] - 2024年末股东权益总额14.14亿元，较上年增长5.07%[10] 经营业绩 - 2024年营业总收入5.19亿元，较上年减少8.86%[5] - 2024年归属上市公司股东净利润1.15亿元，较上年减少1.09%[5] - 2024年营业总成本396,915,153.50元，较2023年下降10.88%[11] - 2024年净利润113,445,500.51元，较2023年增长0.16%[12] - 2024年基本每股收益0.4053元/股，较2023年下降1.10%[12] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额139,542,716.05元，较2023年下降17.23%[14] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -28,690,061.64元，较2023年下降4086.80%[14] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -46,195,776.00元，较2023年下降6.48%[15] - 2024年末现金及现金等价物余额552,544,084.95元，较上年期末增长13.25%[15] 其他 - 2024年末盈余公积较上年增长10.44%，因计提法定盈余公积金[10] - 2024年末未分配利润较上年增长15.23%，因经营所得增加[10] - 2024年管理费用较上年期末下降22.06%，因销量下降和摊销期限到期[12] - 2024年信用减值损失较上年期末增长217.66%，因应收账款计提坏账[12]

财报与说明会安排 - 公司2024年年度报告全文及摘要于2025年4月18日刊登于指定网站[1] - 公司2024年度业绩说明会于2025年4月24日15:00 - 17:00举行[1] - 业绩说明会采取网络远程方式在全景网举行[1] 投资者参与 - 投资者可登陆“全景·投资者关系互动平台”参与业绩说明会[1] - 公司提前向投资者公开征集2024年度业绩说明会问题[2] - 投资者可于2025年4月24日前访问指定网址进入问题征集专题页面[2] 参会人员 - 参加说明会人员有董事长兼总经理胡霄云等[1] 问题解答 - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

融资策略 - 公司拟向商业银行申请不超4亿元综合授信额度[1] - 授信用于补充流动资金，期限3年可循环授信[1] - 董事会授权董事长办理融资手续并签法律文件[1]

关联交易 - 公司预计2025年与关联方日常关联交易总金额不超8740万元，上年度为7409.41万元[1] - 2025年向江西阳光乳业集团有限公司租赁预计金额100万元，截至披露日已发生23.1万元，上年发生额92.4万元[3] - 2025年向安徽华好生态养殖有限公司采购商品预计金额5800万元，截至披露日已发生1327.92万元，上年发生额5269.39万元[4] - 2024年向江西阳光乳业集团有限公司租赁实际发生额92.4万元，预计金额100万元，差异 -7.60%，占同类业务比例1.29%[6] - 2024年向安徽华好生态养殖有限公司采购商品实际发生额5269.39万元，预计金额5800万元，差异 -9.15%，占同类业务比例19.96%[6] 公司财务 - 2024年度公司总资产2157.96万元、净资产612.60万元、营业收入429.62万元、净利润 -58.78万元[15] - 江西阳光乳业电商科技有限公司2024年度总资产255.84万元、净资产3.84万元、营业收入1513.72万元、净利润58.72万元[20] - 江西阳光宜佳商务服务有限公司2024年度总资产3076.07万元、净资产301.81万元、营业收入113.57万元、净利润1.81万元[23] 关联方财务 - 江西阳光乳业集团有限公司2024年度总资产83822.13万元，净资产68100.16万元，营业收入112.70万元，净利润3782.27万元[12] - 安徽华好生态养殖有限公司2024年度总资产24963.55万元，净资产14846.56万元，营业收入6796.86万元，净利润69.75万元[13] 股权结构 - 公司股权结构为陆大好持股90%、余代仿持股10%[14] - 江西阳光创世纪管理有限公司股权结构为江西阳光乳业集团有限公司持股52.63%，胡霄云持股47.37%[17] - 江西阳光乳业电商科技有限公司股权结构为宋芳菲100%持股[19] - 江西阳光宜佳商务服务有限公司股权结构为江西阳光乳业集团有限公司持股50.00%，江西阳光创世纪管理有限公司持股50.00%[21] - 江西阳光乳业集团有限公司是公司的控股股东[24] 其他 - 公司与关联方交易以可比独立第三方市场价格为参考，遵循公平公正原则[31] - 独立董事和监事会认为关联交易遵循原则，未损害公司和股东利益，不影响独立性[35][36]

现金管理决策 - 公司拟用闲置自有资金进行现金管理增加收益[2] - 现金管理产品为低风险、期限不超12个月的保本型产品[3] - 授权期限自董事会审议通过之日起12个月内[4] 投资额度与来源 - 投资额度最高不超4亿元，可滚动使用[5] - 资金来源为暂时闲置的自有资金[6] 决策与执行 - 董事会授权总经理决策，财务部门办理相关事宜[8] 风险与控制 - 投资受宏观政策和操作监控影响有风险[10][11] - 公司采取评估风险等风控措施[12] 审议情况 - 2025年4月16日董事会和监事会审议通过现金管理议案[14] - 监事会同意公司使用不超4亿元闲置自有资金进行现金管理[16]

会议时间 - 2024年度股东大会于2025年5月8日召开，现场11:30，网络9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年4月29日[6] - 会议登记时间为2025年5月6日（9:30 - 11:30,14:00 - 16:00）[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月8日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月8日9:15 - 15:00[23] 会议地点 - 会议登记地点为江西省南昌市青云谱区岱山东路1号公司董事会办公室[15] 会议议案 - 会议审议11项议案，含2024年度财务决算报告等[9] - 其它议案需出席股东所持表决权1/2以上通过[11] - 总议案为除累积投票提案外所有提案[26] 议案内容 - 涉及2024年度董事会等多项报告及2024年年度报告及摘要[26] - 有2024年度利润分配预案及未来三年股东分红回报规划[26] - 包含2025年日常关联交易预计及董事等薪酬方案[26] - 有使用暂时闲置募集资金现金管理及变更用途和项目延期议案[26] 投票信息 - 深交所交易系统投票代码为361318，投票简称为阳光投票[22] 授权委托 - 授权委托书有效期限为自签署之日起至本次股东大会结束时止[25]