投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 活动时间为2023年12月26日 [2] - 活动地点在深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道172号正大安工业城6栋6楼会议室 [2] - 活动形式为现场交流 [2] - 参与人员包括长城证券、中邮创业基金等多家机构人员 [2] - 上市公司接待人员有董事、副总经理、董事会秘书甘周聪，财务总监谭云烽等 [2] 汇率应对与损益情况 - 应对汇率波动措施：与客户议价谈判，利用购买远期外汇合约等金融衍生工具、选择有利市场窗口期安排购付汇和收结汇 [3] - 2022年汇兑收益2838.72万元，2023年1 - 6月汇兑收益1675.55万元 [3] 公司竞争优势 技术研发及产品设计优势 - 截至2023年6月30日，共有专利278项，其中境内217项，境外61项 [3] - 光学设计优化光品质，改善LED眩光缺陷；散热方面研制可伸缩式湍流热体强化散热效果；智能照明领域推进新技术研发，自研LED灯具标准化接口技术获美国发明专利 [3] 客户优势 - 户外、工业及特种照明领域客户对供应商资质要求高，采用严格认证制度，合作关系长期稳定 [4] 快速响应的定制化能力优势 - 产品端形成丰富产品线，适应复杂应用场景；设计端进行二次光学设计、3D仿真结构设计和热学仿真，保证产品交付进度 [4] 提升销售收入策略 现有产品市场渗透率提升 - 户外、工业LED照明产品全球渗透率快速提升，公司作为ODM厂商，销售收入随客户销售增长同步提升 [4] 区域拓展 - 目前大客户主要为北美及全球知名照明企业，公司主要供应北美市场产品，未来争取其他区域订单 [4] 品类拓展 - 根据多元化照明需求完善和补充产品线，布局植物照明、体育照明、防爆照明等特种照明领域 [4][5] 其他业务情况 前五大客户销售占比 - 2020年、2021年、2022年及2023年1 - 6月，前五大客户收入占主营业务收入比重分别为33.41%、32.29%、34.11%和38.29% [5] 进入商业、家居市场计划 - 目前专注户外、工业LED照明赛道，业务扩大到一定规模后结合市场环境和客户需求综合考虑 [5] 出口贸易方式 - 主要以FOB贸易方式出口 [5] 客户账期 - 2020年至2023年6月30日，与主要客户账期集中于30 - 120天，除极个别优质客户外，约定账期一般不超过90天 [5] 开拓欧洲市场方式 - 2018年实施大客户战略，与国际或区域知名品牌商深度绑定，借助其品牌效应和销售网络拓展欧洲等地区市场 [5]

公司基本信息 - 证券代码 001326，证券简称联域股份，为深圳市联域光电股份有限公司 [2] - 投资者关系活动于 2023 年 12 月 25 日在深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道 172 号正大安工业城 6 栋 6 楼会议室以现场交流形式开展 [2] - 活动参与人员为长城证券股份有限公司花江月、格林基金管理有限公司刘赞 [2] - 上市公司接待人员有董事、副总经理、董事会秘书甘周聪，财务总监谭云烽，证券事务代表黄慧颖，法务周雪松 [2] 业务模式与品牌 - 以 ODM 模式为国际或区域品牌商提供差异化、定制化 LED 照明产品，主要客户有朗德万斯、昕诺飞、RAB 照明、美国合保等北美及全球知名照明企业 [2] - 未来发展到一定规模后，会结合市场环境综合考虑自有品牌 [2] 行业特点 - 中大功率户外、工业照明技术要求和产品标准更高，需综合多学科技术，具备多学科交叉、技术迭代升级快、产品种类多样特点 [3] - 户外、工业照明散热设计严格，技术应用和替换进程较室内照明晚 [3] 收入与产品 - 营收主要来源于户外、工业照明领域产品，也在积极进行植物照明、体育照明、防爆照明等特种照明领域技术开发和储备，已实现商业化应用 [3] - 户外照明产品包括路灯、壁灯、泛光灯，工业照明产品包括工矿灯，主要应用于市政道路、工厂车间等场所 [4] - 特种照明产品包括植物灯、球场灯及防爆灯，分别应用于温室、垂直农场，球场、体育场，矿井、石油、化工等领域 [4] 原材料采购 - 2020 - 2023 年 1 - 6 月，电源采购金额占比分别为 36.89%、33.77%、33.67%、30.06% [3] - 2020 - 2023 年 1 - 6 月，结构件采购金额占比分别为 32.10%、33.69%、33.83%、35.85% [3] - 2020 - 2023 年 1 - 6 月，灯珠采购金额占比分别为 12.71%、12.64%、11.53%、11.65% [3] 客户认证 - 主要客户为朗德万斯、昕诺飞、RAB 照明、美国合保等北美及全球知名照明企业 [3][5] - 户外、工业及特种照明领域产品客户对供应商资质要求高，采用严格认证制度，认证周期 2 - 5 年 [3][4] 生产设备 - 目前部分工艺使用自动化设备，如自动锁螺丝机、SMT 贴片自动化设备等 [4] - IPO 募投项目落地后，将通过“智能照明生产总部基地项目”建立高效、自动化生产基地，提高生产设备自动化水平和整体运营水平 [4]

深圳市联域光电股份有限公司 2023 年第二次独立董事专门会议审查意见 （以下无正文） 独立董事：钱可元、樊华、余立军 2023 年 12 月 23 日 1 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳市 联域光电股份有限公司公司章程》等有关规定，我们作为深圳市联域光电股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第一届董事会第二十三次会议 审议的《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案》，在审阅公司于 会议召开前提供的相关资料、了解相关情况后，形成如下审查意见： 公司拟开展的远期结售汇业务是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为 依托，以规避和防范汇率风险为目的，不单纯以盈利为目的，符合公司经营发展 需要，不存在损害公司及股东利益的情形。公司编制的《关于开展以套期保值为 目的的远期结售汇业务的可行性分析报告》对公司开展远期结售汇业务的必要性 和可行性进行了充分论证。公司已制定《远期结售汇管理制度》，对公司开展远 期结售汇业务的操作原则、审批权限、操作流程、信息隔离措施、内部风险报告 制度及风险处理程序 ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2023-014 深圳市联域光电股份有限公司 （二）审议通过了《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案》。 第一届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"联域股份"） 第一届监事会第十四次会议于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室以现场会议的方 式召开。本次会议的通知已于 2023 年 12 月 16 日以邮件、电话、专人送达等方 式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合国 家有关法律、法规和《深圳市联域光电股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<深圳市联域光电股份有限公司监事会议事规 则>的议案》。 为规范监事会的议事方式和决策程序，根据《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司 ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2023-017 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"联域股 份"）于 2023 年 12 月 22 日召开了第一届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司决定以现场表决与网络 投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议" 或"本次股东大会"）。现将本次会议有关情况通知如下： 2、网络投票时间： 深圳市联域光电股份有限公司 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 12 月 22 日召开了第一届 董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的 议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 公司章程的规定。 （四）会议召开的时间、日期： 1 ...

深圳市联域光电股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第六条 审计委员会召集人的主要职责权限为： （一） 主持委员会会议，签发会议决议； 第一条 为强化深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，提升内部控制能力，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《深圳市联域光电股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议下设的董事会专门工作机构， 主要职责是依据《公司章程》的规定对公司内部控制、财务信息和内部审计等进 行监督、检查和评价等。 第二章 产生与组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，独立董事应当在审计委员会成员中占 半数以上并担任召集人，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，且其中至少应有一名独立董事是会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以 ...

深圳市联域光电股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下 简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作（2023 年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《深圳市联域光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过互动交流、诉求处理、信息披露和股 东权利维护等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，形成尊重投资者、敬畏投 资者和回报投资者的公司文化的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获 ...

深圳市联域光电股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 深圳市联域光电股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）、监事及其他高级管理人员的薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市联域光电股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并 制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司 章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事 ...

深圳市联域光电股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 深圳市联域光电股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《深圳市联域光电股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，向董事会报告工作 并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人） ...

深圳市联域光电股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高审计工作质量，增强公司自我约束，防范和控制公司经营风险， 根据《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作（2023 年修订）》《中国内部审计准则第 1101 号——内部审计基本准则》以 及《深圳市联域光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 本制度所称被审计对象，指公司各部门、控股子公司及相关责任人员。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的相关规定； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 深圳市联域光电股份有限公司 内部 ...