胜通能源股份有限公司章程 胜通能源股份有限公司 章 程 0 | | | | 第一章 总 则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营范围 | 2 | | 第三章 股份 | 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 股东 | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 董事会 | 19 | | 第一节 董事 | 19 | | 第二节 董事会 | 22 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第七章 监事会 | 28 | | 第一节 监事 | 28 | | 第二节 监事会 | 29 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 30 | | 第一节 财务会计制度和利润分配 | 30 | | 第二节 内部审计 | 34 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | ...

独立董事履职 - 2023 年度独立董事应参加董事会 6 次，通讯参加 6 次，无缺席[2] - 2023 年度公司召开股东大会 2 次，独立董事出席 2 次[3] 董事会会议意见 - 2023 年 4 月 25 日二届九次会议，独立董事对多项议案发表同意意见[6] - 2023 年 6 月 27 日二届十一次会议，对续聘事务所等发表同意意见[6] - 2023 年 8 月 25 日二届十二次会议，对半年募资报告发表同意意见[6]

套期保值业务概况 - 开展目的是防范国际能源价格波动对天然气业务不利影响[3] - 交易品种包括BRENT原油、JCC原油、JKM天然气等[3] - 交易工具主要有期货、远期、掉期、期权等[3] 资金与期限 - 最高合约价值不超15800万美元（约114394万元人民币）[3] - 交易保证金和权利金上限不超4750万美元（约34390万元人民币）[3] - 交易期限自2023年股东大会通过起，持仓不超12个月或实货合同规定时间[7] - 资金来源为自有资金[7] 风险与制度 - 套期保值业务存在极端行情、资金、内部控制等风险[10] - 公司制定《套期保值业务管理制度》，建立完善内控制度[12] 相关方意见 - 独立董事和保荐机构同意开展业务[14][15]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第二 届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张伟、魏吉胜回避了本项议案 的表决，2024 年 4 月 22 日，公司第二届董事会独立董事 2024 年第一次专门会 议审议通过了上述议案，并同意将该议案提交董事会审议。现将具体情况公告如 下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司参照 2023 年全年实际发生的同类日常关联交易金额，对公司 2024 年度 关联交易金额进行了合理预测，预计与公司发生日常关联交易的关联方包括：珠 海海胜能源有限公司和龙口胜通集团股份有限公司及其下属子公司。公司 2024 年度与上述关联方预计发生日常关联交易不超过 6,800 万元，2023 年度日常关 联交易实际发生金额为 753.1 万元。公司 2024 年度预计发生日常关联交易额度 在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。若公司 2024 年与其他关联方发 ...

证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2024-014 胜通能源股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第二 届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募 集资金投资项目延期的议案》。根据目前募集资金投资项目实际进展情况，同意 将公司首次公开发行股票募集资金投资项目"综合物流园建设项目"达到预计可 使用状态日期延期至 2025 年 12 月 31 日。该事项在公司董事会审批权限范围内， 无需提交公司股东大会审议，现将具体事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准胜通能源股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]1333 号），公司公开发行人民币普通股（A 股） 30,000,000 股。本次募集资金采用公开发行方式实际共计发行人民币普通股（A 股）30,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 26.78 元 ...

胜通能源股份有限公司 套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"）套期保值业 务及相关业务信息披露工作，有效防范和控制风险，加强对套期保值业务的管理， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国期货 和衍生品法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交 易》等法律、法规、规范性文件和《胜通能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易 标的的交易活动；衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非 标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础资产既可 以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 第四条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司（简称"子公司"）开 展的套期保值业务。未经公司有权决策机构审批通过，公司及各子公司不得开展 套期保值业务。 第二章 业务操作原则 第五条 公司的套期保值业务应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，须 以正常的生产经 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入480392.59万元，2022年为515709.72万元[8] - 2023年度营业收入扣除项目合计218.59万元，2022年为158.71万元[8] - 2023年度营业收入扣除后金额480174.00万元，2022年为515551.01万元[9] 审计情况 - 容诚会计师事务所2024年4月26日出具2023年度无保留意见审计报告[4] - 事务所认为2023年度营业收入扣除情况表编制合规[5]

提名委员会组成与任期 - 由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员任期与同届董事会董事相同，连选可连任[4] 提名委员会运作规则 - 人数低于规定人数三分之二时，暂停行使职权，董事会应尽快增补[4] - 会议通知应于会议召开三个工作日前发出，经全体委员同意可豁免[9] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[11] 提名委员会职责 - 负责对公司董事和总经理人选等进行研究、审查并提建议[6] - 拟定董事、高级管理人员选择标准和程序，向董事会提相关建议[7] 其他规定 - 委员连续两次不出席会议，视为不能适当履职，应建议董事会撤换[12] - 会议记录等档案由董事会办公室保存，保存期为十年[14] - 董事会应充分尊重提名委员会关于董事候选人及总经理人选提名的建议[11]

子公司信息 - 深胜通注册资本10000万元，胜远物流注册资本3000万元[2][3] - 截至2023年底，深胜通总资产102.83万元，净利润 - 49.63万元，胜远物流各项数据为0[3] 决策相关 - 2024年4月26日公司同意注销深胜通和胜远物流[1] - 注销为整合资源，不影响业务和当期损益[4] - 注销后两子公司不再纳入合并报表范围[4]

2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为胜通 能源股份有限公司（以下简称"胜通能源"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业 务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对胜通能源 2023 年度内部控制情 况进行了核查，具体核查情况如下： 一、保荐机构对公司《内部控制自我评价报告》的核查工作 国元证券保荐代表人认真审阅了胜通能源《内部控制自我评价报告》，通过 与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员以及外部审计机构等有关人士 的沟通、查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理规 章制度、现场检查内部控制的运行和实施等途径，从胜通能源内部控制环境、内 部控制制度建设、内部控制实施情况等方面对其内部控制的完整性、合理性、有 效性和《内部控制自我评价报告》的真实性、客观性进行了核查。 二、公司对内部控制情况总体评价 ...