薪酬方案 - 2024年4月23日会议审议2024年度董监高薪酬方案[2] - 适用期限为2024年1月1日至12月31日[3] 薪酬标准 - 独立董事津贴6.5万元/年（税前）[4] - 非独立董事按岗位领报酬[3] - 监事按岗位领薪酬[6] - 高管按规定领薪酬[7] 发放方式 - 基本年薪按月发放[8] - 离任按任期算发薪酬[8] - 绩效工资随经营情况浮动[9] - 薪酬税前，个税公司代扣代缴[10]

东兴证券股份有限公司 关于浙江光华科技股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务和商品期货期权套期保值业务的 核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为浙江光华 科技股份有限公司（以下简称"光华股份"或"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对光华股份开展外 汇衍生品交易业务和商品期货期权套期保值业务事项进行了审慎核查，具体核查 情况如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 1、外汇衍生品交易业务 近期受多重因素的影响人民币汇率震荡波动，由于目前公司部分原材料自国 外进口，主要采用外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司 的经营业绩会造成一定影响。为了降低汇率波动风险以及对公司成本和利润的影 响，使公司专注于主业生产经营，经审慎考虑，公司及控股子公司拟开展以套期 保值为目的的外汇衍生品交易业务。 2、商品期货期权套期保值业务 目前，公司粉末涂料用聚酯树脂业务的主要原料精对苯二甲 ...

股权结构 - 孙杰风直接持股6300万股，占比49.22%，控制54.69%表决权[7] - 孙培松直接持股500万股，占比3.91%[7] - 孙梦静直接持股200万股，占比1.56%[7] 股本信息 - 2024年4月13日公司总股本为128000000股[8] 担保情况 - 2024年度关联方拟提供不超5亿综合授信连带责任担保[2] - 2024年初至公告披露日，关联方存续担保累计14200万元[13] - 担保期限1年，额度可循环使用，为无偿担保[2] 会议决议 - 第三届董事会第五次会议通过担保议案[4] 备查文件 - 包含多份会议决议及核查意见[20]

业绩总结 - 2023年度归属于上市公司股东净利润105,244,005.97元[1] - 2023年末合并报表和母公司可供分配利润分别为504,438,570.80元和509,957,850.29元[1] 利润分配 - 拟10股派3.6元（含税），不送股不转增[2] - 2023年度现金分红46,080,000.00元，占净利润43.78%[3] - 利润分配预案已通过董事会和监事会审议，待股东大会审议[5][6] 分红水平 - 公司现金分红水平与行业平均无重大差异[8]

资金使用 - 公司拟用不超50000万元闲置自有资金现金管理，有效期12个月[3][4][5] - 2022年曾同意用不超30000万元闲置资金投理财产品，有效期12个月[10] 投资决策 - 授权董事长或人员行使决策权，财务部门实施[8] 投资情况 - 投资品种为安全稳健理财产品，不涉特定证券投资[6] 风险与控制 - 投资风险有宏观经济和操作风险[11][12] - 控制措施包括选产品、建台账、审计监督等[13][14][15] 投资影响 - 不影响日常运营，能提升业绩和回报股东[16]

会议召开情况 - 2023年度公司召开5次董事会会议，4次股东大会[4] 独立董事履职 - 独立董事2023年各项会议均亲自出席无缺席[6][8] 议案审议通过 - 2023年4月23日审议通过对子公司担保额度预计议案[18] - 2023年4月23日和5月15日通过续聘天健为2023年度审计机构[22] - 2023年7月18日和8月3日通过董事会换届及选举议案[24] 董事会换届 - 第三届董事会非独立董事候选人为孙杰风等4人，独立董事候选人为顾建汝等3人[24] 薪酬方案 - 2023年4月23日董监高薪酬方案回避表决并提交审议[24]

会议信息 - 第三届董事会第五次会议于2024年4月23日召开，7位董事全部出席[2] - 2023年年度股东大会于2024年5月15日召开，股权登记日为2024年5月10日[81] 议案审议 - 多个议案以7票同意通过，部分需提交2023年年度股东大会审议，部分无需提请[2,5,8,10,12,14,16,25,28,30,7,9,15,18,21,24,27,32,11,13,29,34] - 《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》董事回避表决，直接提交2023年年度股东大会审议[24] - 《关于购买房屋暨关联交易的议案》6票同意，关联董事孙杰风回避表决通过[33] 财务相关 - 2024年度向银行申请融资综合授信额度不超过30亿元[30] - 拟续聘2024年度会计师事务所[25] - 部分募投项目结项，节余募集资金永久补充流动资金议案待2023年年度股东大会审议[35][36] - 继续使用不超过10000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，无需提请股东大会审议[37][38] - 开展外汇衍生品交易和商品期货套期保值业务议案待2023年年度股东大会审议[39][40] - 继续使用不超过50000万元暂时闲置自有资金进行现金管理，无需提请股东大会审议[41][42][43] - 关联方为公司及控股子公司提供不超过5亿元综合授信额度连带责任担保，需提交2023年年度股东大会审议[44][45] 制度修改 - 修改《公司章程》《浙江光华科技股份有限公司独立董事工作细则》议案待2023年年度股东大会审议[46][47,48][49] - 制订《浙江光华科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》议案获通过，无需提请股东大会审议[50][51] - 制订《浙江光华科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》议案待2023年年度股东大会审议[63][65] - 会计政策变更议案获通过，无需提请股东大会审议[69][71] 人事聘任 - 聘任孙梦静为副总经理[72] 报告审议 - 审议通过审计委员会对会计师事务所2023年度履职及监督情况报告的议案[75] - 审议通过2024年第一季度报告的议案[78] 公告信息 - 聘任高级管理人员公告编号2024 - 010[72] - 2024年一季度报告公告编号2024 - 027[78] - 召开2023年年度股东大会通知公告编号2024 - 026[82] - 公告日期为2024年4月25日[84]

资金额度 - 公司及子公司拟用不超50000万元闲置资金现金管理，12个月有效可滚动[1][2] - 2022年12月至2023年1月获批用不超30000万元闲置资金投理财产品，12个月有效[7] - 2024年4月获批用最高不超50000万元自有资金现金管理，12个月有效[7] 资金管理 - 2024年4月23日追认空档期用闲置资金现金管理行为[8] - 合理规划调整产品购买，选合适投资产品[10][12] - 建台账、调期限、跟踪收益控风险[12] 监督机制 - 内部审计部日常监督资金使用[13] - 独立董事、监事会可监督检查，必要时聘专业机构审计[13] 风险提示 - 金融市场受宏观经济影响大[10] - 存在工作人员操作风险[11]

公司治理事件 - 2023年7月18日选举第三届董事会董事[3] - 2023年8月3日孙杰风当选董事长[3] - 2023年召开5次董事会会议、4次股东大会[5][10] 议案通过情况 - 2023年各董事会会议全票通过多项议案[6][7][8][9] - 2023年各股东大会审议通过多项议案[10][11] 未来展望 - 2024年董事会完善治理结构规范运作[15] - 董事会提多项要求保障企业发展[15][16]