会议召开 - 2023年公司召开董事会会议5次，股东大会4次[4] 人员履职 - 独立董事2023年应出席董事会会议3次，均亲自出席[6] - 独立董事2023年出席股东大会1次[6] 意见发表 - 2023年8月3日独立董事对多项事项发表同意独立意见[7] - 2023年12月3日对终止发行可转债事项发表同意独立意见[8] 人事聘任 - 2023年8月3日聘任吴文娟为财务总监[21] - 2023年8月3日聘任姚春海为总经理[23] - 2023年8月3日聘任张宇敏等4人为副总经理[23] 其他事项 - 2023年8月3日审议通过增加综合授信额度等关联交易议案[15] - 2023年12月30日披露为子公司提供担保进展公告[16]

公司章程修订 - 2024年4月23日审议通过修订《公司章程》议案[1] - 董事会由七至九名董事组成，原七名[3] - 设副总经理5名，原数量若干[4] - 审计委员会相关事项需成员过半数同意提交董事会[3] - 修订尚需提交2023年年度股东大会审议[5] - 董事会提请授权办理后续工商变更登记[5] - 股票每股一元[3] - 审计等委员会独立董事占多数并任主任[3] - 审计委员会至少一名独立董事为会计专业人士[3] 经营宗旨修订 - 经营宗旨改为诚信经营等内容[2]

子公司财务数据 - 2023年度资产总额40131.92万元，负债总额39438.10万元，净资产693.82万元[9] - 2023年度营业收入45702.73万元，利润总额79.61万元，净利润71.83万元[9] - 资产负债率为98.27%，截至目前担保余额3.6亿元[5] 担保情况 - 拟为子公司提供不超8亿元担保额度，占最近一期净资产50.61%[3][5] - 本次担保方式为连带责任保证[11] - 获批后公司及子公司担保总额度不超8亿元，全为对全资子公司担保[16] 审议情况 - 第三届董事会等会议均审议通过担保额度预计议案[12][14][15]

会议召开情况 - 2023年度召开5次董事会会议，4次股东大会[4] 独立董事履职 - 独立董事2023年董事会会议、股东大会应出席与出席次数相符[6] 议案审议 - 2023年4月23日审议通过对子公司担保额度预计关联交易议案[16] - 2023年4、5月审议通过续聘天健为2023年度审计机构议案[21] - 2023年7、8月审议通过董事会换届相关议案[23] 人员相关 - 孙杰风等4人、顾建汝等3人为第三届董候选人[23] 其他事项 - 公司及相关方任期内未变更或豁免承诺[17] - 任期内无聘任或解聘财务负责人情况[23] - 2023年度董监高薪酬方案决策程序合规[24]

业绩总结 - 监事会认为公司2023年规范运作，内控完善，财报真实反映状况成果，关联交易合规[4][5][6] 未来展望 - 下一年度监事会将加强内控体系建设，维护公司和股东权益[10] 其他新策略 - 2023年监事会召开5次会议，审议多项议案包括换届、季报、终止可转债等[3][4]

会议情况 - 2023年度公司召开5次董事会会议、4次股东大会[5] - 独立董事出席相关会议均无缺席[6][8][9] 决策事项 - 2023年4月23日审议通过对子公司担保额度预计议案[16] - 2023年4月23日和5月15日同意续聘天健会计师事务所[21] - 2023年7月18日和8月3日通过董事会换届议案[23] 其他情况 - 任期内未制定《独立董事专门会议工作制度》[10] - 公司财务信息真实准确完整，内控评价正常[20] - 任期内无收购决策、未变更承诺等情况[18][19]

内部控制情况 - 公司2023年度不存在财务报告内部控制重大缺陷，保持有效控制[1] - 2023年度未发现非财务报告内部控制重大缺陷[2] - 天健会计师事务所认为公司2023年底保持有效财务报告内控[3] 保荐机构核查 - 2023年持续督导期保荐机构核查公司内部控制[4] - 保荐机构认为公司内控符合要求，报告基本反映内控情况[5]

| 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2024-018 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过《关于继续使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为方便后续公司对使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理的额度审批期限的管理，降低行政成本，提高 行政效率，同意在确保不影响募投项目建设、公司正常经营、募集资金安全的 情况下，公司拟使用不超过人民币 10,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行 现金管理。上述资金额度自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述 额度内，资金可以循环滚动使用。本次额度生效后，公司于 2024 年 4 月 2 日董 事会审议通过的不超过人民币 10,000 万元（含本数）的闲置募集资金现金管理 额度将自动失效。此外，同意对空档期使用部分暂时闲置的募集资金进行现金 管理的行为予以追认。现将具体情况公告如下： 经中国证券监督管理委员 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行3200.00万股，每股发行价27.76元，募集资金总额88832.00万元，净额77325.08万元[1] - 年产12万吨粉末涂料用聚酯树脂等三项目拟投入募集资金分别为38240.99万元、7084.09万元、32000.00万元[3] - 截至2023年12月31日，项目投入累计66700.75万元，利息收入净额累计319.66万元，实际结余6561.79万元[5] 现金管理 - 公司拟用不超10000万元闲置募集资金现金管理，额度12个月内滚动使用[11] - 2022年12月16日和2024年4月2日，均同意用不超10000万元闲置资金现金管理，额度一年有效[15][16] - 2024年4月23日董事会同意继续使用并追认空档期行为[23] 其他事项 - 2023年9月1日受让4382.20万元大额可转让存单未赎回，2024年4月23日会议追认[16] - 2024年4月23日公司召开第三届监事会第五次会议[24] - 监事会同意继续现金管理及追认空档期行为[24][25] - 保荐机构认为相关事项合规且无异议[26]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性情况[1] - 三位独立董事符合任职要求[1] 时间信息 - 董事会出具评估专项意见时间为2024年4月25日[2]