监事会认为：依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司审议的《关于 部分募投项目延期的议案》，是根据公司实际经营情况并结合行业未来发展后 作出的审慎分析判断，有利于进一步提高募集资金使用效率，提升公司经营效 益，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东，特别是中小股东利 益的情形。因此，同意本次部分募投项目延期事项。 证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2024-007 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会 议通知于 2024 年 3 月 22 日以专人通知方式发出。会议于 2024 年 4 月 2 日在公 司会议室以现场表决的方式召开，会议由监事会主席姚金海先生主持。本次会 议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议的召开符合《公司法》《证券 法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程 ...

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2024-002 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第 三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募 投项目延期的议案》，同意在项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投 资规模均不发生变更的情况下，将公司首次公开发行股票募集资金投资项目"研 发中心建设项目"达到预定可使用状态的时间由 2023 年 12 月延长至 2025 年 6 月。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，该议案无需提交股东 大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江光华科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]2259 号）核准，公司向社会公开发行人 民币普通股（A 股）3,200.00 万股，每股发行价格为 27.76 元，募集资金总额为 人民币 88,832.00 万元 ...

东兴证券股份有限公司 关于浙江光华科技股份有限公司 开展外汇远期结售汇业务的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为浙江光华 科技股份有限公司（以下简称"光华股份"或"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对光华股份开展外 汇远期结售汇业务事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 近期受多重因素的影响人民币汇率震荡波动，由于目前公司部分原材料自国 外进口，主要采用外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司 的经营业绩会造成一定影响。为了降低汇率波动风险以及对公司成本和利润的影 响，使公司专注于主业生产经营，经审慎考虑，公司及子公司拟开展以套期保值 为目的的远期结售汇业务。 （二）交易金额及期限 公司及子公司拟进行的远期结汇的额度累计不超过人民币 30,000 万元（同 等价值外汇金额），期限为自董事会审议通过后一年。董事会授权管理层在此额 ...

关于浙江光华科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为浙江光华 科技股份有限公司（以下简称"光华股份"或"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对公司使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江光华科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]2259 号）核准，公司向社会公开发行人民币 普通股（A 股）3,200.00 万股，每股发行价格为 27.76 元，募集资金总额为人民 币 88,832.00 万元，减除发行费用人民币 11,506.92 万元（不含税）后，募集资金 净额为 77,325.08 万元。上述资金到位情况已 ...

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2024-004 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：套期保值，降低汇率波动对公司造成的不利影响。 2、交易品种：远期结售汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结 算货币，包括美元、欧元、日元等。 3、交易对手：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交 易业务经营资格的金融机构。 4、交易金额：远期结售汇业务的总规模为不超过等值 30,000 万元人民币， 期限为自董事会审议通过后一年。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限 内任一时点的累计金额不超过等值 30,000 万元人民币。 5、特别风险提示：本投资无本金或收益保证，在投资过程中存在汇率波动 风险、内部控制风险、客户违约风险，敬请投资者注意投资风险。 2024 年 4 月 2 日，浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于开 展外汇远期结售汇业务的议案》，同意公司及子公司开展不超过等值 30,000 万 元人民币额度的 ...

单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 12 万吨粉末涂料用聚酯树脂建 设项目 | 42,648.67 | 38,240.99 | | 2 | 研发中心建设项目 | 7,084.09 | 7,084.09 | | 3 | 补充流动资金 | 32,000.00 | 32,000.00 | | | 合计 | 81,732.76 | 77,325.08 | 二、本次部分募投项目延期的具体情况 东兴证券股份有限公司 关于浙江光华科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为浙江光华 科技股份有限公司（以下简称"光华股份"或"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对公司部分募投项目延 期 ...

东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为浙江光华 科技股份有限公司（以下简称"光华股份"或"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对公司使用闲置自 有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 东兴证券股份有限公司 关于浙江光华科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 公司拟使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金投资 具有合法经营资格的银行、券商、资产管理公司等金融机构发布的安全性高、流 动性强、稳健型的理财产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用。自公司董事 会审议通过之日起 12 个月内有效。本次拟使用闲置自有资金用于现金管理的计 划如下： （一）投资目的 为提高资金使用效率和收益水平，在不影响公司正常经营的情况下，将部分 闲置自有资金进行现金管理，用于购买较低风险、流动性好的理财产品，为公司 和股 ...

一、公司拟开展的外汇远期结售汇业务概述 近期受多重因素的影响人民币汇率震荡波动，由于目前公司部分原材料自 国外进口，主要采用外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对 公司的经营业绩会造成一定影响。为了降低汇率波动风险以及对公司成本和利 润的影响，使公司专注于主业生产经营，经审慎考虑，公司及子公司拟开展远 期结售汇业务。 公司及子公司拟进行的远期结汇的额度累计不超过人民币30,000万元（同 等价值外汇金额），期限为自董事会审议通过后一年。董事会授权管理层在此 额度范围内根据业务情况、实际需要审批远期结售汇业务和选择合作银行。上 述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计金额不超过预计总 额度。 公司及子公司开展远期结售汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主 要结算货币，包括美元、欧元、日元等。远期结售汇是经中国人民银行批准的 外汇避险金融产品。通过公司与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有 外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构签订远期结售汇合约，在约定的期限 进行外汇币种、金额、汇率的结汇或售汇，从而锁定结售汇成本。 二、外汇远期结售汇业务的风险分析 公司开展的外汇远期结售汇业务遵循 ...

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2024-001 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 18 日召开 第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟签署投资协议的议案》，同 意公司与海宁市黄湾镇人民政府签订《年产 15 万吨粉末涂料用聚酯树脂建设项 目投资协议书》，协议约定公司在黄湾镇投资实施年产 15 万吨粉末涂料用聚酯 树脂建设项目，拟总投资不低于 6 亿元，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 19 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第十六次会议决议 公告》（公告编号：2023-021）、《关于拟签署投资协议的公告》（公告编号： 2023-025）。 2023 年 8 月，公司与海宁市黄湾镇人民政府签订《年产 15 万吨粉末涂料用 聚酯树脂建设项目投资协议书》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日《关于 与海宁市黄湾镇人民政府签署投资协议的公告》（公告编号：2023-041）。 二 ...

一、本次培训的基本情况 1、培训时间：2024 年 3 月 20 日 2、培训方式：现场培训、线上培训与自学相结合 东兴证券股份有限公司 关于浙江光华科技股份有限公司 3、培训对象：控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层 以上管理人员等相关人员 2023 年度持续督导培训的报告 二、培训内容 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为浙江光华 科技股份有限公司（以下简称"光华股份"或"公司"）的首次公开发行股票并上市 的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等相关规定，对光华股份部分董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员、 控股股东及实际控制人等进行了持续督导培训。现将培训情况报告如下： 本次培训围绕《中国证监会进一步规范股份减持行为》《关于进一步规范股 份减持行为有关事项的通知》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作（2023 年 12 月修订）》核心规则，就其中包 ...