杭州楚环科技股份有限公司制度 对外提供财务资助管理制度 第一条 为进一步规范杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控 股子公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，完善公司治理与内控管理，确 保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）等法律、法规和规范性文件，以及《杭州楚环科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合本公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及控股子公司有偿或 者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为主营业务； 杭州楚环科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 2023 年 12 月 杭州楚环科技股份有限公司制度 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形 ...

杭州楚环科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议 通知已于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件的方式送达给各位监事。会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯方式召开。会议由监事会主席金生侠主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2023-041 公司根据实际情况，对《监事会议事规则》的部分条款进行了修订。本次修 订后的《 监事会 议事规则》全文同日披露于深圳证券交易所网站 （http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 三、备查文件 1、《杭州楚环科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。 ...

杭州楚环科技股份有限公司制度 董事会议事规则 杭州楚环科技股份有限公司制度 董事会议事规则 杭州楚环科技股份有限公司 董事会议事规则 2023 年 12 月 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，规范 和提高董事会议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《杭州楚环科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。董事会秘书保 管董事会印章。 第二章 董事会与董事长职权 第三条 公司董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； ...

2023 年 12 月 杭州楚环科技股份有限公司制度 董事会审计委员会工作细则 杭州楚环科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 杭州楚环科技股份有限公司制度 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是在董事会中设立的专门工作机构，主要负责公 司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 公司证券事务部为审计委员会提供综合服务，负责日常工作联络、会议组织 等事宜。公司审计部为审计委员会提供专业支持，负责有关资料的准备。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事。审计委员会成 员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事 ...

杭州楚环科技股份有限公司制度 董事会提名委员会工作细则 杭州楚环科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 2023 年 12 月 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生。 杭州楚环科技股份有限公司制度 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《杭州楚 环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设 立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是在董事会中设立的专门工作机构，主要负责对 公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 公司证券事务部为提名委员会提供综合服务，负责日常工作联络、会议组织 等事宜。公司人力资源部门为提名委员会提供专业支持，负责有关资料的准备。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长 ...

杭州楚环科技股份有限公司制度 信息披露管理制度 杭州楚环科技股份有限公司制度 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为保障杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 合法、真实、准确、完整、及时，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信 息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 以及《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）相关规定， 特制定本制度。 杭州楚环科技股份有限公司 信息披露管理制度 2023 年 12 月 第二条 本制度所称"信息披露"是指根据法律、法规、规范性文件的规定， 将公司已发生的或将要发生的、可能对公司证券及其衍生品种的交易价格产生重 大影响而投资者尚未得知的信息（以下简称"重大信息"）及时向证券交易所报 送，并在证券交易所的网站和符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定条件的媒体发布。 控股子公司发生的对公司证券及其衍生品种的交易价格可能产生重大影响 的信息，视同公司的重大信息，应当披露。 第三条 本制度所称"重大信息"是指对公司证券及其衍 ...

杭州楚环科技股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第一节 | 财务会计制度 | ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2023-042 杭州楚环科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召 开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该 议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事 管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司 拟对《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的部分条款 进行修订，具体情况如下： | 序号 | 原《公司章程》条款 第八十三条 董事、监事 | 修订后《公司章程》条款 第八十三条 董事、监事候 | | --- | --- | --- | | | 候选人名单以提案的方式提请股 东大会表决。 | 选人名单以提案的方式提请股东 大会表决。 | | | （一） ...

杭州楚环科技股份有限公司制度 关联交易管理制度 杭州楚环科技股份有限公司 关联交易管理制度 2023 年 12 月 杭州楚环科技股份有限公司制度 关联交易管理制度 （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联人如在股东大会上享有表决权，除特殊情况外，均应对关联交易 事项回避表决； （四）与关联人有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表 决时，应当回避：若因特殊情况无法回避，应按本制度规定程序参与表决，但必 须单独出具声明； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应聘请专业评估机构或独立财务顾问发表意见。 第二章 关联交易和关联人 第三条 关联交易是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生的转移资 源或者义务的事项，包括： （一）购买资产； （二）出售资产； 第一章 总 则 第一条 为了杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资者特别是中小投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2023-043 杭州楚环科技股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召 开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》， 该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 4、其他说明： （1）上述津贴为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司 代扣代缴。 （2）独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任，符合津贴发放条件 的，按其实际任期计算并予以发放。 本次独立董事津贴调整，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合公 司长远发展需要，不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东利益的情形。 特此公告。 杭州楚环科技股份有限公司董事会 为更好地发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，参考所处行业 薪酬水平和地区经济发展状况，结合公司实际经营情况、盈利状况及独立董事履 职工作量和专业性，董事会薪酬与考核委员会提议将独立董事津贴从每人每 ...