证券代码：001356 证券简称：富岭股份 公告编号：2025-012 富岭科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 3 月 7 日（星期五）下午 14:00 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长江桂兰女士 1 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、会议出席情况 2、会议召开地点：浙江省台州市温岭市东部新区金塘南路 88 号富岭科技股 份有限公司会议室 3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 3 月 7 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15 ...

法律意见书 关于 浙江天册律师事务所 富岭科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 富岭科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0252 号 致：富岭科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受富岭科技股份有限公司（以 下简称"富岭股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第一次 临时股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他 有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所 审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性 ...

富岭股份股价表现 - 公司今日股价上涨5 06% [1] - 全天换手率达32 90% [1] - 成交额为5 84亿元 [1] - 股价振幅为7 32% [1] 龙虎榜交易数据 - 机构专用席位净买入1840 41万元 [1][1] - 营业部席位合计净买入1184 61万元 [1] - 前五大买卖营业部合计成交9561 08万元 [1] - 买入成交额6293 05万元 卖出成交额3268 03万元 [1] - 合计净买入3025 02万元 [1] 机构交易明细 - 3家机构专用席位现身龙虎榜 [1] - 机构席位合计买入2768 43万元 [1] - 机构席位合计卖出928 01万元 [1] 资金流向 - 主力资金净流入7603 60万元 [1] - 特大单净流入3427 18万元 [1] - 大单资金净流入4176 43万元 [1] - 近5日主力资金累计净流入4703 41万元 [1]

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 鉴证报告 2025年2月18日 富岭科技股份有限公司 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告 | 1 – 2 | | 二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告 | 3 –6 | 富岭科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告 安永华明（2025）专字第70046014_B02号 富岭科技股份有限公司 富岭科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的富岭科技股份有限公司截至2025年1月31日止以自筹资 金预先投入募集资金投资项目情况的报告（"自筹资金预先投入募投项目报告"）进 行了鉴证。按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及 相关格式指南编制自筹资金预先投入募投项目报告，并保证其内容真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是富岭科技股份有限公司管理层的责 任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对自筹资金预先投入募投项目报告独立发 表鉴证意见。 我 ...

使用自有资金进行现金管理的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为富岭 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"富岭股份"）首次公开发行股票并在 主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对富岭股份使用自有资金 进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、使用自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 为提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营，并有效控制风险的前提 下，对部分闲置自有资金进行现金管理，以增加资金收益并保持资金流动性。 （二）投资额度及期限 公司拟使用不超过人民币 2.00 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理。 使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内， 资金可以循环滚动使用。 东兴证券股份有限公司 关于富岭科技股份有限公司 （三）投资品种 在确保不影响公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 2.00 亿元（含本 数）的自有资金用于购买安全性高、低风险、流动性好的 ...

东兴证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意富岭科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1625 号） 同意注册，富岭股份首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 14,733.00 万股， 每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 5.30 元。本次发行募集资金总额为 78,084.90 万元，扣除不含税发行费用人民币 10,284.82 万元，实际募集资金净额 为人民币 67,800.08 万元。 上述募集资金已于 2025 年 1 月 20 日划至公司指定账户，安永华明会计师事 务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资 报告》（安永华明（2025）验字第 70046014_B01 号）。公司依照相关规定对募 集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构及存放募集资金的商业银行签 署了《募集资金三方监管协议》。 1 二、募集资金投资项目情况 根据《富岭科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》 （以下简称"《招股说明书》"）及公司第二届董事会第六次会议审议通过的《关 于确认募集资 ...

东兴证券股份有限公司 关于富岭科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 二、本次募集资金使用情况 根据《富岭科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》 及公司第二届董事会第六次会议审议通过的《关于确认募集资金使用安排的议 案》，公司本次募集资金投资项目及募集资金使用安排如下： 1 单位：万元 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为富岭 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"富岭股份"）首次公开发行股票并在 主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对富岭股份使用部分闲置募集 资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意富岭科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1625 号） 同意注册，富岭股份首次公开发行 ...

东兴证券股份有限公司 关于富岭科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为富岭 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"富岭股份"）首次公开发行股票并在 主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对富岭股份部分募投项目延期 事项进行审慎核查，并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意富岭科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1625 号） 同意注册，富岭股份首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 14,733.00 万股， 每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 5.30 元。本次发行募集资金总额为 78,084.90 万元，扣除不含税发行费用人民币 10,284.82 万元，实际募集资金净额 为人民币 67,800.08 万元。 上述募集 ...

富岭科技股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 富岭科技股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 服务企业发展战略，健全投资决策程序，提高重大决策的质量，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《富岭科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 依据公司股东会相关决议，特设立董事会战略决策委员会（以下简称"战略决策 委员会"）并制定本细则。 第二条 战略决策委员会是董事会下的一个专门委员会，经董事会批准后成 立。 第三条 战略决策委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行 使职权，并直接向董事会负责。 第四条 战略决策委员会是董事会的参谋机构，也是公司的战略规划和投资 管理有关重大问题的议事机构。 第五条 战略决策委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程 序、充分而专业化的研讨；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策 进行跟踪。 第二章 战略决策 ...

富岭科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 富岭科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 - 1 - 富岭科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为完善富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，协 助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《富岭科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）,依据公司股东 会相关决议，特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）并制定本细 则。 第二条 提名委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构，主要负责 研究并制定董事、独立董事、高级管理人员的选择标准和选择程序，并对公司董 事、高级管理人员的人选进行审查并提出建议。 第三条 本细则所称的董事是指在本公司支取薪酬的董事长和董事，高级管 理人员指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及由总经理 提名董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 提名委员会的产生与组成 第四条 提名委员会成 ...