会议情况 - 公司第三届董事会第五次会议于2025年1月16日召开，7位董事全到[2] 项目决策 - 2024年12月30日、2025年1月15日通过增资实施“4000t/a三乙烯二胺扩建项目”议案[2] - 同意新增募集资金专项账户存放该项目资金[4] 授权安排 - 董事会授权办理账户开立及签署三方监管协议[4] 表决结果 - 新增账户及协议议案7票同意、0票反对、0票弃权[4]

会议安排 - 公司2024年12月30日决议2025年1月15日召开临时股东大会[8] - 2024年12月31日刊登《会议通知》，距股东大会15日[9] - 股东大会1月15日下午14:00现场与网络投票结合召开[10] 参会情况 - 72人代表84,541,102股参会，占比69.7225%[12] - 8人现场持有84,241,320股，占比69.4753%[13] - 64人网络代表299,782股，占比0.2472%[14] - 66名中小投资者代表6,158,358股，占比5.0789%[15] 议案表决 - 增资议案总表决同意84,379,400股，占比99.8087%[18] - 中小股东表决同意5,996,656股，占比97.3743%[18] - 总表决反对27,100股，占比0.0321%；弃权134,602股，占比0.1592%[18] - 另一议案总表决同意84,374,120股，占比99.8025%[20] - 中小股东表决同意5,991,376股，占比97.2885%[20] - 总表决反对32,380股，占比0.0383%；弃权134,602股，占比0.1592%[20] 会议合规 - 股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[20][21]

投票情况 - 2025年1月15日现场和网络投票股东72人，代表股份84,541,102股，占比69.7225％[5] - 《使用部分募投资金增资子公司议案》，同意84,379,400股，占比99.8087％[6] - 《使用闲置资金现金管理议案》，同意84,374,120股，占比99.8025％[7] 中小股东投票 - 现场和网络投票中小股东66人，代表股份6,158,358股，占比5.0789％[5] - 《使用部分募投资金增资子公司议案》，中小股东同意5,996,656股，占比97.3743％[6] - 《使用闲置资金现金管理议案》，中小股东同意5,991,376股，占比97.2885％[7] 合规情况 - 律师事务所认为本次股东大会程序和结果合法有效[8]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年1月15日14：00现场召开[2] - 股权登记日为2025年1月8日[4] - 会议审议使用部分资金增资、现金管理等议案[5] 投票信息 - 网络投票时间为2025年1月15日多个时段[2] - 普通股投票代码为"361358"，简称为"兴欣投票"[11] 登记信息 - 会议登记时间为2025年1月10日9：00—16：00[7] - 登记地点为浙江省绍兴市上虞区相关地址[7]

会议信息 - 第三届董事会第四次会议于2024年12月30日召开，7位董事全到[2] - 拟于2025年1月15日14:00召开第一次临时股东大会[5] 议案审议 - 审议通过向全资子公司增资议案，待股东大会审议[2][3] - 审议通过现金管理议案，拟用不超4.6亿闲置募资和4亿自有资金，待审议[4] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[5]

募资情况 - 公司首次公开发行2200万股A股，发行价41元/股，募集资金总额9.02亿元，净额8.09588亿元，超募资金2.59588亿元[1] - 募投项目总投资6.71亿元，计划使用募集资金5.5亿元[5] 项目情况 - “研发大楼建设项目”已结项，计划投资3750万元，实际使用2119.68万元，预计节余1655.95万元[6] - “4000t/a三乙烯二胺扩建项目”投资1.1亿元，建设工期约30个月[12] 子公司情况 - 安徽兴欣2023年末总资产2.430891亿元，总负债2.111796亿元，净资产3190.95万元；2024年三季度末总资产2.815728亿元，总负债1.503911亿元，净资产1.311818亿元[9] - 安徽兴欣2023年度营业收入1.197032亿元，利润总额1426.65万元，净利润1930.74万元；2024年前三季度营业收入8320.32万元，利润总额733.68万元，净利润649.87万元[9] 市场情况 - 2021年我国聚氨酯产量1532万吨，消费量1263万吨，预计2025年全球市场规模达931亿美元，我国消费量达1828万吨，“十四五”复合年增长率8%[13] 增资情况 - 公司拟使用节余募集资金和部分超募资金共1.1亿元向安徽兴欣增资，用于“4000t/a三乙烯二胺扩建项目”[9] - 本次增资不增加安徽兴欣注册资本，全部计入资本公积，增资前后公司均持有其100%股权[10] 未来展望 - 新项目满产后每年预计实现营业收入约20000万元，净利润约3000万元，税后投资回收期约3.7年[14] 风险及应对 - 三乙烯二胺项目面临市场、安全生产、募集资金效益不能达预期等风险[15][16] - 市场风险应对措施为关注经济形势、调整战略等[15] - 安全生产风险应对措施为执行法规、做好安全管理等[15] - 募集资金效益不能达预期风险应对措施为规范资金管理使用等[16] 决策程序 - 2024年12月30日公司第三届董事会第四次会议审议通过增资事项[20] - 2024年12月30日公司第三届监事会第四次会议审议通过增资事项[21] - 保荐人认为增资事项履行必要法律程序，尚需股东大会审议[23] 后续安排 - 股东大会通过后，公司和安徽兴欣将成立募集资金存储专户，签订三方监管协议，“研发大楼建设项目”节余资金转入专用账户并注销原账户[18]

募资情况 - 公司首次公开发行A股2200万股，发行价41元/股，募资总额90200万元，净额80958.8万元[2] - 募集资金投资项目总投资67100万元，拟投入募集资金55000万元[5] 现金管理 - 公司拟用不超4.6亿闲置募集资金和不超4亿自有资金现金管理[8] - 实施期限自股东大会审议通过后12个月内有效[11] - 2024年12月30日董事会、监事会通过议案，保荐人无异议[19][21][22]

融资与资金使用 - 公司首次公开发行2200万股A股，发行价41元/股，募集资金总额90200万元，净额80958.8万元，超募资金25958.8万元[1] - 年产14000吨环保类溶剂产品及5250吨聚氨酯发泡剂项目总投资31250万元，募集资金投资计划26850万元[5] - 8800t/a哌嗪系列产品等项目总投资16900万元，募集资金投资计划9200万元[5] - 研发大楼建设项目总投资3750万元，募集资金投资计划3750万元，实际使用2119.68万元，预计节余1655.95万元[5][7] - 补充流动资金项目募集资金投资计划15200万元[5] - 公司拟使用节余募集资金和部分超募资金共11000万元投资4000t/a三乙烯二胺扩建项目[10] 子公司财务数据 - 安徽兴欣2023年末总资产24308.91万元，总负债21117.96万元，净资产3190.95万元[10] - 安徽兴欣2024年三季度末总资产28157.28万元，总负债15039.11万元，净资产13118.18万元[10] 市场展望 - 预计到2025年全球聚氨酯市场规模达931亿美元，我国聚氨酯消费预计达1828万吨，“十四五”期间复合年增长率8%[14] 新项目情况 - 安徽兴欣已建成年产3000t/a三乙烯二胺生产装置，拟再扩建年产4000t/a生产装置[14] - 新项目满产后每年预计实现营业收入约20000万元，净利润约3000万元，税后投资回收期约3.7年[15] 决策与风险 - 2024年12月30日董事会、监事会审议通过使用部分募投项目节余资金和部分超募资金共11000万元向全资子公司增资用于新增募投项目[20][21] - 新项目面临市场、安全生产、募集资金效益不能达预期等风险[16][17] - 应对市场风险需关注经济形势，调整战略，开拓市场，加强治理[16] - 应对安全生产风险要执行法规，做好安全管理，开展员工培训[16] - 应对募集资金效益不能达预期风险需规范资金管理，拓展客户，推广市场[17] 后续安排 - 股东大会通过后，公司和安徽兴欣将成立募集资金存储专户并签订三方监管协议[18] - “研发大楼建设项目”节余募集资金将转入专用账户，原专用账户将注销[18] - 本次增资基于新增募投项目建设需要，提高资金使用效率，符合长远规划[19]

资金募集 - 首次公开发行2200万股A股，发行价41元/股，募集资金总额9.02亿元，净额8.09588亿元[6] 资金使用 - 拟用不超4.6亿元闲置募集资金和不超4亿元自有资金现金管理，额度可循环[2][3][11][21] - 募集资金投资项目总投资6.71亿元，拟投入募集资金5.5亿元[7] 时间安排 - 2024年12月30日董事会、监事会通过现金管理议案[3][21][22] - 现金管理实施期限自股东大会审议通过后12个月内有效[13] 投资情况 - 投资产品为保本型理财产品或存款类，不得质押和证券投资[2][12] - 面临收益波动、流动性和操作监控等投资风险[17] 合规情况 - 现金管理决策程序合规，未变相改变用途，不影响项目实施[24] - 保荐人对现金管理事项无异议[24]

会议情况 - 公司第三届监事会第四次会议于2024年12月30日召开，3名监事实到[2] 议案审议 - 审议通过使用部分募投节余和超募资金向子公司增资议案，待2025年第一次临时股东大会审议[2][3] - 审议通过使用闲置募集和自有资金现金管理议案，待2025年第一次临时股东大会审议[4][5]