制度适用范围 - 制度适用于公司及下属子公司[3] 控股股东定义 - 控股股东指持股超公司股本总额50%或有重大表决权影响的股东[3] 资金管理规定 - 资金占用分经营性和非经营性[4] - 控股股东等在经营性往来中不得占用公司资金[6] - 公司与关联方交易须依规决策实施，不得为关联方提供资金[6] 审计与责任 - 注册会计师审计应出具资金占用专项说明，公司公告[9] - 董事长是防资金占用及清欠第一责任人[10] 权益维护与生效 - 控股股东等损害公司利益，董事会可要求赔偿追责[14] - 制度自股东会审议通过之日起生效[18]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形需在2个月内召开[3] 召集流程 - 独立董事提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8] - 审计委员会提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，不同意或未反馈可自行召集[8] - 10%以上股份股东请求，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，不同意或未反馈可向审计委提议，未发通知，连续90日以上持股10%以上股东可自行召集[9] 提案与通知 - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[15] - 召集人应在年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[16] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔2至7个工作日且不得变更[20] 会议变更 - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，延期或取消需提前2个交易日公告并说明原因[20] - 股东会延期，股权登记日不变，延期后现场会议仍需遵守间隔规定[21] 会议召开 - 股东会在公司住所地或章程规定地点召开，采用现场与网络投票结合方式[22] - 网络或其他方式投票时间按证券交易所规则执行[23] 参会资格 - 股权登记日在册股东或其代理人有权出席[23] 会议内容 - 年度股东会上董事会作过去一年工作汇报，独立董事提交年度述职报告[26] 表决规则 - 股东关联事项需回避表决，公司持有自己股份无表决权[26] - 买入超规定比例股份36个月内不得行使表决权[27] - 选举董事除选一名外实行累积投票制[28] 选举票数 - 选举独立董事累积表决票数为股份总数乘应选人数[29] - 选举非独立董事累积表决票数为股份总数乘应选人数[29] 重开会议 - 选举后董监人数未达规定，公司60日内重开临时股东会[32] 表决结果 - 股东会表决结果当场公布并载入会议记录[34] 会议保存 - 会议记录保存期限不少于10年[36] 方案实施 - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施具体方案[37] 决议撤销 - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违法违规或违反章程的决议[38] 其他规则 - 同一表决权重复表决以第一次结果为准[35] - 未填等表决票视为弃权[36] - 会议现场结束时间不得早于网络或其他方式[35] - 股东会决议及时公告并列明信息[35] - 会议记录由董事会秘书负责[36] - 规则解释权属董事会，修订权属股东会[41]

人员变动 - 副总经理兼财务总监徐晔因个人原因辞职[3] - 徐晔间接持有公司股份354,375股，占总股本0.002%[3] - 公司聘任汪世业为财务总监[4] 新财务总监信息 - 汪世业1972年2月出生，有丰富财务任职经历[8] - 2025年8月入职公司任董事长助理[8] - 截至披露日未持股，无关联关系，无任职限制[8]

审计机构相关 - 公司拟续聘中汇为2025年度财务报表及内控审计机构[1] 中汇数据 - 截至2024年底，中汇合伙人116人，注会694人，签过证券审计报告注会289人[1] - 2024年中汇收入101434万元，审计业务89948万元，证券业务45625万元[2] - 2024年中汇上市公司审计客户205家，收费16963万元[3] - 中汇职业保险累计赔偿限额30000万元[4] - 中汇近三年受行政处罚1次等[5] 费用与审议 - 公司2024年度审计费用120万元（含内控20万元）[9] - 2025年10月15日审计委员会通过续聘议案[10] - 2025年10月16日董事会通过续聘议案[12] - 本次聘任需股东大会审议通过生效[13]

制度修订 - 公司拟修订《公司章程》，调整“股东大会”为“股东会”等，尚需股东大会审议[1][2][3] - 拟不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[1] - 拟修订、制定20项管理制度，部分需股东大会审议，其他已董事会通过[4][5] 其他事项 - 需更新发起人股东名称至市场监督管理机构登记的最新名称[3] - 公告于2025年10月17日发布，备查文件为第三届董事会第十八次会议决议[6][8]

股份相关 - 公司设立时发起人共持有10000万股股份，江西八维生物集团有限公司持有9900万股，占比99%；赣州九明科技有限责任公司持有100万股，占比1%[4] - 公司已发行股份数为16068万股，全部为人民币普通股[4] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] 股东与股权交易限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[6] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[6] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[6] - 持有本公司股份5%以上的股东，在买入后6个月内卖出，或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[6] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[13] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[21] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项[11] 董事会相关 - 董事会由7至11名董事组成，独立董事人数不低于董事会组成人数的三分之一[33] - 董事会每年至少召开两次会议，除临时会议外，需于会议召开10日前书面通知全体董事和监事[35] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[34] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[48] - 年度现金分红金额不低于当年可供分配利润（不含年初未分配利润）的10%[51] - 最近三年以现金方式累计分配利润不低于最近三年年均可分配利润的30%[51] 其他 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露半年报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内披露季报，且第一季度季报披露时间不得早于上一年度年报[48] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所提前15天通知[53] - 公司聘用、解聘会计师事务所及审计费用由股东会决定[53]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为11月3日15:30[3] - 网络投票时间是11月3日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为11月3日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月3日9:15 - 15:00[23] 其他时间 - 会议股权登记日为2025年10月29日[4] - 会议登记时间为10月31日8:45 - 11:30和14:30 - 17:30[9] 地点信息 - 会议地点在广州市白云区广陈路136号播恩集团办公楼9楼[6] - 会议登记地点为广州市白云区广陈路136号播恩集团办公楼8楼[10] 议案相关 - 审议事项中议案2.00有10个子议案[7] - 议案2.01至2.03属于特别决议事项，需获出席股东大会所持表决权的2/3以上通过[8] 投票代码 - 普通股投票代码为"361366"，投票简称为"播恩投票"[18]

会议信息 - 监事会会议通知于2025年10月11日以邮件发出[2] - 会议于2025年10月16日在广州分公司现场结合通讯召开[2] - 应出席3名监事，实际出席3名[3] - 会议由监事会主席曾庆昌主持[4] 议案情况 - 会议以3票同意通过《关于修订<公司章程>的议案》[5] - 公司拟不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[6] - 废止《监事会议事规则》，修订《公司章程》相关条款[6] - 议案尚需提交股东大会审议[6] 公告情况 - 相关公告于2025年10月17日多报刊及巨潮资讯网披露[6][9] - 公告为播恩集团第三届监事会第十五次会议决议[1][7]

板块整体表现 - 饲料板块在10月14日整体下跌1.02%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.62%，深证成指下跌2.54% [1] - 板块内个股表现分化，百洋股份以9.97%的涨幅领涨，而中宠股份以5.82%的跌幅领跌 [1][2] 领涨个股表现 - 百洋股份收盘价为6.84元，涨幅为9.97%，成交量16.48万手，成交额1.10亿元 [1] - 路德环境收盘价为19.84元，涨幅为3.39%，成交量3.67万手，成交额7286.42万元 [1] - 天康生物收盘价为7.65元，涨幅为1.19%，成交量49.74万手，成交额3.81亿元 [1] 领跌个股表现 - 中宠股份收盘价为53.38元，跌幅为5.82%，成交量14.16万手，成交额7.60亿元 [2] - 乖宝宠物收盘价为91.50元，跌幅为3.17%，成交量2.68万手，成交额2.46亿元 [2] - 傲农生物收盘价为5.39元，跌幅为2.18%，成交量101.99万手，成交额5.56亿元 [2] 板块资金流向 - 饲料板块整体呈现主力资金净流出1.83亿元，游资资金净流出230.9万元，而散户资金净流入1.85亿元 [2] - 百洋股份获得主力资金净流入3686.54万元，主力净占比达33.56%，为板块内最高 [3] - 天康生物获得主力资金净流入1520.51万元，主力净占比为3.99% [3] - 海大集团遭遇主力资金净流出962.65万元，主力净占比为-2.30% [3]

股东信息 - 截至2025年9月30日公司股东户数为9732户 [2]