证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-018 通达创智（厦门）股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日在 厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89 号公司会议室以现场结合通讯方式召开第二 届董事会第八次会议。本次定期会议由公司董事长召集，会议通知于 2024 年 3 月 17 日以书面文件和电子邮件方式送达。 本次会议应出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其中，委托出席的 董事 0 人，以通讯方式出席会议的董事 1 人），缺席会议的董事 0 人。会议由董事 长王亚华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《通达创智（厦门）股份有限 公司章程》《通达创智（厦门）股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，会议 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议了以下议案： 1、关于《2023 年度财务决算报告》 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 年度内部控制自我评价报告 通达创智（厦门）股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 通达创智（厦门）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"通达创智"）于 2024 年 3 月 27 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过 了关于《2023 年度利润分配预案》的议案，尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议。 一、2023 年度利润分配预案的基本情况： 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中归属 于上市公司股东的净利润为101,111,709.99元，母公司净利润为90,154,524.03元， 计提法定盈余公积金 9,015,452.40 元，加上期初未分配利润，减去已实际分配的 2022 年度现金股利 22,400,000.00 元，截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表累计未 分配利润为 324,810,403.68 元，母公司累计未分配利润为 320,288,516.04 元。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分 证 ...

通达创智(厦门)股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011001562 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京24UE 通达创智(厦门)股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2023年度) | 日 - 1 录 | 页 次 | | --- | --- | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 通达创智(厦门)股份有限公司 2023年度募 | 1-6 | 一、 ii 大华核字[2024]0011001562 号 通达创智(厦门) 股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的通达创智(厦门)股份有限公司(以下简称通 达创智)《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简 称"募集资金专项报告")。 一、董事会的责任 通达创智董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2 号 -- 上市公 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（林东云） （一）出席股东大会及董事会情况 报告期内，公司共计召开 8 次董事会会议，本人均亲自出席，没有缺席、委 托他人出席会议的情况发生，勤勉尽责地履行了独立董事职责；2023 年度，公司 共计召开 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，本人均按时出席。 本人对 2023 年度任职期内所有提交董事会的议案均认真审议，与公司经营 管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，站在独立、客观、公正的角 度投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。本人认为公司股东 大会、董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序， 合法有效。 （二）参与董事会专门委员会工作情况 2023 年度，公司董事会各专门委员会共召开了 12 次会议，具体情况如下： 1、战略委员会 报告期内共计召开 4 次战略委员会会议，本人均亲自出席。本人本着审慎的 原则，基于独立判断的立场，对公司定期报告所涉发展战略规划内容、部分募投 项目延期、部分募投项目变更及终止部分募投项目的合理性和必要性进行研究， 切实履行了战略发展委员会委员的责任与义务。 本人 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 未来三年股东分红回报规划 通达创智（厦门）股份有限公司 未来三年（2024 年～2026 年）股东分红回报规划 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）为了构建科学、持续、 稳定的分红机制，使得投资者形成稳定的投资回报预期，确保投资者的合法权益 保护得到进一步加强，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》（证监发[2012]37 号）、中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定 的决定》（中国证券监督管理委员会令第 57 号）、《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红（2023 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2023〕 61 号）等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《公 司未来三年（2024 年～2026 年）分红回报规划》，具体内容如下： 一、公司制定未来三年利润分配规划的考量因素 着眼于公司的长远和可持续发展,在综合分析企业经营发展实际、股东要求 和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未 来盈利规模、现 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-022 通达创智（厦门）股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度 暨为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 授信额度内的融资提供不超过人民币 50,000 万元或等值外币的担保额度。担保 方式包括保证、抵押、质押等。 特别提示： 本次公司及全资子公司向银行申请综合授信额度，涉及向公司全资子公司提 供的对外担保，公司拟为全资子公司通达创智（石狮）有限公司（下称"创智石 狮"）、厦门市创智健康用品有限公司（下称"创智健康"）、TONGDA SMART TECH (MALAYSIA) SDN. BHD.（下称"创智马来西亚"）、厦门智和进出口有限 公司（下称"厦门智和"）向各商业银行提供最高额担保。其中，通达创智（石 狮）有限公司的资产负债率超过 70%。 敬请投资者注意风险。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"通达创智"） 于 2024 年 3 月 27 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通 过了关于《公司及全 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-026 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及相关格式指引的规定，通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准通达创智（厦门）股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕7 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,800 万股，每股发行价格 为 25.13 元，募集资金总额为人民币 70,364.00 万元，扣除各类发行费用之后实 际募集资金净额为人民币 62,400.85 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙） 已于 2023 年 3 月 7 日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验， 并出具了大华验字[2023]000109 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存 储管理。 （二）募集资金使用 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-019 通达创智（厦门）股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日在 厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89 号公司会议室召开第二届监事会第八次会议。 本次定期会议由公司监事会主席召集，会议通知于 2024 年 3 月 17 日以书面和电 子邮件方式送达。 本次会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人（其中，委托出席的 监事 0 人；以通讯方式出席会议的监事 0 人），超过半数。缺席会议的监事 0 人。 会议由监事会主席黄静主持，董事会秘书列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《通达创智（厦门）股份有限 公司章程》《通达创智（厦门）股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，会议 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，审议了以下议案： 1、关于《2023 年度财务决算报告》的议案 表决结果：同意票 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有两位在任独 立董事，分别为沈哲先生和林东云女士。 沈哲先生在 2023 年度任职时间为 2023 年 5 月 18 日至 2023 年 12 月 31 日。 林东云女士在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 公司于近日收到两位独立董事提交的《独立董事关于 2023 年度独立性自查 情况表》，公司董事会对两位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意 见： 公司两位独立董事沈哲先生、林东云女士严格遵守《公司法》《上市公司治理 准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事的任职要求，持 续保持独立性，在 2023 年度不存在影响独立性的情形。 通达创智（厦门）股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 27 日 通达创智（厦门）股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性自查情况表 本人作为通达创智（厦门）股份有限公司独立董事，在 2023 年度任职期间恪 尽职守，忠实履职，切实维护了中小投资者的利益，符合《上市 ...