通达创智（厦门）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（沈哲） 本人作为通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行独立董事职责， 积极出席会议，认真审议董事会议案，充分发挥独立董事的作用。 2023 年 5 月 18 日，因公司董事会换届，本人新任公司第二届董事会独立董 事。本人现将 2023 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 独立董事沈哲先生：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，2007 年 9 月至今在厦门大学管理学院财务学系任教，现任厦门大学管 理学院财务学系副主任、教授、博士生导师，现兼任厦门艾德生物医药科技股份 有限公司（股票代码：300685）、利民控股集团股份有限公司（股票代码：002734） 独立董事，2023 年 5 月至今担任公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-027 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"通达创智"） 决定于 2024 年 4 月 17 日召开 2023 年年度股东大会（以下简称"股东大会"或"会 议"）。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会 的议案》并决议召开本次股东大会。 3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序，符合有 关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所等发布的相关规定和《公司章程》、 公司《股东大会议事规则》的规定。 通达创智（厦门）股份有限公司 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 17 日（周三）下午 14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：20 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 关于 2024 年度关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"通达创智"） 于 2024 年 3 月 27 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通 过了关于《2024 年度关联交易预计》的议案。 本次董事会会议审议关于《2024 年度关联交易预计》的议案时，关联董事 王亚华先生、王腾翔先生回避表决。 基于审慎考虑，该议案经董事会审议通过后，公司自愿提交股东大会审议， 届时关联股东通达现代家居（香港）有限公司/ Tongda Modern Home (Hong Kong) Limited、通达（厦门）科技投资有限公司回避表决并不得代理其他股东行使表 决权。 现将 2024 年度日常关联交易预计的议案内容，公告如下： 一、日常关联交易基本情况 证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-024 （一）日常关联交易概述 通达创智（厦门）股份有限公司及其控股子公司，与关联法人通达集团控股 有限公司（以下简称"通达集团"）及 ...

国金证券股份有限公司 关于通达创智（厦门）股份有限公司 2024 年度关联交易预计的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为通达 创智（厦门）股份有限公司（以下简称"通达创智"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，对通达创智 2024 年度关联交易预 计事项进行了核查，并出具核查意见如下： 公司于 2024 年 3 月 27 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八 次会议，审议通过了关于《2024 年度关联交易预计》的议案。本次董事会会议 审议关于《2024 年度关联交易预计》的议案时，关联董事王亚华先生、王腾翔 先生回避表决。基于审慎考虑，该议案经董事会审议通过后，公司自愿提交股东 大会审议，届时关联股东通达现代家居（香港）有限公司/ Tongda Modern Home (Hong Kong) Limited、通达（厦门）科技投资有限公司回避表决并不得代理其他 股东行使表决权。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 通达创智及其控股子公司，与关联法人通达集 ...

公司董事会现有董事 5 名，其中独立董事 2 名，董事会下设战略委员会、审 计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会。 2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定， 召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 8 次 董事会会议，具体情况如下： 通达创智（厦门）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在 2023 年依照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议 事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责。 本着对全体股东负责的态度，公司董事会规范、高效运作，审慎、科学决策，忠 实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议。董事会开展各项 工作切实维护了公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发 展。 一、董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 1、2023 年 1 月 28 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了关 于《公司 20 ...

通达创智（厦门）股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 审计委员会履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《公司章程》《审计委员会议事规则》等规定和要求， 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）2023 年度履职情况评估及审计委 员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日，大华会计师事务所合伙人数量为 270 人，注册会 计师人数 1,471 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 1,141 人。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 27 日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第 十九次会议，并于 202 ...

关于通达创智（厦门）股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司 国金证券股份有限公司（ 以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为通达创智 厦门）股份有限公司（ 以下简称"通达创智"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关法律法规的要求，对通达创智《2023 年度内部控制自我评价报 告》进行了核查，并出具核查意见如下： 二、通达创智内部控制评价工作情况 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构指派担任通达创智持续督导工作的保荐代表人及项目组成员通过 查阅各项业务和管理规章制度，董事会相关会议记录、年度内部控制评价报告， 并与公司高级管理人员、内部审计人员等相关人员沟通等方式，在对公司内部控 制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的内部控 制自我评价报告进行了核查。 一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1.纳入评价范围的主要单位 评价范围包 ...

二、聘任董事会秘书情况 证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-023 通达创智（厦门）股份有限公司 关于副总经理兼董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、副总经理、董事会秘书辞职情况 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于 近日收到公司副总经理、董事会秘书曾祖雷先生的书面辞职报告，曾祖雷先生由 于工作调整原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞去前述职务后将 在公司担任投资总监。公司及董事会对曾祖雷先生在任职副总经理、董事会秘书 期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 截至本公告日，曾祖雷先生直接持有公司股票 840,000 股，持股比例 0.7377%。 曾祖雷先生辞任公司副总经理、董事会秘书职务后，其股票变动将严格遵守《上 市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证 券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关 法律法规的规定，并遵守其作出的相关有效承诺。 经公司董事长王亚华先生提名，董事会 ...

根据公司及控股子公司实际经营状况，结合对未来暂时闲置资金的合理预计， 为进一步提高闲置资金的现金管理收益，公司于 2024 年 3 月 27 日召开第二届董 事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了关于《使用部分闲置募 集资金及自有资金进行现金管理》的议案，同意继续执行第二届董事会第七次会 议审议通过的《使用部分闲置募集资金进行现金管理》议案及同意公司（含子公 司，下同）使用总额不超过 60,000 万元的自有资金进行现金管理，本议案尚需提 交公司 2023 年年度股东大会审议。相关内容公告如下： 一、自有资金现金管理 （一）自有资金现金管理情况概述 1、投资目的：为提高通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"） 资金使用效率，增加公司收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金 需求、有效控制投资风险的同时，公司拟使用闲置自有资金开展现金管理业务。 证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-021 通达创智（厦门）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或 ...

国金证券股份有限公司 关于通达创智（厦门）股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：通达创智（厦门）股份有 | | --- | --- | | | 限公司（简称"通达创智"） | | 保荐代表人姓名：林海峰 | 联系电话：0755-82805995 | | 保荐代表人姓名：阮任群 | 联系电话：0755-82805995 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | 是 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 ...