股东会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上 市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》） 等法律、法规、规范性文件以 及现行有效的《通达创智（厦门）股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的 规定，并基于对本法律意见书出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表的 法律意见。 11-12/F, TaiPing Finance Tower,Yitian Road 6001, Futian District, ShenZhen, P.R.China 518038 电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于通达创智（厦门）股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的法律意见书 信达会字(2024)第298号 致：通达创智（厦门）股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受通达创智（厦门）股份有限公司 （下称"通达创智"或"公司"）的委 ...

会议信息 - 公司于2024年11月15日召开第二届董事会第十二次会议[2] - 本次会议应出席董事5人，实际出席5人，缺席0人[2] 议案审议 - 审议《关于变更会计师事务所的议案》，议案通过[3] - 审议《关于召开2024年第四次临时股东会的议案》，议案通过[4] 公告发布 - 《关于变更会计师事务所的公告》等相关公告于巨潮资讯网及指定报刊发布[3][5] - 公告发布时间为2024年11月16日[7]

股东会信息 - 2024年第三次临时股东会于11月15日现场14:30、网络9:15至15:00召开[3] - 出席现场会议股东及代理人7名，持股81,112,700股，占比71.2342%[5] - 参加网络投票股东97名，持股435,969股，占比0.3829%[5] 投票情况 - 参与投票股份合计81,548,669股，占比71.6171%[5] - 中小投资者97人，代表股份435,969股，占比0.3829%[5] 议案审议 - 审议通过《2024年中期利润分配方案》[8] - 总表决同意81,510,569股，占比99.9533%[8] - 总表决反对32,100股，占比0.0394%[9] - 总表决弃权6,000股，占比0.0074%[9] - 中小股东表决同意397,869股，占比91.2608%[9]

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-058 通达创智（厦门）股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日 召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东 会的议案》，决定于 2024 年 12 月 2 日召开 2024 年第四次临时股东会（以下简 称"股东会"或"会议"）。 现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年第四次临时股东会。 2、股东会召集人：公司董事会。 公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时 股东会的议案》并决议召开本次股东会。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 2 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 12 ...

会议情况 - 公司于2024年11月15日召开第二届监事会第十二次会议[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人，缺席0人[2] 议案表决 - 《关于变更会计师事务所的议案》表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3] 公告发布 - 《关于变更会计师事务所的公告》同日发布于巨潮资讯网及指定报刊[3] 后续安排 - 《关于变更会计师事务所的议案》尚需提交公司2024年第四次临时股东会审议[3]

审计机构变更 - 公司拟聘请北京德皓国际为2024年度财务报表和内控审计机构，原审计机构为大华[3] - 变更议案尚需股东会审议通过后生效[20] 新审计机构情况 - 截止2024年10月，北京德皓国际合伙人54人，注册会计师269人[5] - 2023年度收入总额54909.97万元，审计业务收入42181.74万元[5] 审计费用 - 2023 - 2024年财务报表审计费用从68万元增至70万元，同比增长2.94%[12] - 内控审计费用均为20万元，同比增长0%[12] 审议进程 - 2024年11月10日，审计委员会审议通过变更议案[17] - 2024年11月15日，董事会和监事会审议通过变更议案[19]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为249,218,018.10元，同比增长29.66%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为21,421,656.74元，同比下降17.17%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为18,061,155.53元，同比下降17.33%[2] - 公司2024年第三季度净利润为83,889,397.61元，同比增长3.6%[14] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.74元，同比下降6.3%[15] - 公司2024年第三季度稀释每股收益为0.74元，同比下降6.3%[15] 资产与负债 - 公司2024年第三季度总资产为1,732,030,971.00元，同比增长3.92%[2] - 公司2024年第三季度流动资产合计为946,342,196.81元，相比上期的1,053,343,613.31元有所减少[1] - 公司2024年第三季度固定资产为447,889,266.77元，相比上期的444,411,372.14元有所增加[1] - 公司2024年第三季度在建工程为24,913,948.62元，相比上期的5,179,866.40元大幅增加[1] - 公司2024年第三季度无形资产为53,194,244.91元，相比上期的45,194,977.04元有所增加[1] - 公司2024年第三季度流动负债合计为280,972,349.32元，相比上期的225,374,798.96元有所增加[12] - 公司2024年第三季度租赁负债为19,124,692.72元，相比上期的18,602,276.65元有所增加[12] - 公司2024年第三季度递延收益为11,036,897.64元，相比上期的9,344,793.07元有所增加[12] 现金流量 - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为99,672,455.78元，同比增长6.96%[2] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为756,743,954.44元，同比增长31.4%[16] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为99,672,455.78元，同比增长6.9%[17] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-320,210,646.01元，同比减少30.5%[17] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-68,563,408.10元，同比减少110.6%[17] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为-287,630,808.34元，同比减少195.0%[17] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为234,041,275.12元，同比减少45.9%[17] 股东与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为12,422[8] - 通達現代家居（香港）有限公司持股比例为35.04%，持股数量为39,900,000股[8] - 通达（厦门）科技投资有限公司持股比例为31.35%，持股数量为35,700,000股，质押17,180,000股[8] - 股东张成勇通过普通证券账户持有76,800股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有261,300股，实际合计持有338,100股[9] 财务报表项目 - 货币资金期末余额为243,142,289.00元，期初余额为529,110,085.88元[10] - 交易性金融资产期末余额为352,497,028.90元，期初余额为224,528,693.15元[10] - 应收账款期末余额为165,891,318.16元，期初余额为161,735,638.24元[10] - 预付款项期末余额为15,626,540.84元，期初余额为5,343,493.05元[10] - 其他应收款期末余额为10,322,679.80元，期初余额为6,392,091.64元[10] - 存货期末余额为140,292,786.86元，期初余额为100,588,949.37元[10] 其他财务指标 - 公司2024年第三季度预付款项为15,626,540.84元，同比增长192.44%[5] - 公司2024年第三季度其他应收款为10,322,679.80元，同比增长61.49%[5] - 公司2024年第三季度在建工程为24,913,948.62元，同比增长380.98%[5] - 公司2024年第三季度其他非流动资产为204,177,244.37元，同比增长199.07%[5] - 公司2024年第三季度合同负债为14,341,729.34元，同比增长2506.39%[5] 费用与成本 - 公司2024年第三季度营业总收入为715,094,593.32元，相比上期的578,262,272.56元有所增加[13] - 公司2024年第三季度营业总成本为635,024,041.56元，相比上期的496,585,240.07元有所增加[13] - 公司2024年第三季度管理费用为68,847,357.33元，相比上期的48,990,460.08元有所增加[13] - 公司2024年第三季度研发费用为38,206,803.82元，同比增长4.2%[14] 审计与会计准则 - 公司第三季度报告未经审计[18] - 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况不适用[18]

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-049 通达创智（厦门）股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议应出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其中，委托出席的 董事 0 人，以通讯方式出席会议的董事 5 人），缺席会议的董事 0 人，会议由董 事长王亚华先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《通达创智（厦门）股份有限 公司章程》《通达创智（厦门）股份有限公司董事会议事规则》的相关规定, 会议 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议议案一《关于 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。 《2024 年第三季度报告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并刊登公告于中国证监会指定信息 披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。 本议案业经审计委员会审议通过 ...

会议情况 - 2024年10月30日召开第二届监事会第十一次会议[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] - 会议由监事会主席黄静主持[2] 议案表决 - 《关于2024年第三季度报告的议案》全票通过[3] - 《2024年中期利润分配方案》全票通过[4] 公告发布 - 《2024年第三季度报告》等与决议同日发布[3][4] - 《2024年中期利润分配方案》需提交临时股东会审议[4]

业绩总结 - 2024年前三季度公司归母净利润83,889,397.61元，母公司净利润75,377,735.42元[1] 利润分配 - 以总股本113,867,600股为基数，每10股派现6.5元，拟派现74,013,940元[2] - 若总股本变动，按现金分红总额固定原则调整比例[2] - 《2024年度中期利润分配方案》待临时股东会审议通过实施[5]