利润分配 - 2024年度每10股派3元（含税），转增4.8股[2] 股本变更 - 注册资本增至270,854,208元，股份总数同增[3] 制度调整 - 不再设监事会，职权由审计委员会行使[4] - 修订13项治理制度，修订章程等需股东大会三分之二以上通过[5] 会议信息 - 2025年4月30日开2024年年度股东大会[2] - 2025年6月3日开第三届董事会第二十七次会议[2] 权益分派 - 2025年5月20日完成权益分派[3] 信息披露 - 修订制度全文于第三届董事会二十七次会议同日披露[5]

公司资本与股份 - 公司修改前注册资本为18300.96万元，修改后为27057.33万元[2] - 公司设立时发行股份总数为8300万股，已发行股份数为27057.33万股，均为普通股[3] 股份交易与限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，上市交易之日起1年内不得转让[3] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%[3] - 董事、高级管理人员所持本公司股份上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[3] 股东权益与责任 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，可按股份份额获得股利等利益分配[4] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会等向法院诉讼维护公司利益[5][6] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[7] 重大事项审议 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[8] - 股东会审议担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[8] - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需披露并提交股东会审议[10] 股东会相关规定 - 独立董事过半数同意可提议召开临时股东会，董事会收到提议后十日内反馈[12] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[16] - 会议记录保存期限不少于10年[16] 董事相关规定 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[23] - 董事任期3年，独立董事连任时间不得超过6年[21] - 董事会需在2个交易日内披露董事辞任情况[22] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[33] - 满足现金分红条件时，公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[34] - 调整利润分配政策需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[36] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[33] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任[37] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[38]

会议安排 - 2025年6月3日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过召开2025年第五次临时股东大会的议案[1] - 现场会议2025年6月19日14:30召开，网络投票2025年6月19日多个时段进行[2] - 会议股权登记日为2025年6月12日[5] 提案相关 - 提案2.00需逐项表决子议案数为10个[7] - 提案1.00为特别决议事项，须三分之二以上表决权通过[9] - 修订公司部分治理制度议案需逐项表决，子议案数为10个[22] 其他事项 - 中小投资者定义[9] - 股东委托代理人出席现场会议，授权委托书2025年6月12日前送达或传真至公司[10] - 登记时间为2025年6月12日特定时段[12] - 网络投票代码为361380，投票简称为华纬投票[17] - 会期预计半天，与会费用自理[13] - 总议案为除累积投票提案外所有提案[22] - 非累积投票提案包含变更注册资本等议案[22] - 子议案涉及关联交易决策制度等多项制度修订[22]

会议信息 - 华纬科技第三届监事会第二十六次会议于2025年6月3日召开[2] - 会议通知于2025年5月29日送达各位监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 决议内容 - 3票同意取消监事会并修订《公司章程》[3] - 公司不再设监事会及监事，职权由董事会审计委员会行使[3] - 《华纬科技股份有限公司监事会议事规则》废止[3]

会议情况 - 华纬科技第三届董事会第二十七次会议于2025年6月3日召开，8人出席，1人授权委托出席[2] 议案审议 - 《关于变更注册资本等议案》以9票同意通过，需提交2025年第五次临时股东大会审议[3][4] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》各子议案均以9票同意通过，需提交审议[5][8][10][12][14][15] - 《关于提请召开公司2025年第五次临时股东大会的议案》以9票同意通过[16]

投票信息 - 深交所交易系统网络投票代码为"361380"，简称为"华纬投票"[11] - 深交所交易系统网络投票时间为股东会召开日交易时间[10] - 互联网投票系统9:15开始，下午3:00结束[13] 时间要求 - 股东会股权登记日和网络投票开始日至少间隔二交易日[8] - 股东会通知次日申请开通网络投票服务[7] - 股权登记次日完成投票信息复核[7] - 网络投票开始日前二日提供股东电子数据[7] 其他规定 - 中小投资者指特定范围外股东[21] - 股东可查一年内网络投票结果[24] - 交易系统投票股东会后次日查结果[23] - 公司承担网络投票服务费用[27] - 细则含本数，冲突按法规章程执行[28] - 细则由董事会解释，股东会通过生效[29][30]

累积投票制规则 - 选举董事时，每一股份拥有与所选董事人数相同表决权，可集中使用[2] - 特定情况选举两名以上董事应采用累积投票制[2] - 股东每持有一股拥有与每个提案组下应选人数相同选举票数，可集中或分散投票[6] 投票及当选规定 - 投票以每个提案组选举票数为限，超量无效[6] - 独立董事和非独立董事表决分别进行[8] - 当选董事得票数须超出席股东有效表决权股份总数二分之一[8] 二轮选举情况 - 当选票数排名最低且相同均超半数、超应选人数需二轮选举[8] - 董事候选人得票数低于出席股东所持股份总数二分之一需二轮选举[8] 细则生效情况 - 本细则自公司股东会审议通过之日起生效，修订亦同[13]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其直系亲属不得担任[9] - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚人员不得被提名为候选人[11] 独立董事选举与任期 - 董事会、持股1%以上股东可提候选人[13] - 连任不超六年，选举两名以上实行累积投票制[17] 独立董事履职与会议 - 行使部分职权需全体过半数同意，特定事项提交董事会需过半数同意[23][24] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[26] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席[28] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日，工作记录等保存至少10年[30][31] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[34] 公司相关规定 - 引入战略投资者，董事会单独议案审议并提交股东会[25] - 为独立董事承担履职费用，提供资料不迟于会前3日[39][36]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[5] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[7] 关联交易审议程序 - 与关联法人成交金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易，经独立董事同意后董事会审议并披露[16] - 与关联自然人成交金额超30万元的交易，经独立董事同意后董事会审议并披露[16] - 与关联人成交交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的交易，及时披露、股东会审议并提交审计或评估报告[16] - 董事会授权董事长决定与关联法人成交金额低于300万元或低于最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易事项[17] - 董事会授权董事长决定与关联自然人成交金额低于30万元的关联交易事项[17] 关联交易检查 - 审计委员会督导内部审计机构至少每半年对公司关联交易事项检查一次[20] 董事会审议关联交易 - 会议由过半数非关联董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过，出席非关联董事不足三人则提交股东会审议[24] 股东会审议关联交易 - 普通决议由出席股东会的非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议由三分之二以上通过[25] 日常关联交易 - 首次发生按协议交易金额履行审议程序并披露，无具体金额提交股东会审议[26] - 协议主要条款重大变化或期满续签，按新协议交易金额履行审议程序并披露[26] - 数量众多可按类别预计年度金额，超出预计金额以超出部分履行程序并披露[27] - 协议期限超三年，每三年重新履行审议程序并披露[27] 特殊关联交易 - 委托关联人销售产品，非买断式委托按委托代理费适用规定[30] - 为关联参股公司提供财务资助，经非关联董事通过并提交股东会审议[33] - 为关联人提供担保，经非关联董事同意并提交股东会审议，为控股股东等担保需对方提供反担保[33] - 与关联人委托理财，可对投资范围、额度及期限预计，以额度适用相关规定[33] 关联交易额度 - 相关额度使用期限不超12个月，期限内交易金额不超投资额度[34] 购买资产溢价 - 向关联人购买资产成交价格相比交易标的账面值溢价超100%，交易对方未提供盈利担保等承诺，公司应说明原因[36] 员工持股计划 - 方案需经出席会议的非关联股东所持表决权过半数通过[39] - 拟参加员工持股计划的董事及与其有关联关系的董事应回避董事会审议[37] - 存在特定情形的股东及其一致行动人应回避股东会对员工持股计划的表决[39] 其他关联交易规定 - 因合并报表范围变更新增关联人，此前已签且正在履行的交易可免履行关联交易审议程序，新增关联交易按规定执行[39] - 董事、高级管理人员未经董事会或股东会决议，不得与公司订立合同或交易[39] - 与关联人发生涉及金融机构的存款、贷款等业务，以利息为准适用规定[34] - 与关联人共同投资，以公司投资额等作为交易金额计算标准[35] - 与关联人发生交易涉及或有对价，以预计最高金额为成交金额[35]

公司基本信息 - 2023年3月21日获中国证监会同意注册，5月16日在深交所上市，发行3222万股[6] - 注册资本27057.33万元，已发行股份27057.33万股，均为普通股[9][19] - 浙江华纬控股持股55%，香港华纬实业持股45%，出资时间为2016.10.09[19] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供资助，累计不超已发行股本总额10%[20] - 特定人员所持股份25%，上市一年内及离职半年内不得转让[29] 股东权益与决策 - 股东查阅复制材料需提前30日书面请求，公司15日内答复[33] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可对违规人员诉讼[35] - 重大交易等多类事项需股东会审议，部分需特别决议通过[44][45][49][51][76][79] 会议相关 - 年度股东会每年一次，上一会计年度结束后六个月内举行[52] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[53][56] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上[76] 董事相关 - 董事会由九名董事组成，独立董事三名，职工代表董事一名[102] - 董事任期三年，独立董事连任不超六年[94] 利润分配 - 分配当年税后利润，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[142] - 现金分红需满足条件，每年以现金形式分配利润不少于当年可供分配利润10%[147] 其他 - 聘用会计师事务所聘期一年，聘用、解聘及审计费用由股东会决定[161][162] - 指定巨潮资讯网等为信息披露媒体[169]