证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-007 华纬科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议于 2025 年 2 月 25 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 20 日（星期四）通过邮件和通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：金雷先生、霍新潮先生、金锦女士、陈文晓先生、姜 晏先生、董舟江先生、王丽女士，共 7 位董事以通讯表决方式出席）。全体监事、部 分高管列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《华纬科技股 份有限公司章程》等有关规定。 董事长金雷先生因出差在外，无法主持本次会议，由半数以上董事共同推举董事 童秀娣女士主持，全体监事、部分高管列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开 程序和审议内容均符合《中华人 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-006 华纬科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 2 月 13 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共计 104 名，代表股份数量为 123,721,568 股，占公司有表决权股份总数的 67.9823%。其中： 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2025 年 2 月 13 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省诸暨市陶朱街道千 ...

股东大会信息 - 公司第三届董事会于2025年1月24日决议召集本次股东大会，1月25日发布通知[5] - 现场会议于2025年2月13日14:30举行，网络投票同日9:15至15:00进行[6] 股东出席情况 - 出席现场会议有表决权股东（含代理人）2名，所持股份34,314,300股，占比18.8550%[9] - 网络投票股东102名，所持股份89,407,268股，占比49.1273%[10] 议案表决情况 - 《关于拟投资设立合资公司暨关联交易的议案》123,701,196股同意，占比99.9835%[13] - 中小股东对该议案161,196股同意，占比88.7800%[13]

一、股票交易异常波动的情况介绍 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（股票简介：华纬科技， 股票代码：001380）于2025年1月24日和2025年1月27日连续两个交易日收盘价格 涨幅偏离值累计超过20.00%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属 于股票交易的异常波动。 证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-005 华纬科技股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （四）经核实，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而 未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 （五）经核实，公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司 股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定 应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息； ...

文章核心观点 - 华纬科技股价创历史新高，介绍其股价、成交量、成交额等情况，还提及所属汽车行业表现、两融数据、股东户数及公司前三季度财报数据 [1][2] 公司情况 - 截至9:35，华纬科技股价上涨10.01%，报27.59元，成交量519.68万股，成交金额1.42亿元，换手率8.74%，A股总市值达50.49亿元，A股流通市值16.41亿元 [1] - 公司1月23日披露，截至1月20日股东户数为10193户，较1月10日减少50户，环比下降0.49% [1] - 前三季度公司实现营业收入12.34亿元，同比增长45.86%，实现净利润1.53亿元，同比增长39.92%，基本每股收益为0.8405元，加权平均净资产收益率9.87% [2] - 该股最新（1月24日）两融余额为4872.96万元，融资余额为4872.96万元，近10日增加157.60万元，环比增长3.34% [1] 行业情况 - 华纬科技所属汽车行业目前整体跌幅为0.27%，行业内股价上涨的有132只，涨幅居前的有华纬科技、华达科技、川环科技等，涨幅分别为10.01%、5.19%、5.11%；股价下跌的有146只，跌幅居前的有溯联股份、晋拓股份、日盈电子等，跌幅分别为11.22%、9.99%、9.96% [1]

会议情况 - 第三届董事会第十九次会议于2025年1月24日召开，9位董事全部出席[2] 投资决策 - 拟投资设立合资公司，投资总额不超3000万美元，公司出资不超1950万美元占股65%[3] - 万安科技出资不超1050万美元，占股35%[3] 制度与会议议案 - 审议通过制定《舆情管理制度》的议案[5] - 审议通过提请召开2025年第一次临时股东大会的议案[6]

会议安排 - 2025年1月24日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[1] - 现场会议2025年2月13日14:30召开[2] 投票信息 - 网络投票时间为2025年2月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15至15:00（互联网系统）[2] - 投票代码为361380，投票简称为华纬投票[20] 其他事项 - 股权登记日为2025年2月6日[5] - 股东委托代理人出席现场会议，授权委托书2025年2月7日前送达或传真至公司[12] - 登记时间为2025年2月7日8:30 - 11:30、13:00 - 16:00[13] - 授权委托期限自签署日至本次股东大会结束[24]

投资信息 - 公司拟与万安科技共同投资不超3000万美元设合资公司建墨西哥生产基地，公司出资不超1950万美元占股65%，万安科技出资不超1050万美元占股35%[2] - 合资公司注册资本50,000.00墨西哥比索，公司通过孙公司合计持有65%股权，万安科技子公司持有35%股权[8] 公司治理 - 合资公司董事会3名成员，华纬科技提名2位，万安科技提名1位[15] - 合资公司由华纬科技提名一名监事，总经理由华纬科技委派并经董事会任命[15] 审批情况 - 本次对外投资构成关联交易，不构成重大资产重组，需提交股东大会审议及政府部门审批备案[4] - 2025年1月18日，独立董事专门会议全票通过投资议案[27] - 2025年1月24日，董事会、监事会通过投资议案[28][29] - 保荐机构认为投资事项决策程序合规，尚需股东大会批准[31] 合作目的与风险 - 公司与万安科技合作进军北美市场，是长期合作深化，旨在整合资源开拓市场[21][22] - 本次投资需政府部门备案审批，存在程序不确定性、境外投资风险和经营风险[24]

舆情管理 - 制定舆情管理制度应对各类舆情[2] - 舆情分重大和一般两类[3] - 董事长任舆情工作组组长[7] 信息处理 - 董事会办公室收集分析舆情[7] - 一般舆情由董秘和办公室处置[14] - 重大舆情组长召集会议决策[14] 责任追究 - 对违规员工、知情人、媒体追责[18] 制度执行 - 制度自董事会审议通过起施行[21] - 解释权归公司董事会[22]

市场扩张和并购 - 公司拟与万安科技共同投资不超3000万美元设墨西哥合资公司[1][15] - 公司通过全资孙公司出资不超1950万美元，占股65%[1][16] - 万安科技出资不超1050万美元，占股35%[1][16] 合资公司情况 - 合资公司注册资本50000墨西哥比索，公司孙公司持65%股权[6] - 董事会3名成员，华纬科技提名2位，万安科技提名1位[10] - 不设监事会，由华纬科技提名一名监事[10] - 总经理由华纬科技委派并经董事会任命[11] 决策流程 - 2025年1月18日独立董事专门会议同意投资议案[15] - 2025年1月24日董事会、监事会审议通过投资议案[15][16] 风险提示 - 投资需履行政府备案、审批，结果和时间不确定[14] - 境外投资因法律差异有风险，项目有经营风险[14] 保荐意见 - 保荐机构认为投资决策程序合规，定价公允，不影响独立性[17]