业绩数据 - 2024年与裕荣弹簧采购超预计1184.81万元，实际2984.82万元[3] - 裕荣弹簧2024年营收14153.41万元，净利润1132.42万元[7] 公司决策 - 2025年3月28日三会审议通过确认2024关联交易超预计议案[14][15][16] 交易原因 - 因汽车产业发展业务量增长，四季度外协加工增加致超预计[6] 交易评价 - 保荐机构认为关联交易合规，定价公允合理[18]

会议信息 - 华纬科技第三届监事会第二十一次会议于2025年3月28日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 会议以3票同意通过《关于确认2024年度日常关联交易超出预计部分的议案》[3] - 监事会认为2024年度日常关联交易符合业务需要，价格合理，未损害公司和中小股东利益[3]

会议信息 - 华纬科技第三届董事会第二十二次会议于2025年3月28日召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] - 董事长金雷未主持，由童秀娣主持[2] 议案审议 - 以9票同意等审议通过《关于确认2024年度日常关联交易超出预计部分的议案》[3] - 该议案已通过2025年第三次独立董事专门会议审议[3]

业绩数据 - 2024年与裕荣弹簧关联交易采购超预计1184.81万元[2][3] - 2024年末裕荣弹簧总资产24488.21万元，净资产15624.67万元[5] - 2024年裕荣弹簧营收14153.41万元，净利润1132.42万元[5] 决策进展 - 2025年3月28日独董会同意超预计议案提交董事会[12] - 同日董事会、监事会审议通过超预计议案[13][14] - 保荐人认为超预计事项审议合规，交易正常公允[16]

合资公司投资 - 公司拟与万安科技共同投资不超3000万欧元设合资公司建摩洛哥生产基地，公司出资不超1950万欧元占股65%，万安科技出资不超1050万欧元占股35%[2] - 合资公司注册资本为100000摩洛哥迪拉姆，公司持股65%，万安科技持股35%[9] - 合资公司各股东均以现金出资，资金来源为自有及自筹资金[10] 万安科技业绩 - 截至2023年12月31日，万安科技总资产为532390.44万元，净资产为226765.68万元，2023年营收398252.89万元，归母净利润31955.68万元[6] - 截至2024年9月30日，万安科技总资产为584819.41万元，净资产为282648.07万元，2024年1 - 9月营收303123.50万元，归母净利润14757.05万元[6][7] 合资公司治理 - 合资公司董事会3名成员，公司提名2位，万安科技提名1位[17] - 合资公司不设监事会，由公司提名一名监事[17] - 合资公司总经理由公司委派并经董事会任命[17] 关联交易与审批 - 自2025年初至议案发布日，公司与万安科技累计关联交易金额为14,055.32万元人民币[28][29] - 2025年3月14日，公司独立董事专门会议同意通过投资设立合资公司议案[30] - 2025年3月19日，公司董事会、监事会审议通过投资设立合资公司议案[31][32] 风险与展望 - 本次投资需履行政府部门备案、审批程序，存在不确定性[27] - 境外投资因法律、制度等差异存在投资风险[27] - 项目建成后对公司业绩影响取决于项目开展和市场情况，存在经营风险[27] - 公司与万安科技携手进军北非及欧洲市场，发挥优势整合资源，开拓市场[25] - 本次投资有利于提升公司国际影响力、供货能力、综合竞争力和市场占有率[26]

会议基本信息 - 2025年第三次临时股东大会现场会议于4月8日14:30召开[2] - 会议召集人为公司第三届董事会，召开符合相关规定[1] - 现场会议地点为浙江省诸暨市陶朱街道千禧路26号[7] 股权登记与投票 - 会议股权登记日为2025年4月1日[5] - 网络投票代码为361380，投票简称为华纬投票[20] - 深交所交易系统投票时间为4月8日9:15 - 9:25等时段[21] 委托与登记 - 股东委托代理人出席现场会议，授权委托书4月2日前送达或传真[12] - 登记时间为2025年4月2日8:30 - 11:30等时段[13]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十次会议于2025年3月19日现场召开[2] - 会议通知于2025年3月14日通过邮件送达监事[2] - 本次会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 以3票同意审议通过《关于拟投资设立合资公司暨关联交易的议案》[3] - 该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议[4]

会议决策 - 第三届董事会二十一次会议于2025年3月19日召开[2] - 审议通过拟投资设立合资公司暨关联交易议案[3] - 审议通过提请召开2025年第三次临时股东大会的议案[4] 合资公司投资 - 合资公司投资总额不超3000万欧元，公司出资不超1950万欧元占股65%[3] - 万安科技出资不超1050万欧元，合计占股35%[3] 后续流程 - 关联交易已通过2025年第二次独立董事专门会议审议[4] - 拟投资议案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议[4]

文章核心观点 华纬科技拟与万安科技共同投资设立合资公司建设摩洛哥生产基地 [1] 分组1 - 投资总额不超过3000万欧元 [1] - 华纬科技出资不超过1950万欧元占股65% [1] - 万安科技出资不超过1050万欧元占股35% [1]

市场扩张和并购 - 公司拟与万安科技共同投资设立合资公司建设摩洛哥生产基地，投资总额不超3000万欧元，公司出资不超1950万欧元占股65%，万安科技出资不超1050万欧元占股35%[1] - 合资公司注册资本100000.00摩洛哥迪拉姆，公司持有65%股权，万安科技持有35%股权[9] 业绩总结 - 截至2024年9月30日，万安科技总资产为584819.41万元，净资产为282648.07万元；2024年1 - 9月，营业收入303123.50万元，归属于母公司股东的净利润14757.05万元[7] - 截至2023年12月31日，万安科技总资产为532390.44万元，净资产为226765.68万元；2023年1 - 12月，营业收入398252.89万元，归属于母公司股东的净利润31955.68万元[6] 其他新策略 - 合资公司各股东均以现金出资，资金来源为自有资金及自筹资金[10] - 合资公司设3名董事会成员，华纬科技提名2位，万安科技提名1位，董事任期三年可连选连任[17] - 合资公司不设监事会，由华纬科技提名一名监事，监事任期三年可连选连任[17] - 合资公司总经理由华纬科技委派并经董事会任命，主管日常运营管理[17] - 若在约定出资期限届满日未完全出资，按实缴资金比例分红，双方按实缴股权比例享受权益、承担责任[18] 决策流程 - 2025年3月14日公司召开第二次独立董事专门会议，全体独立董事同意将投资议案提交董事会审议[25] - 2025年3月19日公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过投资议案[26] - 2025年3月19日公司召开第三届监事会第二十次会议，审议通过投资议案，全体监事同意本次关联交易事项[27] 风险提示 - 本次投资需履行政府部门备案、审批程序，结果和时间不确定[23] - 本次境外投资因法律等差异存在投资风险[23] - 项目建成后对公司业绩影响取决于项目和市场情况，存在经营风险[24] 关联关系 - 万安科技是公司5%以上股东万泽投资之兄弟公司[26] - 关联董事陈文晓在董事会需回避表决[25] 保荐意见 - 保荐机构认为投资事项决策程序符合规定，定价公允，对独立性无重大不利影响，尚需股东大会审议批准[29] 协议生效 - 协议经双方有权机构审议通过并签字盖章生效，各方需获取政府登记并递交文件[22]