证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2025-001 合肥雪祺电气股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十九次会议 通知已于 2025 年 1 月 1 日以邮件方式发出，并于 2025 年 1 月 6 日在公司会议 室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长顾维主持，应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人（其中独立董事慕景丽以通讯方式出席并表决），公司监事 和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调 动员工的积极性和创造力，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有效地将股东利 益、公司利益和激励 ...

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票534.14万股，占公司股本总额3.00%[8][28] - 激励对象共131人，不含独立董事等相关人员[9][23] - 限制性股票授予价格7.37元/股[9][40] - 激励计划有效期最长不超过38个月[9][33] 人员获授情况 - 王力学获授8.00万股，占授予权益总数1.50%，占公司股本总额0.04%[29] - 王士生获授10.00万股，占授予权益总数1.87%，占公司股本总额0.06%[29] - 徐园生获授5.00万股，占授予权益总数0.94%，占公司股本总额0.03%[29] - 刘杰获授4.00万股，占授予权益总数0.75%，占公司股本总额0.02%[29] - 中层及骨干员工（127人）获授507.14万股，占授予权益总数94.95%，占公司股本总额2.85%[29] 时间安排 - 股东大会审议通过后60日内完成授予等程序，否则终止计划[10][34][67] - 限制性股票限售期为14个月、26个月[35] - 第一个解除限售期14 - 26个月，比例50%[36] - 第二个解除限售期26 - 38个月，比例50%[36] - 激励计划考核年度为2025 - 2026年[46] 业绩目标 - 2025年累计营业收入目标值22.2亿元，触发值21.5亿元[46] - 2025年累计净利润目标值11700万元，触发值11000万元[46] - 2026年累计营业收入目标值46.0亿元，触发值44.8亿元[46] - 2026年累计净利润目标值24700万元，触发值23900万元[46] 费用摊销 - 授予限制性股票需摊销总费用3263.60万元[60] - 2025年需摊销费用1972.50万元[60] - 2026年需摊销费用1102.81万元[60] - 2027年需摊销费用188.28万元[60] 其他规定 - 激励对象任职转让股份不超25%，离职半年内不得转让[37] - 个人绩效考评合格，解除限售比例100%；不合格为0[48] - 激励计划调整需董事会审议、律师出具意见并披露[55] - 股权激励计划需经出席股东大会股东表决权2/3以上通过[64] - 激励对象名单公示不少于10天[64] - 股东大会审议前变更计划需董事会通过，审议后由股东大会决定[71] - 股东大会审议前终止计划需董事会通过，审议后由股东大会决定[71] - 公司不为激励对象提供财务资助[73] - 激励对象限售期内不得转让、担保或偿债[75] - 公司财务报告或内控被否定或无法表示意见，激励计划终止[80] - 上市后36个月未按规定分配利润，激励计划终止[80] - 激励对象不适当人选，已获授未解除限售股票回购注销[83] - 激励对象执行职务身故，股票由继承人继承[86] - 激励对象非执行职务身故，已获授未解除限售股票回购注销[86] - 公司回购注销股票，回购价格一般为授予价格[90] - 资本公积转增股本等情况，有相应回购价格计算方式[91] - 公司股东大会授权董事会调整回购数量与价格，其他原因需股东大会批准[94] - 公司按规定处理回购注销股票事项[95] - 激励计划经股东大会审议通过后生效[97] - 激励计划由公司董事会负责解释[97] - 资本公积转增股本等情况，有相应限制性股票数量调整方式[93] - 公司增发新股，限制性股票回购数量不调整[93]

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2025-002 合肥雪祺电气股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十六次会 议通知已于 2025 年 1 月 1 日以邮件的方式发出，并于 2025 年 1 月 6 日以现场 结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席郭家宝主持，应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中监事陈允艳以通讯方式出席并表决），公 司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》以及有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件的规定。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 监事会认为：公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内 容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》等有关法律、法规及规 ...

1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； 2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； 3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、（ 公司章程》、公开承诺进 行利润分配的情形； 4）法律法规规定的不得实行股权激励的； 5）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施本次激励计划的主体资格。 合肥雪祺电气股份有限公司监事会 关于 2025 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 合肥雪祺电气股份有限公司（ 以下简称"公司"）监事会依据（ 中华人民共和 国公司法》 以下简称"（ 公司法》"）、 中华人民共和国证券法》 以下简称"（ 证 券法》"）、 上市公司股权激励管理办法》 以下简称"（ 管理办法》"）等有关法 律、法规及规范性文件以及（ 公司章程》的规定，对公司（ 2025 年限制性股票激 励计划（ 草案）》 以下简称"（ 激励计划（ 草案）》"）及其摘要等相关事项进行了 核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在 管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： 5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-074 合肥雪祺电气股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）近日接到持股 5% 以上股东时乾中先生函告，获悉时乾中先生所持有本公司的部分股份被质押。截 至本公告披露日，时乾中先生为公司持股 5%以上股东，持有公司 12,051,000 股 股份，占公司总股本的 6.78%。本次质押情况具体如下： | | （股） | | 押股份 | 后质 | 股份 | 股本 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 数量 | 押股 | 比例 | 比例 | 已质押股份 | 占已 | 未质押 | 占未 | | | | | | | | | | | 股份限 | | | | | | （股） | 份数 | | | 限售和冻 | 质押 | | 质押 | | ...

股东大会相关事项 - 公司将于2025年1月10日召开2025年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 [42][47] - 股东大会将审议多项提案，包括非独立董事、独立董事、非职工代表监事的选举，采用累积投票制 [59][63] - 中小投资者的表决情况将单独计票，并在股东大会决议公告时公开披露 [5] - 股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票 [56][68] 独立董事提名与任职资格 - 公司提名包旺建、童孝勇、张华为第二届董事会独立董事候选人，提名人均已通过资格审查 [124][146][184] - 被提名人符合相关法律法规对独立董事任职资格及独立性的要求，包括但不限于《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 [125][149][185] - 被提名人均具备上市公司运作相关的基本知识，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务等履行独立董事职责所必需的工作经验 [103][163][199] - 被提名人与公司及其控股股东、实际控制人不存在重大业务往来，也不在相关单位任职 [111][171][207] 公司制度修订 - 公司根据最新法律法规对部分制度进行了制定及修订，包括《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》等 [40][41] - 修订后的制度将进一步提升公司内部治理水平，部分制度需提交股东大会审议通过后生效 [41] 委托理财事项 - 公司拟使用部分闲置自有资金进行委托理财，该事项已通过董事会、监事会审议，尚需提交股东大会审议 [36][39] - 保荐机构认为该事项有利于提高公司资金使用效率，符合相关法律法规，不存在损害公司和股东利益的情况 [39][43]

董事会决议 - 公司董事会同意2025年度向银行等金融机构申请授信额度150,000万元人民币，并授权董事长或指定代理人签署相关合同 [2] - 董事会同意公司使用不超过60,000万元闲置自有资金进行委托理财，额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效 [17] - 董事会同意2025年度开展外汇套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过12,000万美元或其他等值外币 [20] - 董事会同意使用不超过13,000万元闲置募集资金进行现金管理，额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效 [212] 监事会决议 - 监事会同意提名章兵、陈允艳为公司第二届监事会非职工代表监事候选人 [27] - 监事会同意公司2024年前三季度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金股利0.8元 [46] - 监事会同意公司2025年度日常关联交易预计，认为定价公允且符合公司经营需求 [31] - 监事会同意公司使用不超过60,000万元闲置自有资金进行委托理财，认为有利于提高资金使用效率 [34] 公司治理 - 公司第二届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名，提名顾维、王力学、徐园生、付磊为非独立董事候选人 [39] - 公司第二届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名，提名章兵、陈允艳为非职工代表监事候选人 [66] - 公司修订了《关联交易管理制度》《内部审计制度》《信息披露管理办法》等多项制度 [24] 财务与投资 - 公司2025年度拟与关联方发生日常经营性关联交易，预计总金额不超过9,424万元 [112] - 公司2024年1-11月实际发生的日常关联交易总金额为6,178.41万元 [112] - 公司首次公开发行股票募集资金净额为45,743.77万元，已投入募集资金总额32,784.53万元 [167] 股东大会 - 公司将于2025年召开第一次临时股东大会，审议董事会换届、监事会换届、授信额度、委托理财等议案 [13][58][88]

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-063 合肥雪祺电气股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、关联交易的审议情况 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召 开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关 于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事顾维已回避表决。本次关 联交易已经公司第一届董事会独立董事第四次专门会议审议通过，全体独立董事 同意将该议案提交公司董事会审议。 本事项尚需提交股东大会审议，关联股东顾维、时乾中、宁波雪祺企业管理 合伙企业（有限合伙）将回避表决。 2、关联交易基本情况 公司及子公司因日常经营业务开展需要，2025 年度拟与关联方安徽万朗磁 塑股份有限公司及其子公司、SANDEN RETAIL SYSTEMS CORPORATION（三 电零售冷机系统株式会社）及其子公司、滁州恒天塑业有限公司及其关联方发生 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-064 合肥雪祺电气股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召开 第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 13,000 万元（含）闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。本事项尚需提交 股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、本次募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥雪祺电气股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1975 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,419 万股，每 股面值 1.00 元，发行价格为人民币 15.38 元/股。本次募集资金总额为人民币 525,842, ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-071 合肥雪祺电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人包旺建作为合肥雪祺电气股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人合肥雪祺电气股份有限公司董事会提名为合肥雪 祺电气股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过合肥雪祺电气股份有限公司第一届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规 ...