中信证券股份有限公司 关于合肥雪祺电气股份有限公司 2024 年度日常关联交易计划的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为合肥雪 祺电气股份有限公司（以下简称"雪祺电气"或"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，对雪祺电气 2024 年度日常关联交易预计 情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、关联交易的审议情况 雪祺电气于 2024 年 4 月 23 日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事 会第十二次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易计划的议 案》，关联董事顾维已回避表决。本次关联交易已经公司第一届董事会独立董事 第二次专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。 该事项尚需提交股东大会审议，关联股东顾维、时乾中、宁波雪祺企业管理 合伙企 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《合 肥雪祺电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规和其 他规范性文件，制订本规则。 第二条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 （二）提议理由或者提议所基于的客观事由； （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； （四）明确和具体的提案； 董事会设董事会秘书，具体事宜由《董事会秘书工作细则》规定。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上 下两个半年度各召开一次定期会议。代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董 事、二分之一以上独立董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长 应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。董事长认为必要时或证券 监管部门要求召开时，董事会亦应召开临时会议。 第二章 董事 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（童孝勇） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"、"雪祺电气"）第一届 董事会的独立董事，2023年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《合肥雪祺电气股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《合肥雪祺电气股份有限公司独立董事工 作制度》等内部制度的规定，忠实履行职责，勤勉履行义务，维护公司整体利 益，维护全体股东的合法权益，并在深入了解公司情况的基础上，运用专业知 识和经验，履行独立董事职责，积极出席相关会议并认真审议各项议案，为公 司发展提供意见和建议，充分发挥独立董事的作用。 现将2023年度独立董事履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人童孝勇，1977年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，合肥工业大 学会计学毕业。2000年7月至2006年10月，任安徽安兴联合总公司财务会计； 2007年10月至2012年3月，任华普天健会计师事务所审计经理；2013年4月至 2018年3月，任安徽贝克联合制药有限公司财务总监；2018年4月至今， ...

公司概况 - 公司股票代码为001387，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[7] - 公司主营业务为研发、生产和销售大冰箱及商用展示柜，属于家用电力器具制造行业[17][18] - 公司主要从事冰箱和商用展示柜的研发、生产与销售业务，产品销售区域涵盖60多个国家和地区[22] - 公司冰箱产品容积段涵盖400L以上，产品品类包括对开门、对开三门、十字四门、法式三门、法式四门等多种类型[24] - 公司商用展示柜具备大容积、风冷、透明玻璃特性，温度调整范围为0~7.2℃，可满足定制化产品投放需求[26] 财务表现 - 公司2023年营业收入为23.59亿元，同比增长22.39%；归属于上市公司股东的净利润为14.12亿元，同比增长40.66%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为2.40亿元，同比增长1046.78%；基本每股收益为1.38元，同比增长39.39%[9] - 公司实现营业收入235,896.63亿元，较上年同期增长22.39%[37] - 公司实现营业利润15,615.88亿元，较上年同期增长50.78%[37] - 公司归属于公司股东的净利润为14,124.38亿元，较上年同期增长40.66%[37] 产品与市场 - 冰箱行业零售量3,831万台，同比增长1.5%，零售额达到1,333亿元，大容积、多温区冰箱逐步取代小容积、单温区冰箱[18] - 商用展示柜行业销量达388万台，零售额达52亿元，年复合增长率分别为8.99%、7.46%[20] 研发与生产 - 公司以订单模式进行生产经营，依据销售订单进行计划排产和生产加工[27] - 公司在核心产品研发过程中取得了305项专利权，包括发明专利和实用新型专利，为持续进行新产品研发奠定了技术基础[30] - 公司拥有四条高自动化生产线，注重生产设备的布局和投入，通过技术提升和创新提高了生产效率[31] 风险与管理 - 公司可能面对的风险之一是客户相对集中的风险，主要客户市场份额下降将影响公司销售收入和盈利能力[doc id='59'] - 公司全面采用现场投票与网络投票结合的方式，确保股东权利得到充分行使[65] - 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会[66] 股东信息 - 公司股东结构中，顾维持有公司39.46%的股份，安徽志道投资有限公司持有22.81%的股份[143] - 公司实际控制人为顾维，持有公司39.54%的股份，同时为宁波雪祺企业管理合伙企业的执行事务合伙人[144] 薪酬与人员 - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬总额为463.37万元[89] - 公司报告期末在职员工数量合计为1,076人，其中本科及以上学历人数为201人，大专学历人数为237人，中专及以下学历人数为638人[96] 资产负债 - 2023年12月31日，公司资产总计为1,699,485,197.11元，较2023年1月1日增长了144,424,750.20元[171] - 2023年12月31日，公司所有者权益合计为727,666,869.35元，较2023年1月1日增长了144,985,497.11元[172] - 2023年12月31日，公司流动负债合计为937,961,633.07元，较2023年1月1日减少了2,939,509.24元[171]

合肥雪祺电气股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）为完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法 规和规范性文件及《合肥雪祺电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司内、外 部审计、内控体系进行监督、核查。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成。审 计委员会中独立董事委员应当占审计委员会成员总数的二分之一以上，独立董事 中至少有一名为专业会计人士。 审计委员会委员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专业 人士担任，负责召集委员会会议并主持委员会工作。审计委员会主任委员由董事 长提名，并 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规以及《合肥雪祺电气股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《合肥雪祺电气股份有限公司监事 会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）的规定，本着对公司全体股 东负责的原则，依法履行职责，通过列席董事会、出席股东大会，对公司生产经 营活动、重大事项、财务状况及董事会、高级管理人员履行职责情况等进行监督， 在维护公司利益、股东合法权益、改善公司治理结构等工作中，发挥了应有的作 用。现将 2023 年度监事会履职情况报告如下： 一、 监事会会议召开情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律、法规的要求。2023 年，公司监事会共召开会议 5 次，所有议案均获 得全票通过，会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事 规则》等法律、法规、规范性文件的规定。会议具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | ...

合肥雪祺电气股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 董事会关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，合肥雪祺电气股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会对公司 2023 年度在任独立董事童孝勇先生、张华女士、 慕景丽女士履职期间的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查独立董事童孝勇先生、张华女士、慕景丽女士的任职经历、持股情况 以及签署的相关自查文件，董事会认为，公司独立董事严格遵守《中华人民共和 国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规及规范性文件以及《合肥雪祺电气股份有限公司章程》《合肥雪祺电气股份 有限公司独立董事工作制度》对独立董事独立性的相关要求，持续保持独立性， 在 2023 年度不存在影响独立性的情形。 合肥雪祺电气股份有限公司 ...

2023 年度董事会工作报告 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在 2023 年工作中， 严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《合肥雪祺电气股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，认真履行股东大会 赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。现就 2023 年 度董事会工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司总体经营情况 2023 年，面对市场环境的不确定性与复杂性，公司凭借优秀的产品设计开 发能力和严格的产品质量管控水平，始终瞄准市场发展趋势，进行前瞻性研发， 不断推出新产品，满足客户需求，持续推动研发创新和降本增效，较好地完成 2023 年度的各项工作。 公司实现营业收入 235,896.63 万元，较上年同期增长 22.39%；实现营业利 润 15,615.88 万元，较上年同期增长 50.78%；归属于公司股东的净利润 14,124.38 万元，较上年同期增长 40.66%；归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,755.89 万元，较上年同期增长 47. ...

合肥雪祺电气股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 3 合肥雪祺电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合合肥雪祺电气股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司截止 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 合肥雪祺电气股份有限公司 关于合肥雪祺电气股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0439 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" mof.gov.cn/ 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项 | | 1-2 | | | 说明 | | | | 2 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 | | 3 | | | 表 | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z0439 号 合肥雪祺电气股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了合肥雪祺电气股份有限 公司(以下简称"雪祺电气")2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2 ...