公司行动 - 公司拟购买位于广州市黄埔区保盈西路8号A1塔楼5-24层的房产作为职工宿舍 [1] - 此举旨在进一步稳定和吸引优秀人才 [1] - 购买房产目的为改善员工现有住宿条件及生活环境，减少员工通勤成本，满足公司发展需求 [1]

激励股份与期权授予 - 2024年12月12日向222名激励对象授予296.50万股限制性股票和296.50万份股票期权，授予后总股本增至425,265,000股[5][6] - 2025年9月23日向78名激励对象授予预留的63.50万份股票期权和63.50万股限制性股票[7] - 2025年11月5日向78名激励对象授予63.50万股限制性股票和63.50万份股票期权，授予后总股本增至425,687,500股[9] 股份与期权回购注销 - 2025年3 - 5月回购注销限制性股票30,000股，注销股票期权30,000份[6] - 2025年10月回购注销限制性股票182,500股，注销股票期权182,500份[8] - 2025年11月28日同意回购注销限制性股票23,248股，注销股票期权23,248份[10] 价格调整 - 2025年9月23日股票期权行权价格由35.73元/份调整为35.25元/份，限制性股票授予价格由17.87元/股调整为17.39元/股[7] 解除限售 - 本次符合解除限售条件的激励对象180人，可解除限售股份915,752股，占公司总股本0.2151%[2] - 首次授予限制性股票（非特别授予部分）第一个解除限售期自2025年12月15日开始[11] - 激励计划分三个解除限售期，比例分别为40%、30%、30%[12] 业绩考核 - 2024年度公司加权平均净资产收益率为25.87%，满足第一个行权期业绩考核条件[13] 激励计划调整 - 2024年激励计划首次授予激励对象人数由249人调整为223人[21] - 首次授予权益数量由633.00万份调整为596.00万份[21] - 首次授予股票期权数量由316.50万份调整为298.00万份[21] - 首次授予限制性股票数量由316.50万股调整为298.00万股[21] 现金派发 - 以425,235,000股为基数，每10股派现金4.80元，共计派发现金204,112,800元[23]

股权激励 - 2024年12月12日向222名激励对象授予296.50万股限制性股票，总股本增至425,265,000股[6] - 2024年12月12日向222名激励对象授予296.50万份股票期权[7] - 2025年5月办理30,000份股票期权注销和30,000股限制性股票回购注销[7] - 2025年9月23日股票期权行权价调为35.25元/份，限制性股票授予价调为17.39元/股[8] - 2025年9月23日向78名激励对象授予预留63.50万份股票期权和63.50万股限制性股票[8] - 2025年10月办理182,500份股票期权注销和182,500股限制性股票回购注销[9] - 2025年11月5日向78名激励对象授予63.50万股限制性股票，总股本增至425,687,500股[11] - 2025年11月5日向78名激励对象授予63.50万份股票期权[11] - 2025年11月28日180名激励对象可行权915,752份股票期权，可解限915,752股限制性股票[12] - 首次授予股票期权第一个行权期为2025年12月12日至2026年12月11日，行权比例40%[13] - 因部分因素，首次授予激励对象人数由249人调为223人，权益数量由633.00万份调为596.00万份[18] - 首次授予股票期权数量由316.50万份调为298.00万份，限制性股票数量由316.50万股调为298.00万股[18] - 授予登记完成的限制性股票数量为296.50万股，股票期权数量为296.50万份，登记人数222人[19] 业绩考核 - 2024年度加权平均净资产收益率为25.87%，满足第一个行权期业绩考核目标[15] 行权情况 - 180名激励对象中28名第一个行权期可行权比例80%，对应92,992份，23,248份注销[16] - 152名激励对象第一个行权期可行权比例100%，对应822,760份[16] 现金分红 - 2024年度以425,235,000股为基数，每10股派现金4.80元，共派现204,112,800元[21] 影响说明 - 假设本期可行权股票期权全部行权，公司总股本将增加915,752股[36] - 本次行权对公司股权结构无重大影响，控股股东和实际控制人不变[34]

股票授予与行权 - 2024年12月12日向222名激励对象授予296.50万股限制性股票和296.50万份股票期权，授予后总股本增至425,265,000股[4] - 2025年9月23日股票期权行权价格调为35.25元/份，限制性股票授予价格调为17.39元/股[6] - 2025年9月23日向78名激励对象授予预留的63.50万份股票期权和63.50万股限制性股票[6] - 2025年11月5日向78名激励对象授予63.50万股限制性股票和63.50万份股票期权，授予后总股本增至425,687,500股[7] - 2024年激励计划首次授予股票期权第一个行权期，180名激励对象可行权915,752份[9] - 2024年激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期，180名激励对象可解除限售915,752股[9] 股票回购与注销 - 2025年11月28日同意回购注销23,248股限制性股票及注销23,248份股票期权[8] - 28名激励对象因绩效未达标，23,248份股票期权将被注销，23,248股限制性股票将被回购注销[10] - 拟对28名激励对象23,248股限制性股票以17.39元/股回购注销，回购总金额404,282.72元[12][13] - 有限售条件股份变动后为275,422,047股，占比64.7041%[14] - 无限售条件股份变动后占比35.2959%[14] - 总股本变动后为425,664,252股[14] - 董事会薪酬与考核委员会同意回购注销23,248股限制性股票和注销23,248份股票期权[17] - 注销事项需经股东会审议通过，公司需履行减资程序和信息披露等事宜[19] 分红计划 - 公司拟以425,235,000股为基数，每10股派现金4.80元[11]

股权变动 - 2024年12月12日向222名激励对象授予296.50万股限制性股票，总股本增至425265000股[10] - 2024年12月12日向222名激励对象授予296.50万份股票期权[10] - 2025年3月31日同意回购注销限制性股票30000股及注销股票期权30000份[10] - 2025年5月19日办理完成30000份股票期权注销事宜[11] - 2025年5月22日办理完成30000股限制性股票的回购注销登记手续[11] - 2025年9月23日调整激励计划授予股票期权行权价格为35.25元/份，限制性股票授予价格为17.39元/股[12] - 2025年9月23日向78名激励对象授予预留的63.50万份股票期权和63.50万股限制性股票[12] - 2025年10月24日办理完成182500份股票期权注销事宜[14] - 2025年10月30日办理完成182500股限制性股票的回购注销登记手续[14] - 2025年11月5日完成预留授予登记工作，总股本增至425687500股[14] - 2025年11月28日180名激励对象可行权股票期权数量为915752份，可解除限售的限制性股票数量为915752股[15] - 2025年11月28日同意回购注销限制性股票23248股及注销股票期权23248份[15] 业绩考核 - 激励计划首次授予股票期权各年度业绩考核目标为加权平均净资产收益率不低于18.00%[21] - 2024 - 2026年各年度业绩考核要求加权平均净资产收益率不低于18.00%[26] - 2024年度公司加权平均净资产收益率为25.87%，满足第一个行权期业绩考核条件[31] 行权与限售 - 激励计划第一个行权期为2025年12月12日至2026年12月11日，行权比例为40%[17] - 激励计划第一个解除限售期自2025年12月15日开始，解除限售比例为40%[17] 其他事项 - 公司2024年拟以425235000股为基数，每10股派现金4.80元（含税）[36] - 首次授予限制性股票回购价格调整为17.39元/股[36] - 本次拟回购注销限制性股票应支付的回购总金额为404282.72元[37] - 本次注销事项需经公司股东会审议通过[39] - 公司需按《公司法》履行减资程序[39] - 公司需按要求进行信息披露[39] - 公司需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理注销登记事宜[39]

房产交易 - 2025年11月28日公司审议通过拟购买房产议案[3] - 交易对方注册资本100,000万元人民币[5] - 交易标的建筑面积27,435.2859平方米[6] - 转让底价32,384.254818万元，需缴保证金97,152,764.45元[7] 房产用途及风险 - 拟购房产作职工宿舍，毗邻广州工厂[8] - 交易不涉及人员安置等情况[9] - 竞拍及过户有不确定性[10] 公告信息 - 公告发布于2025年11月29日[12]

会计师事务所情况 - 2024 年 12 月 31 日合伙人 196 人，注会 1549 人，781 人签过证券审计报告[4] - 2024 年度收入 251,025.80 万元，审计收入 234,862.94 万元，证券期货收入 123,764.58 万元[5] - 承担 518 家上市公司 2024 年年报审计，收费 62,047.52 万元，同行业客户 383 家[5] - 职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿元[6] 公司相关 - 2024 年度向事务所支付审计费 90 万元，含年报 75 万和内控 15 万[12] - 拟续聘事务所尚需股东会审议通过[16]

会议时间 - 2025年第五次临时股东会现场会议时间为2025年12月15日15:00[4] - 网络投票时间为2025年12月15日9:15 - 15:00[4][17][18] - 股权登记日为2025年12月08日[5] 会议地点 - 会议地点在广州保税区保盈南路22号公司会议室[7] 议案情况 - 《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》对中小投资者表决单独计票，为特别决议事项，须三分之二以上通过[8][9] 投票信息 - 普通股投票代码为"361389"，投票简称为"广合投票"[16] 出席对象 - 包括股权登记日持股股东或其代理人、公司董高人员、律师等[5][6]

股票激励 - 180名激励对象符合首次授予股票期权第一个行权条件，可行权915,752份，占总股本0.2151%，行权价35.25元/份[2] - 180名激励对象符合首次授予限制性股票第一个解除限售条件，可解除限售915,752股，占总股本0.2151%[4] 股票处理 - 28名激励对象因绩效未达标，23,248股限制性股票被公司回购注销，回购价17.39元/股，23,248份股票期权被注销[5]

会议情况 - 公司第二届董事会第二十次会议于2025年11月28日召开，7位董事全到[3] 激励计划 - 2024年股票期权第一个行权期行权条件成就议案通过[4] - 2024年限制性股票第一个解除限售期条件成就议案通过[5][6] 审计与股票处理 - 拟续聘容诚会计师事务所为2025年年报审计机构，待股东会审议[7] - 注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票议案待股东会审议[8] 其他议案 - 拟购买房产议案通过[9] - 提请召开2025年第五次临时股东会议案通过[10][11]