业绩数据 - 2024年实现营业收入37.34亿元，相比2023年增长39.43%[24] - 2024年研发投入超过1.79亿元，近三年研发费用每年占总营业收入4%以上[24] - 2024年所得税费用达到0.86亿元，相比2023年增长5.09%[24] - 2024年毛利率达到33.38%[24] 用户数据 - 2024年客户满意度为95.65分，目标>93分[48] 未来展望 - 提出2056年实现碳中和的战略目标，规划2028年实现碳达峰[65][81] - 预计2025年上半年通过ISO 56005国际标准二级评价[162] 新产品和新技术研发 - 研究院在AI服务器等多个产品领域取得重要技术突破[18] - 2024年开展研发项目共45项，其中云计算等产品开发22项，基础和工艺技术研究项目23项[150] - 研发系统对部分工序（内层）初步实现3D建模，初步实现数字孪生[173] 市场扩张和并购 - 2024年4月成功登陆深圳证券交易所主板，泰国工厂主体厂房封顶[18] 其他新策略 - 形成“核心—总纲—抓手”三层次的ESG闭环管理模式[41] - 搭建完成“战略层 - 策略层 - 执行层”三级气候变化治理组织体系[69] - 搭建完成ESG策略委员会、ESG办公室和双碳管理项目组三层架构的气候变化应对组织体系[71] - 重新修订一系列知识产权管理制度[159] - 推进“智能仓库”建设项目立项[177] 人员相关 - 2024年全球雇员人数达到3527人，同比增长34.5%[24] - 截至报告期末，研发人员总数达到391人，占公司总员工数的11.09%[145] - 2024年全年培训总人次达到27680人次，同比增长34%[24] 环保相关 - 2024年全年温室气体排放总量为118624.15吨CO2e，新增东莞工厂排放11166.19吨[24] - 2024年耗水量为177.83万吨，新增东莞工厂耗水量5.4万吨[24] - 2024年实现循环用水315万吨，自建光伏累计发电10045.81万kWh[24] - 2024年碳排放强度下降13.67%，目标2024年环比降低3.5%[48] - 2024年循环用水占总用水量比例为98.34%，目标2036年达92%[48] - 2024年废弃物循环利用占比为97%，目标2030年达96%并获零填埋认证[48] 技术成果 - 2024年申请80项专利（其中发明专利46项），申请PCT国际专利5项，累计专利申请418项，授权210项，主持/参与行业/团体标准13项，计算机软件著作版权登记29项[141] - 获1项广东省科技进步奖二等奖、1项中国电子学会科技进步奖三等奖、4项省级协会科技奖二等奖和三等奖，获批“黄埔区高价值专利培育布局中心”[142] 合作相关 - 截至报告期末，与华南理工大学相继开展6个合作项目，攻关2个关键技术，2024年签订4个产学研合作项目[167] - 连续4年与华南理工大学、连续10年与广东工业大学开展产学研合作[167] - 连续7年与行业头部企业保持深度合作[167] 数字化管理 - 设备系统将SAP服务器节点从4个扩展至7个，CPU从2核升级至6核，内存从1.5T提升至3T，MES数据库新增CDP备份覆盖21台单机服务器[175] - 人力系统人脸识别准确率达100%，识别时间控制在2秒内[175] - 全流程数字化质量管理使数据溯源效率提升60%以上，质量干预时效性提升至分钟级[183] 生产效率 - 2024年东莞工厂提升设备稼动率2%，点检完成率达100%[184] 安全管理 - 建立广合科技安全管理架构[198] - 在化学品管控方面建立全面且严格的管理体系[200]

会议时间 - 2024年年度股东会现场会议2025年4月21日15:00开始[2] - 网络投票时间为2025年4月21日多个时段[2] - 股权登记日为2025年4月11日[3] - 会议登记时间为2025年4月16日9:00 - 16:00[7] 会议信息 - 召集人为公司董事会，现场与网络投票结合[2] - 地点为广州保税区保盈南路22号公司会议室[4] - 登记方式有现场、邮寄、传真，不接受电话登记[7] - 网络投票普通股代码为"361389"，简称为"广合投票"[13] 议案相关 - 议案7和8为特别决议，需三分之二以上表决权通过[6] - 中小投资者表决单独计票[6] - 股东会涉及《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》等多项议案[17] 参会要求 - 需填写2024年年度股东会参会登记表[20] - 自然人附身份证复印件，法人附营业执照复印件[21] - 委托他人需填《授权委托书》并提供被委托人身份证复印件[21]

业绩总结 - 2024年营业总收入373,428.46万元，净利润67,610.04万元，基本每股收益1.66元/股[6] - 2024年合并报表归母净利润676,100,402.24元，母公司净利润703,133,083.06元[8] 财务状况 - 截至2024年12月31日，总资产568,575.65万元，归母所有者权益307,384.59万元[6] - 截至2024年12月31日，母公司可供股东分配利润1,366,764,723.42元[8] 分红与回购 - 拟以425,235,000股为基数，每10股派现金4.80元，派现204,112,800.00元，占2024年归母净利润30.19%[8] - 拟回购注销股权激励计划部分限制性股票30,000股[8] 会议相关 - 第二届监事会第十次会议于2025年3月31日举行，通知于3月21日发出[3] - 多项议案需提交2024年年度股东会审议[5][6][7][8][9][15][16][17] - 《2025年度监事薪酬方案》全体监事回避表决，提交2024年年度股东会审议[17]

业绩数据 - 2024年公司营业总收入373,428.46万元，净利润67,610.04万元，基本每股收益1.66元/股[8] - 截至2024年12月31日，公司总资产568,575.65万元，所有者权益307,384.59万元[8] - 2024年合并报表净利润676,100,402.24元，母公司净利润703,133,083.06元[11] - 截至2024年12月31日，母公司可供分配利润1,366,764,723.42元[11] 分红情况 - 拟以425,235,000股为基数，每10股派现金4.80元，派发现金红利204,112,800.00元[11] - 本年度现金分红占2024年归属母公司股东净利润的30.19%[11] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多项议案表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权[4][6][7][8][9][12][13][15][17] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[14] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》非关联董事表决结果为4票同意、0票反对、0票弃权[15] - 《舆情管理制度》经董事会表决，以5票同意、0票反对、0票弃权通过[18] - 《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》经董事会表决，以5票同意、0票反对、0票弃权通过[19] - 《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》经董事会表决，以5票同意、0票反对、0票弃权通过，尚需提交2024年年度股东会审议[20] - 《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》经董事会表决，以5票同意、0票反对、0票弃权通过，尚需提交2024年年度股东会审议[20] - 《关于召开2024年年度股东会的议案》经董事会表决，以5票同意、0票反对、0票弃权通过[21] 授信担保 - 公司及子公司拟向银行申请总额不超过29亿元的综合授信额度，实际控制人肖红星、刘锦婵为不超过22亿元额度提供连带责任保证担保[22] - 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》关联董事回避表决，经三名非关联董事表决，以3票同意、0票反对、0票弃权通过，尚需提交2024年年度股东会审议[22]

业绩总结 - 2024年合并报表归母净利润676,100,402.24元，母公司净利润703,133,083.06元[4] - 2023及2024年度相关财务报表项目核算及列报金额占对应年度总资产0.00%、5.12%[8] 利润分配 - 拟10股派现金4.80元，派发现金红利204,112,800.00元，占归母净利润30.19%[4] - 2024年末母公司可供股东分配利润1,366,764,723.42元[4] - 最近三年累计现金分红204,112,800.00元，平均净利润676,100,402.24元[6]

人员变动 - 2名激励对象因个人原因离职[2] - 回购注销人员为吴本贵和司鹏博[4] 股票处理 - 回购注销30,000股限制性股票，价格17.87元/股[2] - 注销30,000份股票期权[2] 影响说明 - 注销与回购合法有效、程序合规，不影响财务经营[3]

股权变动 - 2024年12月12日授予296.50万股限制性股票和296.50万份股票期权，总股本增至425,265,000股[4] - 2025年3月31日审议通过回购注销30,000股限制性股票及注销30,000份股票期权议案[4] 回购情况 - 拟以17.87元/股回购注销30,000股限制性股票，支付536,100元[7][8] - 回购注销后总股本减至425,235,000股[8] 影响与决策 - 本次变动对公司财务和经营无实质性影响[9] - 监事会同意提交股东会表决[10]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2025年1月1日 - 2025年3月31日[3] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长51.63% - 79.20%，上年同期盈利14,508.61万元，本报告期盈利22,000万元–26,000万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润比上年同期增长39.82% - 69.78%，上年同期盈利15,019.35万元，本报告期盈利21,000万元–25,500万元[3] - 基本每股收益本报告期盈利0.52元/股–0.61元/股，上年同期盈利0.38元/股[3] 业绩预告审计与准确性说明 - 本次业绩预告未经会计师事务所预审计[4] - 本次业绩预告是初步估算结果，具体财务数据以2025年第一季度报告为准[6] 业绩增长原因 - 因传统服务器迭代升级、AI服务器市场高景气度延续等，预计公司2025年第一季度营收和净利润同比增长[5]

关于广州广合科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"）作为广州广 合科技股份有限公司（以下简称"广合科技"、"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关规定，对广合科技 2024 年度内部控制自我评价报告出具 核查意见如下： 一、内部控制评价工作的总体情况 （一）内部控制评价范围 公司按照全面性和重点性原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以 及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括广州广合科技股份有限公司及其合 并报表范围内子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额 的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。纳入评价范 围的主要业务和事项包括：资金管理、原材料与备品采购管理、设备采购管理、 工程项目管理、存货管理、成本与费用管理、固定资产管理、无形资产管理、销 售与收款管理、固废管理、研发管理、外协管理、全面预算管理、合同管理等。 ...

民生证券股份有限公司 关于广州广合科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"）作为广州广 合科技股份有限公司（以下简称"广合科技"、"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》等相关规定，对广合科技 2025 年度日常关联交易预计情况进行了核查， 并出具核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广州广合科技股份有限公司于 2025 年 3 月 31 日召开第二届董事会第十二次 会议和第二届监事会第十次会议，分别审议通过《关于 2025 年度日常关联交易 预计的议案》，关联董事肖红星先生、刘锦婵女士回避表决。该议案在提交董事 会审议前已经公司第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。 本次交易事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议批准。 公司根据日常经营情况与业务发展需要，预计 ...