会议时间 - 2024年年度股东会现场会议2025年4月21日15:00开始[2] - 网络投票时间为2025年4月21日多个时段[2] - 股权登记日为2025年4月11日[3] - 会议登记时间为2025年4月16日9:00 - 16:00[7] 会议信息 - 召集人为公司董事会，现场与网络投票结合[2] - 地点为广州保税区保盈南路22号公司会议室[4] - 登记方式有现场、邮寄、传真，不接受电话登记[7] - 网络投票普通股代码为"361389"，简称为"广合投票"[13] 议案相关 - 议案7和8为特别决议，需三分之二以上表决权通过[6] - 中小投资者表决单独计票[6] - 股东会涉及《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》等多项议案[17] 参会要求 - 需填写2024年年度股东会参会登记表[20] - 自然人附身份证复印件，法人附营业执照复印件[21] - 委托他人需填《授权委托书》并提供被委托人身份证复印件[21]

业绩总结 - 2024年营业总收入373,428.46万元，净利润67,610.04万元，基本每股收益1.66元/股[6] - 2024年合并报表归母净利润676,100,402.24元，母公司净利润703,133,083.06元[8] 财务状况 - 截至2024年12月31日，总资产568,575.65万元，归母所有者权益307,384.59万元[6] - 截至2024年12月31日，母公司可供股东分配利润1,366,764,723.42元[8] 分红与回购 - 拟以425,235,000股为基数，每10股派现金4.80元，派现204,112,800.00元，占2024年归母净利润30.19%[8] - 拟回购注销股权激励计划部分限制性股票30,000股[8] 会议相关 - 第二届监事会第十次会议于2025年3月31日举行，通知于3月21日发出[3] - 多项议案需提交2024年年度股东会审议[5][6][7][8][9][15][16][17] - 《2025年度监事薪酬方案》全体监事回避表决，提交2024年年度股东会审议[17]

业绩数据 - 2024年公司营业总收入373,428.46万元，净利润67,610.04万元，基本每股收益1.66元/股[8] - 截至2024年12月31日，公司总资产568,575.65万元，所有者权益307,384.59万元[8] - 2024年合并报表净利润676,100,402.24元，母公司净利润703,133,083.06元[11] - 截至2024年12月31日，母公司可供分配利润1,366,764,723.42元[11] 分红情况 - 拟以425,235,000股为基数，每10股派现金4.80元，派发现金红利204,112,800.00元[11] - 本年度现金分红占2024年归属母公司股东净利润的30.19%[11] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多项议案表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权[4][6][7][8][9][12][13][15][17] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[14] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》非关联董事表决结果为4票同意、0票反对、0票弃权[15] - 《舆情管理制度》经董事会表决，以5票同意、0票反对、0票弃权通过[18] - 《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》经董事会表决，以5票同意、0票反对、0票弃权通过[19] - 《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》经董事会表决，以5票同意、0票反对、0票弃权通过，尚需提交2024年年度股东会审议[20] - 《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》经董事会表决，以5票同意、0票反对、0票弃权通过，尚需提交2024年年度股东会审议[20] - 《关于召开2024年年度股东会的议案》经董事会表决，以5票同意、0票反对、0票弃权通过[21] 授信担保 - 公司及子公司拟向银行申请总额不超过29亿元的综合授信额度，实际控制人肖红星、刘锦婵为不超过22亿元额度提供连带责任保证担保[22] - 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》关联董事回避表决，经三名非关联董事表决，以3票同意、0票反对、0票弃权通过，尚需提交2024年年度股东会审议[22]

业绩总结 - 2024年合并报表归母净利润676,100,402.24元，母公司净利润703,133,083.06元[4] - 2023及2024年度相关财务报表项目核算及列报金额占对应年度总资产0.00%、5.12%[8] 利润分配 - 拟10股派现金4.80元，派发现金红利204,112,800.00元，占归母净利润30.19%[4] - 2024年末母公司可供股东分配利润1,366,764,723.42元[4] - 最近三年累计现金分红204,112,800.00元，平均净利润676,100,402.24元[6]

人员变动 - 2名激励对象因个人原因离职[2] - 回购注销人员为吴本贵和司鹏博[4] 股票处理 - 回购注销30,000股限制性股票，价格17.87元/股[2] - 注销30,000份股票期权[2] 影响说明 - 注销与回购合法有效、程序合规，不影响财务经营[3]

股权变动 - 2024年12月12日授予296.50万股限制性股票和296.50万份股票期权，总股本增至425,265,000股[4] - 2025年3月31日审议通过回购注销30,000股限制性股票及注销30,000份股票期权议案[4] 回购情况 - 拟以17.87元/股回购注销30,000股限制性股票，支付536,100元[7][8] - 回购注销后总股本减至425,235,000股[8] 影响与决策 - 本次变动对公司财务和经营无实质性影响[9] - 监事会同意提交股东会表决[10]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2025年1月1日 - 2025年3月31日[3] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长51.63% - 79.20%，上年同期盈利14,508.61万元，本报告期盈利22,000万元–26,000万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润比上年同期增长39.82% - 69.78%，上年同期盈利15,019.35万元，本报告期盈利21,000万元–25,500万元[3] - 基本每股收益本报告期盈利0.52元/股–0.61元/股，上年同期盈利0.38元/股[3] 业绩预告审计与准确性说明 - 本次业绩预告未经会计师事务所预审计[4] - 本次业绩预告是初步估算结果，具体财务数据以2025年第一季度报告为准[6] 业绩增长原因 - 因传统服务器迭代升级、AI服务器市场高景气度延续等，预计公司2025年第一季度营收和净利润同比增长[5]

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额均100%[1] 内部控制 - 明确财务与非财务报告内控各缺陷定量标准[5][6] - 报告期内无财务、非财务内控重大、重要缺陷[6][7] 评价反馈 - 保荐人认为2024年内控自评真实反映情况[11]

关联交易金额 - 2025年度预计关联交易不超3500万元，2024年预计不超2200万元，实际2123.38万元[2] - 2025年向秀博电子采购预计2000万元，已发生530.66万元，2024年发生1454.81万元[5] - 2025年向广华环保采购预计1500万元，已发生161.69万元，2024年发生668.57万元[5] 关联交易差异 - 2024年向秀博电子采购差异254.81万元，占比14.17%[7] - 2024年向广华环保采购差异 -331.43万元，占比6.51%[7] 关联方情况 - 秀博电子2024年营收1.034610599亿元，净利润1827.005067万元[8][9] - 广华环保2024年营收3418.529214万元，净利润466.457102万元[12][14] 交易合规性 - 关联交易定价公平，经审议通过，未损害公司和股东利益[17][24]

【RsM | 容 诚 审计报告 广州广合科技股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0041 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13 | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | 8 | 母公司现金流量表 | ા ર | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 10 | 财务报表附注 | 18-128 | 审计报告 容诚审字[2025]518Z0041 号 广州广合科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广州广合科技股份有限 ...