公司决策 - 2024年10月18日会议通过股份回购议案[2] - 2024年度第三次临时股东大会股权登记日为2024年10月18日[3] 股权结构 - China Merchants Port Investment Development Company Limited持股1,148,648,648股，占比45.93%[3] - 浙江省海港投资运营集团有限公司持股576,709,537股，占比23.06%[3] - 招商局港通发展（深圳）有限公司持股370,878,000股，占比14.83%[3] - 深圳市基础设施投资基金管理有限责任公司－深圳市基础设施投资基金合伙企业（有限合伙）持股64,850,182股，占比2.59%[3] - 布罗德福国际有限公司持股55,314,208股，占比2.21%[6] - 中非发展基金有限公司持股15,610,368股，占比0.62%[6] - 香港中央结算有限公司持股4,878,226股，占比0.20%[6] - 邹燕敏持股4,349,132股，占比0.17%[6]

股份回购 - 2024年10月18日公司通过以集中竞价交易方式回购公司股份方案[1] 股东持股 - China Merchants Port Investment Development Company Limited持股1,148,648,648股，占比45.93%[1] - 浙江省海港投资运营集团有限公司持股576,709,537股，占比23.06%[1] - 招商局港通发展（深圳）有限公司持股370,878,000股，占比14.83%[1] - 深圳市基础设施投资基金管理有限责任公司－深圳市基础设施投资基金合伙企业（有限合伙）持股64,850,182股，占比2.59%[1] - 布罗德福国际有限公司持股55,314,208股，占比2.21%[1] - 中非发展基金有限公司持股15,610,368股，占比0.62%[1] - 香港中央结算有限公司持股4,878,226股，占比0.20%[1] - 邹燕敏持股4,349,132股，占比0.17%[1] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金持股4,341,133股，占比0.17%[1]

贷款信息 - 招行深圳分行拟为公司股票回购提供不超38900万元贷款额度[2] - 贷款期限12个月，利率原则上不超2.25%且不超市场利率[2] 交易情况 - 《合作协议》涉及关联交易，在2023年度股东大会授权范围内，不构成重大资产重组[2] 回购方案 - 公司2024年10月18日通过回购股份方案，待2024年度第三次临时股东大会审议[3] 协议相关 - 《合作协议》签字/签章并加盖公章生效，有效期一年，可协商延长[7] 借款详情 - 借款主体为招商局港口集团，专项用于回购股票，担保为信用[8]

回购方案 - 董事会全票通过以集中竞价交易方式回购公司股份方案[3] - 回购价格不超过31.50元/股，上限不高于均价150%[9] - 回购资金总额1.95 - 3.89亿元[14] - 预计回购股份619.05 - 1234.92万股，占比0.25% - 0.49%[14] - 资金来源为自有或自筹资金[16] - 实施期限为股东大会通过之日起12个月内[18] - 回购股份全部注销并减少注册资本[13] 授权安排 - 董事会提请股东大会授权办理回购事宜[26][28]

股权结构 - 招商局港通持有公司370,878,000股A股，占比14.83%[2] 股东大会信息 - 2024年度第三次临时股东大会10月29日16:30现场召开[7] - 股权登记日为2024年10月18日，B股股东10月15日或更早买入可参会[8] - 提案1.00、2.00为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[14] - 登记时间为2024年10月24 - 28日工作日9:00 - 17:00，地点在招商局港口大厦[15] - 信函等登记以10月28日17:00前收到为准[17] - 投票代码361872，简称为招商投票[26] - 交易系统投票时间为10月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[27] - 互联网投票系统投票时间为10月29日9:15 - 15:00[28] - 股东对总议案投票视为对所有议案相同意见，重复投票以第一次有效为准[26]

回购股份信息 - 回购境内发行上市人民币普通股（A股）股票[2] - 回购价格不超31.50元/股，上限不高于前30交易日均价150%[3] - 资金总额不低于1.95亿、不超3.89亿元[3] - 预计回购619.05万至1234.92万股，占总股本0.25%至0.49%[3] - 实施期限自股东大会通过之日起12个月内[3] - 资金来源为自有或自筹资金[3] 财务数据 - 截至2024年6月30日，总资产2007.45亿元，净资产599.14亿元，流动资产244.57亿元[23] - 按最高上限测算，回购资金占总资产0.19%，占净资产0.65%，占流动资产1.59%[23] 其他事项 - 副董事长、首席执行官徐颂于2024年9月27日买入22200股A股[24] - 董事长冯波鸣于2024年10月13日提议回购[26] - 2024年10月18日董事会审议通过回购方案[30] - 回购方案需提交股东大会审议，存在无法实施等风险[7][32] - 回购需取得债权人同意，存在债权人不同意风险[31][32]

人事变动 - 2024年涂晓平因工作变动辞去财务总监职务，仍任党委委员、副书记[2] - 2024年10月11日会议审议通过聘任黄镇洲为财务总监[3] 人员信息 - 黄镇洲1978年3月出生，有厦大管理学学士、武汉理工大工程硕士学位[4] 影响说明 - 截至报告出具日，财务总监变更对公司无重大不利影响[5]

业绩承诺 - 原承诺交易完成后3 - 5年内，招商港口按权益享有的招商局港口净利润不超合并报表净利润50%，净资产不超30%[1] - 截至2023年末，原承诺预计无法在2024年11月3日届满时达成[4] - 变更后承诺期限延长五年，2029年11月3日前达成原承诺指标[5] 股权交易 - 2019年2月，招商港口30亿元认购湛江港16.06亿股，持股提至58.35%[3] - 2022年9月，招商港口141.14亿元认购宁波港36.47亿股，持股达23.08%[3] - 截至2024年6月30日，招商港口直接和间接持有安通控股约10.62%股权[3] 决策进展 - 2024年10月11日，独董、董事会、监事会审议通过承诺延期议案[7][8][9] - 本次变更承诺尚需股东大会审议，关联股东回避表决[11]

集装箱数据 - 2024年9月总计1632.8万TEU，同比增4.5%，累计14689.1万TEU，同比增9.2%[2] - 9月内地码头1290.4万TEU，同比增5.4%，累计11453.8万TEU，同比增9.3%[2] - 9月珠三角内地码头152.9万TEU，同比增14.4%，累计1307.6万TEU，同比增18.6%[2] - 9月港澳台码头47.5万TEU，同比降8.1%，累计440.9万TEU，同比增1.5%[2] - 9月海外码头294.9万TEU，同比增2.5%，累计2794.4万TEU，同比增10.1%[2] 散杂货数据 - 2024年9月总计10075.1万吨，同比降8.4%，累计93713.5万吨，同比降1.3%[2] - 9月内地码头10001.0万吨，同比降8.1%，累计93023.1万吨，同比降1.4%[2] - 9月珠三角内地码头365.6万吨，同比增1.3%，累计3293.9万吨，同比降0.3%[2] - 9月海外码头74.1万吨，同比降34.0%，累计690.4万吨，同比增31.3%[2] 其他 - 2024年7月起公司将NPH业务量纳入统计[3]

回购提议 - 公司董事长冯波鸣于2024年10月13日提议回购公司A股股份[1] 回购方案 - 回购资金总额1.95 - 3.89亿元[3] - 回购价格上限不超均价150%[3] - 回购期限为股东大会通过后12个月内[3] 相关情况 - 冯波鸣提议前6个月无买卖股份情况[4] - 回购期间暂无增减持计划[5] 后续安排 - 冯波鸣推动审议并投赞成票[6] - 董事会研究制定方案并履行义务[7] 其他说明 - 回购需审批，存在不确定性[8] - 回购股份拟全部注销减资[2]