融资进展 - 2023年12月29日收到债务融资工具注册通知书，有效期2年[1] 中期票据发行 - 2024年度第二期中期票据7月10日发行，金额20亿[2] - 期限3年、5年双向回拨，面值100元[2] - 招商银行为主承销商，广发银行为联席主承销商[2] - 募集款用于补充流动资金及偿还债务[2] - 发行文件7月8日在上海清算所和中国货币网刊登[2]

会议参与情况 - 出席会议股东及代表共25人，代表股份2,239,059,637股，占比89.5530%[3] - A股股东及代表17人，代表股份2,183,034,735股，占A股有表决权股份94.0814%[4] - B股股东及代表8人，代表股份56,024,902股，占B股有表决权股份31.1430%[4] 表决情况 - 全体股东代表股份同意比例100.0000%[5] - A股、B股、中小股东代表股份同意比例均为100.0000%[5]

会议信息 - 《股东大会通知》2024年6月20日刊登[3] - 现场会议7月5日15时30分召开，网络投票为当日交易时段及9:15至15:00[4] 参与情况 - 现场表决股东9名，代表股份1,575,754,692股，占比63.0236%[6] - 现场和网络投票股东25名，代表股份2,239,059,637股，占比89.5530%[6] 议案情况 - 审议《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》[8] - 该议案同意票2,239,059,637股，占比100%，中小投资者同意票87,509,244股，占比100%，获通过[8][9]

股票简称：招商港口/招港 B 股票代码：001872.SZ/201872.SZ 债券简称：22 招港 01 0债0券187代2码.SZ：/210418807522.S.SZZ 债券简称：22 招港 02 债券代码：148058.SZ 招商局港口集团股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"受托管理人"）编制本报 告的内容及信息均来源于发行人对外披露的《招商局港口集团股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、招商局港口集团股份有限公司（以下简 称"招商港口"、"发行人"或"公司"）提供的证明文件以及第三方中介机构出具 的专业意见。本报告中的"报告期"是指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺 或声明。 公司债券受托管理事务报告 （2023年度） 发行人 招商局港口集团股份有限公司 （广东省深圳市南山区招商街道工业三路一号招商局港口大厦 23-25 楼） 债券受托管理人 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越 ...

会议时间 - 现场会议时间为2024年7月5日15:30[3] - 网络投票时间为2024年7月5日多个时段[3] - 股权登记日为2024年6月26日[4] - 登记时间为2024年7月1日至7月4日工作日[8] 会议地点 - 现场会议地点为深圳招商局港口大厦25楼A会议室[6] - 登记地点在深圳招商局港口大厦24楼[8] 会议议案 - 审议聘任2024年度会计师事务所的议案[7] 投票信息 - 网络投票代码为361872，简称为招商投票[20] 其他信息 - 法人和个人股东登记方式及要求[10] - 会议联系人及电话[11] - 互联网投票身份认证方式[22] - 会期半天，股东食宿及交通费自理[11]

会议安排 - 公司于2024年6月14日发出第十一届董事会2024年度第五次临时会议书面通知[2] - 会议于2024年6月19日以通讯方式召开[2] 审议事项 - 会议审议通过聘任2024年度会计师事务所的议案，同意聘任毕马威华振，聘期一年，需提交临时股东大会审议[3] - 会议审议通过2024年度第二次临时股东大会会期及议程安排的议案，授权董事会办公室筹备[4]

会计师事务所聘任 - 公司拟聘毕马威华振为2024年度会计师事务所，聘期一年，需股东大会审议[3][4] - 2024年6月19日董事会临时会议审议通过聘任议案[3] 毕马威华振情况 - 2023年末有合伙人234人，注册会计师1121人，签过证券服务审计报告超260人[5] - 2023年业务收入超41亿元，审计业务超39亿元，证券服务超19亿元[5] - 2023年上市公司年报审计客户98家，财务报表审计收费约5.38亿元[6] 费用相关 - 预计2024年度审计费用1080万元，内控审计费用41万元，较上一年涨28万元[9] 其他 - 德勤华永对公司2023年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[10]

集装箱业务 - 2024年5月总计业务量1684.7万TEU，同比增9.4%[2] - 2024年累计业务量7867.5万TEU，同比增10.0%[2] - 珠三角2024年5月业务量158.5万TEU，同比增28.2%[2] 散杂货业务 - 2024年5月总计业务量10591.7万吨，同比降3.6%[2] - 2024年累计业务量52844.4万吨，同比增0.4%[2] - 长三角2024年5月业务量6323.0万吨，同比降3.8%[2] 码头业务 - 2024年5月内地码头集装箱业务量1314.2万TEU，同比增8.7%[2] - 2024年5月海外码头集装箱业务量316.2万TEU，同比增12.4%[2] - 2024年5月内地码头散杂货业务量10505.3万吨，同比降4.0%[2] - 2024年5月海外码头散杂货业务量86.4万吨，同比增81.5%[2]

会议安排 - 公司于2024年4月30日和5月29日分别刊登股东大会通知和取消部分提案补充通知[4] - 公司取消2023年度股东大会第14项提案《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》[4] - 本次股东大会现场会议于2024年5月31日15时召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] 股东投票情况 - 参与现场表决股东11名，代表有表决权股份1,575,628,702股，占比63.0255%[7] - 参与现场和网络投票股东39名，代表有表决权股份2,248,118,822股，占比89.9253%[7] 议案表决结果 - 《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》同意票2,248,104,822股，占比99.9994%[9] - 《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》同意票2,248,104,822股，占比99.9994%[12] - 《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》同意票2,248,104,822股，占比99.9994%[14] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》同意票2,248,115,122股，占比99.9998%，中小投资者同意票96,564,729股，占比99.9962%[16] - 《关于〈2023年年度报告及摘要〉的议案》同意票2,248,102,822股，占99.9993%；反对票14,000股，占0.0006%；弃权票2,000股，占0.0001%[18] - 《关于续买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》同意票2,248,104,822股，占99.9994%；反对票14,000股，占0.0006%；弃权票0股，占0%[19] - 《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》同意票673,263,966股，占99.9979%；反对票14,000股，占0.0021%；弃权票0股，占0%；中小投资者同意票96,554,429股，占99.9855%；反对票14,000股，占0.0145%；弃权票0股，占0%[20] - 《关于2024年度在招商银行存贷款等业务暨关联交易的议案》同意票672,213,930股，占99.8420%；反对票1,064,036股，占0.1580%；弃权票0股，占0%；中小投资者同意票95,504,393股，占98.8982%；反对票1,064,036股，占1.1018%；弃权票0股，占0%[22] - 《关于2024年度与关联方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》同意票673,263,966股，占99.9979%；反对票14,000股，占0.0021%；弃权票0股，占0%；中小投资者同意票96,554,429股，占99.9855%；反对票14,000股，占0.0145%；弃权票0股，占0%[24] - 《关于确认公司2023年度对外担保进展以及预计未来十二个月内新增对外担保额度的议案》同意票2,245,740,641股，占99.8942%；反对票2,378,180股，占0.1058%；弃权票1股，占0.0000%；中小投资者同意票94,190,248股，占97.5373%；反对票2,378,180股，占2.4627%；弃权票1股，占0.0000%[26] - 《关于2024年度银行授信额度及金融机构融资计划的议案》同意票2,248,104,822股，占99.9994%；反对票14,000股，占0.0006%；弃权票0股，占0%[28] - 《关于公司发行债券产品一般性授权事宜的议案》同意票2,248,104,822股，占99.9994%；反对票14,000股，占0.0006%；弃权票0股，占0%[30] - 《关于调整控股子公司提供财务资助事项暨关联交易的议案》同意票2,248,104,822股，占99.9994%；反对票14,000股，占0.0006%；弃权票0股，占0%；中小投资者同意票96,554,429股，占99.9855%；反对票14,000股，占0.0145%；弃权票0股，占0%[32] 会议结论 - 本次股东大会召集、召开、表决程序和结果合法有效[36]

本次会议没有否决议案；本次会议不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席的情况 （一）召开情况 1.召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为 2024 年 5 月 31 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-047 招商局港口集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2.召开地点：深圳市南山区工业三路 1 号招商局港口大厦 25 楼 A 会议室。 3.召开方式：现场表决和网络投票相结合。 4.召集人：本公司董事会。 5.主持人：冯波鸣董事长。 6.会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 （二）出席情况 ...